Lãnh đạo cơ quan chống rửa tiền Tây Ban Nha giấu 21 triệu USD vào tường nhà

Theo dõi VGT trên

Tây Ban Nha bắt giữ lãnh đạo của cơ quan chống rửa tiền vì cáo buộc tham nhũng sau khi tìm thấy lượng tiền mặt khổng lồ được ông giấu trong tường và trần nhà riêng.

Lãnh đạo cơ quan chống rửa tiền Tây Ban Nha giấu 21 triệu USD vào tường nhà - Hình 1

Vụ bắt giữ được cho liên quan tới lô ma túy trị giá 13 tấn mà Tây Ban Nha phát hiện tuần trước (Ảnh: AFP).

Tây Ban Nha đã bắt giữ một trong những quan chức cảnh sát cấp cao sau khi phát hiện 21 triệu USD được giấu trong tường nhà của ông. Vụ bắt người nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ án liên quan tới chất gây nghiện cocaine lớn nhất từ trước đến nay ở Tây Ban Nha.

Trước khi bị bắt, Óscar Sánchez Gil là người đứng đầu bộ phận chống gian lận và rửa tiền của lực lượng cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha tại Madrid.

Cảnh sát đã bắt giữ Gil vào tuần trước cùng với 15 người khác, bao gồm cả bạn gái của ông, người cũng là cảnh sát ở khu vực Madrid, một nguồn tin cho biết.

Trong cuộc đột kích, cảnh sát đã tìm thấy 21 triệu USD tiền mặt được giấu trong tường và trần nhà của cặp đôi này ở Alcalá de Henares, một thị trấn nằm cách thủ đô của Tây Ban Nha 30km về phía đông.

Video đang HOT

Theo nguồn tin cảnh sát, cảnh sát cũng tìm thấy hơn 1 triệu USD trong văn phòng riêng của ông, được giấu trong 2 tủ khóa.

Cặp đôi này đã bị cáo buộc liên quan tới hành vi buôn bán ma túy, rửa tiền, tham nhũng và là thành viên của một tổ chức tội phạm. Họ ra hầu tòa tại Madrid vào tuần trước.

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết các vụ bắt giữ này có liên quan đến vụ tịch thu 13 tấn cocaine cập cảng phía nam Algeciras vào tháng trước. Lô ma túy này đến từ thành phố lớn nhất của Ecuador là Guayaquil và chúng được giấu trong các thùng chuối.

Cảnh sát cho biết vụ bắt giữ ma túy là vụ thu giữ cocaine lớn nhất từ trước đến nay ở Tây Ban Nha và là “một trong những vụ tịch thu lớn nhất thế giới”.

Cảnh sát đã khám xét một số ngôi nhà và văn phòng ở Madrid và Alicante sau vụ bắt giữ cocaine. Họ đã phát hiện ra mối liên hệ giữa nhà nhập khẩu chuối và ông Gil, theo truyền thông Tây Ban Nha.

Gil, người từng sống trong một ngôi nhà gạch được bảo vệ bằng cổng kim loại, bị nghi ngờ đã hợp tác với những kẻ buôn bán ma túy trong “ít nhất 5 năm”.

Theo một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, trong thời gian đó, ông bị cáo buộc đã cung cấp cho tội phạm buôn ma túy thông tin về hoạt động giám sát tại các cảng của Tây Ban Nha, giúp họ tránh được các cuộc kiểm tra.

Khởi tố hành vi làm giả, rửa tiền xảy ra tại Sở Y tế Bạc Liêu

Liên quan vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Bạc Liêu, Cơ quan CSĐTra quyết định khởi tố bổ sung hành vi làm giả, sử dụng tài liệu của tổ chức và rửa tiền.

Ngày 6.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Bạc Liêu, qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bổ sung hành vi làm giả, sử dụng tài liệu của tổ chức và rửa tiền.

