EU dự kiến bổ sung 12 nước vào danh sách rửa tiền

Ngày 5/5, một tài liệu dự thảo cho thấy, Ủy ban châu Âu (EC) chuẩn bị bổ sung 12 nước vào danh sách các quốc gia gây rủi ro tài chính cho Liên minh châu Âu (EU) vì yếu kém trong quản lý rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Theo tài liệu trên, các nước bị đưa vào danh sách đen bao gồm Bahamas, Barbados, Botswana, Campuchia, Ghana, Jamaica, Mông Cổ, Mauritius, Myanmar, Nicaragua, Panama và Zimbabwe. Theo đánh giá, các quốc gia trong danh sách đen “đặt ra các mối đe dọa đáng kể cho hệ thống tài chính của EU”.

Dự kiến được công bố vào ngày 7/5, tài liệu sẽ mở rộng danh sách đen hiện tại, nhưng không đưa Saudi Arabia và các vùng lãnh thổ của Mỹ, vốn đã được thêm vào danh sách trước đó.

Theo luật của EU, các ngân hàng, công ty tài chính và thuế khác có nghĩa vụ kiểm tra kỹ hơn đối với những khách hàng của họ có giao dịch với các quốc gia này. Công ty của các quốc gia kể trên cũng bị cấm nhận tài trợ mới của EU.

Dự thảo đưa ra danh sách 22 quốc gia sẽ phải được theo dõi chặt chẽ, mặc dù sự kiểm tra sẽ chỉ bắt đầu được áp dụng từ tháng 10, đây là một cách tiếp cận mềm dẻo mà EC cho biết là do sự gián đoạn bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 hiện nay.

Các quốc gia đã có tên trong danh sách là Afghanistan, Iraq, Vanuatu, Pakistan, Syria, Yemen, Uganda, Trinidad và Tobago, Iran và Triều Tiên.