Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Tô Đức Dũng, là Giám đốc Công ty Cổ phần TM&DV Đức Đạt ) về tội ‘ Mua bán trái phép hóa đơn’ và ‘Trốn thuế’….
Ảnh: Đối tượng Tô Đức Dũng (trái) và Đặng Văn Súy
Sau một thời gian điều tra, xác minh, làm rõ, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Tô Đức Dũng, SN 1982 trú ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (là Giám đốc Công ty Cổ phần TM&DV Đức Đạt ) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”; khởi tố bị can đối với Đặng Văn Súy, SN 1973 trú ở xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”
Video đang HOT
Qua công tác điều tra, nắm tình hình trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh các loại khoáng sản trên địa bàn, Công an thị xã Bỉm Sơn đã phát hiện Công ty Cổ phần TM&DV Đức Đạtđóng trên địa bàn phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) do Tô Đức Dũng làm Giám đốc đứng tên mua đất giàu sắt trôi nổi trên thị trường nhưng lại sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp có địa chỉ tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Nam Định để kê khai khấu trừ thuế GTGT, có biểu hiện của việc trốn thuế nên đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.
Theo quy định về thuế, sau khi xuất bán hàng hóa thuộc diện chịu thuế GTGT thì Công ty Cổ phần TM&DV Đức Đạtphải kê khai và nộp t.iền thuế GTGT tương ướng với 10% giá trị hàng trước thuế ghi trên hóa đơn đã xuất cho một số doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, để giảm trừ một phần số t.iền thuế phải nộp nhằm chiếm đoạt t.iền thuế của Nhà nước, Tô Đức Dũng đã liên hệ với Đặng Văn Súy ở xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định và một số đối tượng khác mua khống hóa đơn GTGT đầu vào để cân đối kê khai thuế nhằm làm giảm số t.iền thuế GTGT mà Công ty Cổ phần TM&DV Đức Đạtphải nộp gây thiệt hại cho thu nộp ngân sách Nhà nước.
Để thực hiện hành vi trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, từ năm 2019 đến năm 2022, Tô Đức Dũng đã mua trái phép 35 hóa đơn thuế GTGT của 06 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Nam Định, gồm các mặt hàng: đất giàu sắt, than, cước vận chuyển… với tổng số t.iền hàng trên hóa đơn bao gồm thuế GTGT là hơn 12,5 tỉ đồng nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo.
Khám xét khẩn cấp nơi đăng ký thường trú và nơi ở của Tô Đức Dũng tại phường Lam Sơn và phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Cơ quan Công an đã thu giữ con dấu của Công ty Cổ phần TM&DV Đức Đạt và nhiều tài liệu có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế .
Hiện vụ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bỉm Sơn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Tô Đức Dũng và Đặng Văn Súy, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng./.
Một Phó giám đốc doanh nghiệp ở Cà Mau bị bắt vì trốn thuế
Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Công ty Bảo Trang Cà Mau bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam về hành vi trốn thuế.
Chiều 8/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã thực lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hải, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Bảo Trang (Cà Mau) về hành vi "Trốn thuế".
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cũng tống đạt lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở của Nguyễn Vũ Hoàng (ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn".
Theo điều tra, Hải mua cát san lấp của các sà lan bán trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn, chứng từ. Để hợp thức hóa đầu vào và báo cáo thuế, Hải đã mua hóa đơn từ các công ty do Hoàng thành lập, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 9 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau điều tra mở rộng, xử lý theo quy định
Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Sản xuất và Thương mại An Phát Plastic ở Hải Dương Giám đốc và kế toán Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại An Phát Plastic bị Công an TP Hải Dương khởi tố, bắt tạm giam về hành vi gian lận, trốn thuế hơn 1,4 tỷ đồng. Chiều 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm...
