doanh nghiệp lừa đảo

Vụ án Trương Mỹ Lan là “điển hình, nổi cộm” về hành vi rửa tiền

Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.

Chủ động nhận diện, triệt phá các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS, Bộ Công an cho biết, số lượng các đối tượng được đưa từ Campuchia về Việt Nam nằm trong diện quản lý

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Năm mới học 5 thói quen quản lý của Elon Musk để hiệu suất nhân 2, nhân 3

Dưới đây là 5 thói quen quản lý thời gian của vị tỷ phú giúp mọi người đặc biệt là quản lý doanh nghiệp có thể học hỏi giúp tăng hiệu suất trong năm mới.

Đầu tư tiền ảo, ngoại hối… và những “chiếc bẫy” phía sau

Thay vì lời mời gọi việc nhẹ lương cao , nhóm đối tượng lừa đảo tài chính dụ dỗ con mồi bằng những câu quảng cáo đầu tư chắc chắn thắng .

Mr Pips và những “cú lừa” dạy làm giàu

Sau khi trở thành 1 trong 3 người trên thế giới được nhận học bổng toàn phần tại một trường đại học ở Singapore, Nam cùng 2 đối tượng khác bắt đầu xây dựng một chiếc bẫy lừa đảo hà...

Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy ‘phông bạt sang chảnh, thành đạt’ lừa đảo

Hoa mắt trước sự xa hoa ngụy tạo, không ít người đã đặt niềm tin nhầm chỗ, mất tiền tỷ đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền ảo do các đối tượng lừa đảo câu nhử.

Rao bán số lô, số đề trúng 100% để lừa tiền

Dù không phải là nhân viên công ty xổ số và không biết trước kết quả xổ số nhưng Đ đăng bài viết liên quan đến việc cho số lô, số đề để chiếm đoạt tiền.

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao

Theo VKS, các đối tượng tham gia đường dây giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm v...

Khen thưởng lực lượng phá đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

Sau chuyên án phá băng nhóm lừa đảo hơn 13.000 người bằng thủ đoạn giả danh cán bộ, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh khẳng định đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự chủ động nhận diện thủ...

Triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng

Một đường dây tội phạm lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân ...

Bắt đối tượng giả danh Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang lừa gần 1 tỷ đồng

Từ tháng 6 đến tháng 8/2024, bằng thủ đoạn giả danh Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, đối tượng Trần Thị Kim Thùy (ngụ tỉnh Hậu Giang) đã lừa đảo chiếm đoạt của bị hại tổng số tiền ...

Cầm hơn 650 triệu mua đứt căn nhà đất 8 phòng ngủ mà không cần xem trực tiếp: Chuyện ‘cổ tích’ có thật ở nền kinh lớn thứ 4 thế giới

Erik Buhrow, 39 tuổi, điều hành một doanh nghiệp xây dựng tại Mỹ. Ông đã mua một ngôi nhà ở tỉnh Niigata của Nhật Bản thông qua AkiyaMart vào tháng 7 năm ngoái.

Mạo danh lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang lừa đảo gần 1 tỉ đồng

Ngày 26.1, tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Thị Kim Thùy (34 tuổi, ở Hậu Giang) để điều tra về hành vi l...

Thuê 4 ô tô mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

Đinh Thị Hạnh đã thuê 4 ô tô trị giá hơn 2 tỷ đồng của hai người đàn ông ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Lấy tên nước ngoài lập kênh đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng

Hoàng Trung Nghĩa mạo danh là Tony Hoàng, lập ra các trang web, tài khoản mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 2,35 tỷ đồng.

Nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 600 triệu đồng

Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Quốc Thăng (SN 1989, thường trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điề...

Kinh doanh sầu riêng thua lỗ, dùng chiêu lừa cần vốn mở công ty chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng

Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Công Hoàng (SN 1978, trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đả...

