khống chế khách ngân hàng

Bắt 11 đối tượng lập sới bạc giữa chợ để sát phạt

Ngày 14/3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Phong Thổ vừa triệt phá thành công một sới bạc, bắt giữ 11 đối tượng liên quan.

Một năm sau khi Credit Suisse sụp đổ, ngành ngân hàng châu Âu vất vả phục hồi

Những trở ngại trong việc hợp tác đã khiến các ngân hàng châu Âu rơi vào tình trạng mong manh hơn so với các đồng nghiệp ở Mỹ, những người đang có vị thế chi phối trong ngành.

Gây thiệt hại hơn 2.400 tỷ đồng sau hơn 2 tháng ngồi “ghế nóng”

Trong phần xét hỏi ngày 14/3, bị cáo Hoàng Minh Hoàn, cựu Quyền TGĐ Ngân hàng SCB thừa nhận chỉ làm Quyền TGĐ Ngân hàng SCB được hơn 2 tháng thì từ nhiệm vì cảm thấy tính rủi ro ca...

“Ma men” ném đá, tông xe vào Công an

Sáng 14/3, lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ Lê Viết Sinh (SN 1999) và Phan Thanh Cường (SN 1998, cùng trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) về hành vi chống ng...

Đã bắt được 2 đối tượng trong vụ cướp giật 1 tỷ đồng

Chiều 13/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo kết quả điều tra, truy bắt các đối tượng thực hiện vụ Cướp giật tài sản 1 tỷ đồng xảy ra tại đường Mê Linh, phường Liên Bả...

Trương Mỹ Lan tặng thưởng tất cả nhân viên SCB vì “sự cống hiến vất vả”

Ngày 13/3, trong phần thẩm vấn của các luật sư đối với một số bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng SCB, nhiều bị cáo khai nhận được bà Trương Mỹ Lan tặng thưởng

2 tên cướp giật “nuốt không trôi” sợi dây chuyền hơn 1 lượng

2 đối tượng từ TP Hồ Chí Minh đến Đức Huệ, Long An giật sợi dây chuyền 1 lượng rồi tháo chạy. Các tổ công tác đã lập các chốt chặn, phối hợp với Công an huyện Bến Lức khống chế 2 đ...

Vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan xin khắc phục hậu quả

Bị cáo Chu Lập Cơ cho biết, không nghĩ sẽ có hậu quả như hôm nay. Bị cáo thừa nhận mình ký là sai, mong tạo điều kiện cho bị cáo khắc phục hậu quả.

“Đại gia” dầu khí giúp Trương Mỹ Lan rút hơn 1.720 tỉ đồng từ SCB

Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Giám đốc SCB phối hợp với Nguyễn Thanh Tùng lập hồ sơ vay vốn và tài sản đảm bảo do mình đưa vào

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn không muốn nhận 5,2 triệu USD, nhưng cầm tiền tới 4 lần

Cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II Đỗ Thị Nhàn cho rằng, không muốn nhận tiền, nhưng lại không thể lý giải được vì sao cầm tới 4 lần, số tiền lên đến 5,2 triệu USD...

Tổng giám đốc nhờ cán bộ thanh tra ‘đòi tiền’ bà Trương Mỹ Lan giúp ngân hàng

Bị cáo Nhàn còn khai thêm, quá trình thanh tra Ngân hàng SCB, bà được bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) nhờ gặp bà Trương Mỹ Lan để đề nghị bà này bán bớ...

Cựu Phó Tổng giám đốc SCB duyệt lệnh chuyển tiền ra nước ngoài theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan

Một lần nữa, bị cáo Trương Khánh Hoàng khẳng địnhbà Trương Mỹ Lanlà chủ thực sự và là người điều hành mọi hoạt động của SCB.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc không nhận tội, phủ nhận lời khai của thuộc cấp

Bị cáo Trương Mỹ Lan bật khóc phủ nhận lời khai của các thuộc cấp, khẳng định mình không chỉ đạo hoạt động của SCB, không chỉ đạo thành lập các công ty ma để rút tiền của SCB.

Hai người phụ nữ Mỹ bị bắt vì chở người chết đến ngân hàng rút tiền

Đây là hành động được phép vì theo quy định của ngân hàng, việc rút tiền sẽ được thực hiện trong trường hợp chủ tài khoản đi cùng với người rút tiền.

Bắt nóng hai kẻ “ăn bay” đường phố

Tối 10/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự đối với Lê Hoàng Nghĩa (SN 2000, không có nơi cư trú ổn định) và Nguyễn Đình Kha (SN 2000, ngụ TP Mỹ...

