Mua bán tài khoản trộm cắp bằng tiền ảo, thu lợi hàng trăm triệu đồng
Ngày 14/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Võ Duy Khánh (SN 1990, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Theo cáo trạng, thông qua các trang web kiếm tiền online trên các trang mạng internet, Võ Duy Khánh đã tham gia trao đổi, mua thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài bị đánh cắp từ những đối tượng không rõ lai lịch. Tiếp đó, Khánh sử dụng các tài khoản mạng xã hội để đăng tin bán lại các tài khoản trên.
Sau khi thống nhất giá cả, Khánh yêu cầu người mua thanh toán trước bằng cách chuyển các loại tiền ảo như Bitcoin, Ethereum, USDT… về ví tiền ảo của Khánh. Số tiền ảo thu được, Khánh bán qua sàn tiền ảo Binance và nhận tiền VNĐ qua tài khoản ngân hàng liên kết.
Bị cáo Võ Duy Khánh.
Cáo trạng xác định, Võ Duy Khánh đã thực hiện việc thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán tổng cộng 184 thông tin tài khoản ngân hàng được mở tại các Ngân hàng phát hành tại các quốc gia khác nhau (trong đó có 147 tài khoản loại thẻ Visa và 37 tài khoản loại thẻ Mastercard dùng để thanh toán quốc tế, trong đó có Việt Nam) nhằm mục đích bán lại cho người khác, thu lợi hàng trăm triệu đồng.
Trước phiên xét xử, Võ Duy Khánh đã nộp 300 triệu đồng từ số tiền thu lợi bất chính. Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Võ Duy Khánh mức án 4 năm 6 tháng tù về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Nữ giám đốc "đục két" chiếm đoạt tiền tỷ của ông chủ Hàn Quốc
Chiều 5/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Thị Hà Xuyên (SN 1988, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về hành vi tham ô tài sản theo khoản 4 Điều 353 BLHS.
Trước đó, ông Lee Hoon Bok (SN 1970, quốc tịch Hàn Quốc) nhờ Đỗ Thị Hà Xuyên đứng ra làm thủ tục thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ KSTC Vina với vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Ông Lee thỏa thuận để cho Xuyên đứng tên là chủ sở hữu kiêm Giám đốc công ty.
Một thời gian sau đó, ông Lee tiếp tục thành lập Công ty TNHH MTV Kesan Tex-Chem Việt Nam (gọi tắt là Công ty Kesan) với vốn điều lệ 2,2 tỷ đồng và trực tiếp giữ chức danh Tổng Giám đốc. Cả 2 doanh nghiệp đều đăng ký địa chỉ tại tầng 8, tòa nhà Daisy House (số 219 đường Hàn Thuyên, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) với ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán hóa chất ngành dệt nhuộm.
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam Đỗ Thị Hà Xuyên.
Do không thường xuyên có mặt tại Việt Nam nên ông Lee tiếp tục bổ nhiệm Đỗ Thị Hà Xuyên giữ thêm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty KESAN; được quyền thay mặt ông Lee thực hiện các giao dịch với đối tác và ngân hàng. Hàng tuần, Xuyên phải gửi báo cáo hoạt động và gửi bản sao kê tài khoản qua gmail cho ông Lee.
Nhận thấy ông chủ người Hàn Quốc lơi lỏng trong việc quản lý nên từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2023, Xuyên đã nhiều lần tự ý rút tiền từ tài khoản ngân hàng của 2 công ty nói trên để sử dụng vào mục đích cá nhân như đầu tư, kinh doanh bất động sản, tiền ảo... và bị thua lỗ, làm thâm hụt tiền của công ty và mất khả năng trả lại.
Để che giấu hành vi tham ô tài sản, Xuyên đã điều chỉnh số liệu các giao dịch và số liệu tiền mặt trong các tài khoản. Cho đến khi hành vi sai phạm bị phát hiện, Xuyên đã chiếm đoạt của 2 công ty được ông chủ người Hàn Quốc giao điều hành với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản bị Xuyên chiếm đoạt
Tông xe vào cán bộ CSGT rồi kéo lê nạn nhân trên đường Một cán bộ CSGT tại Đà Nẵng trong lúc làm nhiệm vụ thì bị đối tượng manh động tông trúng, kéo lê trên đường. Tối 8-1, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Trần Đình Duy (1989, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ, tông vào...