Giám đốc Công ty Angel Lina và đồng phạm lập hàng chục dự án “ma” lừa hơn 828 tỷ đồng

Phú Lữ16:48 13/11/2023

Ngày 13/11, Viện KSND TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina) cùng 7 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, Trần Thị Mỹ Hiền (Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land) và Nhung tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau (đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ…).

Sau khi thỏa thuận, Nhung cho lập ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho chủ đất để làm tin rồi viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.

Dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cũng không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, tách thửa và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án, Hiền và Nhung vẫn cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền dưới dạng thổ cư tỷ lệ 1/500 với đầy đủ cơ sở hạ tầng, điện, nước và tự đặt tên dự án.

Bị can Phạm Thị Tuyết Nhung, thời điểm bị khởi tố, bắt giam.

Video đang HOT

Sau đó, các bị can tìm kiếm, thông qua các tổ chức bất động sản cho quảng cáo, chào bán các lô đất trên. Hiền, Nhung và các đồng phạm ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các Công ty Angle Lina, Đất Vàng Hoàng Gia, Hoàng Kim Land để thu tiền và chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Quá trình điều tra xác định, Hiền, Nhung và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà, trong đó bán trùng 3 căn nhà cho khách, qua đó phân thành các nền đất không có thật để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất trái pháp luật với 589 cá nhân, chiếm đoạt số tiền hơn 828,5 tỷ đồng.

Hiện bị can Hiền đang điều trị bệnh theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nên cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can. Sau khi Hiền điều trị bệnh xong, Cơ quan Công an sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định

Thay đổi tội danh truy tố nguyên Tổng giám đốc Saigon Co.op

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung lần 4, chuyển Viện KSND cùng cấp tiếp tục đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Saigon Co.op), Nguyễn Thành Nhân (nguyên Tổng giám đốc Saigon Co.op), Hồ Mỹ Hòa (nguyên Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op) và 2 bị can khác về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ"; 4 bị can khác về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan ANĐT đã quyết định thay đổi tội danh truy tố bị can Hồ Mỹ Hòa và Nguyễn Thành Nhân, từ tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" sang tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ", với vai trò đồng phạm của bị can Diệp Dũng.

Các bị can Trần Trung Liệt (nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (nguyên Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (nguyên Phó Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op), Nguyễn Thị Thùy Trang (nguyên Kiểm soát viên Saigon Co.op), cùng bị đề nghị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Saigon Co.op tiếp tục bị đề nghị truy tố.

Theo Cơ quan ANĐT, sau khi tiến hành điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện KSND, Cơ quan ANĐT đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của các bị can kể trên.

Cụ thể, đối với bị can Diệp Dũng, từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2018, bị can Dũng đã không thông qua HĐQT Saigon Co.op mà tự ý chỉ đạo các cá nhân tại Phòng Tài chính, Phòng Kế toán của Saigon Co.op, thực hiện các các thủ tục chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng của Saigon Co.op huy động vốn để thực hiện thương vụ Big C và mở rộng mạng lưới cho một số công ty nhằm hợp tác đầu tư, gây thiệt hại cho Saigon Co.op 115 tỷ đồng.

Với nguyên Tổng giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Thành Nhân, theo Cơ quan ANĐT, bị can Nhân thừa nhận được bị can Diệp Dũng thông báo về việc sử dụng số tiền 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op, để thực hiện việc hợp tác đầu tư và đồng ý cho bị can Hồ Mỹ Hòa thực hiện việc kiểm tra, theo dõi đối với việc Saigon Co.op sử dụng số tiền 1.000 tỷ đồng để hợp tác đầu tư theo chỉ đạo của bị can Diệp Dũng.

Bị can Nguyễn Thành Nhân bị truy tố tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ", với vai trò đồng phạm của bị can Diệp Dũng.

Mặc dù biết việc bị can Diệp Dũng sử dụng số tiền 1.000 tỷ đồng để hợp tác đầu tư, nhưng với vai trò là Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc phụ trách Phòng Tài chính, Phòng Kế toán, bị can Nhân đã không chỉ đạo, không yêu cầu hai phòng này cung cấp hồ sơ liên quan, không làm hết trách nhiệm được giao.

Ngoài ra, bị can Nhân không chỉ đạo Phòng Tài chính, Phòng Kế toán làm rõ cơ sở của việc hạch toán điều chỉnh giảm doanh thu từ hoạt động tài chính, mà trực tiếp phê duyệt báo cáo tài chính năm 2018 điều chỉnh giảm doanh thu đối với lợi nhuận thu được.

Hành vi của bị can Nhân, theo Cơ quan ANĐT là thể hiện lỗi cố ý bỏ mặc hậu quả từ hành vi phạm tội của bị can Diệp Dũng, qua đó tạo điều kiện để bị can Diệp Dũng hoàn thành tội phạm và dẫn đến việc Saigon Co.op bị thiệt hại.

Bị can Hồ Mỹ Hòa có sai phạm khi đã liên hệ, trao đổi với ngân hàng về việc đầu tư số tiền 1.000 tỷ đồng với Saigon Co.op, sau đó trực tiếp tham mưu (ký nháy) cho bị can Diệp Dũng ký các hợp đồng hợp tác đầu tư với một số công ty.

Bị can Trần Trung Liệt là người đã ký ủy nhiệm chi để chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng từ tài khoản của Saigon Co.op sang cho một số công ty hợp tác đầu tư. Bị can Liệt biết nguồn tiền này là tiền huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh của Saigon Co.op, nhưng không báo cáo tổng giám đốc và kiểm tra giấy tờ liên quan việc HĐQT Saigon Co.op thông qua chủ trương hợp tác, mà chỉ thực hiện theo chỉ đạo của bị can Diệp Dũng.

Trước đó, sau khi nhận KLĐT bổ sung lần thứ ba, ngày 30/8/2023, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ điều tra bổ sung: Yêu cầu cơ quan ANĐT thu thập các yêu cầu chưa nhận được trả lời liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can; Yêu cầu cơ quan ANĐT sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ án, tiến hành xem xét, đánh giá tình chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị can để xử lý đúng quy định pháp luật

Truy tố nguyên Giám đốc Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh Ngày 1/7, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Minh Tân - nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Hồ Chí Minh về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng". Cùng bị...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm08:09

Khởi tố vụ vệ sĩ 'dẹp đường' cho xe đám cưới08:37

Rợn gáy cảnh ô tô tải lấn làn lao thẳng vào xe khác ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai01:04

Công an Quảng Trị xuyên đêm truy bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn02:13

Vụ trả giá 30 tỉ đồng/m2 đất: Kế hoạch phá đấu giá của nhóm nghi phạm01:14

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

TP.HCM: Truy xét 4 thanh niên hành hung người lúc rạng sáng

22:05:42 14/12/2024

Ngày 13.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) xác minh, truy xét nhóm 4 thanh niên hành hung dã man người đi đường lúc rạng sáng cùng ngày trên địa bàn P.Hiệp Phú.

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động

22:00:04 14/12/2024

Nhóm cướp thuê nhà dàn dựng thành trụ sở cơ quan công an, thuê ô tô làm phương tiện gây án, làm giả chứng minh công an nhân dân, còng số 8 để nhập vai cảnh sát hình sự như phim hành động.

FBI, Nhà Trắng nhận định về loạt 'UAV bí ẩn' xuất hiện ở Mỹ

20:17:34 14/12/2024

Các cơ quan liên bang Mỹ tiếp tục cho rằng những UAV bí ẩn chưa gây mối đe dọa nào về an toàn và an ninh quốc gia, dù các nghị sĩ tiếp tục lo ngại.

Khởi tố 16 bị can liên quan đến trục lợi tiền bảo hiểm

19:20:12 14/12/2024

Trong số 16 bị can, có 13 bị can bị khởi tố trong nhóm tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm ; 2 bị can bị khởi tố trong nhóm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ và 1 bị can bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu q...

Nợ nần nhiều, nhóm đối tượng rủ nhau thuê ô tô rồi mang đi bán, cầm cố

19:17:22 14/12/2024

Để có tiền tiêu xài, nhóm đối tượng đã đến các cơ sở kinh doanh cho thuê xe ô tô tự lái thuê xe, sau đó làm giấy tờ giả rồi mang đi thế chấp, cầm cố hoặc bán lại.

Hai anh em họ dàn cảnh "cháy xe" để lừa đảo tài sản người đi đường

19:12:25 14/12/2024

Đây là hai đối tượng đã dùng thủ đoạn dàn cảnh bịa ra chuyện xe người đi đường bị cháy, thay phụ tùng để trục lợi.

Khởi tố nhóm đối tượng bán giấy tờ giả từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng

19:00:53 14/12/2024

Các đối tượng trên bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức .

Truy bắt nóng hai kẻ dùng búa cướp tiệm vàng

14:50:27 14/12/2024

Hai thanh niên ở Tiền Giang do cần tiền trả nợ và tiêu xài đã rủ nhau đi cướp tiệm vàng. Một đối tượng bước vào trong đập tủ kính để cướp vàng rồi ra xe đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát.

Hiệu quả chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ANTT theo tiêu chí "3 không, 3 có" ở Tây Ninh

09:18:47 14/12/2024

Đại tá Nguyễn Văn Trãi cho biết thêm, Công an cấp xã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn. Đến nay, tình hình tội phạm về trật tự xã hội tại các địa bàn chuyển hóa được kéo giảm.

Ngăn ngừa, xử lý các băng nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, hỗn chiến

09:13:28 14/12/2024

Thời gian qua, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi có xu hướng tăng, mang tính chất nghiêm trọng.

Tuyên 12 án tử hình các bị cáo trong đường dây mua bán, tàng trữ hơn 200 kg ma túy

09:08:46 14/12/2024

Khoảng 20h ngày 13/12, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong đường dây mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn. HĐXX đã tuyên phạt 12 bị cáo mức án tử hình

Phát hiện cơ sở tái chế hàng nghìn lít nhớt thải

08:21:08 14/12/2024

Chiều 13/12, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết đã phát hiện một xưởng tái chế nhớt thải trái phép tại một xã miền núi trên địa bàn.