Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 1.080%/năm

Theo dõi VGT trên

Ngày 18-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong (Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Đoàn (1967, trú xã Quảng Khê, H Đắk Glong) để điều tra về hành vi: “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 1.080%/năm - Hình 1
Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong tống đạt các quyết định tố tụng đối với Trần Thị Đoàn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, với thủ đoạn là yêu cầu người vay phải cầm cố, thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ, tài sản có giá trị khác hoặc phải trả t.iền góp hàng ngày, Trần Thị Đoàn đã cho nhiều người dân trên địa bàn xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong vay t.iền với mức lãi suất từ 2000đ đến 30.000đ/1 triệu/1ngày (tương đương mức lãi suất từ 72%/năm đến 1.080%/năm). Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ 10 triệu đồng t.iền mặt, 1 điện thoại di động, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 72 giấy vay mượn t.iền và một số giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

Trong đó xác định, từ tháng 10-2021 đến tháng 3-2023, Đoàn đã cho Võ Thị Bích (SN 1979), trú xã Quảng Khê vay nhiều lần với số t.iền hơn 10 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng bằng việc thế chấp sổ đỏ.

Video đang HOT

Liên quan đến vụ án này, trước đó, vào tháng 12-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Bích về hành vi sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Bước đầu xác định, Bích đã cùng với 1 đối tượng khác (chưa rõ nhân thân lai lịch, quen biết qua mạng xã hội) làm giả hàng chục sổ đỏ để cầm cố, thế chấp vay t.iền của Đoàn và một số người khác. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã thu giữ 19 sổ đỏ giả cùng một số tang vật, tài liệu liên quan khác.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Ai từng vay t.iền của Trần Thị Đoàn với lãi suất cao đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong qua Đội Điều tra tổng hợp để phối hợp giải quyết.

Khởi tố thêm 47 bị can trong vụ cho vay lãi nặng quy mô hơn 20.000 tỷ đồng

Đây là 47 bị can nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng được các lực lượng chức năng điều tra, triệt phá vào tháng 7/2023.

Khởi tố thêm 47 bị can trong vụ cho vay lãi nặng quy mô hơn 20.000 tỷ đồng - Hình 1

Các bị can liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng với số t.iền hơn 20.000 tỷ đồng. (Ảnh Trần Tĩnh/TTXVN)

Ngày 2/2, theo Công an tỉnh Quảng Nam, mở rộng điều tra giai đoạn 2, Cơ quan An ninh Điều tra-Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành quyết định khởi tố 47 bị can để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự."

Viện Kiểm s.át N.hân dân cùng cấp đã phê chuẩn.

Đây là 47 bị can nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương điều tra, triệt phá vào tháng 7/2023.

Đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức trực tuyến trên mạng Internet này được xác định là lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.

Trước đó, vào tháng 7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương điều tra, triệt phá, đ.ánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức trực tuyến trên mạng Internet lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 54 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự," "Cưỡng đoạt tài sản," "Vận chuyển trái phép hàng hóa, t.iền tệ qua biên giới," "Rửa t.iền."

Đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm, số t.iền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng; tổ chức rửa t.iền và chuyển t.iền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng./.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết nói tài sản có 5.000 tỉ đồng, đủ khắc phục hậu quả
07:00:25 24/07/2024
Bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt, Cường Đô la có vai trò gì ở Quốc Cường Gia Lai?
21:35:09 22/07/2024
Cận cảnh dự án 39-39B Bến Vân Đồn khiến CEO Quốc Cường Gia Lai bị bắt
13:11:24 23/07/2024
Bị cáo Trịnh Văn Quyết nói không định l.ừa đ.ảo, chỉ muốn có một công ty làm xây dựng
12:48:32 23/07/2024
Hành trình triệt phá chuyên án giả sư xuất cảnh sang nước ngoài
07:29:39 23/07/2024
Xét xử Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm: Các bị cáo trần tình...
21:46:23 22/07/2024
Bị cáo Trịnh Văn Quyết sẵn sàng dùng tài sản để khắc phục hậu quả
06:29:54 24/07/2024
Lời khai của cựu Vụ trưởng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giúp sức cho Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng
12:11:22 23/07/2024