Khởi tố hành vi làm giả, rửa tiền xảy ra tại Sở Y tế Bạc Liêu - Hình 1

Lê Trọng Bằng bị khởi tố, bắt tạm giam. ẢNH: TRỌNG THỨC

Theo đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, liên quan vụ án, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can. Đồng thời, đang tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Huỳnh Thanh Phong (58 tuổi, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Sở Y tế Bạc Liêu); Lê Trọng Bằng (43 tuổi, Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Hợp Phú); Đỗ Mạnh (41 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng;

Lê Minh Tuệ (59 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm trang thiết bị y tế T.D, ngụ TP.HCM), bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền.

Khởi tố hành vi làm giả, rửa tiền xảy ra tại Sở Y tế Bạc Liêu - Hình 2

Đỗ Mạnh bị khởi tố, bắt tạm giam. ẢNH: TRỌNG THỨC

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Huỳnh Thanh Phong đã có hành vi không đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu, tạo điều kiện cho liên danh Công ty CP Thương mại T&C Hà Nội và Công ty TNHH dược phẩm trang thiết bị y tế T.D trúng thầu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 20 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Lê Minh Tuệ là Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm trang thiết bị y tế T.D liên danh Công ty CP Thương mại T&C Hà Nội đã có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền.

Còn Lê Trọng Bằng chỉ đạo Đỗ Mạnh thành lập hàng loạt "công ty ma", sau đó tham gia đấu thầu các gói thầu mua sắm thuộc dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, gồm: máy CT scanner 128 lát cắt, máy chụp X-quang di động cao tầng, hệ thống nội soi tán sỏi tụy mặt ngược dòng, máy rửa ống soi...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu xác định, Bằng và Mạnh có hành vi thỏa thuận với một bên hoặc nhiều bên chuẩn bị hồ sơ cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 20 tỉ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Anh rể là nghi can sát hại cô gái 19 tuổi ở TPHCMAnh rể là nghi can sát hại cô gái 19 tuổi ở TPHCM
08:37:15 14/12/2024
Nghi can sát hại cô gái 19 tuổi ở TPHCM đã tử vongNghi can sát hại cô gái 19 tuổi ở TPHCM đã tử vong
14:34:31 14/12/2024
Bác sĩ sát hại người tình rồi phân xác ở Đồng Nai bị đề nghị truy tố 3 tộiBác sĩ sát hại người tình rồi phân xác ở Đồng Nai bị đề nghị truy tố 3 tội
13:13:07 13/12/2024
Truy bắt kẻ sát hại cô gái 19 tuổi trong phòng trọ ở TPHCMTruy bắt kẻ sát hại cô gái 19 tuổi trong phòng trọ ở TPHCM
08:27:19 14/12/2024
Bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm giai đoạn 2Bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm giai đoạn 2
08:00:36 13/12/2024
Bắt nóng thợ làm đá lạnh đột nhập cửa hàng trộm cắp điện thoại, đồng hồBắt nóng thợ làm đá lạnh đột nhập cửa hàng trộm cắp điện thoại, đồng hồ
22:58:12 13/12/2024
Vụ Campuchia trao trả 410 người cho VN: Có đến 304 trường hợp xuất cảnh trái phépVụ Campuchia trao trả 410 người cho VN: Có đến 304 trường hợp xuất cảnh trái phép
22:12:17 13/12/2024
Giải cứu nhiều phụ nữ bị bán sang Lào bóc lột tình dụcGiải cứu nhiều phụ nữ bị bán sang Lào bóc lột tình dục
08:07:22 13/12/2024

