Lần đầu tiên, Mỹ thẳng thắn chê trách một ngân hàng lớn thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc: Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) chi nhánh New York (Mỹ). Báo cáo của giới chức Mỹ cho hay Trung Quốc thường xuyên không hợp tác đối phó với nạn rửa t.iền xuyên biên giới.
CCB là ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước đầu tiên của Trung Quốc bị Mỹ chê trách vì thiếu sót trong hoạt động – Ảnh: Reuters
Theo tờ The Wall Street Journal, Cục dự trữ liên bang Mỹ ( Fed) vừa chê trách Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) về những thiếu sót trong các biện pháp phát hiện và chống rửa t.iền.
Đây là lời cảnh báo mới nhất của Mỹ đối với các ngân hàng nước ngoài và là lần đầu tiên Mỹ thẳng thắn chỉ ra lỗi của một trong bốn ngân hàng lớn nhất thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc.
Fed và Sở Tài chính New York yêu cầu chi nhánh ở Mỹ của CCB phải hành động nhiều hơn để chống nạn rửa t.iền. Các biện pháp CCB phải tuân thủ bao gồm: tuân thủ các yêu cầu về thông tin khi phía cơ quan lãnh đạo Mỹ yêu cầu, xác định khách hàng rủi ro, theo dõi dữ liệu giao dịch, điều tra và thu thập dữ liệu chứng minh các hành vi thuộc diện nghi ngờ, kết hợp cùng với các ngân hàng khác giám sát những tài khoản ủy thác.
Video đang HOT
Ngoài ra, CCB phải thuê một bên thứ ba độc lập để đ.ánh giá việc liệu ngân hàng có xác định và báo cáo những giao dịch liên quan đến việc hoán đổi USD và các ngoại tệ trong nửa cuối năm 2013 hay không.
Các quan chức thuộc ngân hàng CCB chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc.
Fed và các cơ quan Mỹ đã tăng cường giám sát các chương trình chống rửa t.iền của các ngân hàng trong vài năm gần đây, nhằm nhổ tận gốc các hoạt bất hợp pháp trong hệ thống tài chính Mỹ. Một vài cái tên nhà băng lớn như BNP Paribas và HSBC Holding đã phải nộp hàng tỉ USD t.iền phạt vì không tuân thủ.
Các hành động pháp lý vừa diễn ra với CCB không bao gồm các khoản phạt. Cơ quan Mỹ có thể đưa ra mức phạt nếu sau đó CCB không sửa đổi được hoặc bị phát hiện vi phạm các điều khoản luật chống rửa t.iền của Mỹ.
Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc là ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước lớn thứ hai Trung Quốc tính theo lợi nhuận. CCB bắt đầu vận hành chi nhánh tại New York từ năm 2009 và đây là chi nhánh Bắc Mỹ đầu tiên của nhà băng này.
Giống như các ngân hàng Trung Quốc lớn khác như Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc cùng Ngân hàng Trung Quốc, CCB phát triển chi nhánh ở nước ngoài trong nỗ lực cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp Đại lục muốn mở rộng kinh doanh.
Thu Thảo
Theo Thanhnien
Thủ tướng Romania bị truy tố
Thủ tướng Romania, ông Victor Ponta bị truy tố tội trốn thuế, rửa t.iền và làm giả báo cáo trong thời gian làm luật sư giai đoạn 2007 và 2008, theo AP ngày 13.7.
Ông Victor Ponta (giữa) đang bị phong tỏa tài sản - Ảnh: Reuters
Thông tin về việc truy tố Thủ tướng Ponta đến chỉ một ngày sau khi ông này tuyên bố từ chức.
Trong tuyên bố từ chức, ông Ponta vẫn phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng sẽ trở lại vị trí thủ tướng sau khi chứng minh mình vô tội, theo đài Press TV.
Ngày 13.7, các công tố viên công bố việc tạm thời phong tỏa tài sản của ông Ponta. Đây là lần đầu tiên một thủ tướng đương nhiệm của Romania bị truy tố và phong tỏa tài sản riêng.
Những cáo buộc nhằm vào ông Ponta xuất hiện hồi tháng 5 năm nay, khi công tố viên đưa ông vào diện bị điều tra.
Theo tờ The New York Times, ông Ponta đã chịu sức ép rất lớn từ dư luận trong thời gian qua. Tổng thống Romania, ông Klaus Iohannis đã yêu cầu ông Ponta từ chức nhưng ông Ponta từ chối và phủ nhận mọi cáo buộc.
