Mê đất giá “sập hầm”, nhiều người ở Đà Nẵng bị lừa tiền tỷ
Chiều 14/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã đấu tranh, làm rõ một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều người qua mạng xã hội.
Qua công tác nắm tình hình, cuối tháng 1/2022, Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhiều thành viên trong nhóm Zalo có tên “Nhóm đầu tư” bị kẻ gian lừa đảo với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng. Tiến hành điều tra, xác minh, Cơ quan Công an đã xác định đối tượng lừa đảo là N.C.H (SN 1986, HKTT tại TP Hồ Chí Minh, hiện ở tại TP Đà Nẵng).
Tại Cơ quan Công an, N.C.H khai nhận do nghiện đánh bạc online và thua hết tiền nên từ tháng 4/2022, N.C.H nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người làm cùng một công ty kinh doanh bất động sản hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng.
Cơ quan Công an đang lấy lời khai của N.C.H.
Video đang HOT
Để thực hiện ý định, N.C.H tìm cách tiếp cận, giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ với những người làm trong ngành ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh nên biết nhiều thông tin về các bất động sản mà chủ nhà không trả nổi lãi vay nên cần bán với giá “sập hầm”, rẻ hơn 20-30% so với giá thị trường.
Tiếp đó, N.C.H mời những người này tham gia vào nhóm Zalo có tên “Nhóm đầu tư” và lôi kéo họ góp vốn để đặt cọc mua các bất động sản với mức giá “sập hầm” với viễn cảnh sẽ bán lại với giá cao để hưởng chênh lệch. N.C.H thỏa thuận sẽ trả mức lợi nhuận là 3% trên tổng giá trị của sản phẩm nhà cho người tham gia đầu tư. Từ những thông tin mà N.C.H đưa ra, nhiều bị hại đồng ý tham gia góp vốn.
Thời gian đầu, N.C.H trả lại vốn góp và số tiền hoa hồng đúng thời hạn nên những người tham gia càng thêm tin tưởng và tiếp tục góp tiền đầu tư vào những bất động sản tiếp theo với số tiền góp vốn tăng dần theo thời gian, có trường hợp góp vốn đến 1 tỷ đồng. Mọi giao dịch nhận tiền góp vốn đều được N.C.H trao đổi và xác nhận qua nhắn tin mạng xã hội Facebook, Zalo…
Theo lời khai của N.C.H, sau khi nhận được tiền “góp vốn” của các bị hại, đối tượng đã sử dụng để đánh bạc online và bị thua hết. Bằng thủ đoạn nêu trên, N.C.H đã chiếm đoạt được của nhiều bị hại với tổng số tiền lên đến hơn 50 tỷ đồng, bước đầu Cơ quan Công an đã làm việc, tiếp nhận đơn tố cáo của 5 bị hại với số tiền thiệt hại trên 16 tỷ đồng. Được biết ngoài việc “nướng” hàng chục tỷ đồng lừa được vào cờ bạc, N.C.H còn “vay nóng” nhiều người với lãi suất cao và không có khả năng chi trả.
Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và đang thực hiện các thủ tục tố tụng chuyển hồ sơ vụ án, đối tượng N.C.H cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.
Thu mua tài khoản ngân hàng, bán cho tội phạm lừa đảo qua mạng
Ngày 15/7, Thượng tá Lê Cao Tâm, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (ANM&PCTP) sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, làm rõ 2 vụ mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác, chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố nhiều đối tượng có liên quan.
Trước đó, một số công dân sống tại Đà Nẵng và các địa phương trong cả nước bị kẻ gian mạo nhận công tác tại các cơ quan chức năng như Công an, Tòa án, Viện kiểm sát... gọi điện hù dọa triệu tập làm việc, khởi tố, bắt giam về các hành vi vi phạm pháp luật. Do lo lắng, một số người đã nghe theo hướng dẫn, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để "phục vụ điều tra" theo yêu cầu của kẻ gian. Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án để điều tra, phát hiện một trong những đối tượng có hành vi phạm pháp là Trần Văn Hào (SN 1998, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).
Hào là tài xế Grabike, trong quá trình chở khách có quen với một phụ nữ nhưng không rõ lai lịch. Sau đó, người phụ nữ này liên lạc với Hào qua mạng xã hội và nói rằng đang cần có nhiều tài khoản ngân hàng để giao dịch tiền từ trò chơi điện tử, nhờ Hào giúp đăng ký mở tài khoản và mua các tài khoản khác. Dù biết việc làm này là vi phạm pháp luật nhưng vì muốn có tiền tiêu xài, Hào đồng ý và tìm thêm người đăng ký mở tài khoản, mua sim điện thoại để đăng ký dịch vụ Internet banking. Cho đến thời điểm bị phát hiện, Hào đã tự mở và mua thêm 57 tài khoản ngân hàng của hàng chục người khác với giá 1 triệu đồng/tài khoản. Toàn bộ thẻ ngân hàng và sim điện thoại được Hào chuyển cho người phụ nữ nói trên để lấy tiền.