Sức mạnh đồng tiền giúp bà Trương Mỹ Lan ‘một tay che cả bầu trời’

Do đã sở hữu phần lớn Ngân hàng TMCP Sài Gòn nên khi hợp nhất, bà Lan tiếp tục mua thêm cổ phần của SCB nên số cổ phần của bà tăng lên tới 91,5%.

Trưởng đoàn thanh tra đem 5,2 triệu USD gửi nhiều nơi

Tiếp sau bị cáo Chu Lập Cơ, HĐXX tiếp tục xem xét hành vi của các bị cáo thuộc Đoàn thanh tra giám sát ngân hàng do bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục thanh tra giám sát Ngân hàng ...

Bị cáo Chu Lập Cơ nhận ra sai phạm và mong muốn khắc phục hậu quả

Sau giờ nghỉ, HĐXX tiếp tục xét hỏi ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, người đã đem tài sản cho vợ mượn để đảm bảo các khoản vay.

Các công ty thẩm định giá tiếp tay gây thiệt hại 110.064 tỷ đồng của Ngân hàng SCB

Tại phiên tòa sáng nay tiếp tục xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm công ty thẩm định giá bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt độn...

Ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản để Ngân hàng SCB hợp thức hồ sơ thế chấp

Sáng 8/3, phiên tòa xét xử đại án Vạn Thịnh Phát tiếp tục xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm các công ty thẩm định giá.

Ngày thứ 4 xét xử “đại án” Vạn Thịnh Phát: Tiếp tục làm rõ thủ đoạn rút tiền của Trương Mỹ Lan

Những ngày qua, HĐXX đã xét hỏi, làm rõ hành vi phạm tội, vai trò của các bị cáo về các tội: tham ô tài sản và vi phạm quy định về ngân hàng.

Làm rõ liên minh giúp bà Trương Mỹ Lan chở tiền từ ngân hàng về nhà

Trong phần xét hỏi, HĐXX tập trung làm rõ về hành vi sai phạm của nhóm bị cáo ở Ngân hàng SCB. Trước tiên là 2 bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc) và Bùi Anh Dũng (nguyê...

Làm công ăn lương nhưng vẫn giúp bà Trương Mỹ Lan rút hàng trăm ngàn tỷ đồng

Theo chỉ đạo của Trương Huệ Vân, Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên (Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lavifood) đã tạo lập hồ sơ vay vốn khống

Cựu Tổng giám đốc SCB thừa nhận đưa 5,2 triệu USD cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) bị truy tố 2 tội tham ô tài sản , vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng .

Biết bà Trương Mỹ Lan rút tiền sai quy định nhưng hai cán bộ cấp cao vẫn làm ngơ

Ngày thứ 3 xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn là người đầu tiên được HĐXX gọi lên bục xét hỏi. Bị cáo giữ nguyên lời khai tại CQĐT, xác định hành vi của bị cáo là ph...

Giả người nhặt rác, gây ra 20 vụ trộm cắp

Chiều 6.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng bắt khẩn cấp Hồ Quốc Tỉnh (38 tuổi, ngụ P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Bị cáo Trương Mỹ Lan ‘phủ nhận’ đưa 5,2 triệu USD cho Đỗ Thị Nhàn

Trưởng đoàn Thanh tra Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ bị cáo Trươ...

Đi rút tiền, người đàn ông “cáu” vì nhưng câu hỏi của nhân viên ngân hàng

Một người đàn ông Trung Quốc tới ngân hàng rút tiền, tuy nhiên theo người này, phía ngân hàng đã hỏi những câu mang tính riêng tư khiến anh vô cùng khó chịu.

Quản lý chặt đối tượng tâm thần, loạn thần để tránh hậu quả thương tâm

Khoảng 2 năm trở lại đây, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa ra xét xử một số vụ án Giết người mà đối tượng gây án bị loạn thần ảo giác do sử dụng ma túy.

Bà Trương Mỹ Lan thao túng Ngân hàng SCB như thế nào?

Lập hàng nghìn công ty ma , tạo ra các khoản vay khống, bà Trương Mỹ Lan đã rút của Ngân hàng SCB gần 200 nghìn tỷ đồng.

Xét xử vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB 498.000 tỉ đồng

Theo hồ sơ vụ án, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc dù không nắm chức vụ gì tại SCB, song với việc nắm giữ 91,5% cổ phần đã chi phối, lũng đoạn chỉ đạo toàn bộ hoạt động ngân hàng này.

Bà Trương Mỹ Lan được áp dụng nguyên tắc có lợi khi xét xử

Ngày 5/3, TAND TP.HCM sẽ đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan. Hơn 80 bị cáo hầu tòa về nhiều tội.