Nhật Đăng
Theo Thanhnien
Ý xem xét truy tố chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tội rửa t.iền Các công tố viên Ý đề nghị truy tố Ngân hàng Trung Quốc chi nhánh ở thành phố Milan và 297 người, đa số là người Trung Quốc sống ở Ý, về tội rửa t.iền và những tội danh khác. Chi nhánh ngân hàng Trung Quốc tại thành phố Thượng Hải - Ảnh: Reuters Trong văn kiện dài 170 trang đề nghị truy...
Tin mới nhất
Hạ viện Nga phê chuẩn tất cả các Phó Thủ tướng được đề cử
13:30:41 14/05/2024
Trước đó, ngày 10/5 vừa qua, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh tái bổ nhiệm ông Mikhail Mishustin làm Thủ tướng. Tổng thống Putin cũng phê chuẩn cơ cấu của chính phủ mới bao gồm 10 Phó Thủ tướng.
Độc đáo Lễ hội rước mèo ở thành phố Ypres (Bỉ)
13:27:59 14/05/2024
Lễ hội Mèo (Kattenstoet), một sự kiện văn hóa truyền thống của thành phố Ypres thuộc tỉnh Tây Flanders của Bỉ đã diễn ra vào ngày 12/5, thu hút khoảng 55.000 du khách.
Tổng thống Brazil hoãn công du Chile do lũ lụt nghiêm trọng trong nước
12:53:53 14/05/2024
Quyết định hoãn chuyến công du này diễn ra trong bối cảnh mưa lớn và lũ lụt liên tiếp nhiều ngày qua tai miền Nam Brazil đã cướp đi sinh mạng của gần 150 người và buộc hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.
Anh: Vua Charles III chuyển giao tước hiệu quân đội cấp cao cho Hoàng tử William
12:49:30 14/05/2024
Phát biểu tại buổi lễ, Vua Charles III, người nắm giữ tước hiệu cao quý này suốt 32 năm qua, đã ca ngợi Hoàng tử William từng là một phi công rất giỏi trong đội phi công trực thăng tìm kiếm và cứu hộ của Không quân Hoàng gia Anh.
Đội "công năng đặc dị" của CIA
07:46:49 14/05/2024
Trong thời kỳ đỉnh điểm Chiến tranh Lạnh, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tuyển mộ những người có công năng đặc dị , tức những năng lực đặc biệt, nhằm tìm kiếm, khai thác thông tin tuyệt mật của nước ngoài.
Một trật tự mới nhen nhóm trong lòng EU
07:39:15 14/05/2024
Nhờ đợt mở rộng lịch sử về phía Đông cách đây 2 thập kỷ, Liên minh châu Âu (EU) vươn mình trở thành một thực thể chính trị, kinh tế và văn hóa rộng lớn hàng đầu thế giới.
Cháy rừng lan rộng ở Canada, hành nghìn cư dân phải sơ tán
07:35:52 14/05/2024
Các vụ cháy đầu mùa đã thiêu rụi hơn 10.000 hecta rừng ở miền Tây Canada tính đến ngày 12/5 (giờ địa phương), trong khi chính quyền đưa ra cảnh báo về chất lượng không khí ảnh hưởng đến sức khỏe ở British Columbia và sơ tán nhiều khu vự...
Nước Mỹ, trên những lằn ranh vô hình
07:34:15 14/05/2024
Với sự chia rẽ trong lòng nước Mỹ được thể hiện rõ rệt trong những ngày đầu tháng 5, cuộc chơi quyền lực ấy hứa hẹn sẽ trở nên vô cùng căng thẳng.
Lạm phát hai bên bờ Đại Tây Dương: Ai sẽ cắt giảm lãi suất trước?
07:34:07 14/05/2024
Tình hình lạm phát ở cả hai bờ Đại Tây Dương đang trở nên nghiêm trọng hơn so với dự đoán của nhiều ngân hàng trung ương.
NATO nâng cao vai trò ở châu Á
07:28:25 14/05/2024
Tuy nhiên, sau Chiến tranh Lạnh, NATO ngày càng hiện diện nhiều hơn ở ngoài khu vực , bao gồm cả việc triển khai quân sự đáng kể và kéo dài ở châu Á - 20 năm hiện diện ở Afghanistan.
Ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Nga là ai?
07:25:41 14/05/2024
Điện Kremlin khẳng định, ông Belousov là ứng viên phù hợp với vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Nga trong bối cảnh hiện nay và việc lựa chọn ông không báo hiệu sự thay đổi trong hệ thống quân sự hiện nay của Moscow.
Cuộc tập trận mang thông điệp cứng rắn
07:07:34 14/05/2024
Hồi cuối tuần qua, Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã lệnh cho Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga chuẩn bị tiến hành diễn tập sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.
Mỹ chỉ trích chiến dịch của Israel không thể vô hiệu hóa Hamas
06:59:11 14/05/2024
Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh, Mỹ tin rằng lực lượng Israel nên rút khỏi Gaza , nhưng cũng đang chờ kế hoạch đáng tin cậy từ Israel về an ninh và quản lý lãnh thổ sau chiến tranh.
Trung Quốc sẽ phát hành 138 tỷ USD trái phiếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
06:06:17 14/05/2024
Chuyên gia Xing Zhaopeng thuộc Ngân hàng ANZ nhận định đợt bán trái phiếu trên có thể giúp Trung Quốc tăng trưởng kinh tế thêm 1 điểm phần trăm.
Nhật Bản giúp xây dựng tuyến đường sắt cao tốc thứ 2 tại thủ đô Indonesia
06:04:23 14/05/2024
Chính phủ Nhật Bản ngày 13/5 thông báo sẽ cung cấp khoản vay khoảng 140,7 tỉ yen (900 triệu USD) để xây dựng tuyến đường sắt cao tốc thứ 2 tại thủ đô Jakarta của Indonesia.
Ukraine thay chỉ huy chủ chốt giữa lúc Nga tiến quân về Kharkiv
05:59:55 14/05/2024
Bộ Quốc phòng Nga đưa tin lực lượng Kiev đã tổn thất tới 250 người thương vong, bị phá huỷ 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép và 17 phương tiện cơ giới khác trong 24 giờ qua.
Singapore: Thủ tướng được đề cử nhấn mạnh việc đảm bảo tính liên tục và ổn định
05:56:15 14/05/2024
Phó Thủ tướng đương nhiệm Heng Swee Keat, 63 t.uổi, sẽ tiếp tục giữ chức vụ này. Thông báo của ông Lawrence Wong nêu rõ sẽ không có thay đổi lớn nào đối với các vị trí Bộ trưởng và ông sẽ vẫn giữ quyền lãnh đạo Bộ Tài chính.
Chính sách thuế mới của Mỹ đối với hàng hoá Trung Quốc cứng rắn ra sao?
05:41:37 14/05/2024
Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế - một tổ chức tư vấn ở Washington, hơn 80% hoạt động sản xuất tấm pin Mặt Trời hiện diễn ra ở Trung Quốc và chi phí sản xuất tấm pin ở Trung Quốc rẻ hơn 60% so với ở Mỹ.
Trung Quốc - Hàn Quốc nỗ lực cải thiện quan hệ song phương
05:40:15 14/05/2024
Về phần mình, Ngoại trưởng Cho Tae-yul cho rằng Hàn Quốc và Trung Quốc cần duy trì đà hợp tác và quản lý các mối quan hệ một cách cẩn trọng, tránh không để bất đồng biến thành xung đột, đồng thời nỗ lực cải thiện quan hệ song phương.
Xung đột Hamas- Israel: Hệ thống y tế tại Dải Gaza sắp sụp đổ
05:38:55 14/05/2024
Người phát ngôn của Đại học Amsterdam (UvA) xác nhận vụ việc trên, đồng thời cho biết đã kêu gọi đoàn người biểu tình rời khỏi trường.
Cuba, Hàn Quốc khởi động đàm phán mở đại sứ quán
21:39:02 13/05/2024
Hồi tháng 2 vừa qua, Hàn Quốc và Cuba thông báo thiết lập quan hệ ngoại giao. Tiếp đó, vào tháng 4, hai nước nhất trí mở phái bộ ngoại giao tại mỗi nước.
Mỹ - Trung lên kế hoạch đối thoại liên chính phủ về AI
21:36:12 13/05/2024
Theo bộ trên, Trung Quốc và Mỹ sẽ trao đổi quan điểm về các rủi ro công nghệ liên quan AI, quản trị toàn cầu và các vấn đề khác mà hai bên quan tâm.