Đối tượng Lê Thạch Tú và số căn cước công dân giả.
Ngoài số tiền thu được từ bán 57 tài khoản ngân hàng, mỗi tháng Hào còn được người phụ nữ này chuyển thêm 1 triệu đồng "bồi dưỡng". Tổng số tiền được nhận là hơn 166 triệu đồng, Hào khai đã tiêu xài hết. Cũng theo Thượng tá Lê Cao Tâm, Phòng ANM&PCTP công nghệ cao đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng điều tra, xác định trong số tài khoản được đối tượng Hào đăng ký mở, mua bán có nhiều tài khoản được người phụ nữ dùng để nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn thành phố và một số tỉnh lân cận. Ước tính ban đầu, tổng số tiền đối tượng lừa đảo giao dịch qua những tài khoản do Hào mua, mở là gần 700 triệu đồng.
Cùng trong thời gian này, Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đã chuyển Cơ quan CSĐT để khởi tố nhóm đối tượng có hành vi sử dụng căn cước công dân (CCCD) giả để mở tài khoản ngân hàng trên địa bàn TP Đà Nẵng, do Lê Thạch Tú (SN 1989, trú khu tập thể Chương Dương, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cầm đầu. Tại cơ quan Công an, Tú khai nhận, năm 2021 có đăng bài tìm việc làm vào các hội nhóm tìm việc trên mạng xã hội Facebook thì có người để lại tin nhắn, nếu Tú cần việc làm thì liên hệ tài khoản Telegram có tên là Boss.
Qua trao đổi, người này đề nghị Tú phải đi tìm người đăng ký mở tài khoản ngân hàng rồi gửi thông tin cho tài khoản Telegram nêu trên. Với mỗi tài khoản ngân hàng được mở, Tú được trả từ 9 trăm ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng. Thấy công việc đơn giản mà kiếm được tiền nên Tú đồng ý tham gia và lôi kéo và nhiều người khác tham gia. Khi tìm được người đồng ý đăng ký mở các tài khoản ngân hàng để bán (gọi là "ứng viên"), Tú yêu cầu họ chụp ảnh chân dung gửi cho Boss để làm CCCD giả, sau đó chuyển lại cho Tú kèm theo theo Iphone đã gắn sẵn sim số để phục vụ việc đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Khi đăng ký tài khoản ngân hàng, "ứng viên" phải lưu lại thông tin đăng nhập dịch vụ Internet banking và mã Token, mã pin vào mục "ghi chú" trong điện thoại được cấp. Mỗi ứng viên sẽ đăng ký tối đa được 15 tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản ngân hàng Tú sẽ trả số tiền từ 5 trăm đến 7 trăm ngàn đồng. Khi các ứng viên đăng ký xong sẽ giao lại thông tin tài khoản ngân hàng và điện thoại cho Tú rồi nhận tiền. Tú sẽ gửi các thông tin liên quan đến tài khoản được mở cho Boss rồi nhận thù lao trực tiếp bằng tiền mặt tại các công viên trên địa bàn TP Hà Nội.
Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ đầu năm 2021 đến nay, Tú đã lôi kéo được nhiều "ứng viên" tham gia. Nhóm đối tượng này đã sử dụng nhiều CCCD giả để đăng ký hơn 200 tài khoản ngân hàng rồi giao cho Boss để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, do đã mở nhiều ngân hàng tại TP Hà Nội, sợ bị nghi ngờ, Tú và nhóm của mình với khoảng 7 đối tượng lên kế hoạch vào Đà Nẵng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng tại các Ngân hàng TMCP trên địa bàn thành phố. Từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7/2022, các đối tượng đã sử dụng CCCD giả và mở được tổng cộng 92 tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo nhưng đã bị cơ quan Công an phát hiện.
Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm như đã nêu trên; cơ quan Công an đã thu giữ được 5 CCCD giả và nhiều tài liệu khác có liên quan. Hiện, Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự để khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, gồm: Lê Thạch Tú, Trần Tú Anh, Sái Đình Hương, Merih Nguyễn (cùng trú Hà Nội) để điều tra xử lý theo pháp luật.
Nhiều nữ sinh viên liên tiếp tố bị ông chủ quấy rối, sàm sỡ Một nữ sinh viên lên mạng tố cáo khi đi làm, ông chủ nói qua chở đi lấy hàng cùng. Nghĩ là đi làm việc nên nữ sinh này đồng ý đi cùng. Sau đó người chủ này lại chở cô gái đến quán karaoke và tiếp tục nhắn tin quấy rối. Người bị tố cáo tại cơ quan công an - Ảnh:...