Giải cứu cô gái 18 tuổi bị lừa phục vụ trong quán karaoke, massage

Công an xã Ba Giang (H.Ba Tơ, Quảng Ngãi) vừa giải cứu cô gái 18 tuổi người Hrê đi tìm việc làm nhưng bị lừa phục vụ tại quán karaoke, massage.

Kiểm tra đối tượng lừa bán xe máy cũ, phát hiện 59 viên đạn và còng số 8

Ngày 29/2, Công an TP Hà Tiên (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Lê Thanh Phong (SN 1988, ngụ xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép v...

Bắt giữ người đàn ông cố tình chiếm đoạt hàng chục triệu đồng do ngân hàng chuyển nhầm

Bất ngờ nhận được số tiền 1,5 tỷ đồng do ngân hàng chuyển nhầm, Duy đã không trả lại mà cố tình chiếm đoạt và bị lực lượng chức năng khởi tố.

Kiên Giang: Cho người lạ đi nhờ xe, nam sinh bị cướp điện thoại

Ngày 28/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiên Giang) đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thế Quang (sinh năm 2002, xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên...

Nhiều thủ đoạn tinh vi liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát

Trong vụ án Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ 10 phương thức, thủ ...

Tổng Giám đốc Công ty Trường Huy Vĩnh Long và các đồng phạm lãnh án

Trong quá trình thực hiện, Phương đã sửa chữa thay đổi nội dung, nâng khống giá trị hợp đồng lên gấp nhiều lần để phù hợp với khoản tiền xin vay và đã làm giả 147 hợp đồng.

Tài sản “khủng” bị kê biên, phong tỏa liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát

Về phong tỏa tài khoản, sổ tiết kiệm gửi tại ngân hàng, cơ quan điều tra đã tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng

Xem xét trách nhiệm cán bộ ngân hàng trong vụ lừa đảo 600 tỷ đồng ở Agibasa An Giang

Quá trình điều tra, các đối tượng khai do Công ty Việt An hoạt động không hiệu quả, không còn nguồn kinh phí và không còn hạn mức để tiếp tục vay vốn nên Lưu Bách Thảo đã chỉ đạo l...

Vụ án Vạn Thịnh Phát: 13/86 bị cáo bị truy tố khung hình phạt tử hình

Vụ án Vạn Thịnh Phát, trong 86 bị cáo, có 13 người bị truy tố ở khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

EU thúc đẩy chiến lược mới ở Trung Á

Trong khi đó, EU đã cam kết cung cấp các khoản vay nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kinh tế, thích ứng với nền kinh tế thị trường tự do và thúc đẩy nhân quyền. Chương trình nghị...

Giả danh cán bộ ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng ở Hà Tĩnh

Chiều 21/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can Phùng Hà Trang (SN 1985, trú xã Thạch Trung) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Giả nhân viên ngân hàng lừa đảo trên 4,5 tỷ đồng

Do cần tiền để trả nợ nên Phùng Hà Trang giả danh nhân viên ngân hàng rồi đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền hơn 4,5 tỷ đồng của chị T.

Nhóm thanh niên cướp tài sản của người nước ngoài ở Hội An

Ngày 20/2, Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khống chế, bắt giữ các đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài.

Bắt giữ 3 đối tượng ‘giúp sức’ cho Giám đốc Ngân hàng lừa đảo hơn 14 tỷ đồng

Liên quan đến vụ nguyên Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ thêm 3 đối tượng liên qua...

5 người được kêu gọi ra đầu thú trong vụ Vạn Thịnh Phát là ai?

Như Báo Người Lao Động thông tin, từ ngày 5-3, TAND TP HCM đưa các bị cáo trong vụ án liên quan công ty Vạn Thịnh Phát ra xét xử. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 29-4.

Ông Trump bị phạt hơn 350 triệu USD

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị tòa án ở New York yêu cầu nộp phạt 355 triệu USD liên quan đến cáo buộc gian lận trong hoạt động kinh doanh, nhưng ông khẳng định sẽ kháng cáo.

Trung tá Công an tước dao trên tay đối tượng “ngáo đá” đòi tự sát

Trưa 16/2, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh 113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo về một đối tượng có hành vi ngáo đá

Khởi tố nghi phạm cướp ngân hàng ở Nghệ An

Ngày 15/2, theo tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã khởi tố Đinh Khương Linh (SN 1986, trú xã Nghi Liên, TP Vinh) về tội Cướp tài sản, theo Điều 168 Bộ lu...