Tin đang nóng

1 bức ảnh 2 tâm thế: Chàng trai sống lay lắt cùng mẹ trong dãy trọ suốt 9 năm trời, giờ đã đưa bà đến một nơi không ngờ1 bức ảnh 2 tâm thế: Chàng trai sống lay lắt cùng mẹ trong dãy trọ suốt 9 năm trời, giờ đã đưa bà đến một nơi không ngờ
11:53:01 14/12/2024
Căng: Á hậu Vbiz xô xát giữa phố, xem camera quay lén mới lộ rõ nguyên nhânCăng: Á hậu Vbiz xô xát giữa phố, xem camera quay lén mới lộ rõ nguyên nhân
14:41:38 14/12/2024
Học sinh lớp 1 làm phép tính "5 + 2 = 7" bị giáo viên gạch đỏ, xem đáp án cuối cùng của cô ai cũng sốc!Học sinh lớp 1 làm phép tính "5 + 2 = 7" bị giáo viên gạch đỏ, xem đáp án cuối cùng của cô ai cũng sốc!
13:02:25 14/12/2024
Nóng nhất Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: Tự Long spoil điều bị cấm hé lộ, ekip làm luôn điều nàyNóng nhất Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai: Tự Long spoil điều bị cấm hé lộ, ekip làm luôn điều này
12:06:25 14/12/2024
NSND Xuân Bắc muốn tham gia show Chông Gai, khẳng định "chưa bao giờ có chương trình ảnh hưởng xã hội tốt và tích cực thế này"NSND Xuân Bắc muốn tham gia show Chông Gai, khẳng định "chưa bao giờ có chương trình ảnh hưởng xã hội tốt và tích cực thế này"
12:11:58 14/12/2024
Anh Tú Atus giàu cỡ nào?Anh Tú Atus giàu cỡ nào?
15:03:41 14/12/2024
Đánh bom tại lễ hội ở Thái Lan khiến 3 người thiệt mạng, 39 người bị thươngĐánh bom tại lễ hội ở Thái Lan khiến 3 người thiệt mạng, 39 người bị thương
17:11:57 14/12/2024
Cận cảnh khu mộ 50 tỷ đồng của vợ cũ vị đại gia nổi tiếng nhất Bình DươngCận cảnh khu mộ 50 tỷ đồng của vợ cũ vị đại gia nổi tiếng nhất Bình Dương
14:14:15 14/12/2024

Tin mới nhất

Truy bắt nóng hai kẻ dùng búa cướp tiệm vàng

Truy bắt nóng hai kẻ dùng búa cướp tiệm vàng

14:50:27 14/12/2024
Hai thanh niên ở Tiền Giang do cần tiền trả nợ và tiêu xài đã rủ nhau đi cướp tiệm vàng. Một đối tượng bước vào trong đập tủ kính để cướp vàng rồi ra xe đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát.
Hiệu quả chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ANTT theo tiêu chí "3 không, 3 có" ở Tây Ninh

Hiệu quả chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ANTT theo tiêu chí "3 không, 3 có" ở Tây Ninh

09:18:47 14/12/2024
Đại tá Nguyễn Văn Trãi cho biết thêm, Công an cấp xã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn. Đến nay, tình hình tội phạm về trật tự xã hội tại các địa bàn chuyển hóa được kéo giảm.
Ngăn ngừa, xử lý các băng nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, hỗn chiến

Ngăn ngừa, xử lý các băng nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, hỗn chiến

09:13:28 14/12/2024
Thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi có xu hướng tăng, mang tính chất nghiêm trọng.
Tuyên 12 án tử hình các bị cáo trong đường dây mua bán, tàng trữ hơn 200 kg ma túy

Tuyên 12 án tử hình các bị cáo trong đường dây mua bán, tàng trữ hơn 200 kg ma túy

09:08:46 14/12/2024
Khoảng 20h ngày 13/12, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong đường dây mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn. HĐXX đã tuyên phạt 12 bị cáo mức án tử hình
Phát hiện cơ sở tái chế hàng nghìn lít nhớt thải

Phát hiện cơ sở tái chế hàng nghìn lít nhớt thải

08:21:08 14/12/2024
Chiều 13/12, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết đã phát hiện một xưởng tái chế nhớt thải trái phép tại một xã miền núi trên địa bàn.
Bắt giam, khám xét nơi ở của chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng

Bắt giam, khám xét nơi ở của chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng

08:19:05 14/12/2024
Điều tra, bước đầu Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ xác định: từ đầu năm 2021 đến tháng 7/2023, Trịnh Kiều Linh đã lập 21 dây hụi khống, tổ chức cho 11 hụi viên tham gia chơi.
19 tuổi đã làm "giám đốc" lừa bán người sang Campuchia

