Hải Phòng: Giả mạo nhân viên ngân hàng, l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

Theo dõi VGT trên

Giả mạo nhân viên ngân hàng, Thảo tiếp cận người có nhu cầu vay vốn, rồi làm giả hồ sơ vay chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của nạn nhân.

Ngày 9.11, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an Q.Đồ Sơn đang tạm giữ hình sự Lại Phương Thảo (32 t.uổi, trú tại P.Đằng Lâm, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.

Hải Phòng: Giả mạo nhân viên ngân hàng, l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng - Hình 1

Lại Phương Thảo tại CQĐT. Ảnh CACC

Video đang HOT

Theo điều tra, Thảo vốn là nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh ở Hải Phòng từ năm 2017.

Năm 2020, Thảo giả danh là nhân viên ngân hàng, làm giả hồ sơ vay vốn để lấy t.iền của người có nhu cầu.

Ngày 24.10.2022, tại một địa chỉ trên đường Lý Thánh Tông, P.Hải Sơn, Q Đồ Sơn (TP.Hải Phòng), Công an Q.Đồ Sơn phát hiện Thảo và bị hại là bà Vũ Thị X. (67 t.uổi, trú tại P.Trần Nguyên Hãn, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng) xảy ra cãi vã liên quan đến t.iền bạc, gây mất an ninh trật tự nên đã mời về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Lại Phương Thảo khai nhận, do quen biết bà X. từ trước nên đã liên hệ và tư vấn mời bà X. vay vốn tại ngân hàng với số t.iền 20 tỉ đồng. Bà X. đồng ý và sẵn sàng chiết khấu lại hơn 800 triệu đồng cho Thảo.

Sau đó, bằng các giấy tờ giả chuẩn bị từ trước như: giấy xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm dành cho cá nhân; giấy xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn dành cho cá nhân; thông báo kết quả phê duyệt cho vay… Thảo đã tạo lòng tin để bà X. đưa hơn 800 triệu đồng. Số t.iền này Thảo sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, Thảo đã có 1 t.iền án 10 năm tù về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” theo bản án sơ thẩm của TAND TP.Hải Phòng nhưng chưa chấp hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng t.uổi.

Mạo danh “cán bộ Viện kiểm sát” đòi chuyển 100 triệu đồng

Chị N.T.T đến ngân hàng rút t.iền trong sổ tiết kiệm với thái độ lo lắng, hoang mang, vừa nghe điện thoại vừa thực hiện giao dịch có vẻ miễn cưỡng nên nhân viên ngân hàng đã hỏi kỹ và ngăn ngừa được một vụ l.ừa đ.ảo.

Ngày 1/9, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Quảng Bình cho biết, chị N.T.T, trú phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới đến Agribank chi nhánh Lý Thái Tổ ở TP Đồng Hới để giao dịch rút t.iền từ 2 sổ tiết kiệm.

Trong lúc hướng dẫn làm thủ tục giao dịch cho chị N.T.T, nhân viên ngân hàng thấy chị T có thái độ lo lắng, thực hiện giao dịch miễn cưỡng và liên tục nghe điện thoại với nhiều điểm bất thường. Với tinh thần cảnh giác, nhân viên này đã trao đổi kỹ với chị T và được biết chị T đang chuyển t.iền cho một người gọi đến từ số máy lạ, tự xưng là cán bộ Viện kiểm sát đang điều tra một vụ án hình sự có liên quan chị T. Người tự xưng yêu cầu chị T khẩn trương chuyển toàn bộ t.iền gửi tiết kiệm hiện có tại ngân hàng vào tài khoản của "cán bộ" để phục vụ điều tra.

Mạo danh cán bộ Viện kiểm sát đòi chuyển 100 triệu đồng - Hình 1
Nghe lời kẻ xấu trên mạng xã hội, chị T đã rút 100 triệu đồng tích cóp trong sổ tiết kiểm để chuyển đi, may nhân viên ngân hàng phát hiện, ngăn cản.

Đối tượng còn hăm doạ chị T là không được thông báo thông tin này cho bất cứ người nào hoặc nhân viên ngân hàng, nếu không sẽ bị bắt giữ.

