hoạt động rửa tiền

Hướng tốt, giờ đẹp xuất hành mùng 1 tết Ất Tỵ 2025

Ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ 2025 nên xuất hành hướng nào, giờ nào để mang lại may mắn suốt năm là điều nhiều người muốn biết.

Triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng

Một đường dây tội phạm lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân ...

Vấn đề người di cư: Guatemala triệt phá thêm mạng lưới buôn bán người di cư trái phép sang Mỹ

Số liệu thống kê cho thấy mỗi năm có hàng nghìn người Guatemala rời bỏ quê hương và tìm đường đến Mỹ để tránh tình trạng bạo lực và nghèo đói tại quốc gia Trung Mỹ này.

Bình Định đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến ga Quy Nhơn

Năm 2025, ngành du lịch Bình Định phấn đấu đón 10 triệu lượt khách. Sở Du lịch cho biết, dự kiến từ nay đến hết tháng 1, tàu SE30 sẽ đưa gần 4.500 hành khách về Bình Định.

Tam Chúc đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh

Thiên nhiên kỳ vĩ, tiếng chuông chùa điểm vào thinh không, mây trời bảng lảng soi bóng nước. Thiên nhiên hữu tình, lòng người đắm say, thân - tâm thức tỉnh...

Hà Nội đưa vụ án liên quan TikToker Mr Pips vào diện theo dõi

Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Hà Nội đưa vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, không tố giác tội phạm xảy ra tại quận Cầu Giấy vào diện theo ...

Đường dây rửa tiền do các đối tượng người nước ngoài điều hành được khám phá như thế nào?

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương hoàn tất cáo trạng truy tố 5 đối tượng, trong...

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hầu tòa vì cáo buộc nhận tài trợ bất hợp pháp

Tuy nhiên, đến năm 2020, khi đang chạy trốn ở Liban để tránh án tù 5 năm vì vụ Karachi, ông Takieddine bất ngờ rút lại lời khai và tuyên bố rằng những cáo buộc trước đây của ông đố...

Bộ trưởng An ninh Bosnia và Herzegovina bị bắt vì tham nhũng

Việc bắt giữ được đưa ra sau khi cuộc điều tra kéo dài đối với công ty đại chúng Roads of RS do nghi ngờ có dấu hiệu tham nhũng. Ông Nesic nắm vai trò Tổng giám đốc công ty này từ ...

Gã khổng lồ tài chính đặt cược vào Bitcoin: Bước ngoặt của tiền điện tử?

Với hơn 250 triệu người trên toàn cầu sở hữu và sử dụng Bitcoin, sự thay đổi này báo hiệu một bước ngoặt trong cách giới tài chính nhìn nhận về đồng tiền điện tử đầu tiên trên thế ...

Tuyên án đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá 14 ngàn tỷ đồng

Ngày 20/12, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với 55 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có sự tiếp tay, bảo kê của cán bộ thuế.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia

Ngày 17/12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt giữ thành công một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia.

Thu lợi bất chính gần 300 tỷ đồng, trùm “cát tặc” lại quả cho cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bao nhiêu?

Bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) bị đề nghị truy tố về ba tội: Đưa hối lộ , Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản...

Không phải thiên đường nào cũng đẹp

Những năm gần đây, Canada đã trở thành một trong những điểm nóng của hoạt động rửa tiền quốc tế, đặc biệt là với các nguồn tiền bất hợp pháp.

Ly kỳ chuyện người giúp việc lừa đảo 35 tỷ đồng của nữ gia chủ ở Hà Nội

Tin tưởng thông tin Thanh đưa ra là thật nên chị M. đồng ý nhận Vân làm giúp việc. Sau đó Thanh giả tên Vân đến nhà chị M. giúp việc từ tháng 1 đến tháng 7/2021.

Con rể trùm ma túy Mexico sa lưới ở Mỹ

Hôm 21.11, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã bắt giữ trùm Cristian Fernando Gutierrez-Ochoa của băng Cártel de Jalisco Nueva Generación, con rể của thủ lĩnh băng này là trùm Nemesio El Me...

Thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, rửa tiền gần 9 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tập trung điều tra làm rõ dòng tiền, nguồn tiền thu nhập do hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng yen mất giá làm ảnh hưởng tới hạnh phúc lứa đôi tại Nhật Bản

Ngày 22/11 là Ngày của các cặp vợ chồng tốt lành Nhật Bản . Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, khi đồng yen mất giá với nhiều kỷ lục mới, vật giá tăng cao, kinh tế khó khăn..., ...

