Hải Phòng: Giả mạo nhân viên ngân hàng, l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng
Giả mạo nhân viên ngân hàng, Thảo tiếp cận người có nhu cầu vay vốn, rồi làm giả hồ sơ vay chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của n.ạn n.hân.
Ngày 9.11, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an Q.Đồ Sơn đang tạm giữ hình sự Lại Phương Thảo (32 t.uổi, trú tại P.Đằng Lâm, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Lại Phương Thảo tại CQĐT. Ảnh CACC
Video đang HOT
Theo điều tra, Thảo vốn là nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh ở Hải Phòng từ năm 2017.
Năm 2020, Thảo giả danh là nhân viên ngân hàng, làm giả hồ sơ vay vốn để lấy t.iền của người có nhu cầu.
Ngày 24.10.2022, tại một địa chỉ trên đường Lý Thánh Tông, P.Hải Sơn, Q Đồ Sơn (TP.Hải Phòng), Công an Q.Đồ Sơn phát hiện Thảo và bị hại là bà Vũ Thị X. (67 t.uổi, trú tại P.Trần Nguyên Hãn, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) xảy ra cãi vã liên quan đến t.iền bạc, gây mất an ninh trật tự nên đã mời về trụ sở để làm rõ.
Tại cơ quan công an, Lại Phương Thảo khai nhận, do quen biết bà X. từ trước nên đã liên hệ và tư vấn mời bà X. vay vốn tại ngân hàng với số t.iền 20 tỉ đồng. Bà X. đồng ý và sẵn sàng chiết khấu lại hơn 800 triệu đồng cho Thảo.
Sau đó, bằng các giấy tờ giả chuẩn bị từ trước như: giấy xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm dành cho cá nhân; giấy xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn dành cho cá nhân; thông báo kết quả phê duyệt cho vay… Thảo đã tạo lòng tin để bà X. đưa hơn 800 triệu đồng. Số t.iền này Thảo sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ.
Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, Thảo đã có 1 t.iền án 10 năm tù về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” theo bản án sơ thẩm của TAND TP.Hải Phòng nhưng chưa chấp hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng t.uổi.
Mạo danh “cán bộ Viện kiểm sát” đòi chuyển 100 triệu đồng
Chị N.T.T đến ngân hàng rút t.iền trong sổ tiết kiệm với thái độ lo lắng, hoang mang, vừa nghe điện thoại vừa thực hiện giao dịch có vẻ miễn cưỡng nên nhân viên ngân hàng đã hỏi kỹ và ngăn ngừa được một vụ l.ừa đ.ảo.
Ngày 1/9, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Quảng Bình cho biết, chị N.T.T, trú phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới đến Agribank chi nhánh Lý Thái Tổ ở TP Đồng Hới để giao dịch rút t.iền từ 2 sổ tiết kiệm.
Trong lúc hướng dẫn làm thủ tục giao dịch cho chị N.T.T, nhân viên ngân hàng thấy chị T có thái độ lo lắng, thực hiện giao dịch miễn cưỡng và liên tục nghe điện thoại với nhiều điểm bất thường. Với tinh thần cảnh giác, nhân viên này đã trao đổi kỹ với chị T và được biết chị T đang chuyển t.iền cho một người gọi đến từ số máy lạ, tự xưng là cán bộ Viện kiểm sát đang điều tra một vụ án hình sự có liên quan chị T. Người tự xưng yêu cầu chị T khẩn trương chuyển toàn bộ t.iền gửi tiết kiệm hiện có tại ngân hàng vào tài khoản của "cán bộ" để phục vụ điều tra.
Nghe lời kẻ xấu trên mạng xã hội, chị T đã rút 100 triệu đồng tích cóp trong sổ tiết kiểm để chuyển đi, may nhân viên ngân hàng phát hiện, ngăn cản.
Đối tượng còn hăm doạ chị T là không được thông báo thông tin này cho bất cứ người nào hoặc nhân viên ngân hàng, nếu không sẽ bị bắt giữ.
Giao dịch viên nhận thấy có dấu hiệu l.ừa đ.ảo và lập tức gọi lại cho số điện thoại lạ nhưng đối tượng tắt máy, không liên lạc được. Nhân viên Agribank đã giải thích cho chị T và cảnh báo đây là vụ l.ừa đ.ảo của nhóm kẻ xấu trên mạng xã hội, đề nghị chị dừng ngay việc chuyển t.iền, tránh sập bẫy của chúng
Bắt giam “nữ quái” l.ừa đ.ảo chiếm đoạt gần 82 tỷ đồng Thông qua các mối quan hệ xã hội, Phương tạo niềm tin cho nhiều người khác rồi dùng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau đưa ra thông tin không có thật để chiếm đoạt của nhiều bị hại với số t.iền gần 82 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt tạm giam bị can Nguyễn...