Hải Phòng: Giả mạo nhân viên ngân hàng, lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

Giả mạo nhân viên ngân hàng, Thảo tiếp cận người có nhu cầu vay vốn, rồi làm giả hồ sơ vay chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của nạn nhân.

Ngày 9.11, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an Q.Đồ Sơn đang tạm giữ hình sự Lại Phương Thảo (32 tuổi, trú tại P.Đằng Lâm, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lại Phương Thảo tại CQĐT. Ảnh CACC

Theo điều tra, Thảo vốn là nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh ở Hải Phòng từ năm 2017.

Năm 2020, Thảo giả danh là nhân viên ngân hàng, làm giả hồ sơ vay vốn để lấy tiền của người có nhu cầu.

Ngày 24.10.2022, tại một địa chỉ trên đường Lý Thánh Tông, P.Hải Sơn, Q Đồ Sơn (TP.Hải Phòng), Công an Q.Đồ Sơn phát hiện Thảo và bị hại là bà Vũ Thị X. (67 tuổi, trú tại P.Trần Nguyên Hãn, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) xảy ra cãi vã liên quan đến tiền bạc, gây mất an ninh trật tự nên đã mời về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Lại Phương Thảo khai nhận, do quen biết bà X. từ trước nên đã liên hệ và tư vấn mời bà X. vay vốn tại ngân hàng với số tiền 20 tỉ đồng. Bà X. đồng ý và sẵn sàng chiết khấu lại hơn 800 triệu đồng cho Thảo.

Sau đó, bằng các giấy tờ giả chuẩn bị từ trước như: giấy xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm dành cho cá nhân; giấy xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn dành cho cá nhân; thông báo kết quả phê duyệt cho vay… Thảo đã tạo lòng tin để bà X. đưa hơn 800 triệu đồng. Số tiền này Thảo sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, Thảo đã có 1 tiền án 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo bản án sơ thẩm của TAND TP.Hải Phòng nhưng chưa chấp hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.