Những hoạt động thú vị khi du lịch Hội An

Phố cổ Hội An được bình chọn là một trong 25 thành phố tốt nhất thế giới, điều đó cho thấy sức hút của phố cổ chưa bao giờ hạ nhiệt .

Đường dây rửa tiền, giúp sức cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Nhóm người ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài, giúp sức cho hoạt động rửa tiền.

Bị xử tù sau khi lấy cắp gần 120.000 bitcoin

Một người đàn ông tên Ilya Lichtenstein ở Mỹ, tấn công sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Bitfinex vào năm 2016 và rút gần 120.000 bitcoin, đã bị kết án 5 năm tù hôm 14.11 vì đã cùng v...

Phá mạng lưới gian lận thuế VAT xuyên quốc gia ở châu Âu

Khoảng 400 công ty và 200 nghi phạm dính lứu đến gian lận thuế trong hoạt động buôn bán sản phẩm công nghệ thông tin và thiết bị điện tử trên thị trường các nước nói trên, song hoạ...

Lãnh đạo cơ quan chống rửa tiền Tây Ban Nha giấu 21 triệu USD vào tường nhà

Tây Ban Nha bắt giữ lãnh đạo của cơ quan chống rửa tiền vì cáo buộc tham nhũng sau khi tìm thấy lượng tiền mặt khổng lồ được ông giấu trong tường và trần nhà riêng.

Ngân hàng Anh bị phạt hơn 21 triệu USD vì không giám sát rửa tiền

Điều này dẫn đến nguy cơ trong đó 60 triệu giao dịch, với tổng trị giá 51 tỷ bảng (gần 65 tỷ USD), đã đi qua hệ thống mà không được đánh giá đầy đủ về khả năng rửa tiền.

Khởi tố hành vi làm giả, rửa tiền xảy ra tại Sở Y tế Bạc Liêu

Liên quan vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Bạc Liêu, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bổ sung hành vi làm giả, sử dụng tài liệu của tổ ...

Du khách Tây tiết lộ đã “bị cuốn vào câu chuyện này” khi du lịch Việt Nam

Nhiều người không ngờ rằng hoạt động này ở Việt Nam lại khiến du khách Tây bị cuốn vào như vậy.Các du khách nước còn được trải nghiệm rất nhiều hoạt động thú vị và đậm chất Việt Na...

Tử vi ngày 31/10/2024: Tuổi Dần xác định mục tiêu, tuổi Tỵ tài lộc vượng sắc

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 31/10/2024 hôm nay, tuổi Dần gặp rất nhiều may mắn. Con giáp này có niềm đam mê và nghiêm túc với công việc, cũng xác định rõ rà...

Chồng bà Trương Mỹ Lan được tòa tuyên hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản

Quá trình điều tra, ông Chu Lập Cơ đã nộp lại 33,3 tỷ đồng và không có nghĩa vụ bồi thường cho các trái chủ nên HĐXX tuyên hủy bỏ phong tỏa đối với tài khoản của người này.

Một người mua trái phiếu Vạn Thịnh Phát được tuyên nhận bồi thường hơn 14,8 tỉ đồng

Đây là 1 trong số hơn 35.000 người đầu tư trái phiếu được xác định là bị hại trong đại án Vạn Thịnh Phát, giai đoạn 2.

Công khai bản án vụ Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 trên cổng thông tin tòa án

Ngày 24/10, TAND TP Hồ Chí Minh thông báo, bị hại, người có quyền lợi liên quan vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được đăng...

‘Số phận’ 2 túi Hermes bạch tạng của bị cáo Trương Mỹ Lan được quyết ra sao?

Cho rằng 2 chiếc túi Hermes bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có nên tòa tiếp tục kê biên, không trả lại như đề nghị của bà này.

Bị cáo Trương Mỹ Lan lĩnh thêm án chung thân

Cho rằng hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm nên HĐXX tuyên phạt bị cáo này tù chung thân.

TAND TP.HCM tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2

Hôm nay, TAND TP.HCM sẽ tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) lừa đảo hơn 30.081 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.000 tỉ đồng, vận chuyển ...

Tuyến đường sắt trên cao dài nhất Indonesia sẽ hoạt động vào tháng 11

Theo trang web của Bộ Giao thông vận tải, tuyến đường sắt trên cao 1,8 km, là tuyến đường sắt dài nhất Indonesia. Dự án trị giá 1.200 tỷ Rp (76,7 triệu USD), bao gồm việc giải phón...

