mua bán trái phép

Khởi tố 6 đối tượng liên quan đến vi phạm xuất khẩu đá vôi

Ra lệnh tạm giam đối với Lê Vũ Tùng Lâm, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Phong; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Quang, Phạm Thị Nhật, Trịnh Thị Lụa. Các lệnh, quyết định nêu trên đã được Viện KSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Lập 3 công ty để mua bán trái phép hóa đơn hơn 3.191 tỷ đồng

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thành (sinh năm 1980, trú tại: Khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, t...

Truy nã toàn quốc kẻ mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh

Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Bùi Minh Hải (SN 1957, ngụ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Thu mua CMND cũ, lập 20 doanh nghiệp mua bán trái phép hoá đơn

Chiều 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4, TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định Khởi tố vụ án, bắt khám xét đối với Nguyễn Việt Dũng

Lập 41 công ty “ma” để buôn bán hóa đơn, hai chị em ruột hầu tòa

Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đóng vai trò cầm đầu, thành lập 41 công ty ma , trong đường dây mua bán, in ấn trái phép hóa đơn có quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất khống hàng ngàn tỷ đồ...

Bắt 2 nam thanh niên mua bán 1 bánh heroin

Hai đối tượng bị bắt là Ly A Lù (SN 2000) trú tại bản Háng Lia, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên; Và A Chu (SN 2003) trú tại bản Con Cang, xã Na Ư, huyện Điện Biên,...

Bị cáo Đỗ Hữu Ca bị tuyên phạt 10 năm tù

Chiều 12/4, sau 3 ngày xét xử phiên sơ thẩm vụ án Mua bán hóa đơn trái phép, Trốn thuế, Đưa - nhận hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đại gia Phát “dầu” được giải tỏa kê biên tòa lâu đài trị giá trăm tỷ đồng

Ngày 6/4, đại diện Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng cho biết, vừa phối hợp với Viện KSND TP Hải Phòng và UBND quận Hải An tiến hành giải tỏa kê biên tài sản của ông Ngô Văn Phát...

Lập khống hồ sơ chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng tiền hỗ trợ

Ngày 5, 6 và 11/3, TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở lại phiên tòa xét xử đối với cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Trần Văn Cương và 12 đồng phạm...

Cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và cái gật đầu 35 tỉ đồng

Liên quan đến vụ án, đầu tháng 2-2023, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ vợ chồng Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh (trú TP Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Làm giả giấy tờ buôn lậu, gây thất thoát hơn 16 tỷ đồng tiền thuế

Để thực hiện hành vi buôn lậu, khi mở tờ khai hải quan, Dương đã khai sai chủng loại thịt trâu đông lạnh, tên mã hàng từ thịt nạc, thăn, đùi, bắp thành loại thịt vụn, rìa, gân để g...

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Tô Đức Dũng, là Giám đốc Công ty Cổ...

Mua bán hóa đơn trái phép hàng chục tỷ đồng, giám đốc công ty bị khởi tố

Mua bán trái phép hóa đơn số lượng lớn cho nhiều công ty, doanh số hàng chục tỷ đồng, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Ngân Phát Gia Lai vừa bị khởi tố, bắt giam.

Mua bán hơn 20 khẩu súng ngắn qua đường chuyển phát nhanh

Chiều 12/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Mai Văn Đông

Nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT Bà Rịa – Vũng Tàu cùng 12 bị cáo hầu tòa

Sáng 11/1, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Cường (61 tuổi, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả n...

Hành trình triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống 30 tỷ đồng

Ngày 3/1, Công an huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết đã điều tra, làm rõ vụ mua bán hoá đơn khống trị giá khoảng 30 tỷ đồng; ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự và khởi tố 5 bị...

Khởi tố cán bộ tín dụng ngân hàng mua bán trái phép hóa đơn

Để hoàn thiện thủ tục, lập hồ sơ giải ngân cho một công ty, Mai Ngọc Hạnh đã liên hệ với Đặng Thị Vẻ để cùng nhau mua bán trái phép hóa đơn.

Khởi tố đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế ở Hà Nam

Đối tượng Bùi Thành Chung ở TP. Phủ Lý (Hà Nam) đã mua bán trái phép hóa đơn để thu lợi bất chính hơn 369 triệu đồng.

Công an TP Đà Nẵng phá vụ án sản xuất, mua bán súng chế tạo từ linh kiện in 3D đầu tiên trên cả nước

Chiều 18-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Sơn (2000, trú P.