Hàng trăm nạn nhân sập bẫy shipper rởm lừa đảo hơn 450 triệu đồng

Với phương thức như trên, từ đầu tháng 4/2024 đến nay, Chiến đã lừa đảo được hàng trăm nạn nhân với số tiền chiếm đoạt được hơn 450 triệu đồng.

Vụ cửa hàng Tân Tiến bán 344 xe gian: Chưa đủ căn cứ xác định cán bộ đăng ký tiêu cực

Hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại để mài, đục số khung, số máy của xe không rõ nguồn gốc một cách tinh vi, nên cán bộ đăng ký xe không thể phát h...

Lập chuỗi công ty tư vấn, bán thuốc “vô tác dụng”, thu lợi bất chính tới 30 tỷ/tháng

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Trần Thị Thu Phương, SN 1996; trú tại phòng 2609, Tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Nữ giám đốc cùng 2 đối tượng bị bắt về hành vi in ấn, mua bán hóa đơn trái phép

Trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến cuối năm 2024, Thanh đã sử dụng hàng trăm hóa đơn GTGT bất hợp pháp với giá trị hơn 55 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5,5 ...

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên mạng

Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, theo quy định, cứ sau 15 ngày, nhóm Telesale sẽ xoá toàn bộ dữ liệu trên trang tính để tiêu huỷ chứng cứ.

Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000...

Tổng giám đốc Odiland bị bắt

- Chưa xin cấp phép lập dự án, Trần Công Thắng đã rao bán dự án Ruby City, thu tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Xuất hiện trò lừa đảo mới qua hoạt động đăng kiểm ở TPHCM

Sở GTVT TPHCM cho biết mọi thủ tục hành chính, kiểm định xe đều được thực hiện tại trung tâm đăng kiểm và không làm việc qua điện thoại. Người dân cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Bắt giam người phụ nữ lừa bán 756 cây cao su, chiếm 1 tỷ đồng

Công an tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố, bắt giam một người phụ nữ 65 tuổi vì có hành vi bán 756 cây cao su của người khác, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Lừa đảo ký hợp đồng mua bán nhà rồi cuỗm tiền của khách hàng

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tìm người liên quan đến vụ án Lê Xuân Định can tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Khương Điền, C...

Tìm người liên quan đến vụ án lừa đảo tại Công ty Du học Quốc tế T&Q

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảoxảy ra tại tỉnh Đồng Tháp có liên quan đến việc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Du lịch và Du học Quốc tế T&Q lừa ...

Kịp thời ngăn chặn hành vi dẫn dụ của Công an rởm

Sáng 21/1, Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết đã kịp thời ngăn chặn hành vi dụ dỗ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Người phụ nữ hô giá 40 triệu đồng cho mỗi lần xin thuê nhà ở xã hội

Ngày 20/1, Công an quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) đã khởi tố bị can Phạm Ngọc Diệu Huyền (55 tuổi, trú tại quận Cẩm Lệ thuộc thành phố này) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt...

Lừa bán hàng nội địa Nhật rồi chiếm đoạt tài sản

Khi khách có nhu cầu mua hàng nội địa Nhật chuyển tiền đặt cọc, Biên liền chặn tài khoản Zalo của họ rồi chiếm đoạt tiền.

Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng lừa đảo gần 9,8 tỷ đồng

Ngày 20/1, TAND TP Huế xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạn tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Minh Hoàn (SN 1990, trú phường Phú Nhuận, quận Thuận Hóa, TP Huế).

Khởi tố người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 1,88 tỷ đồng

Cơ quan chức năng xác định, Kim Anh có hành vi gian dối khi làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế, đăng ký biến động thay đổi thông tin trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lập di chúc giả để chiếm đoạt tài sản

Kim Anh đã có hành vi gian dối khi làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế và đặc biệt là còn làm thủ tục chuyển nhượng nhờ người khác đứng tên thửa đất sau đó thế chấp vay tiền ngân ...

