Giám đốc xăng dầu l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng
Doanh nghiệp tư nhân Sơn Nhung do Lâm làm giám đốc, kinh doanh xăng dầu, có địa chỉ tại xóm Nà Bao, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
Thông tin từ Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Ngọc Xuân Lâm (SN 1980) trú tại, xóm Nà Bao, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, đối tượng Ngọc Xuân Lâm đã lợi dụng pháp nhân là Doanh nghiệp tư nhân Sơn Nhung do Lâm làm Giám đốc, kinh doanh xăng dầu, có địa chỉ tại xóm Nà Bao, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng để gian dối trong các hoạt động kinh doanh và l.ừa đ.ảo chiếm đoạt số t.iền, hàng hóa với giá trị trên 8 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngọc Xuân Lâm.
Video đang HOT
Hiện nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Phòng Cảnh sát kinh tế xin thông báo, đề nghị các công dân có hoạt động hợp tác kinh doanh hoặc vay mượn với đối tượng Ngọc Xuân Lâm chủ động thông tin tới cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi.
Ngày 24/1, xử phúc thẩm "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt 433 tỷ đồng
Vụ án này liên quan đến một số ngân hàng cùng nhiều cá nhân với số t.iền bị chiếm đoạt lên đến 433 tỷ đồng.
Ngoài bị cáo chủ mưu Nguyễn Thị Hà Thành, còn có 25 bị cáo khác liên quan. Sau phiên tòa sơ thẩm, có 13 bị cáo làm đơn kháng cáo.
Theo tin từ TAND cấp cao tại Hà Nội, từ ngày 24 đến 26/1, cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành cùng các bị cáo liên quan. Phiên tòa phúc thẩm được mở do các bị cáo, các bị hại và người có quyền lợi liên quan kháng cáo.
Trước đó, tháng 3/2023, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án này và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau đó, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành và 12 bị cáo khác có đơn kháng cáo.
"Siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành tại phiên tòa sơ thẩm.
Đối với nhóm phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản": Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1983, Trưởng bộ phận khách hàng Phòng giao dịch Đông Đô VAB, án sơ thẩm 18 năm tù); Nguyễn Thanh Bình (SN 1984, án sơ thẩm 6 năm tù); Nguyễn Mai Phương (SN 1981, kiểm sát viên VAB, án sơ thẩm 14 năm tù); Đặng Thị Quỳnh Hương (SN 1981, Trưởng phòng khách hàng cá nhân Phòng giao dịch Đông Đô VAB, án sơ thẩm 10 năm tù).
Ngoài hình phạt 18 năm tụ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị cáo Đặng Thị Quỳnh Hương còn bị tuyên phạt thêm 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng".
Đối với nhóm bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng": Bùi Văn Tuấn (SN 1992, cựu cán bộ PVCombank); Trần Thị Hoa (SN 1981, cựu Giám đốc NCB chi nhánh Hà Nội); Nguyễn Hồng Trung (SN 1983, chuyên viên cao cấp bộ phận quan hệ khách hàng NCB) cùng bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù.
"Siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm tại phiên tòa sơ thẩm.
Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Hồng Trung còn bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Cùng tội danh, bị cáo Lê Thị Hiên (SN 1966, án sơ thẩm 30 tháng tù cho hưởng án treo).
Đối với nhóm bị cáo phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự": Triệu Đình Hoan (SN 1979), Nguyễn Thị Là (SN 1983), Triệu Thị Hạnh (SN 1985), Nguyễn Giang Hòa (SN 1964) bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt từ 15 tháng tù cho hưởng án treo đến 30 tháng tù giam.
Trong vụ án này, Ngân hàng PVCombank, NCB giữ vai trò là bị hại. Còn VAB vừa là bị hại, đồng thời là đơn vị liên quan. Ba ngân hàng này cùng kháng cáo phần dân sự của bản án sơ thẩm. Ngoài ra, nhiều các cá nhân là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và Công ty cổ phần Đầu tư MHD Hà Nội cũng có đơn kháng cáo một phần của bản án sơ thẩm.
Theo bản án sơ thẩm, do cần t.iền làm ăn và chi tiêu, Nguyễn Thị Hà Thành tìm những người có t.iền để vay hoặc rủ rê hợp tác để chứng minh tài chính rồi chiếm đoạt với mục đích cá nhân. Do không có tài sản đảm bảo nên Thành nói với họ gửi t.iền v.ào các ngân hàng do Thành chỉ định, gửi t.iền tiết kiệm với hình thức đồng sở hữu như trường hợp của ông Đặng Nghĩa Toàn, ông Triệu Hùng Cường, bà Triệu Thị Tuyết Trinh...
Có 17 cựu cán bộ NCB, VAB và PVCombank được xác định giúp sức cho Nguyễn Thị Hà Thành hoàn thành tội phạm. Tổng số t.iền Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt tại VAB là 247 tỷ đồng; NCB là 47,5 tỷ đồng; PVCombank là 49,4 tỷ đồng và các cá nhân khác là hơn 60 tỷ đồng. Toàn bộ số t.iền chiếm đoạt được, Nguyễn Thị Hà Thành sử dụng chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân, trả t.iền lãi, mua cổ phần...
Về trách nhiệm dân sự, tòa án cấp sơ thẩm buộc Nguyễn Thị Hà Thành phải trả lại cho NCB 47,5 tỷ đồng; PVCombank 49,5 tỷ đồng, VAB 274 tỷ đồng và các cá nhân khác. Toàn bộ số t.iền trong các sổ tiết kiệm của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn tại 3 ngân hàng này bị giữ lại để đảm bảo thi hành án về phần trách nhiệm dân sự của Nguyễn Thị Hà Thành (122 tỷ đồng).
Tòa án cấp sơ thẩm tuyên, tạm giao cho các ngân hàng tạm giữ các sổ tiết kiệm cho đến khi thi hành án. Đồng thời, tòa án cấp sơ thẩm cũng giành quyền khởi kiện cho ông Đặng Nghĩa Toàn với Nguyễn Thị Hà Thành bằng vụ kiện dân sự khác. Một số đồng sở hữu khác cũng có quyết định tương tự. Có 3 cá nhân là được trả lại sổ tiết kiệm do t.iền gửi không liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hà Thành hoặc khoản vay đã được tất toán xong.
Vỡ nợ vì chơi 't.iền ảo', người phụ nữ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt gần 7,5 tỷ đồng Đầu tư chơi "tiền ảo" trên mạng bị thua lỗ dẫn đến nợ nần, Tô Thị Vĩnh đã lừa chị Đ. chung vốn làm ăn để chiếm đoạt gần 7,5 tỷ đồng. Chiều 17/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Tô Thị...
