Lừa xuất khẩu lao động Hàn Quốc, chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng
Sáng 17/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa bắt tạm giam Trần Thanh Xuyên (SN 1991, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, Xuyên từng đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc và về nước năm 2016. Tháng 3/2023, Xuyên có kinh doanh quán ăn với tên gọi Buffet BBQ Hàn Quốc tại khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
Do kinh doanh thua lỗ, Xuyên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Từ 11/4/2023 đến 9/1/2024, Xuyên đã lừa đảo, chiếm đoạt của 31 nạn nhân với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng để đi Hàn Quốc lao động.
Video đang HOT
Theo đó, Xuyên “nổ” có mở Công ty TNHH SKY EARTH ở tỉnh Bình Thuận do Xuyên làm giám đốc, liên kết với công ty ở Hàn Quốc nhận làm hồ sơ đưa người đi xuất khẩu lao động. Điều kiện để được đi lao động ở Hàn Quốc là người lao động phải có bằng tốt nghiệp từ lớp 9 trở lên, có hộ chiếu, ký hợp đồng làm nhân viên công ty của Xuyên. Sau đó Xuyên sẽ làm visa cho đi Hàn Quốc theo diện cử nhân viên đi học tập, công tác. Xuyên cho các bị hại biết, khi sang Hàn Quốc làm ở công ty sản xuất phụ tùng xe hơi. Nam thì kéo da yên xe, nữ thì đóng gói, xuất hàng, ngày làm việc 8 tiếng, tăng ca 2 tiếng, lương cơ bản 38 triệu/tháng, tăng ca lương không quá 70 triệu/tháng…
Để cho bị hại tin tưởng, khi nhận tiền, Xuyên làm hợp đồng lao động, làm biên lai thu tiền và ký tên đóng dấu là giám đốc Công ty TNHH SKY EARTH trên hợp đồng lao động và biên lai thu tiền. Tất cả hợp đồng lao động, Xuyên đều đề ngày 15/8/2020, để cho bị hại là nhân viên lâu năm của công ty cho dễ làm visa.
Xuyên còn nói bị hại học thuộc thông tin trên hợp đồng lao động, thuộc tên, địa chỉ công ty, chức vụ, công việc, qua Hàn Quốc công ty phân công làm gì thì làm đó… để trả lời phỏng vấn. Sau đó. Xuyên cho người giả danh nhân viên lãnh sự quán Hàn Quốc điện thoại phỏng vấn các bị hại, đưa ra tình huống phỏng vấn rớt để kéo dài thời gian và lấy thêm tiền của các bị hại. Không những vậy, Xuyên còn ký cam kết bằng văn bản với bị hại ngày giờ được bay sang Hàn Quốc, làm giả vé máy bay, bằng cấp 3 đưa cho một số bị hại để họ tin tưởng.
Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần thơ đề nghị những bị hại liên quan đến việc ký thỏa thuận, đặt cọc tiền cho Trần Thanh Xuyên theo phương thức, thủ đoạn trên, kịp thời liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ (71 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), gặp điều tra viên Đỗ Hoài Ân, điện thoại 0939.125.500 để trình báo và được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Khởi tố Giám đốc lừa tiền đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc
Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được nhiều đơn tố giác Huỳnh Minh Quân (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tư vấn du lịch du học quốc tế T&Q - Chi nhánh Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền làm hồ sơ, thủ tục cho lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động thời vụ (diện E8) tại Hàn Quốc.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Minh Quân, SN 1988, trú tại ấp Đông Hiển, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ và Nguyễn Mai Thảo (tên Hàn Quốc là KIM JIEUN, SN 1988, quê quán tại ấp Đồng Giàng, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được nhiều đơn cá nhân tố giác Huỳnh Minh Quân (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tư vấn du lịch du học quốc tế T&Q - Chi nhánh Cần Thơ (gọi tắt là Công ty T&Q) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền làm hồ sơ, thủ tục cho lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động thời vụ (diện E8) tại Hàn Quốc.
Đối tượng Nguyễn Mai Thảo tại Cơ quan điều tra.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan điều tra xác định, Công ty T&Q và cá nhân Huỳnh Minh Quân không thực hiện theo cam kết, không làm thủ tục được cho người lao động tại Hàn Quốc. Các trường hợp trên yêu cầu Quân trả tiền thì Quân trốn tránh, không thực hiện, không trả lại tiền đã nhận.
Ngày 16/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Quá trình điều tra, xác minh vụ án xác định ngoài những trường hợp trên, Huỳnh Minh Quân đã cùng Nguyễn Mai Thảo đã liên hệ, ký thỏa thuận và nhận tiền cọc của 21 trường hợp khác, trong tổng số 27 trường hợp với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Sau khi tư vấn, ký thỏa thuận và nhận tiền của người lao động nhưng Huỳnh Minh Quân, Nguyễn Mai Thảo không tiến hành bất cứ thủ tục gì để hoàn thiện hồ sơ cho người lao động mà mang về Hàn Quốc sử dụng, chiếm đoạt số tiền có được.
Hành vi của Nguyễn Mai Thảo đã cấu thành tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra, xác định Huỳnh Minh Quân, Nguyễn Mai Thảo đã liên kết với Lê Thị Lương, chủ sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch L&R, địa chỉ tại thôn Cẩm Lũy, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh để ký thỏa thuận và thu tiền đặt cọc.
Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị những cá nhân liên quan đến việc ký thỏa thuận, đặt cọc tiền cho Lê Thị Lương, Giám đốc Công ty L&R hoặc cho Huỳnh Minh Quân, Giám đốc Công ty T&Q tại tỉnh Quảng Ninh theo phương thức, thủ đoạn nêu trên kịp thời liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh; số điện thoại: 0692.808.134) hoặc điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng (số điện thoại: 0983.142.086) để trình báo và được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật
Khởi tố người Hàn Quốc gây tai nạn ở Hòa Bình khiến người đi cùng tử vong Điều khiển xe mô tô đi trên đường ở Hòa Bình, ông Hong Soek Joo (quốc tịch Hàn Quốc) không quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến gây tai nạn khiến người đi cùng tử vong. Ngày 19/12, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Vụ lừa bán ô tô hải quan thanh lý: Khởi tố thêm một bị can

Chồng yêu cầu vợ chụp lại cảnh nóng với người đàn ông khác để 'tống tiền'

Khởi tố đối tượng dùng búa cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng

Phụ nữ ở miền Tây 'lọt bẫy' của các gã đàn ông với lý do khó tin

Người phụ nữ ở Hà Nội mất 10 triệu đồng vì tải ứng dụng giả mạo EVN

Trừ 10 điểm bằng lái với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc

3 nhóm kín Zalo báo chốt CSGT ở Phú Thọ bị xử lý

An Giang triệt phá đường dây mua bán hóa đơn do Trương Hồng Sang cầm đầu

Nữ tài xế đi ngược chiều cao tốc bị phạt 35 triệu

Bắt thêm 1 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng tại Campuchia

Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh có yếu tố nước ngoài

Phạt 35 triệu với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Có thể bạn quan tâm

Hàng xóm bàng hoàng vụ bé 5 tháng tuổi tử vong bất thường ở Hà Nội
Tin nổi bật
01:06:25 18/02/2025
Tài xế ngả ghế nằm nghỉ ngơi, để ô tô tự lái, chạy bon bon trên đường
Netizen
01:00:35 18/02/2025
Ông Trump lên tiếng sau khi Ukraine cảnh báo Nga sẽ tấn công NATO
Thế giới
00:56:15 18/02/2025
Thanh niên người rừng cởi trần đóng khố sống biệt lập, lần đầu dùng bật lửa
Lạ vui
00:54:41 18/02/2025
Vì sao gia đình ca hát vui vẻ ở lễ tiễn biệt Từ Hy Viên?
Sao châu á
23:04:47 17/02/2025
Hojlund hiện thân cho sự suy tàn của Man Utd
Sao thể thao
23:00:44 17/02/2025
Diễn xuất gây sốc của Lisa (BLACKPINK)
Hậu trường phim
22:56:40 17/02/2025
Phim Hàn hay xuất sắc có rating tăng 145% sau 1 tập, nữ chính hoàn hảo tuyệt đối cả diễn xuất lẫn visual
Phim châu á
22:48:42 17/02/2025
Lý Hùng 'thời xa vắng', Ngọc Trinh tóc ngắn vẫn xinh hút hồn
Sao việt
22:36:40 17/02/2025
Lý do các gameshow hot tạm dừng sản xuất
Tv show
22:22:46 17/02/2025