Lừa bán đất rồi chiếm đoạt tiền tỷ

Với mục đích lừa đảo để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Cao Hữu Dũng đã đưa ra thông tin chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho một người dân ở địa phương, sau đó chiếm đoạt gần 1 tỷ đồ...

Kiều nữ bất ngờ “phát điên” khi bị công an bắt

Khi bị cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kiều nữ Nguyễn Thị Quế Chi có biểu hiện bất thường, phát điên .

Nhân viên ngân hàng ở Bình Dương dùng ma túy, lừa đảo hơn 9 tỷ đồng

Với chiêu trò làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng, Nguyễn Giang Vũ Vi đã lừa tiền của nhiều khách hàng, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.

Lừa xuất khẩu lao động Hàn Quốc, chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng

Sáng 17/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa bắt tạm giam Trần Thanh Xuyên (SN 1991, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nam thanh niên 26 tuổi cầm CV “chói lóa” đi xin việc, tưởng sẽ “chắc cốp” nhưng sếp nào phỏng vấn xong cũng lắc đầu vì một lý do

Tập 10 Cơ Hội Cho Ai - Whose Chance? mùa 6 mang đến những bất ngờ thú vị cho người xem. Trong đó phải kể đến trường hợp của ứng viên Huỳnh Đăng Khoa (26 tuổi, Cà Mau)

Thêm một phụ nữ ở Hà Nội mất 1,5 tỷ đồng vì chiêu lừa “cũ rích”

Nắm bắt nhu cầu muốn tìm việc làm thêm thời điểm giáp Tết, các đối tượng giăng bẫy việc nhẹ, lương cao , tuyển dụng lao động online, làm việc tại nhà để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lãnh án 16 năm tù vì lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Huỳnh Kim Thanh (SN 1979, ngụ tỉnh Vĩnh Long) làm ăn thua lỗ nên đưa ra thông tin gian dối cần tiền cho vay đáo hạn với mức lãi suất cao để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Rộ chiêu lừa đảo đánh cắp tài khoản ngân hàng, rút sạch tiền dịp cận Tết

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu, người sáng lập dự án Chống lừa đảo, đưa ra cảnh báo về hình thức lừa đảo mới khiến nhiều người mất tiền trong ngỡ ngàng.

Hà Nội đưa vụ án liên quan TikToker Mr Pips vào diện theo dõi

Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Hà Nội đưa vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, không tố giác tội phạm xảy ra tại quận Cầu Giấy vào diện theo ...

Xét xử vụ án vi phạm về quy định đấu thầu gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Tiếp tay cho doanh nghiệp trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng, 2 lãnh đạo thuộc Sở Kế hoạnh và Đầu tư (KH&ĐT) TP Hồ Chí Minh lần thứ hai hầu tòa.

Người đàn ông sốc khi nhận hóa đơn tiền điện hơn 618 tỷ đồng

ẤN ĐỘ - Người đàn ông đã bị sốc khi nhận được hóa đơn tiền điện lên tới hơn 2,1 tỷ Rupee (hơn 618 tỷ đồng) cho tháng 12/2024.

Cuộc sống “địa ngục” của người Việt tại căn cứ lừa đảo ở Campuchia

Người bị lừa sang Campuchia sẽ bị nhốt vào một khu tập trung để làm công việc lừa đảo. Nếu không làm đủ doanh số, các nạn nhân sẽ bị đánh đập dã man và bị bán sang các công ty khác...

“Ông trùm” của loạt dự án bất động sản ở Hải Dương bị bắt

Lê Thanh Hồng bị Công an tỉnh Hải Dương khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan đến việc "bán" đất khi dự án chưa được giao.

Nữ kế toán phường ở Hà Nội lừa đảo chiếm đoạt 8 tỷ đồng

Ngày 13/1, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhung (SN 1989, trú quận Hà Đông, Hà Nội) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và...