Diễn biến bất ngờ về vụ CEO Công ty Alibaba lừa đảo
Đắk Nông: 2 ‘nữ quái’ lừa hàng trăm triệu đồng bằng chiêu ‘mua vàng, chuyển khoản’
Bộ Y tế đề nghị thắt chặt an ninh, trật tự tại các bệnh việnTAND TP HCM cho rằng, cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng đối với vụ án CEO Công ty Alibaba cùng đồng bọn lừa đảo, rửa tiền.
Ngày 9-8, TAND TP HCM có quyết định trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung vụ CEO Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện (chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba) cùng đồng bọn lừa đảo, rửa tiền.
Theo đó, sau khi nghiên cứu hồ sơ, toà án xét thấy cần xem xét thêm những chứng cứ quan trọng đối với vụ án mà không thể bổ sung tại phiên tòa nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị hại và làm rõ một số nội dung vụ án.
CEO Nguyễn Thái Luyện và trụ sở Công ty Địa ốc Alibaba tại quận Thủ Đức, TP HCM- Đồ hoạ: Tấn Nguyên.
Trước đó, TAND TP HCM dự kiến mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba vào ngày 12-8, kéo dài trong 2 tháng.
VKSND TP HCM truy tố Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Video đang HOT
Các bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện), Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán Công ty địa ốc Alibaba) bị truy tố về tội “Rửa tiền”.
Cáo trạng thể hiện, Nguyễn Thái Luyện cùng đồng bọn thành lập 22 pháp nhân, “vẽ” ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận rồi tự phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho hàng ngàn khách hàng.
Luyện hứa với khách sẽ mua lại nền đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng, nếu không muốn bán thì cho thuê lại để hưởng lời 2%/tháng. 23 bị can đã chiếm đoạt hơn 2.264 tỉ đồng của hơn 4.321 khách hàng.
Vụ Công ty Alibaba lừa đảo: Kê biên, phong tỏa trên 2.300 tỷ đồng
Cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP Hồ Chí Minh xác định Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng/4.316 nạn nhân; 652 thửa đất bị kê biên, tương đương 4 triệu m2.
Viện KSND TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Địa ốc Alibaba) và 21 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong đó, hai bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, giữ 49,5% cổ phần công ty) và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) còn bị truy tố thêm tội "Rửa tiền". Riêng bị can Huỳnh Thị Kim Thắng chỉ bị truy tố về tội "Rửa tiền".
Theo cáo trạng truy tố, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Alibaba, giao cho những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theo pháp luật của các công ty, sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.
Ba bị can Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực.
Để có tiền mua đất, Công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống đã tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.
Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện sử dụng các thủ đoạn như: Cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà sẽ được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Thực tế, toàn bộ các dự án đều do Công ty Alibaba tự vẽ trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như Công ty Alibaba quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc đưa ra quyền chọn hoặc các phụ lục hợp đồng kèm theo chỉ nhằm mục đích thu hút nhiều nhà đầu tư vào các dự án.
Thời điểm cơ quan điều tra khám xét trụ sở Công ty Địa ốc Alibaba.
Về hành vi rửa tiền của 3 bị can: Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng, cáo trạng xác định: Lực có 4 tài khoản cá nhân tại 4 ngân hàng, trong đó có 2 tài khoản không sử dụng, 2 tài khoản thì một để nhận lương hàng tháng, một để nhận tiền từ Mai chuyển và đi rút tiền mặt giao lại cho Mai. Ngày 21/11/2018, Mai chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) nộp 50 tỷ đồng vào tài khoản số 179797988 của Lực, sau đó chỉ đạo Lực rút, mở sổ tiết kiệm số tiền 50 tỷ đồng, kỳ hạn 6 tháng tại Ngân hàng ACB. Nguồn gốc 50 tỷ đồng đều là tiền khách hàng thanh toán tiền mua nền đất tại Công ty Alibaba.
Sau đó, theo chỉ đạo của Mai, Lực rút 31 tỷ đồng, mở sổ tiết kiệm cho Thắng đứng tên tại Ngân hàng ACB. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Mai, Thắng rút số tiền 18 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, mua hai căn nhà tại tỉnh Đồng Nai. Còn lại 13 tỷ đồng vẫn giữ trong sổ tiết kiệm.
Sau khi Cơ quan Công an khởi tố vụ án, thi hành lệnh bắt và khám xét ngày 18/9/2019, ngày 19/9/2019, Mai chỉ đạo Thắng chuyển toàn bộ số tiền gốc và lãi là hơn 13,9 tỷ đồng vào tài khoản do Mai đứng tên Ngân hàng ACB. Cùng ngày 19/9/2019, Mai chuyển 13 tỷ đồng vào tài khoản của Lực, rồi chỉ đạo Lực rút ra và giao lại cho Mai.
Các bị can Mai, Lực và Thắng đều thừa nhận biết rõ số tiền 13,9 tỷ đồng nêu trên là tiền thu của khách hàng, do Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc số tiền. Còn số tiền 13 tỷ đồng, Mai khai đã sử dụng hết vào việc cá nhân và trả tiền vay bên ngoài, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa thu hồi được.
Cơ quan điều tra làm việc với các bị can lúc tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam.
Cũng theo cáo trạng, Luyện và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng bằng các thủ đoạn nêu trên.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hơn 9,2 tỷ đồng tiền mặt; 257 miếng kim loại màu vàng có trị giá hơn 645 triệu đồng; 15 miếng kim loại màu vàng khác có trị giá hơn 359 triệu đồng và 20 thỏi kim loại màu vàng nhưng không phải là vàng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ tiền trong tài khoản của 49 cá nhân là nhân viên và pháp nhân thuộc Công ty Alibaba, với số tiền tổng cộng hơn 45 tỷ đồng; 23 ô tô, xe máy các đối tượng sử dụng, trị giá hơn 16 tỷ đồng.
Đáng chú ý, đối với vụ án địa ốc Alibaba, cơ quan chức năng đã kê biên 652 thửa đất (khoảng 4 triệu m 2) tổng trị giá hơn 1.536 tỷ đồng. Như vậy, toàn bộ tài sản bị kê biên, phong tỏa trong vụ án ước tính trên 2.300 tỷ đồng.
Hiện Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã chuyển cáo trạng và toàn bộ hồ sơ vụ án cho TAND TP Hồ Chí Minh để sớm đưa ra xét xử theo pháp luật
Vụ án địa ốc Alibaba: Hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm với những con số 'khủng' 
Viện KSND TP.HCM xác định Tổng giám đốc Công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2.264 tỉ đồng/4.316 nạn nhân; 652 thửa đất bị kê biên, tương đương 4 triệu m 2. Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thái Luyện (Chủ...
Tin liên quan
Vì sao ông trùm Nguyễn Thái Luyện và Công ty Alibaba dễ dàng lừa nghìn tỷ?
Vụ án địa ốc Alibaba lừa bán dự án "ma": Quyền lợi của 4.316 bị hại sẽ được giải quyết ra sao ?
Dự kiến 60 ngày xét xử CEO Alibaba và các đồng phạm
Diễn biến nóng vụ CEO Alibaba lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng
257 miếng kim loại thu giữ tại Công ty Alibaba là vàng, trị giá 743 triệu
Gia Lai: Vợ chồng ở Pờ Tó bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng
Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28
Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15
Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03
Những con số "khủng" từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế01:19
Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07
Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51
Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54
Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41
Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00
Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10
Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35Tiêu điểm
Người đàn ông chém gục vợ cũ giữa đường rồi tự sát ở Cà Mau
Bắt giữ nghi phạm đâm gục người đàn ông giữa đường ở Hà Nội
Nhà báo dùng điện thoại quay clip xe múc đất đá rồi "gợi ý quà Tết"
Điều tra vụ 4 người trong một gia đình tử vong ở Hà Nội
Vụ 47 tỷ đồng gửi Sacombank "bốc hơi": Ngân hàng nhận lỗi 2 giao dịch
Vụ gần 47 tỷ đồng gửi Sacombank "bốc hơi": Tạm dừng phiên tòa
Từ vị giám đốc thành bảo vệ sau vụ oan sai gần 1 thập kỷ
Công an Hà Nội phá đường dây mua bán thậnTin đang nóng
Nóng: Sao nam 10X bị lừa bán sang biên giới Thái Lan được giải cứu thành công, nhìn ngón tay cái ai cũng thấy khiếp sợ
Tài sản lớn nhất của 'trùm phản diện' Hoàng Phúc tuổi U.60
Tiếp viên hàng không xinh đẹp bỏ việc về quê nuôi lợn nhận cái kết bất ngờ
Cành đào huyền có giá "ngã ngửa", chính chủ đăng ảnh lập tức có người trả gấp 10 lần giá mua!
