Loại t.iền số dành riêng cho giới tội phạm khét tiếng
Một loại coin bảo mật không thể truy vết ngày càng phổ biến trong các băng nhóm sử dụng mã độc tống t.iền.
Trong giới tội phạm công nghệ, Bitcoin luôn là lựa chọn cho các thương vụ phạm pháp nhằm tránh rắc rối. Gần đây, một loại t.iền mã hóa mới xuất hiện với tên gọi Monero, giúp t.iền bẩn biến mất không để lại một dấu vết nào.
Những giao dịch bằng Bitcoin sẽ được ghi lại trên chuỗi khối tương ứng. Nhưng với Monero, thông tin người gửi, người nhận và cả số lượng trao đổi đều được giấu kín.
Vì vậy, Monero rất được giới tội phạm ưa chuộng và trở thành vấn đề lớn mà lực lượng hành pháp phải đối mặt.
Chữ “M” đại diện cho Monero.
T.iền thật trên không gian ảo
Monero giành được sự quan tâm sau cuộc truy quét tội phạm công nghệ cao của chính phủ Mỹ. Cuộc điều tra được mở ra sau vụ tin tặc tấn công vào hệ thống thanh toán của Colonial Pipeline, nhà cung cấp dầu khí chính cho bờ Đông, hồi tháng 5.
Theo Bryce Webster, Giám đốc Tình báo tại GroupSense, một nhóm hỗ trợ n.ạn n.hân nộp t.iền chuộc, các nhóm tội phạm mã độc tống t.iền đang chuyển sang Monero vì nhận thấy giao dịch bằng Bitcoin khiến danh tính rò rỉ qua chuỗi khối.
Monero dần thay thế Bitcoin trong thế giới ngầm.
Theo Brett Callow, nhà phân tích nguy cơ tại Emisoft, nhóm tống t.iền REvil chỉ chấp nhận t.iền chuộc được trả bằng Monero. Nhóm này được cho là thủ phạm của vụ tấn công nhắm vào công ty sản xuất thịt JBS vào tháng 6.
Theo Justin Ehrenhofer, chuyên gia quản lý t.iền mã hóa, đồng thời thành viên cộng đồng phát triển Monero, ước tính loại coin này chiếm 10-20% tổng giá trị t.iền chuộc được trả. Con số này có thể chạm mốc 50% vào cuối năm 2021.
Video đang HOT
Vào năm 2014, Monero bắt đầu như một dự án mã nguồn mở. Một nhóm thành viên trên Reddit cho rằng tính ẩn danh của Bitcoin là một “thiếu sót nghiêm trọng”, vì ẩn danh và bí mật là khía cạnh quan trọng của t.iền mã hóa.
Theo Ehrenhofer, Bitcoin phải được thay thế bằng một hệ thống t.iền mã hóa hoàn toàn bảo mật về mặt tài chính. Mục tiêu của nhóm là tạo ra một loại t.iền ảo gần với t.iền giấy nhất có thể, thỏa mãn 2 yếu tố, tính riêng tư và khả năng thay thế: ví dụ, tờ 10 USD nào cũng như nhau và không ai biết được quá khứ của chúng.
Mặc dù giá trị tăng gấp 5 lần tính từ đầu năm 2020, tổng Monero có lượng lưu hành là rất nhỏ đối với Bitcoin, cụ thể là 5 tỷ USD so với 727 tỷ USD, theo dữ liệu của CoinMarketCap .
3 loại coin có cộng đồng lập trình viên đông đảo nhất (Trái qua: Bitcoin, Ethereum và Monero).
Với sự ủng hộ của cộng đồng những người yêu chuộng tính bảo mật, Monero hiện tại là loại t.iền mã hóa có cộng đồng giải mã lớn thứ 3, sau Bitcoin và Ethereum.
Monero cũng là tâm điểm những tranh cãi ngay từ những ngày đầu do gắn liền với các trao đổi bất hợp pháp và rửa t.iền. Ngày nay, Monero được nhiều sàn giao dịch trên dark web lựa chọn làm hình thức thanh toán duy nhất, theo tiến sĩ Tom Robinson, nhà đồng sáng lập tập đoàn tình báo blockchain Elliptic.
Trong khi đó, nhiều nhà đàm phán các vụ tống t.iền bằng mã độc bắt đầu liên hệ với cộng đồng lập trình viên Monero để nắm rõ cách thức hoạt động của đồng t.iền này, nhằm xây dựng những mối quan hệ có lợi trong trường hợp được yêu cầu thanh toán bằng Monero, Ehrenhofer cho biết.
Nguy cơ tiềm ẩn
Monero đang là vấn đề nhức nhối đối với lực lượng hành pháp. Trước đó, họ chỉ quen với việc lần theo dấu vết của kẻ tình nghi thông qua sổ cái kỹ thuật số ghi lại giao dịch bằng Bitcoin, với sự giúp đỡ của chuyên gia phân tích t.iền mã hóa.
Europol – Cục Cảnh sát châu Âu, trong một báo cáo năm 2020, đã liệt kê t.iền bảo mật trong danh sách những yếu tố “khiến các cuộc điều tra t.iền mã hóa khó khăn hơn và sẽ phổ biến hơn trong tương lai”.
Vào tháng 9/2020, sở Thuế vụ Liên bang (IRS) treo thưởng 625.000 USD cho bất cứ ai thiết kế được một cung cụ có thể truy vết Monero. Nhiều công ty công nghệ của Mỹ đang âm thầm theo đuổi số t.iền này.
Darkweb là nơi diễn ra nhiều hoạt động bất hợp pháp.
Nhiều chuyên gia t.iền mã hóa cho rằng khả năng các băng nhóm tống t.iền chuyển sang chỉ thanh toán bằng Monero là khó xảy ra vì điều này gây khó khăn cho n.ạn n.hân trong nỗ lực trả t.iền chuộc.
Nhiều luận điểm chống lại Monero trên tính thanh khoản và tính khả dụng của loại t.iền ảo này: điều này có nghĩa chỉ những giao dịch quy mô nhỏ khả thi. Khi mua một loại t.iền không rõ nguồn gốc, khả năng phải trả số t.iền lớn hơn giá trị thật là rất cao, gây ra nhiều khó khăn trong thương lượng, theo nhận định của Eric Friedberg, đồng Chủ tịch Tập đoàn An ninh Công nghệ Stroz Friedberg.
Thêm vào đó, vì tính bí mật của giao dịch Monero, người mua đứng trước nguy cơ giao dịch với những đối tượng bị cấm vận, hành vi vi phạm này chịu mức phạt rất cao.
Nhiều chuyên gia cho rằng nhà làm luật Mỹ cố né tránh việc chỉ đích danh bất cứ loại t.iền mã hóa nào trong quá trình soạn thảo luật. Tuy vậy, t.iền bảo mật được loại bỏ khỏi danh sách phương thức thanh toán được chấp nhận trong các giao dịch t.iền mã hóa lớn, nhằm tránh sự chú ý của lực lượng hành pháp, do chính quyền yêu cầu tăng cường chuẩn nhận biết khách hàng và chống rửa t.iền.
Bitcoin mất sức hút với tội phạm mạng
Cảm thấy Bitcoin không đủ riêng tư, một số nhóm tin tặc bắt đầu chuyển sang sử dụng những đồng mã hóa đề cao tính ẩn danh hơn.
Tội phạm mạng sử dụng t.iền ảo để không bị truy lùng
Cách nay không lâu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Lisa Monaco thông báo đã thu hồi và hoàn trả một phần số t.iền chuộc mà công ty Colonial Pipeline chuyển cho nhóm DarkSide trong vụ tấn công ngày 7.5. Giá Bitcoin lập tức giảm trong ngày hôm đó vì nhiều người bắt đầu lo ngại về tính bảo mật của đồng mã hóa lớn nhất thế giới.
Tài liệu từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho thấy họ tìm ra địa chỉ ví Bitcoin của nhóm tin tặc chỉ bằng cách tra cứu giao dịch trên mạng lưới blockchain. Theo CNBC, Bitcoin có nhược điểm chí mạng là ai cũng có thể xem lịch sử các giao dịch token được lưu trữ trên sổ cái công khai. Đây là lý do khiến nhiều tin tặc chuyển sang các đồng t.iền như Dash, Zcash, Monero có tính ẩn danh cao hơn
Đồng Monero lên ngôi
Monero ngày càng trở thành loại t.iền mã hóa được tội phạm ransomware (mã độc tống t.iền) lựa chọn.
Rick Holland - giám đốc an ninh thông tin của công ty tình báo Digital Shadows cho biết: "Ngày càng có nhiều tội phạm sành sõi đang sử dụng Monero".