Tin đang nóng

Ba nữ diễn viên quen mặt trên phim VTV ngoài đời là công an
07:35:47 24/07/2024
Nữ NSND mua ô tô năm 20 t.uổi: Bị khán giả kém 2 t.uổi gọi là "con"
07:46:16 24/07/2024
Cấm ô tô tải, xe khách vào trung tâm Hà Nội trong những ngày Quốc tang
06:26:48 24/07/2024
Phát hiện vợ ngoại tình, tôi chưa kịp chất vấn thì cô ấy quay sang nói một câu khiến tôi tức run người
08:40:57 24/07/2024
Sao Việt 24/7: Diễn viên Đức Huy dương tính với HIV
08:08:27 24/07/2024
Kịch bản công khai hẹn hò của cặp đôi chủ tịch - nàng thơ showbiz
06:30:01 24/07/2024
"Mẹ 2 con" Nhã Phương: 3 năm không ăn cơm, dáng thon gọn như thời con gái
09:09:05 24/07/2024
Diễn viên Minh Cúc: Sinh con 14 năm nhưng chưa một lần được nghe tiếng gọi mẹ
08:59:35 24/07/2024

Tin mới nhất

Bắt giữ nhóm côn đồ đ.ánh nhóm du khách tại đèo Đá trắng, Tân Lạc

13:03:47 24/07/2024
Ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 6 đối tượng côn đồ phá xe mô tô, dùng dao đe doạ du khách tại khu vực đèo Đá trắng, Tân Lạc.

Nổ "chạy mức án nhẹ nhất" rỗi cuỗm 200 triệu đồng của bị hại

13:03:35 24/07/2024
Theo Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, tháng 3/2022, Đặng Văn Lượng (SN 1972), trú tại xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương sử dụng tên gọi khác là Nguyễn Minh Hùng, thuê nhà tại địa chỉ ngõ 36 Xuân La, Tây Hồ (Hà Nội).

Nhà đầu tư đề nghị ông Trịnh Văn Quyết mua lại cổ phiếu ROS

13:00:57 24/07/2024
Những người còn sở hữu cổ phiếu ROS mong được bồi thường, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho ông Trịnh Văn Quyết để ông này mua lại cổ phiếu ROS.

Chung tay trấn áp tội phạm mua bán người từ Việt Nam qua Trung Quốc

12:44:48 24/07/2024
Trước tình hình đó, giữa tháng 7/2024, tại TP Huế, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) Bộ Công an Việt Nam và Cục Điều tra hình sự Bộ Công an Trung Quốc đã tổ chức hội nghị triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 20...

Bị cáo duy nhất "xin lại" t.iền khắc phục trong vụ Trịnh Văn Quyết

12:38:27 24/07/2024
Sáng 24/7, phiên toà xét xử vụ án Trịnh Văn Quyết cùng 49 bị cáo liên quan đến vụ án Thao túng thị trường chứng khoán tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư với các bị cáo.

Nghệ An: Giận vợ, chồng châm lửa đốt nhà để... cảnh cáo

12:35:38 24/07/2024
Do mâu thuẫn, người chồng đã tự đốt nhà mình để cảnh cáo vợ. Biết không thể thoát tội, người chồng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Gã đàn ông cho nhiều người vay t.iền với lãi suất "cắt cổ"

06:54:59 24/07/2024
Công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ Trần Công Đức (tức Đức In , SN 1998, ở phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự .

Cựu chủ tịch hội nông dân đ.ánh đề thua hơn 200 tấn phân bón

06:53:18 24/07/2024
Ngày 23/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Nguyễn Đức Thanh (61 t.uổi) trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ đối tượng tông gãy chân CSGT Bắc Giang khi bị kiểm tra nồng độ cồn

06:51:13 24/07/2024
Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ đối tượng đ.âm trực diện vào cán bộ CSGT tại chốt kiểm tra nồng độ cồn rồi bỏ trốn.

Bắt giam tài xế vượt ẩu khiến cháu bé 11 t.uổi t.ử v.ong

21:46:27 23/07/2024
Tại cơ quan Công an, Thanh bước đầu khai nhận: Cách đây hơn 1 tuần dã điều khiển xe tải BKS: 64H-009.00 lưu thông trên tuyến đường Tỉnh lộ 782, hướng từ xã Bàu Đồn về xã Phước Đông (huyện Gò Dầu).

Đang thụ án treo, mẹ kế lại b.ạo h.ành con riêng của chồng

21:40:57 23/07/2024
Trước đó, ngày 6/7, UBND xã Lợi An (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) tiếp nhận vụ việc cháu L.M.T có nhiều vết bầm tím trên người, trên vùng trán bị rách da.

