hoạt động rửa tiền

Châu Âu đặt giới hạn thanh toán bằng tiền mặt nhằm chống rửa tiền

Là một phần trong nỗ lực trấn áp hoạt động rửa tiền, EU đang có kế hoạch thành lập một cơ quan tập trung vào vấn đề này, với trụ sở đặt tại thành phố Frankfurt, Đức.

Nhà sáng lập sàn giao dịch Bitcoin bị kết án 5 năm tù vì tội rửa tiền

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Alexander Vinnick đã điều hành sàn giao dịch BTC-e như là một tấm bình phong cho các hoạt động rửa tiền.