Mua bán tài khoản trộm cắp bằng tiền ảo, thu lợi hàng trăm triệu đồng

Ngày 14/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Võ Duy Khánh (SN 1990, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Theo cáo trạng, thông qua các trang web kiếm tiền online trên các trang mạng internet, Võ Duy Khánh đã tham gia trao đổi, mua thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài bị đánh cắp từ những đối tượng không rõ lai lịch. Tiếp đó, Khánh sử dụng các tài khoản mạng xã hội để đăng tin bán lại các tài khoản trên.

Sau khi thống nhất giá cả, Khánh yêu cầu người mua thanh toán trước bằng cách chuyển các loại tiền ảo như Bitcoin, Ethereum, USDT… về ví tiền ảo của Khánh. Số tiền ảo thu được, Khánh bán qua sàn tiền ảo Binance và nhận tiền VNĐ qua tài khoản ngân hàng liên kết.

Bị cáo Võ Duy Khánh.

Cáo trạng xác định, Võ Duy Khánh đã thực hiện việc thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán tổng cộng 184 thông tin tài khoản ngân hàng được mở tại các Ngân hàng phát hành tại các quốc gia khác nhau (trong đó có 147 tài khoản loại thẻ Visa và 37 tài khoản loại thẻ Mastercard dùng để thanh toán quốc tế, trong đó có Việt Nam) nhằm mục đích bán lại cho người khác, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Trước phiên xét xử, Võ Duy Khánh đã nộp 300 triệu đồng từ số tiền thu lợi bất chính. Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Võ Duy Khánh mức án 4 năm 6 tháng tù về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.