Bắt đối tượng lừa đảo hơn 3.000 người khắp cả nước

Theo dõi VGT trên

Từ tháng 8/2022 đến nay, đối tượng Hồ Bửu Hoàng Dũng (27 tuổi) đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 3.000 người trên phạm vi cả nước với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Ngày 26/9, Công an tỉnh Long An cho biết, đã đấu tranh, khám phá thành công chuyên án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua đó, bắt giữ đối tượng Hồ Bửu Hoàng Dũng (27 tuổi), ngụ ấp Kỳ Son, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Bắt đối tượng lừa đảo hơn 3.000 người khắp cả nước - Hình 1
Đối tượng Hồ Bửu Hoàng Dũng (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo kết quả điều tra, từ tháng 8/2022 đến nay, Dũng đã tạo lập trang Fanpage trên mạng xã hội có tên “Chánh pháp thanh tịnh – Tuệ Tự Tâm” kèm theo số điện thoại để đăng bán tượng gỗ các loại với giá từ 1,5 – 3 triệu đồng.

Khi có người gọi điện thoại hỏi mua tượng gỗ, Dũng hướng dẫn nhắn tin thông qua Messenger hoặc Zalo để đặt hàng. Dũng đề nghị người mua hàng chuyển khoản trước để được miễn phí ship và tặng thêm sản phẩm.

Video đang HOT

Tới khi người mua hàng chuyển tiền, Dũng ‘lật kèo’ bằng cách cắt đứt mọi liên lạc hoặc chặn cuộc gọi, tin nhắn, tài khoản Facebook người mua hàng.

Đối tượng Dũng khai, với cách thức trên đã lừa đảo hơn 3.000 người trên phạm vi cả nước với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt khẩn cấp đối với Hồ Bửu Hoàng Dũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng tại ấp Kỳ Son.

Qua khám xét, công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử mà Dũng sử dụng cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, công an còn thu giữ trên 300 triệu đồng tiền mặt, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sổ tiết kiệm trị giá hơn 2,5 tỷ đồng.

"Ông chủ" người nước ngoài thuê nhân viên giả ngân hàng để lừa đảo

Các đối tượng người nước ngoài thuê mướn một số người Việt Nam lập tài khoản ngân hàng rồi thu mua lại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao.

Ngoài ra các đối tượng này còn thuê một số người Việt Nam giả nhân viên ngân hàng để dẫn dụ, lừa đảo nhiều nạn nhân...

Ngày 7/1, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồng Viễn Thành, Lương Gia Tấn, Nguyễn Văn Thắng để điều tra về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Ông chủ người nước ngoài thuê nhân viên giả ngân hàng để lừa đảo - Hình 1
Ba đối tượng bị khởi tố và tang vật thu giữ.

Trước đó, chị T.B.C (ngụ quận Bình Thạnh) đến Công an quận Bình Thạnh trình báo về việc bị một đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng duyệt chi khoản vay ngân hàng. Đối tượng này yêu cầu chị C làm các thủ tục sau đó phải nộp tiền vào tài khoản để được giải ngân. Chị C đã chuyển vào số tài khoản mang tên Lê Nhật Duy số tiền 53 triệu nhưng chờ hoài không thấy mình được giải ngân, nghi ngờ bị lừa đảo nên mới đến Công an trình báo.

Từ trình báo này Công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc điều tra mời Lê Nhật Duy về trụ sở làm việc. Tại đây Duy khai được thuê dùng CMND của mình mở 4 tài khoản ngân hàng bằng sim gắn sẵn trong điện thoại của Phạm Đăng Huỳnh và Hồng Viễn Thành đưa cho. Sau khi mở tài khoản xong, Duy trả điện thoại và thông tin 4 tài khoản cho Huỳnh.

Công an quận Bình Thạnh tiếp tục mời Thành và Huỳnh lên trụ sở làm việc. Cả 2 thừa nhận đã dùng cách này để tạo tài khoản và bán tài khoản trên cho Lương Gia Tấn, Tấn sẽ thu gom và bán lại cho một "ông chủ" người nước ngoài.

Ông chủ người nước ngoài thuê nhân viên giả ngân hàng để lừa đảo - Hình 2
Một số người Việt Nam được thuê giả nhân viên ngân hàng dẫn dụ các nạn nhân rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo từ nước ngoài.

Nhận định đây là một đường dây sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản được điều hành từ các đối tượng người nước ngoài, Công an quận Bình Thạnh đã mở rộng điều tra, xác định nơi các đối tượng tập trung để tập kết thiết bị máy móc để lừa đảo nên tổ chức làm rõ.

Kiểm tra một căn hộ tại chung cư Terra Royal (quận 3), Công an phát hiện 3 người đang chuyển đồ cá nhân, điện thoại, laptop, máy vi tính... ra khỏi chung cư. Ba người này khai một phần đồ đạc mang về cho một người tên Hoàng Thị Đàn ở quận 10, một phần đưa cho Nguyễn Văn Thắng ở Đồng Nai để chuyển qua Campuchia cho "ông chủ".

Từ lời khai của các đối tượng Công an quận Bình Thạnh kiểm tra đồng loạt các điểm làm việc mà "ông chủ" người nước ngoài thuê người Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo. Tại 4 điểm kiểm tra, các tổ công tác thu giữ 5 máy vi tính để bàn, 97 laptop, 45 ĐTDĐ các loại, 45 thẻ sim cùng nhiều thiết bị kết nối internet và ổ cứng di động.

Quá trình điều tra xác định Lương Gia Tấn là một trong những "mắt xích" quan trọng trong vụ án, người trực tiếp kết nối với đối tượng được gọi là "ông chủ X" người nước ngoài. Tấn khai được ông chủ đặt mua tài khoản ngân hàng tại Việt Nam với giá 4 triệu/tài khoản. Để tạo tài khoản này, "ông chủ" cần có CMND của người Việt Nam. Khi có số CMND, "ông chủ" sẽ cung cấp điện thoại có gắn sẵn sim để người cung cấp CMND lập tài khoản ngân hàng. Sau khi lập xong thì một tháng sau sẽ đóng tài khoản này lại.

Theo lời khai của Tấn "ông chủ" sử dụng các tài khoản trên để chuyển, nhận tiền do phạm tội mà có. Ngoài việc thu mua bán tài khoản, "ông chủ" còn thuê nhiều người, đa số là người trẻ tuổi giả danh nhân viên ngân hàng tiếp cận chào mời, dụ dỗ nhiều người tham gia vào các nhóm zalo để tìm hiểu thông tin chứng khoán.

Khi có nạn nhân "dính bẫy" các nhân viên này sẽ thu thập thông tin của nạn nhân và gởi danh sách này cho "ông chủ". Mỗi nạn nhân tham gia vào nhóm, những nhân viên trong đường dây của "ông chủ" được hưởng 20 ngàn đồng, nạn nhân thứ 8 thì các nhân viên này được trả công "dụ dỗ" 50 ngàn/ người.

Từ tháng 8/2022 đến nay nhóm của Tấn đã đã thu mua 69 tài khoản ngân hàng chuyển qua cho "ông chủ". Công an quận Bình Thạnh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và kêu gọi ai là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo này đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bình Thạnh phối hợp cung cấp thông tin để Công an quận Bình Thạnh củng cố hồ sơ xử lý.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tuyên tử hình kẻ phóng hỏa, đốt nhà người tình khiến 2 người tử vongTuyên tử hình kẻ phóng hỏa, đốt nhà người tình khiến 2 người tử vong
21:07:15 21/01/2025
Phá ổ nhóm môi giới mua bán thận trên địa bàn Hà NộiPhá ổ nhóm môi giới mua bán thận trên địa bàn Hà Nội
22:07:57 22/01/2025
Bị xử phạt hành chính vì đăng tải thông tin sai lệch về Nghị định 168Bị xử phạt hành chính vì đăng tải thông tin sai lệch về Nghị định 168
05:40:29 21/01/2025
Cái kết tệ của "doanh nhân rút kiếm"Cái kết tệ của "doanh nhân rút kiếm"
15:16:40 21/01/2025
Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tayLộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay
21:27:24 22/01/2025
Cay cú vì bị "hất cẳng", vác dao chém người tìnhCay cú vì bị "hất cẳng", vác dao chém người tình
17:54:28 21/01/2025
Bắt giam đôi vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớnBắt giam đôi vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn
21:25:18 22/01/2025
Nữ doanh nhân trong đường dây sản xuất phân bón giả là ai?Nữ doanh nhân trong đường dây sản xuất phân bón giả là ai?
21:32:06 22/01/2025