Brazil tìm cách dập ‘đại dịch’ cá độ trực tuyến

Trong năm nay, chính phủ Tổng thống Brazil Lula da Silva đã siết chặt việc quản lý các trang cá độ nhằm chống nạn gian lận, rửa tiền và bảo vệ người dùng, chẳng hạn yêu cầu cấm trẻ...

Vi phạm luật chống rửa tiền, ngân hàng lớn nộp phạt 3 tỉ USD

Ngân hàng TD đã đồng ý trả hơn 3 tỉ USD tiền phạt để giải quyết các cáo buộc, theo Reuters hôm nay 11.10 dẫn lời giới chức. TD là ngân hàng lớn thứ hai của Canada và lớn thứ 10 ở M...

VKSND TP HCM: Phương án khắc phục cho bị hại của bà Trương Mỹ Lan chưa thực tế

Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP HCM đã đối đáp và phản biện những quan điểm bào chữa mà các luật sư đưa ra trong những ngày qua.

Xét xử đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Dù biết không được phép nhưng các bị cáo vẫn làm sai

Ngày 8/10, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác về các tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tiếp tục với phần ...

Lừa bán xe cổ qua mạng rồi chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng

Ngày 8/10, thông tin phóng viên có được, Công an huyện Vĩnh Lộc xác nhận, vừa Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trần Thanh Ngọc và Nguyễn Văn Hoan

Triệt phá nhóm đối tượng ‘rửa tiền’, lừa đảo qua đầu tư tiền ảo ở Bắc Giang

Công an tỉnh Bắc Giang vừa đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người đầu tư qua sàn tiền ảo.

Bị cáo Trương Mỹ Lan: ‘Đừng lo tôi trở mặt’

Tự bào chữa, bà Trương Mỹ Lan khẳng định vẫn đứng ra chịu trách nhiệm khắc phục cho các trái chủ. Đừng lo tôi trở mặt, tôi hứa là sẽ làm, tôi vẫn khắc phục thiệt hại cho các trái c...

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2024), 3 con giáp vận khí như ‘gấm thêm hoa’, tiền chảy vào túi nhiều không xuể

3 con giáp vận khí như gấm thêm hoa , tiền chảy vào túi nhiều không xuể, công việc thuận lợi muôn phần.Quý nhân sẽ giúp người tuổi Dần dễ dàng phát huy được tài năng của mình và th...

Bà Trương Mỹ Lan dùng ’siêu dự án’ khắc phục hậu quả nhưng xin lại 2 túi Hermes

Sau hơn một tuần, phiên xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm hoàn tất việc xét hỏi các bị cáo ở 3 tội danh là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền...

Bà Trương Mỹ Lan: ‘Chồng tôi có vấn đề về tinh thần’

Trước câu hỏi của đại diện VKS về việc mở bao nhiêu thẻ ở Ngân hàng SCB, bị cáo Chu Lập Cơ trả lời không nhớ và tôn trọng quy kết của cáo trạng.

Xét xử giai đoạn 2 “đại án” Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan nói SCB không có tiền!

Về tội Rửa tiền , bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng các đồng phạm lên phương án, thực hiện việc rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm cắt đứt dòng tiền, che...

Xét xử giai đoạn 2 “đại án” Vạn Thịnh Phát: Ẩn số danh sách chi hàng ngàn tỷ đồng cho cá nhân

Sáng 25/9, phiên tòa xét xử "đại án" Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra. HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo để làm rõ hành vi "Rửa tiền".

Xét xử giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 27.000 tỷ đồng “lắt léo” qua chứng từ khống

Sáng 23/9, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét hỏi các bị cáo liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Em dâu Trương Mỹ Lan sửng sốt khi biết hậu quả gây ra với người dân

Qua quá trình làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Nhã thấy Tập đoàn thành lập rất nhiều công ty. Ngoài các công ty mà bà Nhã được tham gia để thiết kế, quản lý nhà hàng, khách...

Fan xót xa trước cảnh Hằng Du Mục phải ăn vội bát mì tôm khi đang làm việc

Sau khi chia tay, Hằng Du Mục vẫn liên tục hoạt động, miệt mài với các công việc còn đang dang dở. Cô thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Trung Quốc để tổ chức các phiên livest...

Huy động hơn 30.869 tỷ đồng sử dụng sai mục đích

Sáng 19/9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Mỹ Lan và đồng phạm liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB).