giao dịch tiền tỷ

Quảng Bình: Khởi tố 9 bị can trong 2 vụ đánh bạc hàng trăm tỉ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố 2 vụ án với 9 bị can trong đường dây đánh bạc qua game online, mạng internet với số tiền giao dịch hàng trăm tỉ đồng.

Những quốc gia đã chọn nhân dân tệ trong giao dịch thương mại

Nhiều quốc gia đã lựa chọn đồng nhân dân tệ trong giao dịch và thương mại. Nga, Iran, Brazil, Argentina cùng Bangladesh là những nước tiên phong trong diễn biến này.

Khởi tố một bị can ngụy tạo biên lai chuyển khoản để lừa đảo

Dù tin nhắn hình ảnh giao dịch thành công thể hiện đối tượng đã chuyển tiền mua hàng là 16,5 triệu đồng, nhưng thực tế bị hại chỉ nhận được 16.500 đồng.

G7, EU gia tăng áp lực đối với Trung Quốc

Reuters ngày 13.5 dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay lãnh đạo các nước G7 sẽ thảo luận về mối quan ngại đối với sự cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc trong giao dịch với nước ngoài.

Sửa “bill” chuyển tiền gấp 1.000 lần để chiếm đoạt tiền

Phúc hỏi mua hàng và chuyển tiền qua các ứng dụng chuyển tiền, sau đó chính sửa bill chuyển tiền để gửi lại cho bị hại xác nhận việc mình đã chuyển tiền thành công.

Vụ chuyển nhầm 3 tỉ đồng: Người nhận được tiền đang nợ ngân hàng

Trong vụ chuyển nhầm 3 tỉ đồng ở TP.Đà Nẵng, người nhận được tiền đang nợ ngân hàng, và hiện khó liên lạc với người này.

Bắt nữ giao dịch viên bưu điện chiếm đoạt 2,6 tỉ đồng tiết kiệm của khách

Nợ nần chồng chất, nữ giao dịch viên của Bưu điện H.Sốp Cộp (Sơn La) đã lợi dụng kẽ hở trong quy trình công tác và giao dịch với khách hàng để chiếm đoạt 2,6 tỉ đồng tiền tiết kiệm...

Xét xử ông Đỗ Thành Nhân, hàng chục triệu cổ phần bị kê biên

CQĐT đã ra lệnh kê biên tài sản và ngăn chặn giao dịch là các cổ phần thuộc sở hữu của các bị cáo, trong đó có hàng chục triệu cổ phần của ông Đỗ Thành Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Công...

Khủng hoảng ngân hàng Mỹ leo thang, các nhà đầu tư đổ xô mua vàng

Nhu cầu đối với kim loại quý trên, vốn được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn tài chính hoặc chính trị, đang tăng lên.

Triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng hơn 50 tỷ đồng

Một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng có tổng số tiền đã giao dịch ước tính hơn 50 tỷ đồng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận triệt xóa.

Tây Ninh: Lại mất tiền tỉ khi sập bẫy đầu tư tài chính trên mạng

Ngày 27.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh cho biết vừa tiếp nhận thêm 1 trường hợp đến trình báo bị lừa đảo khi tham gia đầu tư tài chính trên mạng.

Bình Định: 43 bị cáo trong đường đây đánh bạc nghìn tỉ lãnh án

TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt Võ Văn Cương (44 tuổi, ở TP.Quy Nhơn) cùng 42 đồng phạm tổng cộng hơn 130 năm tù về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Xe mang biển ngũ quý 9, người đàn ông TP.HCM rao bán với giá 4 tỷ đồng

Thời gian gần đây, liên tiếp xuất hiện các biển số đẹp khiến nhiều người không khỏi ngợi khen chủ xe có bàn tay vàng trong làng bốc biển , ai nấy đều mong muốn may mắn có biển số s...

Khống chế đối tượng buôn ma túy kiêm “múa dao”

Ngày 6/4, tin từ Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khám phá thành công chuyên án, bước đầu bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu ...

Giám đốc phòng giao dịch một ngân hàng treo cổ tại trụ sở

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Phạm Phú Q. (SN 1978). Trước khi xảy ra sự việc, ông Q. giữ chức Giám đốc phòng giao dịch một ngân hàng ở số 59 Hùng Vương, TP Huế.

Cho vay lãi nặng núp bóng hợp đồng chuyển nhượng bất động sản

Các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét tổng thể, toàn diện giao dịch, ý chí thực sự của các bên... để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của những người có liên quan.

Nhiều quốc gia hướng đến giảm phụ thuộc vào USD

Đồng bạc xanh của Mỹ đã đóng vai trò chủ đạo của thế giới tài chính trong gần 8 thập niên kể từ khi Chiến tranh Thế giới Thứ hai kết thúc.

Quảng Ngãi: Kịp thời ngăn một phụ nữ chuyển hơn 1 tỉ đồng cho kẻ lừa đảo

Một phụ nữ ở Quảng Ngãi bị những kẻ lừa đảo giả danh công an gọi điện dọa có liên quan đến một vụ án ma túy nên yêu cầu rút hết tiền tiết kiệm chuyển vào một tài khoản ngân hàng...

Người đàn ông đổi ngàn mét đất lấy nhà nát để trở về tuổi thơ

Không phải ai được sống trong ngôi nhà lớn, xa hoa cũng cảm thấy hạnh phúc. Có người chỉ khao khát được trở về tuổi thơ, tận hưởng những gì xưa cũ...

Hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu Tập đoàn FLC

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố quyết định huỷ niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC từ ngày 20/2 do doanh nghiệp này vi phạm nghi...

Trình báo công an bị cướp 100 triệu đồng để trốn nợ

Cô gái trẻ đến công an trình báo bị cướp 100 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác. Qua điều tra, công an xác định việc báo án là để trốn nợ...

Mua bán 3.000 nghìn tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính 100 triệu đồng

Ngày 3/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án hình sự Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, đồng thời r...

Bất ngờ ‘phút 89′ trong phi vụ tuồn hồng phiến từ Lào sang Quảng Trị

Không móc nối với người vận chuyển để đưa ma túy từ Lào vào nội địa Việt Nam như nhiều đường dây tội phạm khác, Xẻng Đươn Xẻng Phêng Xay (1984, trú H. Sê Băng Phay, tỉnh Khăm Muộn,...

Mang thuốc lắc từ Đắk Nông sang Đắk Lắk bán

Sau khi mua thuốc lắc của một người đàn ông không rõ lai lịch với giá 130.000 đồng/viên, Tiến và Điệp mang sang tỉnh Đắk Lắk bán lại kiếm lời thì bị bắt giữ

Dương Cẩm Lynh dính lùm xùm nợ nần: Giật mình với con số mà mỹ nhân phải chi trả mỗi tháng

Dương Cẩm Lynh hiện đang đối mặt với khoản nợ lên tới 6 tỷ đồng. Cộng thêm tiền lãi thì chắc chắn số tiền mà nữ diễn viên phải trả không phải là nhỏ

Chính thức gỡ bỏ ngăn chặn 90 thửa đất gần 10 ha tại TP Phan Thiết

Sở Tư pháp Bình Thuận yêu cầu giải tỏa ngăn chặn, cho phép giao dịch chuyển quyền sử dụng đất đối với 90 thửa đất liên quan vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại TP Pha...

Tiến sĩ 58 tuổi người Nam Định sở hữu tài sản gần 7.300 tỷ đồng

Mặc dù dòng tiền đổ vào chứng khoán hao hụt trước kỳ nghỉ Tết dương lịch, tuy nhiên khối tài sản đại gia Nam Định này vẫn ghi nhận mức tăng thêm hơn 400 tỷ đồng chỉ trong một ngày

Dùng súng cướp tiền của khách trong ngân hàng ở Đồng Nai

Chiều ngày 28-12, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, lãnh đạo công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết đang phối hợp với lực lượng công an tỉnh, công an các địa phương để truy bắ...

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 80 tỷ đồng

Ngày 24/12, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 14 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến hơn ...

Thái Lan triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 34,3 triệu USD

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, cảnh sát thủ đô Bangkok và tỉnh Chanthaburi ở miền Đông Thái Lan vừa bắt giữ 31 đối tượng với cáo buộc điều hành các trang web đánh bạc cho một m...

NÓNG: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup hơn 1.000 tỉ đồng

Đường dây ghi đề và cá độ bóng đá mùa World Cup do 1 đối tượng 9x ở Đắk Lắk cầm đầu có tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 1.000 đồng

Top con giáp thiện lương hưởng thái bình, có tiền tỷ năm Quý Mão 2023

Bước vào năm Quý Mão 2023, khi tài vận khởi sắc, những con giáp sau đây sẽ gặp vận giàu sang, muốn nghèo cũng khó

Thủ đoạn băng nhóm chiếm đoạt 17 triệu dữ liệu cá nhân để lừa đảo “rửa tiền” hơn 100 tỉ đồng

Nhóm đối tượng đã móc nối thu thập, chiếm đoạt hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân trên phạm vi cả nước để rao bán nhằm thu lợi bất chính và dùng khoảng 40 tài khoản rửa tiền vớ...

Chủ quán cà phê kiêm “trùm” cá độ mùa World Cup

Ngày 2/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá sử dụng công nghệ cao ...

Thận trọng khi sử dụng app giao dịch chứng khoán chưa được cấp phép

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi thực hiện các giao dịch đầu tư chứng khoán trên các app giao dịch này, nhà đầu tư chịu trách nhiệm đối với các rủi ...

Cả nhà phải đi chân đất vì cơn thèm kẹo của anh trai tôi

Mỗi khi nhắc lại phi vụ trộm dép đổi kẹo của anh Tủn là cả nhà tôi bò lăn ra cười. Mấy đôi dép mới cũng tốn bằng lãi 3 ngày đi chợ của mẹ chứ có rẻ đâu!

Khởi tố 4 cựu nhân viên Phòng Giao dịch Sacombank Cam Ranh

Ngày 23-11, nguồn tin riêng cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 cựu nhân viên Phòng Giao dịch Sacombank Cam Ranh

Nam thanh niên hành hung, lấy vàng của vợ hờ ngay đêm khai mạc World Cup

Ngày 22/11, Công an phường Mân Thái đã bàn giao vụ việc nam thanh niên hành hung, lấy đi nhiều tài sản của vợ hờ cho Công an quận Sơn Trà xử lý theo quy định pháp luật

Ngành thuế thu thập thông tin giao dịch từ sàn thương mại điện tử

Tổng cục Thuế vừa có công văn chỉ đạo cục thuế các địa phương triển khai hướng dẫn chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin theo quy định tại Nghị định số 91/...

Lượng dầu thô dự trữ của Mỹ giảm 5,835 tỷ thùng

Viện Dầu mỏ Mỹ (API) ngày 15/11 cho biết lượng dầu thô trong kho dự trữ của Mỹ trong tuần (kết thúc vào ngày 11/11) vừa qua đã giảm 5,835 tỷ thùng, sau khi tăng 5,618 tỷ thùng tron...

Đúng 11 ngày tới (24/11), 3 con giáp may mắn rớt trúng hố vàng, giấc mơ tiền tỷ biến thành hiện thực

Những người bạn tuổi Tý, vận khí của họ ở mức trung bình, tuy không có vận đen đến gần nhưng cũng không có sự phát triển tốt, mọi thứ đều bết bát. Tuy nhiên, sau khi bước sang mười...

Áp giá trần dầu khí Nga có ‘khai tử’ thị trường năng lượng tự do?

Áp giá trần dầu khí Nga là vấn đề nóng trong thời gian gần đây. Liên minh châu Âu (EU) đang áp trần giá khí đốt, còn nhóm G7 đang cố gắng áp trần giá dầu Nga

Twitter đứng trước nguy cơ mất quảng cáo hàng loạt

Tập đoàn quảng cáo khổng lồ toàn cầu kêu gọi khách hàng tạm dừng chi tiêu quảng cáo có trả phí trên Twitter trong 1 tuần

Trong lúc lãi suất tăng cao, cổ đông nhận được hàng ngàn tỉ đồng cổ tức

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - PLX) thông báo 9.11 là ngày giao dịch không hưởng quyền đối với cổ đông để tham dự đại hội cổ đông bất thường 2022 lần 2 và nhận cổ tức năm...

Sa thải trưởng và 2 phó phòng giao dịch ngân hàng vì vỡ nợ khách hàng

Sáng nay (6-11), lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khánh Hòa thông tin về vụ việc khách hàng tập trung tại phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) Cam Ran...

Nếu vẫn đang dùng CMND 9 số, người dân cần lưu ý những điều sau

Với những người đang dùng Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số khi đổi sang Căn cước công dân (CCCD) gắn chip cần biết lưu ý điều sau để tránh gặp rắc rối trong thủ tục hành chính

Phát trực tiếp dạy làm giàu, giao dịch nhị phân trên TikTok

Không chỉ quảng cáo thông qua những hình ảnh xa xỉ trên mạng xã hội, nhiều chuyên gia tài chính thường xuyên phát trực tiếp dạy làm giàu, dạy chơi BO trên TikTok

Hà Nội: ‘Siêu dị’ người đàn bà trộm tiền, vàng trị giá hơn 2 tỷ đồng, tiêu sạch trong 3 ngày

Ngày cuối tháng 10 vừa qua, khi cần giao dịch và mở két sắt của gia đình để ở tầng 3, bà S. (54 tuổi, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng), tá hỏa khi toàn bộ số tiền, v...

Bắt “bà trùm” và đồng bọn chuyên cho vay nặng lãi kiêm tổ chức đánh bạc

Đỗ Thị Mai Phương với biệt danh Phương nở có tới 5 tiền án, tiền sự về tội bắt giữ người trái pháp luật, sau khi ra tù đã cùng với đám đàn em tiếp tục hoạt động tín dụng đen . Chún...

Từ Tết Quý Mão 2023, ba con giáp ‘tụ hỷ tụ tài’, ôm tiền tỷ

Bắt đầu từ Tết âm lịch Quý Mão 2023, ba con giáp sau đây vạn sự như ý, trăm sự thuận lợi. Người tuổi Mùi là người có tính cách rất đặc biệt, có thể nói yêu ai thì yêu vô cùng, ghét...