Tin đang nóng

Chồng kiếm tiền tỷ, vợ Quang Hải đắn đo không dám mua túi Hermes 600 triệu, tiết lộ số tiền trong tài khoản cuối nămChồng kiếm tiền tỷ, vợ Quang Hải đắn đo không dám mua túi Hermes 600 triệu, tiết lộ số tiền trong tài khoản cuối năm
20:50:22 22/01/2025
Công Phượng đánh mất ánh hào quang ở tuổi 30 nhưng có hôn nhân viên mãn với tiểu thư nhà trâm anh thế phiệtCông Phượng đánh mất ánh hào quang ở tuổi 30 nhưng có hôn nhân viên mãn với tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt
19:11:55 22/01/2025
Bảo Thanh khoe sổ đỏ, NSND Hồng Vân trẻ đẹp không ngờBảo Thanh khoe sổ đỏ, NSND Hồng Vân trẻ đẹp không ngờ
23:23:12 22/01/2025
Nữ diễn viên Việt từng được khen đẹp đúng chuẩn khuôn vàng thước ngọc, giờ U60 nhan sắc thế nào?Nữ diễn viên Việt từng được khen đẹp đúng chuẩn khuôn vàng thước ngọc, giờ U60 nhan sắc thế nào?
23:09:26 22/01/2025
Giảm 9kg, "cơ trưởng đẹp trai nhất Việt Nam" flex thứ ai cũng choáng trong đám cưới với "phú bà" U30Giảm 9kg, "cơ trưởng đẹp trai nhất Việt Nam" flex thứ ai cũng choáng trong đám cưới với "phú bà" U30
21:55:34 22/01/2025
Thất kinh với giây phút chiếc xe kẹp 4 loạng choạng hướng thẳng gầm xe container lao tớiThất kinh với giây phút chiếc xe kẹp 4 loạng choạng hướng thẳng gầm xe container lao tới
21:41:33 22/01/2025
Nhan sắc giả dối của Triệu Lệ DĩnhNhan sắc giả dối của Triệu Lệ Dĩnh
23:02:34 22/01/2025
"Tiểu tam" bị ghét nhất showbiz mang thai vẫn tự mang rác đi đổ giữa đêm, liệu có cùng người tình được thừa kế tài sản hơn 2.000 tỷ?"Tiểu tam" bị ghét nhất showbiz mang thai vẫn tự mang rác đi đổ giữa đêm, liệu có cùng người tình được thừa kế tài sản hơn 2.000 tỷ?
20:28:09 22/01/2025

Tin mới nhất

Tổng giám đốc Odiland bị bắt

Tổng giám đốc Odiland bị bắt

20:28:20 22/01/2025
- Chưa xin cấp phép lập dự án, Trần Công Thắng đã rao bán dự án Ruby City, thu tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.
Công an vào cuộc vụ người đàn ông giao hàng nghi bị đánh chết

Công an vào cuộc vụ người đàn ông giao hàng nghi bị đánh chết

20:22:21 22/01/2025
Liên quan đến nghi án người đàn ông đi giao hàng bị đánh sau đó tử vong, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận đang vào cuộc điều tra.
Xuất hiện trò lừa đảo mới qua hoạt động đăng kiểm ở TPHCM

Xuất hiện trò lừa đảo mới qua hoạt động đăng kiểm ở TPHCM

19:29:36 22/01/2025
Sở GTVT TPHCM cho biết mọi thủ tục hành chính, kiểm định xe đều được thực hiện tại trung tâm đăng kiểm và không làm việc qua điện thoại. Người dân cảnh giác để tránh bị lừa đảo.
Lên mạng báo chốt CSGT, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Lên mạng báo chốt CSGT, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

