Khởi tố cán bộ tín dụng ngân hàng mua bán trái phép hóa đơn

Để hoàn thiện thủ tục, lập hồ sơ giải ngân cho một công ty, Mai Ngọc Hạnh đã liên hệ với Đặng Thị Vẻ để cùng nhau mua bán trái phép hóa đơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Ngọc Hạnh (SN 1990), trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Mai Ngọc Hạnh

Quá trình điều tra xác định, để có nguồn vốn mua nguyên vật liệu thi công các công trình xây dựng, Công ty cổ phần T.Đ đã liên hệ và được một chi nhánh ngân hàng tại Thái Bình đồng ý về chủ trương giải ngân.

Theo đó, Mai Ngọc Hạnh, cán bộ tín dụng thuộc ngân hàng là người được giao nhiệm vụ hỗ trợ, trao đổi với Công ty cổ phần T.Đ lập hồ sơ để giải ngân.

Do chưa có hóa đơn giá trị gia tăng hoàn thiện hồ sơ theo quy định; sau khi thống nhất với Công ty cổ phần T.Đ, Mai Ngọc Hạnh liên hệ với Đặng Thị Vẻ (SN 1986), trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình để mua hóa đơn giá trị gia tăng.

Từ ngày 6-10-2020 đến ngày 27-11-2020, Đặng Thị Vẻ bán ra tổng số 6 tờ hóa đơn giá trị gia tăng theo đề nghị của Mai Ngọc Hạnh. Trước đó, tháng 7-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Vẻ về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.