Triệt phá đường dây lên mạng rao bán hóa đơn cho gần 4.000 công ty

Công an TP.HCM vừa triệt phá vụ án lập 59 cty ma, lên mạng rao bán hóa đơn cho gần 4.000 công ty, với tổng trị giá ghi trên hóa đơn khoảng 4.000 tỉ đồng.

Truy tố 33 đối tượng liên quan vụ đấu giá đất ở thị trấn Cẩm Giang

Liên quan vụ đấu giá đất ở thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, tháng 5/2023,Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng đãhoàn thành cáo trạng truy tố Phạm Văn Thủy (tê...

Hai giám đốc “bắt tay” xuất khống 26 tỷ đồng tiền hóa đơn

Mặc dù không có giao dịch mua bán hàng hóa nhưng Đinh Duy Hiệp đã xuất cho Công ty L.H Plastic số 33 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế là gần 26 tỷ ...

Thông tin mới vụ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca: Lộ diện “trùm” mua bán hóa đơn trái phép

Vào đầu tháng 2-2023, một đối tượng hơn 50 tuổi liên quan tới vụ việc của thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp do có hành vi mu...

Bắt đối tượng mua bán trái phép pháo nổ

Ngày 18/1, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xử lý N.N.H. (SN 1997, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi mua bán trái phép pháo nổ

Một “hot girl” mua bán ma túy đang bị Công an Đà Nẵng truy nã

Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đang truy nã một hot girl với hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Mua bán dữ liệu cá nhân: Nước ngoài phạt cả tỷ USD, Việt Nam chỉ phạt 60 triệu

Sáng 4/11, tại phiên chất vấn Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, đại biểu Đinh Công Sỹ (đoàn Sơn La) nêu tình trạng thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin...

Cán bộ Thuế cấu kết cùng người nhà bán hoá đơn khống

Dù không có địa điểm và hàng hóa kinh doanh nhưng Lan đã cấu kết với chị gái của mình làm ở Chi cục Thuế viết nhiều hóa đơn khống để bán cho cá nhân, doanh nghiệp, thu lợi bất chín...

Giám đốc công ty mua bán trái phép hóa đơn, thu lợi hơn 4 tỷ đồng

Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Toàn Vĩ cùng thuộc cấp đã bán trái phép 75 hóa đơn GTGT ghi khống hàng hóa dịch vụ cho 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với tổng số tiề...

Vụ cướp 3 tỷ ngân hàng ở Hải Phòng: Đối tượng từng mua mô tô 200 triệu đồng nhưng phải bán vì làm ăn thua lỗ

Trước đó, tên cướp đã mua chiếc xe phân khối lớn với giá 200 triệu, sau khi làm ăn bết bát hắn phải bán lỗ chiếc xe 100 triệu đồng

Khởi tố 14 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Sơ bộ thống kê giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng bán ra cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng, các đối tượng hưởng lợi hàng chục tỷ đồng

Hải Phòng: Đại gia Phát “Dầu” lãnh 24 tháng tù giam

Với hành vi thành lập 22 công ty ma, mua bán khống trên 25.000 hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi hơn 160 tỷ đồng, đại gia Phát Dầu vừa bị TAND TP Hải Phòng tuyên mức án 24 tháng tù...

Bắt cựu chủ tịch xã mua bán trái phép hàng nghìn viên ma túy tổng hợp

Công an xã Bản Vược phối hợp cùng đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) đã vây bắt thành công trường hợp mua bán trái phép 1 bánh heroin và 1.600 viên ma túy tổng ...

Buôn súng từ Campuchia về Bắc Giang bán kiếm lời

Sau khi từ Campuchia về Việt Nam, thấy nhiều người có nhu cầu mua súng, Tiến liên lạc với Linh qua mạng xã hội để thỏa thuận mua, vận chuyển súng từ Campuchia về Việt Nam nhằm bán ...

Bắt kẻ dùng súng ‘áp tải’ ma túy ở Sài Gòn

Tiếp tục cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ huy Công an Q.Phú Nhuận, Đội CSĐTTP về ma túy liên tục ra quân tuần tra trên các tuy...

Đưa doanh nghiệp có hóa đơn bất thường vào ‘tầm ngắm’

Theo lãnh đạo ngành thuế và công an kinh tế, để ngăn chặn, phát hiện các đối tượng, đường dây mua bán trái phép hóa đơn, ngành thuế đã rà soát các doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu rủi...