Ra mắt năm 2014, đồng Monero đặt "quyền riêng tư và ẩn danh" lên hàng đầu, như đã nêu trong sách trắng. Monero hoạt động trên blockchain riêng, ẩn hầu như mọi chi tiết giao dịch, bao gồm cả danh tính người gửi, người nhận và số t.iền giao dịch.
Nhờ đó, Monero giúp tội phạm mạng thoát khỏi cơ chế theo dõi của mạng blockchain Bitcoin.
Fred Thiel - cựu chủ tịch công ty mật mã Ultimaco giải thích: "Trên blockchain Bitcoin, bạn có thể xem địa chỉ ví đã giao dịch, số Bitcoin giao dịch, chúng được chuyển từ đâu và gửi đến đâu. Với Monero, mạng blockchain làm xáo trộn địa chỉ ví, số lượng giao dịch, bên nhận t.iền là ai - đây chính xác là điều bọn xấu muốn".
Theo Marc Grens - chủ tịch của công ty DigitalMint chuyên hỗ trợ n.ạn n.hân trả t.iền chuộc, dù Bitcoin vẫn chiếm ưu thế trong các vụ tấn công ransomware nhưng ngày càng có nhiều kẻ xấu yêu cầu trả bằng Monero.
Chẳng hạn, Rick Holland khẳng định đã thấy nhóm tin tặc REvil đòi Monero. Đồng mã hóa này cũng là lựa chọn phổ biến trên AlphaBay - nơi từng là chợ đen dành cho thế giới ngầm trước khi đóng cửa năm 2017.
Tuy nhiên, Monero có nhiều rào cản khiến đồng t.iền này không thể phổ biến. Monero không có tính thanh khoản nên nhiều sàn giao dịch không niêm yết đồng mã hóa này. Mati Greenspan - người sáng lập Quantum Economics cho biết: "Nó không được hưởng lợi từ làn sóng đầu tư tổ chức gần đây". Điều đó khiến các công ty bị tống t.iền khó lòng kiếm được Monero để trả t.iền chuộc trực tiếp cho các nhóm tội phạm.
Bitcoin vẫn thống trị
Bảo hiểm mạng (cyber insurance) là lý do khiến Bitcoin vẫn là loại t.iền tệ được tội phạm ransomware lựa chọn.
Peter Marta - cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho biết: "Bảo hiểm rất quan trọng trong lĩnh vực này. Các công ty bảo hiểm từ chối hoàn trả t.iền chuộc nếu t.iền đó được chuyển bằng Monero".
Marta giải thích: "Bên bảo hiểm sẽ hỏi công ty n.ạn n.hân sắp tiến hành loại thẩm định doanh nghiệp nào trước khi thực hiện thanh toán, để cố gắng giảm thiểu khả năng khoản thanh toán đó được gửi đến một tổ chức nằm trong danh sách đen".
Blockchain của Bitcoin giúp truy xuất nguồn gốc các giao dịch dễ dàng hơn. Ngoài ra còn có một cơ sở hạ tầng được thiết lập sẵn để các quan chức giám sát những giao dịch này. Nhà chức trách thường lưu giữ danh sách các ví Bitcoin, được ràng buộc với những chế độ trừng phạt khác nhau.
Tuy vậy, tội phạm mạng cũng có nhiều cách ẩn danh các giao dịch bằng Bitcoin, gây khó khăn cho những nhà điều tra trong việc truy dấu.
Tội phạm mạng có thể hoán đổi giữa các loại t.iền tệ để không bị lần ra. Rick Holland giải thích: "Giống như bạn đổi từ USD sang bảng Anh, tội phạm mạng có thể chuyển Bitcoin sang Monero, sau đó trở về Bitcoin, sau đó lấy thẻ ATM Bitcoin và rút t.iền USD từ đó".
FBI, Europol gỡ bỏ dịch vụ VPN nhằm vào tội phạm Mạng riêng ảo (VPN) được xem là cách tốt nhất để giữ an toàn cho dữ liệu người dùng, nhưng cách dịch vụ đó được cung cấp dường như là vấn đề đối với cơ quan thực thi pháp luật. VPN có thể bị khai thác bởi những kẻ tội phạm Theo Engadget , báo cáo mới từ TorrentFreak cho thấy Cục Điều...