Mua bán tài khoản trộm cắp bằng tiền ảo, thu lợi hàng trăm triệu đồng

Theo dõi VGT trên

Ngày 14/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Võ Duy Khánh (SN 1990, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Theo cáo trạng, thông qua các trang web kiếm tiền online trên các trang mạng internet, Võ Duy Khánh đã tham gia trao đổi, mua thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài bị đánh cắp từ những đối tượng không rõ lai lịch. Tiếp đó, Khánh sử dụng các tài khoản mạng xã hội để đăng tin bán lại các tài khoản trên.

Sau khi thống nhất giá cả, Khánh yêu cầu người mua thanh toán trước bằng cách chuyển các loại tiền ảo như Bitcoin, Ethereum, USDT… về ví tiền ảo của Khánh. Số tiền ảo thu được, Khánh bán qua sàn tiền ảo Binance và nhận tiền VNĐ qua tài khoản ngân hàng liên kết.

Mua bán tài khoản trộm cắp bằng tiền ảo, thu lợi hàng trăm triệu đồng - Hình 1
Bị cáo Võ Duy Khánh.

Cáo trạng xác định, Võ Duy Khánh đã thực hiện việc thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán tổng cộng 184 thông tin tài khoản ngân hàng được mở tại các Ngân hàng phát hành tại các quốc gia khác nhau (trong đó có 147 tài khoản loại thẻ Visa và 37 tài khoản loại thẻ Mastercard dùng để thanh toán quốc tế, trong đó có Việt Nam) nhằm mục đích bán lại cho người khác, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Trước phiên xét xử, Võ Duy Khánh đã nộp 300 triệu đồng từ số tiền thu lợi bất chính. Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Võ Duy Khánh mức án 4 năm 6 tháng tù về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Nữ giám đốc "đục két" chiếm đoạt tiền tỷ của ông chủ Hàn Quốc

Chiều 5/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Thị Hà Xuyên (SN 1988, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về hành vi tham ô tài sản theo khoản 4 Điều 353 BLHS.

Trước đó, ông Lee Hoon Bok (SN 1970, quốc tịch Hàn Quốc) nhờ Đỗ Thị Hà Xuyên đứng ra làm thủ tục thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ KSTC Vina với vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Ông Lee thỏa thuận để cho Xuyên đứng tên là chủ sở hữu kiêm Giám đốc công ty.

Một thời gian sau đó, ông Lee tiếp tục thành lập Công ty TNHH MTV Kesan Tex-Chem Việt Nam (gọi tắt là Công ty Kesan) với vốn điều lệ 2,2 tỷ đồng và trực tiếp giữ chức danh Tổng Giám đốc. Cả 2 doanh nghiệp đều đăng ký địa chỉ tại tầng 8, tòa nhà Daisy House (số 219 đường Hàn Thuyên, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) với ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán hóa chất ngành dệt nhuộm.

Nữ giám đốc đục két chiếm đoạt tiền tỷ của ông chủ Hàn Quốc - Hình 1
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam Đỗ Thị Hà Xuyên.

Do không thường xuyên có mặt tại Việt Nam nên ông Lee tiếp tục bổ nhiệm Đỗ Thị Hà Xuyên giữ thêm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty KESAN; được quyền thay mặt ông Lee thực hiện các giao dịch với đối tác và ngân hàng. Hàng tuần, Xuyên phải gửi báo cáo hoạt động và gửi bản sao kê tài khoản qua gmail cho ông Lee.

Nhận thấy ông chủ người Hàn Quốc lơi lỏng trong việc quản lý nên từ tháng 9/2020 đến tháng 5/2023, Xuyên đã nhiều lần tự ý rút tiền từ tài khoản ngân hàng của 2 công ty nói trên để sử dụng vào mục đích cá nhân như đầu tư, kinh doanh bất động sản, tiền ảo... và bị thua lỗ, làm thâm hụt tiền của công ty và mất khả năng trả lại.

Để che giấu hành vi tham ô tài sản, Xuyên đã điều chỉnh số liệu các giao dịch và số liệu tiền mặt trong các tài khoản. Cho đến khi hành vi sai phạm bị phát hiện, Xuyên đã chiếm đoạt của 2 công ty được ông chủ người Hàn Quốc giao điều hành với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản bị Xuyên chiếm đoạt

