kiểm toán ngân hàng

Xuyên Việt Oil của “Bà trùm” xăng dầu đang nợ ngân hàng số tiền đặc biệt lớn

Trong vụ án Xuyên Việt Oil liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ cùng 14 bị can khác, cơ quan điều tra xác định, các công ty của Bà trùm xăng dầu Mai Thị Hồng Hạnh đang có dư nợ xấu là hơn 6.178 tỷ đồng.

Mẹ già 7 năm ròng chắt chiu từng đồng trả món nợ hơn 10 triệu đồng thay con trai đã khuất khiến giám đốc ngân hàng cũng phải rơi lệ

Câu chuyện cảm động về người mẹ già 73 tuổi, suốt 7 năm ròng rã chắt chiu từng đồng để trả món nợ 2000 tệ thay người con trai đã khuất.

Giá vàng vượt 2.600 USD, phá vỡ mọi kỷ lục

Lần đầu tiên giá vàng nhẫn chạm mốc 80 triệu đồng/lượng. Đà tăng phi mã của vàng nhẫn trong nước cùng diễn biến đi lên của thế giới. Kim loại quý trên thị trường quốc tế đã vượt 2....

Bẫy lừa của cựu nhân viên ngân hàng

Theo hồ sơ vụ án, Đinh Trọng Huấn quen thân với chị Trần Thị Diệu H. (sinh năm 1988, trú tại phường Vỹ Dạ, TP Huế) do học cùng lớp đại học và cùng công tác trong ngành ngân hàng tạ...

Cụ bà 80 tuổi suýt bị kẻ giả danh công an lừa 800 triệu

Theo Công an huyện Đức Cơ, vào ngày 12/9 bà C. (80 tuổi, trú tại địa phương) đến cơ quan công an trình báo về việc nhận được một cuộc gọi lạ. Người này tự xưng là cán bộ của Công a...

3 ngày giữa tuần (17, 18, 19 tháng 9), 3 con giáp cung hỉ phát tài, ngồi mát hưởng bát vàng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào cung hỉ phát tài, ngồi mát hưởng bát vàng, tiền trong ngân hàng cứ tăng vùn vụt trong 3 ngày giữa tuần (17, 18, 19 tháng 9) ...

Cầu thủ điển trai nhất nhì U23 Việt Nam khoe có tin vui với hotgirl ngân hàng, sốc visual nhan sắc mẹ bầu

Chuyện tình chị ơi, anh yêu em của cựu trung vệ U23 Việt Nam Huỳnh Tấn Sinh và vợ Phạm Nguyễn Bích Trâm đã có cái kết đẹp sau 3 năm hẹn hò. Cặp đôi đăng ký kết hôn và tổ chức lễ ăn...

Vụ cựu giám đốc ngân hàng ở Cần Thơ bị phạt tù lại có diễn biến mới

Ông Lê Thanh Hải kháng cáo, cho rằng mình không phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Cho người nước ngoài thuê tài khoản, phát hoảng vì giao dịch lên tới 240 tỷ đồng

Ngày 5/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Võ Tiến Trình (SN 1989, ở Đà Nẵng) và Võ Quốc Toàn (SN 1992, ở Quảng Bình) lần lượt mức án 4 năm và 30 tháng tù về tội Thu thập, tàng trữ...

Kiện ngân hàng đòi gần 15 tỉ sau khi ‘chứng minh tài chính trong sạch’

Vừa qua, TAND tỉnh Bắc Ninh đã xét xử phúc thẩm vụ bà C kiện ngân hàng vềtranh chấphợp đồng cung ứng dịch vụ, do có kháng cáo của cả nguyên đơn, bị đơn.

Gần 9 năm vụ án cựu giám đốc ngân hàng ở Cần Thơ được tuyên vô tội và có tội

Cựu giám đốc ngân hàng ở Cần Thơ và giám đốc công ty Tây Nam từng được tòa tuyên vô tội, nhưng sau đó xét xử sơ thẩm lần 2, HĐXX đã tuyên cả hai bị cáo này phạm tội và nhận mức án ...

Nhận “quả đắng” do hám lợi, cho vay tiền lãi suất cao

Tuy nhiên, vì sự chủ quan, hám lợi lãi suất cao nên không ít người đã mất cả vốn lẫn lời khi cho người khác vay tiền đáo hạn ngân hàng.

Sự cố máy tính khiến sân bay Eindhoven tê liệt, nhiều dịch vụ công bị ảnh hưởng

Trong khi đó, việc kết nối với Trung tâm liên lạc của cảnh sát quân sự cũng bị gián đoạn. Người dân cũng không thể đặt lịch hẹn tiêm vaccine phòng COVID-19.

‘Nuôi bò’ online, người phụ nữ ở Hà Tĩnh suýt mất 300 triệu đồng

Người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị các đối tượng lừa đảo mời gọi đầu tư vào app Nuôi bò online và suýt mất 300 triệu đồng.

“Con rể ảo” đe dọa bố vợ chuyển hơn 500 triệu đồng

Nhận thấy hành vi bất thường của người rút tiền, nhân viên ngân hàng Vietinbank tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tìm cách trì hoãn việc rút tiền, đồng thời báo sự việc cho Côn...

Phó Chủ tịch phụ nữ xã lừa đảo, chiếm đoạt 20 tỷ đồng

Ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Bằng Thị Ngọc Lương (SN 1987), trú tại thôn Xóm Gò, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo về...

Vụ vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại 291 tỉ đồng: Tòa sẽ tuyên án ngày 26/8

Trong một ngày xét xử đại diện VKS với các luật sư bào chữa cho bị cáo, đại diện ngân hàng và người liên quan tranh luận cách tính thiệt hại, kết luận định giá tài sản, xử lý tài s...

Vụ vi phạm quy định cho vay: Ngân hàng tính gốc, lãi hơn 1.200 tỉ, yêu cầu giải toả kê biên để thu hồi nợ

Trong vụ án 6 bị cáo bị truy tố tội vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại 291 tỉ ở Cần Thơ, ngân hàng tính gốc, lãi hơn 1.200 tỉ và yêu cầu được giải toả kê biên để thu hồi nợ.

Cách ‘cầu cứu’ gây bất ngờ của bé gái 8 tuổi khi bị lạc người thân

Bị lạc khi trên đường về nhà cùng ông, bé gái Trung Quốc nhanh trí liên lạc với nhân viên ngân hàng nhờ giúp đỡ bằng nút khẩn cấp trên cây ATM.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ khách hàng bị mất 2 tỷ đồng tiền gửi

Theo cáo trạng, ngày 24/5/2021, bà Nguyễn Thị Bé B. mở 3 sổ tiết kiệm tổng giá trị 3,5 tỷ đồng tại Vietbank PGD Trần Não. Đồng thời, bà B. ủy quyền cho chồng là ông Trần Kỳ Vũ thực...

Nguyên nhân viên tín dụng ngân hàng chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng để đầu tư vàng và Bitcoin

Ngày 12-8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Trung Đức (30 tuổi, trú tại phường Đông Ba, TP. Huế) về hành vi lừa đảo chiếm...

Hai gã đàn ông ‘dàn cảnh’, chiếm đoạt tiền tỷ của người phụ nữ

Theo cáo buộc, cuối năm 2020, Khương cùng Nghiêm Văn Dũng (SN 1991, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bàn bạc về việc chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị H. (SN 1990, cộng tác viên của...

Xét xử băng nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng Công ty Luật TNHH Pháp Việt

Phiên tòa được xét xử lưu động tại Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Tiền Giang ở TP Mỹ Tho, với số lượng bị cáo đông đảo, lên tới 111 bị cáo.

Một phụ nữ bị bắt vì đứng tên giùm trên sổ đỏ nhưng lại đưa đi thế chấp

Hiền bị công an bắt giữ vì đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đưa đi thế chấp một miếng đất không phải của mình.

Microsoft nói gì với sự cố mạng toàn cầu khiến nhiều nước hoang mang?

Microsoft ngày 19/7 thông báo dịch vụ đám mây của tập đoàn tại miền Trung nước Mỹ đã gián đoạn hoạt động khiến hàng loạt ngân hàng, sân bay trên toàn cầu đình trệ.

Con trai chủ ngân hàng giàu nhất thế giới chấm dứt tranh chấp thừa kế

Gần 4 năm kể từ khi tỷ phú Joseph Safra qua đời, cuộc tranh chấp thừa kế liên quan đến tập đoàn Safra đi đến hồi kết.

Tiếp tục đóng cửa hàng loạt, gần 100 phòng giao dịch của SCB ‘biến mất’

Chỉ trong hai ngày tuần vừa qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã công bố chấm dứt hoạt động của 9 phòng giao dịch thuộc hệ thống, nâng tổng số phòng giao dịch bị đóng cửa lên con s...

3 thứ giúp tôi thoát khỏi áp lực tiền bạc ngay cả khi chẳng có nổi 1 đồng phòng thân

Mọi người đều khuyên bạn nên xây dựng và duy trì quỹ dự phòng, còn tôi ở đây để chứng minh điều ngược lại: Không cần quỹ dự phòng vẫn có thể an tâm sống!

Thêm tình tiết vụ gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 291 tỷ đồng ở Cần Thơ

TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử vụ gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 291 tỷ đồng, tuy nhiên phải tạm hoãn do vắng mặt luật sư, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Bắt tạm giam nguyên giám đốc Quỹ tín dụng Đại An

Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến năm 2018, Hồng, Văn và Quang, lợi dụng nhiệm vụ được giao đã cố ý thực hiện trái quy định của pháp luật trong hoạt động cho vay vốn, vi phạm ...

Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo nhập mã OTP tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 22/9/2023 đến 19/10/2023, các đối tượng nói trên sử dụng phần mềm Strommaker-728 gửi tin nhắn đến các chủ thuê bao, dụ dỗ nhập thông tin số thẻ n...