19 tuổi đã làm "giám đốc" lừa bán người sang Campuchia

08:15:50 14/12/2024
Chiều 13/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết, qua điều tra, đã làm rõ đường dây mua bán người do Ngô Văn Tuế (SN 2005, ngụ huyện Đông Anh, TP Hà Nội) thực hiện.
Ma trận lừa đảo: Đưa khách đi mua dự án ma

Ma trận lừa đảo: Đưa khách đi mua dự án ma

22:01:36 13/12/2024
Công ty bất động sản tiếp cận, đưa khách hàng đi xem đất, rồi gạ gẫm bán đất tại dự án ma để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bắt nhanh 2 đối tượng dùng dao đâm bạn nhậu tử vong

Bắt nhanh 2 đối tượng dùng dao đâm bạn nhậu tử vong

21:40:53 13/12/2024
Mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Trác Huỳnh An Trung chở người khác đến đâm bạn nhậu tử vong rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ cả 2 đối tượng sau vài giờ.
Khởi tố 5 bị can vụ vệ sĩ chặn đường, điều tiết cho đoàn xe đám cưới

Khởi tố 5 bị can vụ vệ sĩ chặn đường, điều tiết cho đoàn xe đám cưới

21:05:52 13/12/2024
Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 5 đối tượng là nhân viên Công ty vệ sĩ Security về tội Gây rối trật tự công cộng .
Giám đốc Công an Đà Nẵng kể trường hợp thiếu niên gây 32 vụ trộm trong 2 năm

Giám đốc Công an Đà Nẵng kể trường hợp thiếu niên gây 32 vụ trộm trong 2 năm

17:05:57 13/12/2024
Ngày 13/12, tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP đã trả lời về tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn.
Gã đàn ông 2 lần tìm giết hàng xóm để trả thù ở Hà Nội

Gã đàn ông 2 lần tìm giết hàng xóm để trả thù ở Hà Nội

16:57:18 13/12/2024
Sau khi đâm hàng xóm bị thương, Tống Minh Cảnh bỏ trốn. Thời gian lẩn trốn anh ta tiếp tục tìm người hàng xóm để thêm lần nữa đâm nạn nhân trọng thương.

Có thể bạn quan tâm

Khách trả 40 triệu/cặp vé "Anh trai", dân phe bất lực vì không có vé

Khách trả 40 triệu/cặp vé "Anh trai", dân phe bất lực vì không có vé

Nhạc việt

17:57:35 14/12/2024
Trong ngày diễn ra concert Anh trai vượt ngàn chông gai , phe vé vẫn hét mức giá cao khiến nhiều khán giả do dự dù rất mong gặp các thần tượng.
Vũ Khắc Tiệp dứt tình với Ngọc Trinh?

Vũ Khắc Tiệp dứt tình với Ngọc Trinh?

Sao việt

17:50:03 14/12/2024
Vũ Khắc Tiệp chia sẻ đoạn clip bên những người thân thiết, gắn bó tới hơn chục năm. Đáng nói, Ngọc Trinh lại không được nhắc tới trong đoạn clip. Netizen càng thêm nghi ngờ thông tin cả hai đã nghỉ chơi với nhau.
Bình Định: Liên tiếp xảy ra tình trạng kẹt xe trên đèo An Khê do mưa lớn

Bình Định: Liên tiếp xảy ra tình trạng kẹt xe trên đèo An Khê do mưa lớn

Tin nổi bật

17:47:05 14/12/2024
Đồng thời, không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông xảy ra do nguyên nhân không sửa chữa kịp thời hoặc chậm trễ khắc phục các tồn tại của dự án...
Người phụ nữ xét nghiệm DNA "cho vui", không ngờ phát hiện bí mật "động trời" 27 năm trước

Người phụ nữ xét nghiệm DNA "cho vui", không ngờ phát hiện bí mật "động trời" 27 năm trước