Giao dịch viên nhận thấy có dấu hiệu l.ừa đ.ảo và lập tức gọi lại cho số điện thoại lạ nhưng đối tượng tắt máy, không liên lạc được. Nhân viên Agribank đã giải thích cho chị T và cảnh báo đây là vụ l.ừa đ.ảo của nhóm kẻ xấu trên mạng xã hội, đề nghị chị dừng ngay việc chuyển t.iền, tránh sập bẫy của chúng

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

DN Nguyễn Thị Như Loan - Mẹ ruột Cường Đô La bị bắt, Hà Hồ có động thái lạ
20:03:16 19/07/2024
Vụ 6 người Việt tử nạn ở Thái: Bức thư lạ ở điện thoại nghi phạm và 8 vali kỳ lạ
16:47:57 19/07/2024
Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm việc tại nhà Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai
12:35:49 19/07/2024
Bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai, bị bắt
17:29:39 19/07/2024
Chùm ảnh: Khám xét nhà Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai
19:35:39 19/07/2024
QCG và CEO Nguyễn Thị Như Loan: 'Biệt tài' có đất vàng giá rẻ, nhiều tai tiếng
19:16:59 19/07/2024
Cặp đôi người Singapore trộm túi xách Louis Vuitton, Gucci trong trung tâm thương mại
23:15:31 18/07/2024
Bà Như Loan từng nói gì về khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trước khi bị tạm giam?
19:31:48 19/07/2024

Tin đang nóng

Mẹ ruột Cường Đô La mất hơn 450 tỷ đồng tài sản, nợ ngập đầu hơn 5.000 tỷ đồng
17:02:27 20/07/2024
Nghi thức Quốc tang của Việt Nam sẽ được tổ chức thế nào?
18:12:12 20/07/2024
Mr.V: ông trùm nông sản, nhân vật quyền lực loại Hoàng Thùy khỏi MUVN
16:40:10 20/07/2024
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
20:56:00 20/07/2024
Thông báo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
19:07:40 20/07/2024
Cô gái đi xe buýt chạy thận: không đủ t.iền vé, phụ xe nói 1 câu rơi nước mắt
19:54:00 20/07/2024
Con trai sao Vbiz dậy thì thành công, dung mạo điển trai ở t.uổi 12
20:03:13 20/07/2024
Thực hư tin đồn Thiên An thừa nhận con gái không phải con của Jack?
18:12:22 20/07/2024

Tin mới nhất

'Nốt chìm' trong đường dây làm giả giấy tờ, môi giới nhập cảnh trái phép

22:14:20 20/07/2024
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an xác định Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã làm giả 6 tài liệu chứng thực của hai văn phòng công chứng.

Đ.ánh trưởng công an xã rồi bỏ trốn 33 năm

22:07:52 20/07/2024
Sau khi dùng h.ung k.hí gây thương tích cho 2 người dân và một Phó Chủ tịch kiêm trưởng công an xã, người đàn ông ở Thái Bình đã bỏ trốn suốt 33 năm.

Bắt đối tượng trộm tài sản

22:06:31 20/07/2024
Công an phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

3 giờ truy đuổi từ Quảng Nam ra đến Huế bắt gã trộm xe máy

21:34:18 20/07/2024
Cụ thể, tính từ ngày 15/6 đến ngày 15/7/2024, lực lượng Công an đã đấu tranh triệt phá 15 vụ/64 đối tượng liên quan đến c.á đ.ộ bóng đá với số t.iền giao dịch lên tới 60 tỷ đồng.

Phá ổ nhóm 'cát tặc' trên sông Hồng thu lời bất chính hơn 2 tỷ đồng

21:17:09 20/07/2024
Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng đã thực hiện khoảng trên 340 chuyến khai thác, tương đương hơn 65.000m3 cát, thu lời bất chính trên 2 tỷ đồng.

Di Linh: Bắt đối tượng trốn truy nã suốt 37 năm

21:12:45 20/07/2024
Đối tượng nhiều lần thay tên đổi họ để lẩn trốn qua nhiều địa phương khác nhau vừa bị Công an huyện Di Linh, phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.

Kết cục bi thảm của việc chung vốn làm ăn

19:03:58 20/07/2024
Mâu thuẫn trong việc chung vốn làm ăn mở trang trại nuôi gà, thả cá, Đặng Văn Lành dùng dao c.hém nhiều nhát khiến bạn t.ử v.ong.

Ai bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất trong đại án đăng kiểm?

17:37:35 20/07/2024
Hai bị cáo từng giữ chức vụ cao nhất đều hưởng lợi trong đại án đăng kiểm nhưng không phải là người nhận hối lộ nhiều nhất.

Bắt giam 1 cán bộ Sở Tư pháp Gia Lai

15:57:18 20/07/2024
Công an bắt tạm giam một cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai vì liên quan vụ án nhận hối lộ tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh này.

Công an TP Phú Quốc bắt đối tượng dùng giấy giả để bán đất

11:21:32 20/07/2024
Công an TP Phú Quốc xác lập chuyên án, điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng có hành vi bao chiếm đất rừng và sử dụng các loại giấy tờ giả để l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản tại Phú Quốc.

