Giả danh phóng viên cưỡng đoạt tiền của hơn 20 doanh nghiệp

Mai Hoàng Minh21:07 30/07/2019

Ba đối tượng giả danh là phóng viên của một tạp chí ngành trên địa bàn Hà Nội để cưỡng đoạt tiền của các doanh nghiệp.

Ngày 30-7, một nguồn tin cho biết Công an TP Hà Nội vừa khởi tố ba bị can để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Những người này gồm: Ngô Văn Hạ (41 tuổi), Nguyễn Xuân Phong (40 tuổi) và Hoa Anh Tuấn (39 tuổi), cùng trú tại Hà Nội.

Ba bị can trên bị cáo buộc giả danh phóng viên của tạp chí ngành tại Hà Nội để cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp.

Cụ thể, giữa tháng 5-2019, ba bị can rủ nhau đến các doanh nghiệp đang kinh doanh vật liệu xây dựng và khai thác cát sỏi bên bờ sông Hồng thuộc địa bàn TP Hà Nội.

Tại đây, các đối tượng đưa ra một số lỗi vi phạm của doanh nghiệp để yêu cầu nếu không muốn bị viết bài thì đưa tiền mặt hoặc để tiền trong phong bì.

Kết quả điều tra cho thấy cả ba đã chiếm đoạt số tiền trên 50 triệu đồng của hơn 20 doanh nghiệp đang kinh doanh vật liệu xây dựng và khai thác cát sỏi bên bờ sông Hồng thuộc địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Trong số trên, Ngô Văn Hạ được xác định từng làm phó tổng biên tập một tạp chí chuyên ngành nhưng bị miễn nhiệm và cho nghỉ việc, còn Nguyễn Xuân Phong và Hoa Anh Tuấn cũng từng là nhân viên hợp đồng, cộng tác viên của tờ tạp chí khác.

Video đang HOT

PHÚC BÌNH

Theo PLO

Vụ bị can Trần Bắc Hà tử vong : "Đống rác" ở BIDV sẽ được dọn như thế nào?

Việc bị can Trần Bắc Hà - cựu Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tử vong do trọng bệnh trong quá trình bị giam giữ để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Bị can Trần Bắc Hà khi còn là Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Vậy sau cái chết của ông Trần Bắc Hà, "đống rác" còn lại sẽ được xử lý như thế nào?

"Đống rác" liên quan đến Trần Bắc Hà

Ngày 18/7, thông tin về cái chết của bị can Trần Bắc Hà - cựu Chủ tịch BIDVđược xác nhận, truyền thông đưa tin. Cái chết của bị can đặc biệt này được cho là do mắc trọng bệnh.

Như vậy, sau 35 năm công tác tại BIDV (1981 - 2016) với nhiều ồn ĩ về công, tội, cuộc đời của ông Trần Bắc Hà đã kết thúc. Ông Hà chính thức dính vòng lao lý khi Bộ Công an khởi tố, bắt giam (cuối tháng 11/2018) cùng với các bị can khác để điều tra về tội danh: Vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng...

Một trong những dự án được xác định có bàn tay "nhúng chàm" của bị can quá cố Trần Bắc Hà là dự án chăn nuôi bò giống, bò thịt của Công ty Bình Hà tại các huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh. Ở dự án này BIDV đã cấp gói tín dụng hơn 3.000 tỉ đồng. BIDV chi nhánh Hà Tĩnh làm đầu mối cho vay dài hạn 2.190 tỉ đồng và ngắn hạn là 972 tỉ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, đã xảy ra một số sai phạm liên quan tới việc sử dụng nguồn tiền 860 tỉ đồng của Công ty Bình Hà vay vốn dài hạn tại Ngân hàng BIDV Hà Tĩnh. Sau đó, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã vào cuộc điều tra.

Thực tế, hiện nay dự án nuôi bò... trên giấy này giống như một "đống rác", bê bết, chủ đầu tư không phát triển được như phương án kinh doanh, nhiều diện tích trồng cỏ, hay làm chuồng trại được thay thế bằng việc... trồng chuối. Thực trạng của dự án này đã được Báo GD&TĐ phản ánh trước đây.

