Lừa sếp cũ chơi Rforex để chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng
Chị Q từng là cấp trên của Thắng ở một cơ quan Nhà nước. Tháng 4/2020, Thắng giới thiệu với chị Q về sàn Rforex uy tín, bản thân Thắng có tham gia kinh doanh lợi nhuận cao.
Sau đó, Thắng cho chị Q xem tài khoản của mình có số dư 52.025,68 USD khiến chị Q tin và nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản để chơi, rồi bị Thắng và đồng bọn chiếm đoạt.
Ngày 23/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thị Thái (SN 1985, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Cùng hầu tòa về tội danh trên là các bị cáo: Tống Văn Thắng (SN 1988, trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, trú tại phường Tân Quy, quận 7, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Lương (SN 1991, trú tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP Hồ Chí Minh) và Vũ Đình Hùng (SN 1983, trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh).
Trong số 5 bị cáo hầu tòa, ba bị cáo ở TP Hồ Chí Minh bị tạm giam, hai bị cáo ở Hà Nội được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, tháng 3/2018, các bị cáo Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương đã cùng nhau tạo lập ra sàn giao dịch Rforex, giả là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế.
Video đang HOT
Các bị cáo tại phiên tòa.
Ba bị cáo có trình độ về công nghệ thông tin, biết rõ việc lập trang web trên nền tảng phần mềm MetaTrader 5 (MT5), kết nối với sàn giao dịch ngoại hối Rforex do các bị cáo tạo lập, sau đó sử dụng kỹ thuật can thiệp trái phép vào tài khoản của khách hàng để chiếm đoạt tiền là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cùng nhau thực hiện.
Khi sàn Rforex đi vào hoạt động, Thái tham gia là một đại lý (IB) cấp 1 của Mạnh Hùng, chỉ được cấp quyền quản lý các khách hàng của mình. Khoảng tháng 7/2018, Thái đồng ý nhận chuyển nhượng quyền chủ sàn Rforex từ Đình Hùng và Mạnh Hùng với giá 20.000 USD.
Thái được bàn giao các tài khoản quản trị sàn Rforex với đầy đủ các tính năng có thể can thiệp vào toàn bộ dữ liệu tài khoản khách hàng như: tự điều chỉnh số tiền nạp vào tài khoản, đặt lệnh giao dịch trên tài khoản, chặn kết nối đường truyền…
Sau khi bàn giao quyền quản trị sàn cho Thái, bị cáo Mạnh Hùng và Đình Hùng có trách nhiệm duy trì hoạt động của sàn, cũng như hỗ trợ Thái về mặt kỹ thuật khi vận hành sàn. Thái đã thuê nhân viên tư vấn nhiều khách hàng tham gia đầu tư tiền vào sàn ngoại hối.
Một trong các bị hại là chị Q (ở Hà Nội). Chị Q từng là đồng nghiệp của Tống Văn Thắng. Tháng 4/2020, Thắng giới thiệu với chị Q về sàn Rforex uy tín, bản thân Thắng có tham gia kinh doanh lợi nhuận cao. Sau đó, Thắng cho chị Q xem tài khoản của mình có số dư 52.025,68 USD khiến chị Q tin tưởng và lập tài khoản để chơi.
Từ ngày 16/4 đến ngày 9/11/2020, chị Q đã nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản trên để chơi. Sau khi lừa được chị Q, Thái và Thắng đã bàn bạc dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập, khiến tài khoản của chị Q bị ngừng giao dịch. Trong khi đó, Mạnh Hùng, Đình Hùng dùng quyền quản trị khiến chị Q bị thua hết tiền…
Trình bày tòa, chị Q cho biết, chị từng là cấp trên của Thắng. Sau khi chị về nghỉ hưu, Thắng đã dụ chị tham gia sàn Rforex. Tin tưởng Thắng từng là cấp dưới, chị Q đã rót tiền tỷ để đầu tư và bị Thắng lừa nên mất hết.
Chị Q đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo phải hoàn trả số tiền này. Ngoài ra, chị Q cũng đề nghị tòa xử phạt nghiêm các bị cáo, đồng thời tịch thu tài sản của các bị cáo để đảm bảo thi hành án.
Tại phiên tòa, các bị hại khác từng tham gia sàn Rforex của nhóm bị cáo Thái cũng đề nghị như chị Q. Theo kế hoạch, phiên tòa diễn ra trong 3 ngày.
Công an Cần Thơ truy nã đặc biệt người phụ nữ lừa đảo 8 tỷ đồng
Bị can Nông Ngọc Thủy lừa đảo khoảng 8 tỷ đồng của các nạn nhân ở TP Cần Thơ thông qua sàn giao dịch BO.
Ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bà Nông Ngọc Thủy (36 tuổi, quê Lạng Sơn, thường trú quận 7, TP.HCM) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Bị can Nông Ngọc Thủy. Ảnh: Công an cung cấp
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020 - 2021, bà Thủy sử dụng mạng xã hội Telegram, phần mềm học trực tuyến kêu gọi nhiều người chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mình và tài khoản khác do Thủy quản lý để đầu tư, tham gia chơi Binary Option (Bo).
Nhận được tiền, Thủy dùng một phần để trả cho người đã tham gia, trả lãi cho người tham gia, còn lại bà ta chiếm đoạt rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Theo thống kê cơ quan điều tra, bà Thủy chiếm đoạt khoảng 8 tỷ đồng của các nạn nhân trên địa bàn TP Cần Thơ.
Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ngày 11/9, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định truy nã đối với Nông Ngọc Thủy về hành vi trên.
Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị ai biết đối tượng Nông Ngọc Thủy ở đâu xin báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc báo cho ông Lê Tấn Thạnh (điều tra viên thụ lý vụ án), điện thoại 0907.059.168; Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ, điện thoại 0693.672.214.
Đường dây hàng chục đối tượng dùng 'mác' các công ty tài chính, chiếm đoạt tiền tỷ Nắm được sơ hở của một số công ty tài chính trong việc cho khách hàng vay tiền, một ổ nhóm đối tượng đã lên kế hoạch "săn mồi" từ đó chiếm đoạt cả tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ, Thái Nguyên thông tin ban đầu về chuyên án bóc gỡ đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng...