Lập 3 công ty để mua bán trái phép hóa đơn hơn 3.191 tỷ đồng
Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thành (sinh năm 1980, trú tại: Khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về tội Mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự.
Đối tượng Trần Văn Thành tại cơ quan Công an.
Cụ thể, từ đầu năm 2023, Trần Văn Thành đăng ký thành lập các công ty gồm: Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại Thép Tuấn Anh, Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại thép Hưng Phát, Công ty TNHH dịch vụ và phát triển thương mại Thành Đô tại Thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng để thực hiện hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.
Qua điều tra, xác minh bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng xác định Trần Văn Thành đã sử dụng các công ty trên để mua, bán hóa đơn trái phép với tổng số tiề.n hơn 3.191 tỷ đồng.
Hiện, vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ.
Khởi tố đối tượng vận chuyển 6,5 kg ngà voi Châu Phi "Loxodonta africana"
Ngày 10/9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, khám xét nơi ở, bắt tạm giam đối tượng Lê Hồng Dân (SN 1990) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" quy định tại khoản 1, Điều 244, Bộ luật Hình sự.
Trước đó, Phòng CSGT phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng làm nhiệm vụ tại địa phận xã Hưng Đạo, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 11A-027.24 do Lê Hồng Dân (SN 1990) có hành vi vận chuyển 6,5kg ngà voi.
Đối tượng Lê Hồng Dân tại cơ quan Công an.
Tại thời điểm kiểm tra, Lê Hồng Dân không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên. Tổ công tác đã niêm phong toàn bộ số hàng nghi là ngà voi và tiến hành lập biên bản, đưa người, phương tiện cùng tang vật đến Phòng Cảnh sát kinh tế để tiếp tục xác minh, làm rõ.
Theo kết luận giám định động vật của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, tất cả số mẫu vật mà Công an tỉnh Cao Bằng gửi giám định đều là ngà của loài voi châu Phi có tên khoa học "Loxodonta africana". Loài voi châu Phi này có tên trong Phụ lục I, Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) ban hành kèm theo Thông báo số 25/TB-CTVN, ngày 17/02/2023 của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Truy nã toàn quốc kẻ mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Bùi Minh Hải (SN 1957, ngụ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Đối tượng gây án. Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh bước đầu xác định, từ năm...