KOL người Malaysia bị cáo buộc biển thủ t.iền quyên góp từ thiện
Ngày 20/9, Mohd Hazalif Mohd Hazani, một nhân vật có sức ảnh hưởng (KOL) trên mạng xã hội Malaysia, đã bị cáo buộc biển thủ hơn 63.000 RM (gần 15.000 USD) t.iền quyên góp cho 2 chương trình từ thiện trong năm nay.
Trong một tuyên bố đăng trên TikTok, Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) xác nhận rằng họ đã nhận được sự chấp thuận để đưa ra cáo buộc chống lại Mohd Hazalif Mohd Hazani, thường được biết đến với cái tên Alif Teega. Ảnh: malaymail.com
Mohd Hazani, 30 t.uổi, thường được biết đến với tên gọi “Alif Teega”, bị cáo buộc biển thủ hơn 36.000 RM (8.561 USD) t.iền quyên góp cho chương trình từ thiện ở Mecca, Syria và Palestine tại một ngân hàng trên đường Jalan Kerinci, Gerbang Kerinci Lestari vào ngày 26/4. Tiếp đó, Mohd Hazalif bị cáo buộc biển thủ hơn 27.000 RM (6.420 USD) t.iền quyền góp cho chương trình “Jom! Sertai Infaq Daging Qurban” cũng tại ngân hàng này vào ngày 15/6.
Video đang HOT
Tại tòa án, Mohd Hazalif đã phủ nhận cả 2 cáo buộc trên.
Phó Công tố Farah Yasmin Salleh đã đề nghị mức t.iền bảo lãnh tại ngoại trong khoảng từ 50.000 – 100.000 RM (11.890 – 23.781 USD) cho cả 2 tội danh. Điều kiện tại ngoại còn bao gồm Mohd Hazalif phải giao nộp hộ chiếu và báo cáo định kỳ hằng tháng với Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) tại thành phố Putrajaya.
Tòa án sau đó đã chấp thuận cho Mohd Hazalif đóng mức phí 50.000 RM để được bảo lãnh tại ngoại và đồng ý với các điều kiện bên công tố đưa ra. Tòa án cũng ấn định xét xử vào ngày 21/10 tới.
Theo Điều 403 của Bộ Luật hình sự Malaysia, nếu bị b.uộc t.ội, Mohd Hazalif có thể phải đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù, đ.ánh roi và phạt t.iền.
Thụy Sĩ: Kết án các giám đốc trong vụ bê bối quỹ đầu tư 1MDB
Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Tòa án Hình sự liên bang Thụy Sĩ ngày 28/8 đã kết án 2 giám đốc điều hành tại công ty thăm dò dầu khí PetroSaudi về cáo buộc biển thủ hơn 1,8 tỷ USD từ quỹ đầu tư nhà nước 1MDB của Malaysia.
Biển quảng cáo Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) bên ngoài một tòa nhà ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Bản án này là diễn biến mới nhất về 1MDB - vụ bê bối phức tạp về nạn tham nhũng quốc tế đã ảnh hưởng đến nhiều tổ chức tài chính và cá nhân trên toàn cầu kể từ khi những cáo buộc sai phạm đầu tiên xuất hiện năm 2015.
Các công tố viên cáo buộc rằng Patrick Mahony, công dân Anh gốc Thụy Sĩ và Tarek Obaid, công dân Saudi Arabia gốc Thụy Sĩ, đã giúp thành lập một liên doanh với 1MDB bằng thông tin "hỏa mù" rằng công ty PetroSaudi của họ được Chính phủ Saudi Arabia hậu thuẫn. Trên thực tế, không có mối quan hệ nào như vậy, nhưng bị cáo đã thuyết phục được hội đồng quản trị của 1MDB ký vào chương trình hợp tác trước khi tiếp tục l.ừa đ.ảo quỹ.
Theo cáo trạng, 2 giám đốc điều hành nêu trên đã l.ừa đ.ảo quỹ đầu tư số t.iền 1,8 tỷ USD để làm giàu cho bản thân, trong đó Obaid nhận được ít nhất 805 triệu USD và Mahony nhận được ít nhất 37 triệu USD. Obaid bị tòa án tuyên án 7 năm tù, trong khi Mahony nhận bản án 6 năm. Các công tố viên cho biết hai đối tượng này đã tạo ra kế hoạch gian lận với nhà đầu tư tài chính Jho Low, người Malaysia và đang bỏ trốn. Ông này cũng là cố vấn của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, người đang ngồi tù vì vai trò của mình trong vụ bê bối trị giá hàng tỷ USD.
1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Malaysia thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Quỹ này là trung tâm của vụ bê bối thất thoát 3,7 tỷ USD, được cho là t.iền tham nhũng và chuyển ra nước ngoài để rửa t.iền, dẫn đến một loạt cuộc điều tra ở Malaysia và các nước như Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Trung Quốc.
Năm 2022, ông Najib đã bị tuyên án phạt 12 năm tù vì các tội liên quan đến việc lạm dụng t.iền công quỹ trong vụ bê bối tài chính này. Tháng 2 vừa qua, ông đã được giảm án xuống còn 6 năm tù.
Tết Trung thu ấm áp và chia sẻ yêu thương của thiếu nhi Việt Nam tại Malaysia Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Hiệp hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam đã tổ chức vui Tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi Việt Nam từ ngày 13 - 15/9 tại Trung tâm BB Park ở thủ đô Kuala Lumpur. Các cháu thiếu nhi hào hứng khi lên tham gia các tiết mục văn nghệ. Khoảng 100 thiếu nhi...