17:35:51 22/01/2025
Chị H. đăng công khai dòng trạng thái có nội dung thông báo chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn của cảnh sát giao thông để người dùng mạng xã hội biết
Điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội

Điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội

16:41:04 22/01/2025
Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an H.Lâm Hà điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội, có dấu hiệu tội phạm.
Tham ô tài sản, cựu nhân viên công ty giao hàng lãnh 12 năm tù

Tham ô tài sản, cựu nhân viên công ty giao hàng lãnh 12 năm tù

16:13:25 22/01/2025
Sáng ngày 22/1/2025, TAND tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lâm Văn Sel (SN 1993, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội Tham ô tài sản.
Khởi tố nhân viên thu cước viễn thông chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Khởi tố nhân viên thu cước viễn thông chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

16:04:43 22/01/2025
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết (SN 1987, trú tại xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Tham ô tài sản .
Xử phạt chủ tài khoản Tiktok đăng thông tin bịa đặt về Nghị định 168

Xử phạt chủ tài khoản Tiktok đăng thông tin bịa đặt về Nghị định 168

15:55:55 22/01/2025
Sau khi xác minh thông tin, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông đã mời N.V.Đ lên làm việc và yêu cầu Đ. viết bản tường trình sự việc.
Tạm giữ đối tượng đâm chết người trong đêm

Tạm giữ đối tượng đâm chết người trong đêm

15:47:58 22/01/2025
Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Triều (SN 1999, trú thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ) để điều tra về hành vi giết người.
Cấu kết khai thác đá trái phép, cựu giám đốc công ty và chủ doanh nghiệp bị khởi tố

Cấu kết khai thác đá trái phép, cựu giám đốc công ty và chủ doanh nghiệp bị khởi tố

15:37:18 22/01/2025
Cùng bị khởi tố về tội danh nêu trên còn có bị can Nguyễn Bảy (SN 1954, trú ở phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), hiện là chủ DNTN Như Ý, có trụ sở giao dịch ở khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu (Phú Yên)
Khởi tố 8 đối tượng livestream lừa đảo mua bán đá quý giả trên Facebook

Khởi tố 8 đối tượng livestream lừa đảo mua bán đá quý giả trên Facebook

13:43:57 22/01/2025
Ngày 22/1, Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ và khởi tố 8 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đổ thạch , livestream bán đá quý giả trên Facebo...
Tàng trữ pháo, lãnh án tù

Tàng trữ pháo, lãnh án tù

13:41:24 22/01/2025
Sáng 22/1, tại trụ sở UBND xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, TAND huyện Krông Pắk đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Nguyễn Hưng

Có thể bạn quan tâm

Phản ứng sốc của Hoa hậu Thiên Ân khi 1 sao nam bị tát sưng mặt

Phản ứng sốc của Hoa hậu Thiên Ân khi 1 sao nam bị tát sưng mặt

Hậu trường phim

23:16:46 22/01/2025
Tham gia phim Nụ hôn bạc tỷ, Thiên Ân và Thu Trang có khoảnh khắc khiến khán giả giật mình vì cảnh tát Huy Khánh đến sưng cả mặt.
Grealish muốn chia tay, CLB Man City săn lùng nhiều ngôi sao

Grealish muốn chia tay, CLB Man City săn lùng nhiều ngôi sao

Sao thể thao

22:59:13 22/01/2025
Inter Milan và Borussia Dortmund đều đang theo dõi cầu thủ chạy cánh Jack Grealish của CLB Man City, trong lúc HLV Pep Guardiola cần có nhiều giải pháp hơn cho các tuyến phòng ngự.
Mỹ nhân lột xác 180 độ chấn động cả Trung Quốc: Ác nữ hóa tiên nữ, nhan sắc cực phẩm đẹp không tả nổi

Mỹ nhân lột xác 180 độ chấn động cả Trung Quốc: Ác nữ hóa tiên nữ, nhan sắc cực phẩm đẹp không tả nổi