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Nữ công nhân tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng trọNữ công nhân tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng trọ
12:02:21 16/12/2024
Nghi can chết sau khi sát hại cô gái 19 tuổi, vụ án được xử lý thế nào?Nghi can chết sau khi sát hại cô gái 19 tuổi, vụ án được xử lý thế nào?
13:37:39 15/12/2024
Hoãn phiên tòa vụ em và con gái nghệ sỹ Vũ Linh tranh chấp tài sảnHoãn phiên tòa vụ em và con gái nghệ sỹ Vũ Linh tranh chấp tài sản
10:27:34 16/12/2024
Chi cục trưởng dọa chuyển công tác, ép kế toán lập ủy nhiệm chi 20 tỷChi cục trưởng dọa chuyển công tác, ép kế toán lập ủy nhiệm chi 20 tỷ
10:25:52 16/12/2024
Bắt tạm giam kẻ nhiều lần đe dọa giết vợBắt tạm giam kẻ nhiều lần đe dọa giết vợ
16:18:17 15/12/2024
Xác minh vụ người đàn ông bị bắt cóc sang Campuchia đòi 200 triệu tiền chuộcXác minh vụ người đàn ông bị bắt cóc sang Campuchia đòi 200 triệu tiền chuộc
16:58:24 16/12/2024
Lời khai của hai đối tượng cướp tiệm vàng ở Tiền GiangLời khai của hai đối tượng cướp tiệm vàng ở Tiền Giang
13:08:45 15/12/2024
Đắk Nông: Đôi vợ chồng bị bắt oan kháng cáo bản án về mức bồi thườngĐắk Nông: Đôi vợ chồng bị bắt oan kháng cáo bản án về mức bồi thường
06:56:42 16/12/2024

Tin đang nóng

Phẫn nộ clip bé trai hơn 1 tháng tuổi ở Hà Nội bị giúp việc bạo hành nhiều lần, người mẹ trẻ chia sẻ thêm nhiều chi tiết xót xaPhẫn nộ clip bé trai hơn 1 tháng tuổi ở Hà Nội bị giúp việc bạo hành nhiều lần, người mẹ trẻ chia sẻ thêm nhiều chi tiết xót xa
19:35:14 16/12/2024
HOT: Nhật Kim Anh khoe bụng bầu vượt mặt, danh tính bạn trai gây tò mòHOT: Nhật Kim Anh khoe bụng bầu vượt mặt, danh tính bạn trai gây tò mò
21:18:35 16/12/2024
Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Lưu Diệc Phi chơi nổi, Dương Mịch khoe đôi chân triệu đô lấn lướt Lưu Thi Thi - Dương TửThảm đỏ hot nhất hôm nay: Lưu Diệc Phi chơi nổi, Dương Mịch khoe đôi chân triệu đô lấn lướt Lưu Thi Thi - Dương Tử
22:45:04 16/12/2024
Sao nữ Vbiz bị gãy xương sườn số 10, nghe bác sĩ khuyến cáo mới càng sốcSao nữ Vbiz bị gãy xương sườn số 10, nghe bác sĩ khuyến cáo mới càng sốc
22:48:03 16/12/2024
Mỹ nhân 'Ỷ thiên đồ long ký' không hối hận khi rời showbizMỹ nhân 'Ỷ thiên đồ long ký' không hối hận khi rời showbiz
19:31:10 16/12/2024
Trấn Thành đáp trả nghi vấn lấy 2 phim Tết chèn ép Thu Trang: "Chợ mà, welcome mọi người đến"Trấn Thành đáp trả nghi vấn lấy 2 phim Tết chèn ép Thu Trang: "Chợ mà, welcome mọi người đến"
21:43:52 16/12/2024
Cuộc sống của chàng trai sau 1 năm phát hiện là con thất lạc của tỷ phúCuộc sống của chàng trai sau 1 năm phát hiện là con thất lạc của tỷ phú
22:12:52 16/12/2024
Hương Giang "dằn mặt" Pháp Kiều vì 1 đoạn clipHương Giang "dằn mặt" Pháp Kiều vì 1 đoạn clip
21:59:14 16/12/2024

Tin mới nhất

Lấy lời khai tài xế ô tô hành hung người đàn ông trước Bệnh viện Từ Dũ

Lấy lời khai tài xế ô tô hành hung người đàn ông trước Bệnh viện Từ Dũ

22:52:20 16/12/2024
Công an đã mời làm việc với tài xế ô tô hành hung người đàn ông đi xe máy trước Bệnh viện Từ Dũ, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM.
Bị hại của Mr Pips cần làm gì để có cơ hội lấy lại được tiền?

Bị hại của Mr Pips cần làm gì để có cơ hội lấy lại được tiền?

