Bắt khẩn cấp đối tượng cho vay tín dụng đen
Biết chị T, giám đốc một công ty xây dựng ở địa phương cần huy động một số t.iền lớn để làm ăn, Lê Văn Ghi đã cho chị T vay 450 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 110%/năm.
Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.
Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã ra quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Ghi (SN 1983, trú tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam) để điều tra về tội “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo điều 201 BLHS.
Cán bộ điều tra lấy lời khai đối tượng Lê Văn Ghi.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Văn Ghi khai nhận, vào khoảng đầu tháng 10/2022, thông qua các mối quan hệ xã hội, Ghi biết chị Trần Thị T. (là giám đốc một công ty xây dựng, cùng trú ở huyện Lý Nhân) đang cần gấp một số t.iền lớn để làm ăn, Ghi đã đồng ý cho chị Trần Thị T. vay với mức lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày.
Video đang HOT
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập và lời khai của đối tượng, bước đầu cơ quan Công an làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023, đối tượng Lê Văn Ghi đã cho chị T. vay 450 triệu đồng, với mức lãi suất 109,5%/năm. Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng
Hưng Yên: Khởi tố nhóm bị can cho vay lãi nặng
Cơ quan CSĐT Công an H.Văn Lâm (Hưng Yên) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Trung và Phạm Huy Hoàng để điều tra hành vi cho vay lãi nặng.
Ngày 3.8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Văn Lâm (Hưng Yên) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Trung (33 t.uổi, trú TT.Như Quỳnh, H.Văn Lâm, hiện đang ở thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, H.Văn Lâm) và Phạm Huy Hoàng (20 t.uổi, trú thôn Đình Dù, xã Đình Dù, H.Văn Lâm) để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, ngày 18.7, qua công tác nắm tình hình, Công an H.Văn Lâm kiểm tra, phát hiện Hoàng và Ngô Ngọc Sơn (20 t.uổi, trú thôn An Lạc, xã Trưng Trắc, H.Văn Lâm) điều khiển xe máy đang đứng đợi ở ven đường địa phận thôn Như Quỳnh, TT.Như Quỳnh để đợi thu t.iền lãi của người vay cho Trung.
Đặng Văn Trung (trái) và Phạm Huy Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP
Kiểm tra 2 điện thoại di động của Hoàng, lực lượng công an phát hiện nhiều thông tin liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, ngoài ra còn có các cuộc gọi giữa Hoàng và Sơn để trao đổi về việc thu t.iền lãi ngày.
Tiến hành xác minh, điều tra, cơ quan điều tra xác định, thấy nhiều người có nhu cầu vay t.iền để kinh doanh, chi tiêu cá nhân nhưng không có tài sản để thế chấp và không muốn làm hồ sơ, thủ tục pháp lý để vay tín chấp của các tổ chức tín dụng nên Trung nảy sinh ý định cho vay t.iền với lãi suất cao nhằm thu lời bất chính.
Từ đầu năm 2022, Trung sử dụng nguồn t.iền của cá nhân cho một người trên địa bàn H.Văn Lâm vay t.iền với mức lãi suất từ 4.000 - 6.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày mà không cần thế chấp tài sản, chỉ cần viết giấy vay t.iền giao cho Trung giữ.
Cơ quan công an lấy lời khai của Đặng Văn Trung. Ảnh CÔNG AN CUNG CẤP
Trung và người vay thỏa thuận thanh toán t.iền lãi theo ngày bằng hình thức chuyển khoản hoặc trả t.iền mặt. Trung thuê Hoàng đi thu t.iền lãi ngày của người vay và trả t.iền công cho Hoàng là 2.000.000 đồng/tuần. Ngoài ra, Hoàng còn giới thiệu và bảo lãnh cho một số người vay t.iền của Trung.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định trong thời gian từ năm 2022 đến nay, Trung đã cho nhiều người trên địa bàn H.Văn Lâm vay tổng số t.iền là 340 triệu đồng với lãi suất từ 5.000 đồng đến 6.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày; thu lời bất chính số t.iền hơn 182 triệu đồng.
Được biết Trung và Hoàng đều có 1 t.iền án về tội cố ý gây thương tích.
00:01:50
Công an TP.HCM vạch trần thủ đoạn tinh vi của tín dụng đen
Bắt nhóm thuê người đi dán tờ rơi cho vay lãi nặng ở TP.HCM Ngày 31.5, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đang tạm giữ Trần Ngọc Tùng (29 t.uổi, quê Hải Phòng), để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2023, Trần Ngọc Tùng vào TP.HCM, thuê căn nhà trên đường Trịnh Đình Thảo (P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú) để hoạt động cho vay...