Phim châu á

22:56:36 22/01/2025
Đại Lộ Oa không chỉ xinh ngất ngây mà còn toát ra khí chất vô cùng đặc biệt, khiến khán giả cảm thán rằng có ngắm mãi cũng chẳng biết chán.
Mỹ nhân phim Việt giờ vàng được khen nức nở vì quá xinh, tạo hình tả tơi không thể dìm nhan sắc

Mỹ nhân phim Việt giờ vàng được khen nức nở vì quá xinh, tạo hình tả tơi không thể dìm nhan sắc

Phim việt

22:49:10 22/01/2025
Trước phân cảnh đắt giá lần này, người đảm nhận vai Hồi - nữ diễn viên Trang Emma cũng là một cái tên hot của phim bởi diện mạo xinh đẹp và diễn xuất đầy cảm xúc.
Dương Hồng Loan: Tôi kiếm tiền nhiều hơn nhưng không phải trụ cột gia đình

Dương Hồng Loan: Tôi kiếm tiền nhiều hơn nhưng không phải trụ cột gia đình

Tv show

22:29:08 22/01/2025
Dương Hồng Loan trân trọng sự hy sinh của người bạn đời khi gác công việc để đồng hành cùng cô trong những chuyến đi diễn.
Richard Gere đang 'hạnh phúc hơn bao giờ hết' bên vợ trẻ hơn 34 tuổi

Richard Gere đang 'hạnh phúc hơn bao giờ hết' bên vợ trẻ hơn 34 tuổi

Sao âu mỹ

22:26:51 22/01/2025
Ngôi sao phim Pretty Woman - Richard Gere (75 tuổi) - trả lời phỏng vấn với tờ Elle Espaa rằng ông đã tìm thấy sự viên mãn kể từ khi chuyển đến xứ bò tót cùng vợ Alejandra Silva
Quang Dũng ra mắt MV tặng mẹ đang điều trị bệnh

Quang Dũng ra mắt MV tặng mẹ đang điều trị bệnh

Nhạc việt

22:17:06 22/01/2025
Trong không khí tết cận kề, ca sĩ Quang Dũng vừa cho ra mắt MV Đón xuân này nhớ xuân xưa mang nhiều tâm trạng, dành tặng cho mẹ của mình.
Diễn viên U.80 sập bẫy lừa đảo của 'gái trẻ' quen qua web hẹn hò

Diễn viên U.80 sập bẫy lừa đảo của 'gái trẻ' quen qua web hẹn hò

Sao châu á

22:06:20 22/01/2025
Ông Laurence Pang quen một cô gái trẻ qua một trang web hẹn hò và bị lừa đầu tư kinh doanh sau đó mất hàng trăm triệu.
WSJ: Tổng thống Trump chỉ thị đặc phái viên chấm dứt xung đột Ukraine trong 100 ngày

WSJ: Tổng thống Trump chỉ thị đặc phái viên chấm dứt xung đột Ukraine trong 100 ngày

Thế giới

22:01:14 22/01/2025
Thành công của những nỗ lực này sẽ phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng đàm phán của các bên liên quan cũng như mức độ hợp tác từ cả phía Mỹ và Nga.
Không thể nhận ra công chúa Kpop: Tăng cân nhan sắc khác lạ khiến người qua đường phải khẳng định một điều

Không thể nhận ra công chúa Kpop: Tăng cân nhan sắc khác lạ khiến người qua đường phải khẳng định một điều

Nhạc quốc tế

21:38:26 22/01/2025
Ở tuổi 21, công chúa Kpop ngày càng xinh đẹp, trưởng thành. Nhan sắc bảo chứng của Jang Wonyoung thăng hạng nhờ 1 điều.
Clip nam thanh niên chạy xe máy tốc độ xé gió, cảnh tượng sau đó khiến người dân giật mình thảng thốt

Clip nam thanh niên chạy xe máy tốc độ xé gió, cảnh tượng sau đó khiến người dân giật mình thảng thốt

Netizen

21:37:50 22/01/2025
Thanh niên chạy xe trong đường làng với tốc độ xé gió đã xảy ra sự cốkhiến người dân hai bên đường không khỏi giật mình.