Đối tượng mang lệnh truy nã lẩn trốn hơn 1.000 km vẫn không thoát

Sáng 16/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã Hồ Đăng Hải (SN 1985, trú tại đường Vạn Xuân, phường Kim Long, TP Huế).

Khởi tố các đối tượng gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng của ngân hàng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang

Khách chuyển khoản đi, tiền bị phanh lại, ngân hàng gửi tin nhắn sững sờ

Câu chuyện một khách hàng chia sẻ, khi một người nhắn tin đề nghị chuyển khoản thanh toán cho món hàng vừa ship, chị thực hiện chuyển tiền, bất ngờ giao dịch bị phanh lại cùng dòng...

Sóc Trăng: Bắt tạm giam Giám đốc chi nhánh Ngân hàng

Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố, bắt tạm giam bị can Bùi Công Nhân, Giám đốc của một ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Sóc Trăng. Đồng thời khởi tố 3 cán bộ tín dụng ngâ...

Nữ kế toán chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng “nướng” vào tiền ảo và chứng khoán

Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thục Nhi (SN 1992, trú phường Hải Châu 1, quận ...

Nga gặp khó với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc

Việc xuất khẩu các sản phẩm này hiện nay cần phải có giấy phép của Bộ Thương mại Trung Quốc hoặc giấy phép xuất khẩu hàng hóa có mục đích sử dụng kép. Các yêu cầu mới áp dụng cho t...

Sóc Trăng: Khởi tố 4 bị can vi phạm hoạt động ngân hàng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố 4 bị can trong đó có 1 Giám đốc của một ngân hàng tại TPHCM chi nhánh Sóc Trăng và 3 cán bộ tín dụng để điều tra về vi ...

Từ cậu bé ngủ trên sàn nhà trở thành bác sĩ tỷ phú

Bác sĩ Loo Choon Yong, 75 tuổi, đồng sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Y tế Raffles, có hơn bốn thập kỷ kinh nghiệm làm nghề y và điều hành cơ sở y tế.

Ngân hàng Sacombank thua kiện, buộc phải trả khách hơn 46 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín bị tòa tuyên buộc phải trả và bồi thường thiệt hại đối với số tiền bị bốc hơi khi khách gửi tại ngân hàng.

‘Sếp’ ngân hàng và công ty chứng khoán bắt tay nhau làm sai để cùng hưởng lợi

Trong phi vụ làm ăn này, một số lãnh đạo Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa và Công ty chứng khoán TSS đã bắt tay nhau, lợi dụng chính sách cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán để...

Cái kết của kẻ dùng lựu đạn giả xông vào cướp ngân hàng

Ngày 28-6, TAND TX Cửa Lò (Nghệ An) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Khương Linh (1986, trú xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) về tội: Cướp tài sản .

Truy nã nguyên Phó Giám đốc Phòng Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng TMCP Đông Á

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa ra quyết định truy nã đối với bà Châu Thị An Bình (SN 1979, nguyên Phó Giám đốc Phòng Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng TMCP Đông Á).

Gia đình giàu nhất Vương quốc Anh lĩnh án tù vì đối xử với người giúp việc tệ hơn cả súc vật

Một tòa án Thụy Sĩ hôm thứ Sáu (21/6) đã kết án 4 thành viên của gia đình nhà Hinduja giàu nhất Vương quốc Anh với mức án lên tới 4 năm 6 tháng tù vì đối xử với người giúp việc tệ ...

Giả danh phó giám đốc ngân hàng để chiếm đoạt hơn 60 tỉ đồng

Ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm Đặng Thị Thu Cúc (SN 1995; ngụ phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án...

Bắt người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Do được người quen giới thiệu nên nạn nhân đồng ý cho Loan vay 2 tỷ đồng, thời hạn vay trả là 1 ngày. Loan sử dụng số tiền vay được để tất toán khoản vay thế chấp tài sản ngân hàng...

Phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt – Bài 2: Để người người nhà nhà được tiếp cận

Biên tập viên về hưu người Thái Lan Kaysinee Sutthavarangkul (61 tuổi) chưa bao giờ quan tâm đến việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt – Bài 1: Xu thế tất yếu

Sự chuyển đổi sang thanh toán không dùng tiền mặt của Trung Quốc đặc biệt ấn tượng. Quá trình này cũng đang diễn ra trên khắp thế giới, được đẩy nhanh bởi đại dịch COVID-19.

Lời khai của bà Trương Mỹ Lan về bữa trưa bàn chuyện lừa đảo hơn 30 nghìn tỷ

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cơ quan điều tra (CQĐT) cho rằng, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ năm 2018 2020, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành 25...

Kế toán kiêm thủ quỹ chiếm đoạt tiền của công ty lãnh án 20 năm tù

Chiều 10/6, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Vân Trường (SN 1991, ngụ quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) mức án 20 năm tù về tội Tham ô tài sản .