Làm rõ nhóm người giả danh thượng tướng, thiếu tướng Quân đội, Công an

10:29:46 20/07/2024
Qua công tác kiểm tra, kiểm soát Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ nghi vấn và báo cáo về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ngãi.

Giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh bị khởi tố

10:24:35 20/07/2024
Liên quan vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 11 bị can. Trong thời gian từ năm 2009 đến 2018, các bị can đã có hành vi giao đất trái quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Phim kinh dị Hàn Quốc tranh giải tại Canneseries 2024 ra rạp Việt Nam với tựa Việt 'Ba đêm kinh hoàng'

Phim châu á

22:28:21 20/07/2024
Tiếp nối loạt bom tấn Hàn Quốc chuẩn bị làm mưa làm gió phòng vé tháng 7, thêm một phim kinh dị rất đáng trông đợi của điện ảnh xứ Kim chi cũng sẽ sớm ra rạp tại Việt Nam.

Con gái Brad Pitt và Angelina Jolie đăng thông cáo báo chí bỏ họ bố

Sao âu mỹ

22:20:43 20/07/2024
Shiloh Jolie-Pitt, con gái ruột đầu tiên của cặp sao nổi tiếng Hollywood Brad Pitt và Angelina Jolie, đăng tin trên tờ Los Angeles Times chính thức thông báo từ bỏ họ Pitt của bố.

Lan truyền danh sách những cái tên bị loại đầu tiên ở show Chông gai, 1 anh tài tự tung hint khiến fan lo lắng!

Tv show

22:16:19 20/07/2024
Qua loạt hình ảnh được dàn anh tài chia sẻ trên MXH, netizen cũng đã dự đoán được những cái tên bị loại đầu tiên trong chương trình.

Nữ diễn viên gây thất vọng với thời trang đời thường, sao khác lúc đi sự kiện quá!

Phong cách sao

22:08:38 20/07/2024
Ngô Cẩn Ngôn là một trong những nữ diễn viên Hoa Ngữ nổi tiếng, được nhiều người biết đến với siêu phẩm Diên Hi Công Lược, gần đây nhất là Mặc Vũ Vân Giang.

Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tin nổi bật

22:06:43 20/07/2024
Cuba sẽ để tang chính thức tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 6 giờ ngày 20/7 (giờ địa phương) tới 24 giờ ngày 21/7, trong khi nghi thức quốc tang sẽ diễn ra trong cả ngày 22/7.

Không tin nổi mỹ nhân Hoa ngữ này đã U40, trẻ đẹp như mới đôi mươi đáng ngưỡng mộ

Sao châu á

22:06:18 20/07/2024
Những ngày qua, Mao Hiểu Đồng đã chiêu đã các fan một bữa đại tiệc nhan sắc đích thực. Cô gây ấn tượng với visual kẹo ngọt khi tham gia ghi hình cho chương trình Thanh xuân hoàn du ký mùa 5.

Cách luộc rau muống xanh giòn đơn giản

Ẩm thực

22:03:30 20/07/2024
Để rau muống luộc giữ được màu xanh tươi, không mất chất, để nguội vẫn không bị thâm đen, một trong những bí kíp khi luộc rau là cho muối vào nước sôi.

Tốt bụng cho hàng xóm mượn sân kinh doanh miễn phí, 15 năm sau muốn lấy lại nhà, tôi ngã ngửa vì 1 câu nói

Góc tâm tình

20:57:57 20/07/2024
Không sử dụng tới ngôi nhà ở quê, tôi đồng ý cho hàng xóm mượn sân nhà dùng thoải mái. Tuy nhiên, 15 năm mọi việc khiến tôi bị sốc nặng.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/7: Kim Ngưu thiếu động lực, Bảo Bình phát triển

Trắc nghiệm

20:40:51 20/07/2024
Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 21/7 về sự nghiệp, tài lộc, tình yêu. Hôm nay, Kim Ngưu cần kiên trì hơn, Bảo Bình hãy tin vào bản thân.

Hoạt hình ngắn hài hước trong chiến dịch bảo vệ môi trường

Phim âu mỹ

20:36:39 20/07/2024
Hãng phim hoạt hình Blue Zoo đã hợp tác với đơn vị GOOD Agency để sản xuất một loạt phim ngắn hài hước về các loài động vật cố gắng bảo vệ môi trường.

Senegal chặn tàu chở trên 200 người di cư vượt Đại Tây Dương

Thế giới

20:07:46 20/07/2024
Đầu tháng này, một chiếc thuyền với khoảng 170 người khởi hành từ Senegal đã bị lật ở ngoài khơi Mauritania, khiến gần 90 người t.hiệt m.ạng.