Tổ bảo vệ ANTT cơ sở truy bắt nhanh 2 đối tượng cướp dây chuyền

21:38:18 23/07/2024
Đây là 2 đối tượng đã gây ra vụ cướp giật dây chuyền tại địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long vào sáng cùng ngày.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ sĩ cải lương đi hát từ năm 10 t.uổi: U70 vẫn chạy xe máy đi diễn, ở nhà thuê 30m2 vẫn hết mình vì nghệ thuật

Sao việt

13:05:14 24/07/2024
Mỗi ngày, ông tự lái xe đi diễn, nấu ăn hoặc ăn cơm hàng cháo chợ. Vào những giai đoạn khó khăn nhất, nghệ sĩ cũng hạn chế chia sẻ với người thân, vì sợ làm phiền mà luôn tự mình vượt qua.

Nữ ca sĩ góp giọng trong bản hit đầu tiên của Ngô Kiến Huy nhưng không ai nhận ra: Cuộc sống hiện tại ra sao?

Nhạc việt

12:57:47 24/07/2024
Nhiều người cứ nghĩ nữ chính MV là Trương Quỳnh Anh hát chung với Ngô Kiến Huy nhưng sự thật lại hoàn toàn khác.

Showbiz chẳng có ai như mỹ nhân này: Lên đồ lồng lộn thì bị chê xấu, ăn mặc giản dị lại được khen xinh

Hậu trường phim

12:57:32 24/07/2024
Bạch Lộc hiện là nữ diễn viên được săn đón nhất hiện nay tại giới giải trí Hoa ngữ. Có thể nói một năm hơn 360 ngày cô miệt mài trên phim trường vừa đóng máy dự án này lại vào đoàn phim kế tiếp.

Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh làm đại diện đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thế giới

12:57:04 24/07/2024
Theo báo Nhân Dân, Trung Quốc vừa thông báo về việc Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sang Việt Nam tham gia lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nữ BTV có BST áo dài ấn tượng nhất nhì đài truyền hình: U45 vẫn tươi trẻ, từng gây sốt khi đổi style sắc sảo

Phong cách sao

12:54:27 24/07/2024
BTV Hoài Anh là một trong những gương mặt BTV được yêu thích nhất không chỉ bởi giọng nói nhỏ nhẹ, truyền cảm mà còn do nhan sắc xinh đẹp, phúc hậu.

3 người c.hết, 5 người mất tích do mưa lũ ở Sơn La

Tin nổi bật

12:54:19 24/07/2024
Theo đó, thông tin sơ bộ bước đầu từ báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, do ảnh hưởng mưa lớn, đến 11 giờ ngày 24-7, địa bàn tỉnh có 3 người c.hết, 5 người mất tích, 1 người bị thương

Uống nước ép rau má theo cách này, nhiều người 'rước họa vào thân' mà không hay

Sức khỏe

12:28:09 24/07/2024
Ngoài ra, đường là một loại carbohydrate đơn giản, khi tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến tăng cân, béo phì, tiểu đường, các vấn đề về tim mạch và nhiều bệnh mãn tính khác.

Núi Rồng- nơi danh thắng đẹp bậc nhất biển Quỳnh

Du lịch

12:18:32 24/07/2024
Núi Rồng là một danh thắng ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Nơi đây rất giàu tiềm năng để phát triển các loại hình du lịch. Tuy nhiên, ở thời điểm này, Núi Rồng vẫn đang mơ màng ngủ...

Ngã rẽ của 4 thành viên 2NE1 trong 8 năm nhóm nhạc dừng hoạt động

Nhạc quốc tế

12:00:02 24/07/2024
2NE1 là một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn). Những năm qua, Kpop chứng kiến sự ra đời của nhiều nhóm nhạc mới nhưng với khán giả, 2NE1 vẫn là một cái tên rất đặc biệt.

Điểm danh 4 món ngon từ ốc dễ làm tại nhà, đậm đà hương vị

Ẩm thực

11:24:14 24/07/2024
Mỗi loại ốc và sò đều có cách chế biến riêng, mang đến hương vị độc đáo và hấp dẫn. Những nguyên liệu này có thể được biến tấu thành nhiều món ăn ngon lành và mới lạ.

Những lưu ý khi làm nhà để hút tài lộc

Trắc nghiệm

11:24:03 24/07/2024
Khi làm nhà, những yếu tố như hướng nhà, ngày làm nhà,... vô cùng quan trọng. Việc đầu tiên là phải chọn hướng nhà tốt rồi mới quyết định hướng cửa.