Khởi tố 3 cựu cán bộ ngân hàng trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn nghìn tỷ

Ba cựu cán bộ một ngân hàng có chi nhánh tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng".

Vạch trần thủ đoạn lập 15 công ty mua bán hóa đơn khống 5.000 tỷ đồng

Nguyễn Văn Sức (Hải Phòng) thành lập 15 công ty phục vụ cho việc mua bán hóa đơn trái phép, với tổng doanh số khoảng 5.000 tỷ đồng.

Người đàn bà tranh thủ cấp ma túy cho các “con nghiện” dịp tết

Người đàn bà bị bắt quả tang khi đang mua bán và tàng trữ một số lượng lớn ma túy.

Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép khoảng 1kg ma túy tổng hợp

Ngày 24/12, thực hiện chuyên án của Công an Bắc Ninh, các lực lượng chức năng đã triển khai biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang Nguyễn Tiên Phong, đang mua trái phép chất ma túy ở hu...

Chưa kịp bán đã… đi tù

Các bị cáo Phan Thúy Vy (1999) và Vương Thức Tỉnh (1996, đều trú TP Nha Trang, Khánh Hòa) vừa bị TAND TP Nha Trang tuyên phạt lần lượt 8 và 9 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép c...

Sát thủ của tổ chức tội phạm lớn nhất vùng Siberia lĩnh án

Anatoly Radchenko (biệt danh Celentano) sinh năm 1975 tại thành phố Novosibirsk (tỉnh Novosibirsk), từng tập luyện quyền Anh, tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa và Nghệ thuật Quốc g...

Khám xét trụ sở ‘trùm’ DN vận tải ở Huế, thu giữ xe tải tài liệu trong đêm

1h sáng nay, lực lượng chức năng mới hoàn tất việc khám xét trụ sở của DN tư nhân Tuyết Liêm, tại 217 đường Phan Bội Châu, TP Huế.

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng mua bán trái phép tiền chất thuốc nổ

Theo thông tin ban đầu, vào 19 giờ ngày 11/4, tại bến đò Dinh, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) đã tiến hành kiểm tra ...

Cò mồi thao túng, “ăn chênh” tiền mua nhà ở xã hội

Thời gian gần đây, nhu cầu nhà ở xã hội (NƠXH) tại các quận ở Thủ đô tăng cao trong khi nguồn cung ít nên đã xuất hiện tình trạng cò mồi thu tiền chênh đến hàng trăm triệu đồng/căn...

Cảnh sát bắt đối tượng tàng trữ và mua bán ma túy lúc rạng sáng

Các trinh sát ập tới bắt giữ đối tượng đang tàng trữ ma túy ở đường Yên Bái (quận Hải Châu, Đà Nẵng) lúc rạng sáng. Từ đây, phát hiện ra đường dây mua bán trái phép các chất ma túy...

Điện Biên: Bắt đối tượng mua bán trái phép 10kg thuốc phiện

Ngày 27/01, phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các cơ quan chức năng phá thành công chuyên án ma túy mang bí số 119D, bắt quả tang 01 đố...

Bộ Công an đánh sập đường dây buôn bán vũ khí thô sơ cực lớn ở TP.HCM

Ập vào "kho" và nơi ở của hai thanh niên tại TP.HCM, cảnh sát phát hiện 3.500 tang vật gồm: kiếm, súng, đạn chì và hàng trăm bình xịt hơi cay các loại.

Hôm nay, các bị cáo nói lời sau cùng tại phiên tòa xét xử vụ án đường dây đánh bạc

Sáng 24/11, Hội đồng xét xử vụ án đường dây đánh bạc qua mạng kết thúc phần tranh luận. Trước khi bước vào phần nghị án, các bị cáo trong vụ án nói lời sau cùng tại phiên tòa.

Lĩnh án tử vì xách thuê 10 kg ma túy

Từng có một tiền án, sau khi được thuê vận chuyển ma túy với tiền công 100 triệu đồng, Ngạn bị cảnh sát bắt giữ và lĩnh án tử hình.

Hôm nay đề nghị mức án với 2 cựu tướng trong vụ án “đánh bạc nghìn tỷ”

Dự kiến, hôm nay (21/11), phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc nghìn tỷ sẽ bước vào phần tranh luận, trước khi tranh luận, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ sẽ trình bày bản luận tội,...