Lãnh đạo cơ quan chống rửa tiền Tây Ban Nha giấu 21 triệu USD vào tường nhà
Tây Ban Nha bắt giữ lãnh đạo của cơ quan chống rửa tiền vì cáo buộc tham nhũng sau khi tìm thấy lượng tiền mặt khổng lồ được ông giấu trong tường và trần nhà riêng.
Vụ bắt giữ được cho liên quan tới lô ma túy trị giá 13 tấn mà Tây Ban Nha phát hiện tuần trước (Ảnh: AFP).
Tây Ban Nha đã bắt giữ một trong những quan chức cảnh sát cấp cao sau khi phát hiện 21 triệu USD được giấu trong tường nhà của ông. Vụ bắt người nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ án liên quan tới chất gây nghiện cocaine lớn nhất từ trước đến nay ở Tây Ban Nha.
Trước khi bị bắt, Óscar Sánchez Gil là người đứng đầu bộ phận chống gian lận và rửa tiền của lực lượng cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha tại Madrid.
Cảnh sát đã bắt giữ Gil vào tuần trước cùng với 15 người khác, bao gồm cả bạn gái của ông, người cũng là cảnh sát ở khu vực Madrid, một nguồn tin cho biết.
Trong cuộc đột kích, cảnh sát đã tìm thấy 21 triệu USD tiền mặt được giấu trong tường và trần nhà của cặp đôi này ở Alcalá de Henares, một thị trấn nằm cách thủ đô của Tây Ban Nha 30km về phía đông.
Video đang HOT
Theo nguồn tin cảnh sát, cảnh sát cũng tìm thấy hơn 1 triệu USD trong văn phòng riêng của ông, được giấu trong 2 tủ khóa.
Cặp đôi này đã bị cáo buộc liên quan tới hành vi buôn bán ma túy, rửa tiền, tham nhũng và là thành viên của một tổ chức tội phạm. Họ ra hầu tòa tại Madrid vào tuần trước.
Truyền thông Tây Ban Nha cho biết các vụ bắt giữ này có liên quan đến vụ tịch thu 13 tấn cocaine cập cảng phía nam Algeciras vào tháng trước. Lô ma túy này đến từ thành phố lớn nhất của Ecuador là Guayaquil và chúng được giấu trong các thùng chuối.
Cảnh sát cho biết vụ bắt giữ ma túy là vụ thu giữ cocaine lớn nhất từ trước đến nay ở Tây Ban Nha và là “một trong những vụ tịch thu lớn nhất thế giới”.
Cảnh sát đã khám xét một số ngôi nhà và văn phòng ở Madrid và Alicante sau vụ bắt giữ cocaine. Họ đã phát hiện ra mối liên hệ giữa nhà nhập khẩu chuối và ông Gil, theo truyền thông Tây Ban Nha.
Gil, người từng sống trong một ngôi nhà gạch được bảo vệ bằng cổng kim loại, bị nghi ngờ đã hợp tác với những kẻ buôn bán ma túy trong “ít nhất 5 năm”.
Theo một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, trong thời gian đó, ông bị cáo buộc đã cung cấp cho tội phạm buôn ma túy thông tin về hoạt động giám sát tại các cảng của Tây Ban Nha, giúp họ tránh được các cuộc kiểm tra.
Khởi tố hành vi làm giả, rửa tiền xảy ra tại Sở Y tế Bạc Liêu
Liên quan vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Bạc Liêu, Cơ quan CSĐTra quyết định khởi tố bổ sung hành vi làm giả, sử dụng tài liệu của tổ chức và rửa tiền.
Ngày 6.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Bạc Liêu, qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bổ sung hành vi làm giả, sử dụng tài liệu của tổ chức và rửa tiền.
Lê Trọng Bằng bị khởi tố, bắt tạm giam. ẢNH: TRỌNG THỨC
Theo đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, liên quan vụ án, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can. Đồng thời, đang tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.
Cụ thể, Huỳnh Thanh Phong (58 tuổi, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Sở Y tế Bạc Liêu); Lê Trọng Bằng (43 tuổi, Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Hợp Phú); Đỗ Mạnh (41 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng;
Lê Minh Tuệ (59 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm trang thiết bị y tế T.D, ngụ TP.HCM), bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền.
Đỗ Mạnh bị khởi tố, bắt tạm giam. ẢNH: TRỌNG THỨC
Theo hồ sơ của cơ quan công an, Huỳnh Thanh Phong đã có hành vi không đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu, tạo điều kiện cho liên danh Công ty CP Thương mại T&C Hà Nội và Công ty TNHH dược phẩm trang thiết bị y tế T.D trúng thầu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 20 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Lê Minh Tuệ là Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm trang thiết bị y tế T.D liên danh Công ty CP Thương mại T&C Hà Nội đã có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền.
Còn Lê Trọng Bằng chỉ đạo Đỗ Mạnh thành lập hàng loạt "công ty ma", sau đó tham gia đấu thầu các gói thầu mua sắm thuộc dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, gồm: máy CT scanner 128 lát cắt, máy chụp X-quang di động cao tầng, hệ thống nội soi tán sỏi tụy mặt ngược dòng, máy rửa ống soi...
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu xác định, Bằng và Mạnh có hành vi thỏa thuận với một bên hoặc nhiều bên chuẩn bị hồ sơ cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 20 tỉ đồng.
Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra, làm rõ.
Chồng bà Trương Mỹ Lan được tòa tuyên hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản Quá trình điều tra, ông Chu Lập Cơ đã nộp lại 33,3 tỷ đồng và không có nghĩa vụ bồi thường cho các trái chủ nên HĐXX tuyên hủy bỏ phong tỏa đối với tài khoản của người này. TAND TPHCM vừa phát hành bản án sơ thẩm giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến các tội danh Lừa đảo chiếm...