Theo báo cáo của Công ty Bình Hà, dự án nuôi bò năm 2016 lỗ hơn 200 tỉ đồng. Hiện công ty này không có khả năng trả nợ cho BIDV, gây tổng thiệt hại cho BIDV đến thời điểm hiện tại là hơn 890 tỉ đồng.

Các bị can còn lại trong vụ án liên quan đến Trần Bắc Hà là: Trần Lục Lang - cựu Phó Tổng giám đốc BIDV; Kiều Đình Hòa - cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh; Lê Thị Vân Anh - cựu Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh vẫn đang được tiếp tục điều tra theo quy định hiện hành của pháp luật.

Sau "đống rác" nuôi bò của Công ty Bình Hà, bị can Trần Bắc Hà tiếp tục được xác định có vi phạm cấp duyệt tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng hàng trăm tỉ đồng. Đầu tháng 1/2019, cơ quan tố tụng tiếp tục khởi tố bổ sung tội danh "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" đối với bị can Trần Bắc Hà.

Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng mặc dù không đủ điều kiện để được cấp tín dụng, vay vốn kinh doanh nhưng vẫn được BIDV ưu ái cấp. Hành vi này đã gây thiệt hại lớn cho BIDV.

Ngoài hai thương vụ cấp tín dụng nghìn tỉ nêu trên, ông Trần Bắc Hà còn bị cơ quan có thẩm quyền xác định đã vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ, trong đó có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỉ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB).

Dự án chăn nuôi bò giống, bò thịt của Công ty Bình Hà tại các huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh do BIDV đã cấp gói tín dụng hơn 3.000 tỉ đồng không phát huy hiệu quả.

Vụ án sẽ được xử lý như thế nào?

Vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm là vụ án liên quan đến bị can Trần Bắc Hà sẽ được xử lý như thế nào? Có ảnh hưởng gì không khi mà bị can được xác định là đứng đầu vụ án đã tử vong? Vụ án có đi vào bế tắc?

Chiều 19/7, trao đổi với Báo GD&TĐ, luật sư Bùi Quang Thu - Đoàn luật sư Hà Nội phân tích: Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (Điều 230), đối với trường hợp bị can bị chết trong quá trình điều tra, cơ quan tiến hành hoạt động tố tụng phải có quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can đó. Trong vụ án Trần Bắc Hà còn có nhiều bị can khác, vì vậy ở đây chỉ là đình chỉ điều tra đối với bị can Trần Bắc Hà (do đã chết), còn vụ án vẫn được tiến hành điều tra bình thường.

Theo luật sư Thu phân tích, trong vụ án cơ quan công an đã khởi tố, Trần Bắc Hà như là nhân vật đứng đầu. Như vậy cái chết của bị can này có phần khiến cho hoạt động điều tra gặp khó khăn. Hành vi phạm tội của bị can, bị cáo dựa vào lời khai chỉ là một phần, quan trọng là các dấu hiệu, dấu vết tội phạm còn thể hiện tại các chứng cứ vật chất khác được cơ quan tố tụng điều tra, thu thập. Vì vậy, những đối tượng vi phạm pháp luật còn lại sẽ vẫn được chứng minh, xử lý nghiêm khắc trước pháp luật.

Luật sư Bùi Quang Thu cũng cho biết, bị can Trần Bắc Hà tử vong thì theo luật, vấn đề truy cứu trách nhiệm hình sự không được đặt ra nữa. Nhưng trách nhiệm dân sự có thể không được bỏ qua. Cơ quan bảo vệ pháp luật vẫn truy cứu trách nhiệm dân sự, tương ứng với tài sản để lại. Những người thừa kế có trách nhiệm phải đứng ra thực hiện các thủ tục để bồi hoàn thiệt hại.

"Khi một người chết đi để lại các nghĩa vụ dân sự, đầu tiên phải dùng tài sản do người chết để lại để giải quyết các nghĩa vụ dân sự. Nếu còn thừa mới chia thừa kế. Nếu nghĩa vụ lớn hơn số tài sản người khác thừa kế thì chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi tài sản để lại" - luật sư phân tích.

Tuy nhiên, khi trao đổi với các luật sư khác, có ý kiến cho rằng việc xử lý trách nhiệm dân sự với bị can đã chết trong giai đoạn điều tra là khó khăn. Cơ quan tố tụng phải đình chỉ điều tra đối với bị can (đã tử vong), vì đó khó có căn cứ để thu hồi tài sản cho Nhà nước trong trường hợp tài sản do phạm tội mà có.

Thiều Khang

Theo giaoducthoidai

Châm thuốc hút gần bình xăng, kẻ cướp khiến xe máy cháy trơ khung Sau khi lấy trộm xăng từ trong xe máy nạn nhân bỏ lại, Minh bật lửa để châm thuốc hút thì ngọn lửa bén vào bình xăng khiến chiếc xe cháy trơ khung. Ngày 13/7, theo thông tin từ Công an huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam), đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố Phạm Văn Minh (SN 2002, trú...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cưỡng đoạt tài sản khởi tố bị can công an tp hà nội cưỡng đoạt tiền nguyễn xuân phong

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

12 giờ nghẹt thở giải cứu doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền 255 tỷ đồng01:20

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tuyên án các bị cáo "phù phép" hồ sơ ở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 84-02D Trà Vinh

14:00:39 21/03/2025

Ngày 21/3, TAND tỉnh Trà Vinh tuyên án đối với nhóm 6 bị cáo về các tội giả mạo công tác và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Chi nhánh Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 84-02D

Lời khai người vận chuyển những vali đựng tiền đến hối lộ bà Hoàng Thị Thúy Lan

13:53:51 21/03/2025

Chị gái của Hậu Pháo khai, sau khi nhận được yêu cầu của em trai, bà lấy 24 tỷ đồng từ nguồn tiền của tập đoàn để mua 1 triệu USD.

Xác minh vụ nam shipper ở Bình Dương bị 2 vợ chồng hành hung

13:44:29 21/03/2025

Người phụ nữ ở Bình Dương trình báo công an địa phương về việc chồng mình là shipper bị tấn công, hành hung gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Những con số giật mình trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

13:38:27 21/03/2025

CQĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, do Hậu Pháo làm Chủ tịch.

Xét xử sơ thẩm với 2 bị cáo vu khống lãnh đạo các cấp

09:17:15 21/03/2025

Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND TP Phan Rang - Tháp Chàm tuyên phạt bị cáo Hà Thuận, 24 tháng tù giam, bị cáo Võ Thị Phú, 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng.

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế

09:03:11 21/03/2025

Nga và Ukraine đã nhất trí cơ bản về một thỏa thuận ngừng bắn hạn chế, song các bên vẫn cần làm rõ hơn phạm vi và thời hạn của thỏa thuận.

Báo động tội phạm ma túy gen Z: Những 'hot girl' lao vực thẳm tù tội

07:37:19 21/03/2025

Lãnh 16 năm tù ở tuổi 27 về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, cuộc đời của hot girl Ngọc Miu vẫn đang dai dẳng chốn lao tù.

Chủ tịch phường cùng đồng phạm nhận gần 1 tỷ đồng để bỏ qua vi phạm xây dựng

22:16:58 20/03/2025

Hai trong những căn nhà các đối tượng đã nhận tiền để không tiến hành kiểm tra trật tự xây dựng các công trình và bỏ qua lỗi sai phạm trong trật tự xây dựng.

Công an Việt - Lào đấu tranh chuyên án xuyên biên giới, thu 25kg ma túy

22:13:29 20/03/2025

Chuyên án thành công là minh chứng rõ nét trong sử dụng hiệu quả biện pháp nghiệp vụ liên hoàn và khẳng định sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Công an 2 nước, 2 tỉnh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới Việt - Lào...

Công an triệu tập nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

22:11:31 20/03/2025

Tối 18/3, nhóm thanh, thiếu niên đi mô tô, mang theo hung khí, phóng xe với tốc độ cao, lạng lách trên một số tuyến đường của TP Nam Định và xã Nam Điền, huyện Nam Trực.

Bị phạt 5 triệu đồng vì tung tin giả trên Facebook

22:03:43 20/03/2025

Qua làm việc với ngành y tế, Công an Quảng Bình xác định thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt, không có căn cứ nên đã điều tra, làm rõ xác định chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin trên là anh P.V.T, trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Truy bắt 5 đối tượng dùng dao quắm thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản

22:01:22 20/03/2025

Trong vòng chưa đầy 24 giờ, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an xã Phùng Nguyên, Công an xã Chu Hóa truy vết thành công, bắt tạm giam 5 đối tượng manh động thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản