Kinh doanh sầu riêng thua lỗ, dùng chiêu lừa cần vốn mở công ty chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng
Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Công Hoàng (SN 1978, trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 20/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo của bà T.T.M (SN 1964, thường trú tại TP Bảo Lộc), về việc bị Đặng Công Hoàng dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng.
Tối 20/1 vừa qua, đối tượng này tiếp tục hẹn gặp nạn nhân để nhận tiền thì bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.
Tại Cơ quan Công an, sau nhiều giờ đấu tranh với những chứng cứ không thể chối cãi, rạng sáng ngày 21/1, Đặng Công Hoàng khai nhận, bản thân làm nghề kinh doanh sầu riêng nhưng bị thua lỗ, đang nợ tiền của nhiều người. Trong một lần đến TP Bảo Lộc thuê phòng nghỉ tại khách sạn của gia đình bà M, đối tượng này có được số điện thoại của bà M.
Công an tỉnh Lâm Đồng bắt tạm giam Đặng Công Hoàng.
Để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân, Đặng Công Hoàng làm giả một số sổ tiết kiệm tại ngân hàng với số tiền rất lớn rồi chụp hình cho bà M xem. Theo giải thích của kẻ lừa đảo, số tiền trong các sổ tiết kiệm có yếu tố nước ngoài, đang gặp trục trặc nên chưa rút tiền được, muốn rút phải mở công ty để hợp thức hóa.
Video đang HOT
Đặng Công Hoàng đặt vấn đề vay tiền của bà M để đóng thuế mở công ty và chi trả các chi phí như thuê luật sư, làm thủ tục rút tiền…
Để thuyết phục nạn nhân, Đặng Công Hoàng còn làm giả một bức thư điện tử bằng tiếng Anh mang tên Ashley Welch, có nội dung phải nộp thêm tiền để tham gia công ty sau đó mới được rút tiền.
Tin tưởng những gì Hoàng nói là thật, nhiều lần bà M đã cho đối tượng này vay tổng số tiền là 3,8 tỷ đồng.
Sau nhiều lần hứa hẹn, Đặng Công Hoàng vẫn không trả tiền mà viện ra nhiều lý do để vay thêm tiền của nạn nhân. Nghi ngờ bị đối tượng lừa đảo, bà M đã trình báo Cơ quan Công an.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
Xét xử đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Sai phạm của các bị cáo không thể chối cãi
Chiều 7/10, luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo trong vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục tranh luận.
Luật sư bào chữa cho các bị cáo khẳng định sai phạm của các bị cáo không thể chối cãi nhưng mong xem xét hình phạt.
Bào chữa cho bị cáo Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), luật sư đồng ý với quan điểm về tội danh của đại diện VKS, nhưng về mức án, luật sư cho rằng có phần hơi nặng. Trong vụ án này, bị cáo Trương Khánh Hoàng là một trong 4 bị cáo (3 bị cáo khác là Trương Mỹ Lan, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công) bị truy tố cả 3 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Các hành vi của Trương Khánh Hoàng bị đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án từ 24 - 27 năm tù về 3 tội danh trên. Giai đoạn 1 của vụ án, Trương Khánh Hoàng bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 18 năm tù về tội "Tham ô tài sản".
Luật sư của bị cáo Hoàng cho rằng, bị cáo Hoàng không tham gia soạn thảo các hợp đồng khống để thực hiện việc chuyển tiền. Bị cáo Hoàng không phê duyệt riêng hồ sơ của nhóm công ty của Vạn Thịnh Phát mà còn nhiều công ty khác. Các hợp đồng khống giữa công ty Việt Nam và công ty nước ngoài đều được Nguyễn Phương Anh và Chiu Bing Keung Kenneth lập, bị cáo Hoàng không tham gia việc tạo lập các hợp đồng khống này. Việc ký duyệt các lệnh chuyển tiền xuất phát từ việc muốn giúp Ngân hàng SCB có thêm doanh thu, bổ sung thêm nguồn ngoại tệ và giúp SCB có thêm nguồn thu... Về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho rằng, việc phát hành trái phiếu của 4 công ty đều được thực hiện chung một cơ chế với sự tham gia Vạn Thịnh Phát, Công ty chứng khoán Tân Việt và SCB.
Luật sư mong HĐXX xem xét việc bị cáo Hoàng không tham gia xây dựng cơ chế vận hành, phân phối trái phiếu, không phát hành trái phiếu... Đồng thời luật sư đề nghị HĐXX cân nhắc mức thấp nhất dưới khung hình phạt cho bị cáo.
Bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tại tòa.
Cáo trạng xác định, ở tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Trương Khánh Hoàng được Nguyễn Phương Hồng thông báo chủ trương của Trương Mỹ Lan chọn Công ty Setra phát hành trái phiếu có giá trị 2.000 tỷ đồng để lấy tiền trả tiền lãi của 3 gói trái phiếu do Công ty An Đông phát hành. Trương Khánh Hoàng đã chỉ đạo Trịnh Quang Công phối hợp với Trần Thị Mỹ Dung, Nguyễn Phương Anh lên phương án chạy dòng tiền khống tạo lập nhà đầu tư sơ cấp giúp cho Công ty Setra phát hành trái phiếu theo chủ trương của Trương Mỹ Lan, đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 2.000 tỷ đồng của 2.431 bị hại.
Đối với tội "Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới", Trương Khánh Hoàng đã duyệt 38 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về. Các giao dịch đều do các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện thông qua các loại hợp đồng "khống" và không đủ điều kiện chuyển tiền. Hành vi của Trương Khánh Hoàng đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tổng số 2,8 tỷ USD tương đương 69.202 tỷ đồng.
Về tội "Rửa tiền", bị cáo Hoàng đã chỉ đạo Nguyễn Phương Anh phối hợp với các chi nhánh của Ngân hàng SCB, giúp sức cho Trương Mỹ Lan che giấu nguồn gốc và sử dụng số tiền 104 nghìn tỷ đồng do Trương Mỹ Lan và đồng phạm phạm tội tham ô tài sản tại SCB.
Bào chữa bổ sung, bị cáo Trương Khánh Hoàng đồng ý quan điểm bào chữa của luật sư. Khi nghe mức án này cộng với giai đoạn 1 thì bị cáo không biết bào chữa gì thêm, chỉ mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Tiếp đến là luật sư bào chữa cho bị cáo Lý Quốc Trung đồng ý với quan điểm luận tội của đại diện VKS và không phủ nhận hành vi sai phạm của các chị cáo. "Sai phạm của các bị cáo không thể chối cãi", luật sư khẳng định. Luật sư mong HĐXX cân nhắc mức án cho bị cáo Trung.
Ngày mai, 8/10, luật sư tiếp tục bào chữa cho các bị cáo.
Chồng lồng lộn khi hàng xóm dẫn người yêu về nhà chơi, vợ uất nghẹn khi biết sự thật, muốn ly hôn Rõ ràng những hành động ấy đã tố cáo một điều không thể chối cãi rằng chồng tôi đang ghen với người đàn ông lạ mặt kia. Vợ chồng tôi kết hôn ngót nghét 5 năm, có hai cô con gái. Năm ngoái, chúng tôi đã mua được một căn nhà nhỏ ở Thủ đô, cách chỗ làm không xa, thuận tiện cho...





Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Công an Hà Tĩnh cảnh báo thủ đoạn cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để tống tiền

Hành trình triệt phá ổ mua bán ma túy ở phố Tây Bùi Viện

Truy tìm 2 đối tượng trong vụ xô xát tại "Hội xuân Mù Là"

Khởi tố một giám đốc do vi phạm quy định về khai thác tài nguyên

Bắt kẻ trốn truy nã nguy hiểm xuất cảnh qua Campuchia

Bắt giữ nghi phạm chém người tử vong ở Bình Phước

Vì một cộng đồng không ma tuý (bài cuối)

Xử lý nghiêm TikToker "review" sai về di tích lịch sử đền Tranh

Pháp lý vụ nhiều người trên thùng ô tô "hết đát" đi ngắm hoa mận

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia

Phá đường dây mua bán trái phép 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân

Vụ nam thanh niên tử vong sau tiếng súng: Nghi phạm khai do đạn lạc
Có thể bạn quan tâm

Hòa Minzy: Không chăm em được một đời thì đừng cưới!
Nhạc việt
23:20:48 12/02/2025
Lê Dương Bảo Lâm - Lê Giang nói xấu Trấn Thành, sự thật là gì?
Hậu trường phim
23:12:48 12/02/2025
Phim trở thành trò cười vì chỉ bán được 1 vé, netizen ngao ngán "ai đi coi là gặp vận đen đầu năm"
Phim châu á
23:10:27 12/02/2025
Asencio và khoảnh khắc định mệnh tại Champions League
Sao thể thao
23:06:33 12/02/2025
"Dispatch Việt Nam" Trường Giang nói 1 câu làm lộ rõ quan hệ của Huỳnh Phương - Khả Như
Sao việt
23:03:59 12/02/2025
Sao nam phim Việt giờ vàng gây sốt MXH vì diễn hay dã man, xuất hiện 5 phút mà hơn cả bộ phim cộng lại
Phim việt
22:57:37 12/02/2025
Nữ diễn viên nổi điên, quát tháo, trừng phạt chồng chỉ vì 1 chuyện khiến khán giả sốc nặng
Sao châu á
22:22:41 12/02/2025
Mục đích gây hấn của Kanye West là để quảng bá cho công việc kinh doanh mới?
Sao âu mỹ
21:37:58 12/02/2025
Nam quân nhân tử vong do nhiễm não mô cầu
Sức khỏe
21:05:41 12/02/2025
Người dân TPHCM nô nức đi siêu thị 0 đồng ở ngôi chùa Khmer
Netizen
20:59:08 12/02/2025