22:42:34 16/12/2024
Theo luật sư, những ai đã chuyển tiền và mất tiền cho đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam cần tập hợp tài liệu, chứng từ chứng minh và trình báo cơ quan chức năng.
Hai chị em ruột cho vay lãi nặng đến 360%/năm

Hai chị em ruột cho vay lãi nặng đến 360%/năm

22:40:27 16/12/2024
Hai chị em ruột đã cho hơn 30 người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vay tiền với lãi suất 120-360%/năm, tổng số tiền cho vay 2,4 tỷ đồng, thu lời bất chính hàng chục triệu đồng.
Vụ ô tô tông 3 xe máy ở Bình Thuận: Tài xế có nồng độ cồn, chạy sai làn

Vụ ô tô tông 3 xe máy ở Bình Thuận: Tài xế có nồng độ cồn, chạy sai làn

22:38:00 16/12/2024
Ngày 16/12, Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) tiếp tục phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Tân Lý khiến 5 người bị thương.
Đột kích quán bar lớn nhất Quảng Nam, tạm giữ 12 đối tượng liên quan đến ma túy

Đột kích quán bar lớn nhất Quảng Nam, tạm giữ 12 đối tượng liên quan đến ma túy

22:18:11 16/12/2024
Đột kích quán bar Diamond Club ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam) trong đêm, cảnh sát tạm giữ hình sự 12 đối tượng có hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam xin giảm nhẹ hình phạt

Hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam xin giảm nhẹ hình phạt

21:55:05 16/12/2024
Cho rằng mức án quá cao, 2 bị cáo Đặng Việt Hà và Trần Kỳ Hình làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, VKSND TPHCM có kháng nghị tăng án đối với 18 bị cáo.
Cựu kế toán nghẹn giọng xin tha lỗi, tòa phạt 15 tù năm, bồi thường hơn 15 tỷ

Cựu kế toán nghẹn giọng xin tha lỗi, tòa phạt 15 tù năm, bồi thường hơn 15 tỷ

19:43:03 16/12/2024
Nói lời sau cùng, nữ cựu kế toán trưởng - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền nghẹn giọng xin tha lỗi, mong được giảm nhẹ hình phạt.
Bắt 2 đối tượng phát tán trên 11 triệu tin nhắn quảng cáo đánh bạc qua mạng

Bắt 2 đối tượng phát tán trên 11 triệu tin nhắn quảng cáo đánh bạc qua mạng

19:38:50 16/12/2024
Công an Thái Bình đã khởi tố 2 đối tượng thực hiện phát tán trên 11 triệu tin nhắn rác quảng cáo cho các website đánh bạc qua mạng, thu lời bất chính trên 220 triệu.
"Phi công trẻ" dọa tung clip nhạy cảm, cưỡng đoạt tiền tỉ của người tình

"Phi công trẻ" dọa tung clip nhạy cảm, cưỡng đoạt tiền tỉ của người tình

19:21:16 16/12/2024
Chiều tối 16/12, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Nhân Phát
"Yêng hùng" bị xử phạt vì thích nằm dài trên xe biểu diễn

"Yêng hùng" bị xử phạt vì thích nằm dài trên xe biểu diễn

19:15:24 16/12/2024
Mượn xe của bạn đi công chuyện, trên đường di chuyển T. nổi máu yêng hùng nằm dài trên yên xe và tăng ga chạy trên đường.
Bóc gỡ đường dây vận chuyển 42kg ma túy có đơn giao hàng từ nước ngoài

Bóc gỡ đường dây vận chuyển 42kg ma túy có đơn giao hàng từ nước ngoài

17:07:40 16/12/2024
Chiều 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 đối tượng: Võ Thu Hiền, Nguyễn Thị Thu Trang và Trần Đức Sinh
Khởi tố tài xế ô tô chở quá tải 20 tấn hàng làm sập cầu ở An Giang

Khởi tố tài xế ô tô chở quá tải 20 tấn hàng làm sập cầu ở An Giang

17:00:50 16/12/2024
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an huyện Tri Tôn đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành điều tra vụ việc. Thiệt hại do tai nạn giao thông làm sập cầu T6 trên 500 triệu đồng

Có thể bạn quan tâm

Vùng nước mặn nhất thế giới, nơi nước không đóng băng dù nhiệt độ -58 độ C

Vùng nước mặn nhất thế giới, nơi nước không đóng băng dù nhiệt độ -58 độ C

Thế giới

05:27:54 17/12/2024
Một trong những bí ẩn lớn nhất của ao Don Juan là nguồn gốc của nó. Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học tin rằng ao nước sâu đến mắt cá chân này liên tục được cung cấp năng lượng bởi nước ngầm sủi bọt lên bề mặt.
Ronaldo còn lâu mới chạm tới kỷ lục thuộc về Messi

Ronaldo còn lâu mới chạm tới kỷ lục thuộc về Messi

Sao thể thao

00:52:49 17/12/2024
Ngôi sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã lập vô số kỷ lục trong suốt sự nghiệp, nhưng có một kỷ lục thuộc về Lionel Messi mà Ronaldo phải còn lâu, thậm chí có thể chẳng bao giờ chạm tới.
4 món đồ đáng khen nhất trong bếp, dù có mua đi mua lại 100 lần tôi cũng sẵn lòng

4 món đồ đáng khen nhất trong bếp, dù có mua đi mua lại 100 lần tôi cũng sẵn lòng

Sáng tạo

00:52:02 17/12/2024
Đối với những người nội trợ, hằng ngày đứng trong căn bếp phải lau tay 800 lần. Sẽ luôn có cảm giác thật lãng phí nếu chúng ta chỉ dùng khăn giấy để lau tay, ngay cả khi chúng không đắt tiền.
Bảo tàng 'kỳ lạ' nhất thế giới, du khách phải biết lặn nếu không sẽ không xem được hiện vật

Bảo tàng 'kỳ lạ' nhất thế giới, du khách phải biết lặn nếu không sẽ không xem được hiện vật

Lạ vui

00:50:42 17/12/2024
Trên trái đất chúng ta đang sống, hơn 70% diện tích thực tế được bao quanh bởi nước biển, trong những môi trường biển bí ẩn và khó lường này, có rất nhiều khu vực ẩn giấu mà con người chưa từng hiểu và khám phá.
Hoa hậu Đỗ Hà trả lời ẩn ý về chuyện lấy chồng

Hoa hậu Đỗ Hà trả lời ẩn ý về chuyện lấy chồng

Sao việt

23:02:18 16/12/2024
Trước câu hỏi bao giờ lấy chồng, người đẹp gen Z chỉ trả lời bằng bình luận biểu tượng cảm xúc đầy ẩn ý và không chia sẻ gì thêm.
Miền Bắc tiếp tục rét đậm, có nơi dưới 7 độ C

Miền Bắc tiếp tục rét đậm, có nơi dưới 7 độ C

Tin nổi bật

22:48:51 16/12/2024
Nhiệt độ tại miền Bắc vẫn duy trì mức thấp dưới 20 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Cuối tuần này, miền Bắc đón thêm không khí lạnh kèm mưa nhỏ.
Ngỡ ngàng vì lạnh ở Việt Nam, khách Tây quàng chăn bông kín mít lúc 7 độ C

Ngỡ ngàng vì lạnh ở Việt Nam, khách Tây quàng chăn bông kín mít lúc 7 độ C

Netizen

22:45:01 16/12/2024
Trải qua hành trình di chuyển 100km khám phá Hà Giang, nam du khách người nước ngoài khoác chăn bông kín mít để ủ ấm cơ thể. Hình ảnh này nhận về chú ý trên mạng xã hội.
Căng: Vương Hạc Đệ ra nhạc "khịa" kẻ copy, ai dè bị mỉa mai khi so với Đinh Vũ Hề vì couple với Ngu Thư Hân

Căng: Vương Hạc Đệ ra nhạc "khịa" kẻ copy, ai dè bị mỉa mai khi so với Đinh Vũ Hề vì couple với Ngu Thư Hân

Sao châu á

22:38:28 16/12/2024
Vương Hạc Đệ gây sóng gió khi ra mắt bài hát với ngôn từ cà khịa kẻ bắt chước anh, từ đây Đinh Vũ Hề bỗng trở thành cái tên bị đem ra so sánh.
HIEUTHUHAI đáp trả antifan, ẵm ngay 10 điểm duyên hết phần người khác

HIEUTHUHAI đáp trả antifan, ẵm ngay 10 điểm duyên hết phần người khác

Tv show

22:23:01 16/12/2024
Nhiều khán giả cho rằng đây là cách đáp trả khéo léo của HIEUTHUHAI trước những bình luận tiêu cực, rằng anh chỉ nổi nhờ gameshow thay vì tài năng âm nhạc.
NSND Tự Long vừa quẩy vừa chống nạnh lấy sức, nhiệt huyết ra sao mà netizen thương vô cùng

NSND Tự Long vừa quẩy vừa chống nạnh lấy sức, nhiệt huyết ra sao mà netizen thương vô cùng

Nhạc việt

22:16:05 16/12/2024
Tuy đã ở ngưỡng tuổi ngũ tuần, thể trạng khó có thể so bì được với các đàn em nhưng Tự Long vẫn cố gắng hết mình để hoàn thành trọn vẹn tiết mục.
ILLIT - Nhóm nhạc Kpop có thứ hạng cao nhất trên BXH cuối năm của Billboard 2024

ILLIT - Nhóm nhạc Kpop có thứ hạng cao nhất trên BXH cuối năm của Billboard 2024

Nhạc quốc tế

21:53:46 16/12/2024
Cụ thể, ca khúc đầu tay Magnetic của nhóm xếp hạng thứ 61 trên BXH Toàn cầu 200 và 29 trên BXH Toàn cầu trừ Mỹ. Đây là thành tích tốt nhất của một nhóm nhạc Kpop trong năm nay.