Netizen

17:46:50 14/12/2024
Cô gái đã phát hiện mình liên quan đến 1 vụ án rúng động vào năm 1997, từ trước khi cô ra đời. Vào tháng 5/2022, Jenna Rose Gerwatowski, một cô gái 23 tuổi ở bang Michigan, Mỹ, nhận được cuộc gọi từ sở cảnh sát.
The Game Awards 2024 tìm ra người thắng cuộc, cái tên gây sốc toàn bộ game thủ

The Game Awards 2024 tìm ra người thắng cuộc, cái tên gây sốc toàn bộ game thủ

Mọt game

17:38:59 14/12/2024
Giải thưởng danh giá nhất của The Game Awards 2024 cuối cùng cũng đã có chủ nhân.Vẫn như mọi năm, giải thưởng được chờ đợi nhất của The Game Award
Sự thật từ nghiên cứu khoa học: Chơi trò chơi điện tử có ảnh hưởng bất ngờ đến chỉ số IQ của trẻ em!

Sự thật từ nghiên cứu khoa học: Chơi trò chơi điện tử có ảnh hưởng bất ngờ đến chỉ số IQ của trẻ em!

Lạ vui

17:29:25 14/12/2024
Sau hai năm, các nhà khoa học kiểm tra lại trí thông minh của hơn 5.000 trẻ trong số này. Kết quả đáng chú ý: những trẻ dành nhiều thời gian hơn để chơi game so với mức trung bình đã tăng 2,5 điểm IQ, vượt trội so với mức tăng chung.
Thêm những nước nào sẽ trở thành đối tác chính thức của BRICS trong năm tới?

Thêm những nước nào sẽ trở thành đối tác chính thức của BRICS trong năm tới?

Thế giới

17:10:13 14/12/2024
Quy chế quốc gia đối tác mới đã được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 10, do Nga đăng cai tổ chức tại Kazan, và được coi là giải pháp thay thế cho tư cách thành viên sau khi hơn 30 quốc gia nộp đơn xin gia nhập tổ chức...
Tử vi 12 con giáp hôm nay 15/12: Mùi vướng trục trặc, Thân may mắn tài lộc

Tử vi 12 con giáp hôm nay 15/12: Mùi vướng trục trặc, Thân may mắn tài lộc

Trắc nghiệm

17:06:03 14/12/2024
Tham khảo tử vi 12 con giáp hôm nay 15/12/2024 các tuổi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi về vận trình sự nghiệp, tình yêu, tài lộc, sức khỏe.
Rúng động vụ án yêu râu xanh 46 tuổi mạo danh tìm kiếm tài năng dụ dỗ nữ sinh THPT quan hệ tình dục

Rúng động vụ án yêu râu xanh 46 tuổi mạo danh tìm kiếm tài năng dụ dỗ nữ sinh THPT quan hệ tình dục

Sao châu á

16:42:02 14/12/2024
Vấn nạn tình dục ở làng giải trí đã trở thành chủ đề gây nhức nhối, và vụ án liên quan đến nữ sinh 17 tuổi này thật sự khiến dư luận chấn động.
Thực đơn cơm tối cứ nấu 3 món ăn này đảm bảo cả nhà ai cũng khen ngon

Thực đơn cơm tối cứ nấu 3 món ăn này đảm bảo cả nhà ai cũng khen ngon

Ẩm thực

16:31:08 14/12/2024
Để có một bữa tối ngon miệng, chế biến nhanh thì nhất định bạn hãy tham khảo ngay thực đơn cơm tối 3 món dưới đây.
Mật ong đại kỵ với những người này, tuyệt đối không nên ăn vì cực độc

Mật ong đại kỵ với những người này, tuyệt đối không nên ăn vì cực độc

Sức khỏe

15:47:52 14/12/2024
Mật ong có chỉ số đường huyết cao, có thể làm tăng nhanh lượng đường trong máu. Người bị tiểu đường cần kiểm soát lượng đường trong máu chặt chẽ, do đó nên hạn chế hoặc tránh ăn mật ong.