Bức ảnh xấu hổ nhất cuộc đời Song Hye Kyo
Dọn nhà, cặp đôi vứt nhầm gần 800 triệu đồng tiền mặt vào thùng rác
"Tiểu tam" bị ghét nhất showbiz lộ chuyện mang thai con đầu lòng với người tình U70, "chính thất" liền có phản ứng nàyTin mới nhất
Cựu Bí thư Trịnh Văn Chiến nói hi sinh cả danh dự vì sự phát triển của tỉnh
Kiều nữ bất ngờ "phát điên" khi bị công an bắt
Môi giới bán dâm 20 triệu đồng/tháng, dùng clip "nóng" tống tiền khách
Giấu 2 khẩu súng cùng 92 viên đạn trong thùng bia để đưa qua cửa khẩu
Xử phạt 3 đối tượng lập nhóm kín thông báo chốt tuần tra, kiểm soát giao thông
Đột nhập cửa hàng điện thoại, trộm cả ba lô IPhone mang đi bán
Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng nói lời "gan ruột" khi tự bào chữa
Thuê hàng loạt ô tô mang đi bán, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng
Nhân viên ngân hàng ở Bình Dương dùng ma túy, lừa đảo hơn 9 tỷ đồng
Bộ Công an gửi thư khen về thành tích phá vụ án lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng
Hai lần đi tù vẫn tiếp tục lập "xưởng" chế tạo vũ khí trái phép
Ôm 2kg ma tuý từ Tây Ninh đến Phan Thiết để lĩnh 5 triệu tiền công
Có thể bạn quan tâm
Lương Thùy Linh - ngôi sao mặc đẹp đang lên
Phong cách sao
07:28:01 18/01/2025
Phe ông Yoon cáo buộc lãnh đạo cơ quan điều tra 'vi phạm bí mật quân sự'
Thế giới
07:21:04 18/01/2025
Đi về miền có nắng - Tập 10: Cho tiểu thư leo cây, thiếu gia ở bên mẹ đơn thân
Phim việt
07:05:59 18/01/2025
Diễn viên Anh Đào đẹp tựa công chúa trong bộ ảnh cưới
Sao việt
06:59:17 18/01/2025
Người đáng thương nhất giữa lục đục nội bộ của BIGBANG
Nhạc quốc tế
06:54:35 18/01/2025
Cực phẩm nhạc lụy mới của Vpop: Cắt đoạn nào viral đoạn đó, câu từ "suy đét" khiến netizen thấm vô cùng
Nhạc việt
06:49:59 18/01/2025
Lật mở hồ sơ tội ác lừa đảo, tra tấn man rợ, buôn người xuyên biên giới của em chồng Triệu Vy
Sao châu á
06:34:58 18/01/2025
3 loại hạt tốt cho tim mạch lại không lo tích mỡ bụng
Sức khỏe
06:28:12 18/01/2025
Trời lạnh và khô, chị em nên mua thêm loại nguyên liệu này về nấu 3 món ngon vừa giàu collagen giúp da mịn đẹp mà giá rất rẻ
Ẩm thực
06:16:16 18/01/2025
Màn ảnh Hàn lại có siêu phẩm lãng mạn: Nữ thần công sở đẹp mê đắm, đỉnh cao nhan sắc chính là đây!
Phim châu á
06:03:06 18/01/2025
Sốc: Triệu Vy là chủ mưu đứng sau đường dây buôn người sang Thái Lan - Myanmar?
Con gái riêng chồng cũ Vũ Thu Phương nói về việc bị bạo hành: "Không lý do gì tôi phải dựng chuyện hạ bệ ai"
Hé lộ phần quà cô dâu hào môn Phương Nhi tặng khách mời trong lễ ăn hỏi
Á hậu Phương Nhi phản ứng thế nào sau 1 ngày tổ chức đám hỏi với thiếu gia Vingroup?
Thiếu gia Vingroup - Chồng Á hậu Phương Nhi: Tổng tài 2K hiếm hoi lộ mặt, zoom cận góc nghiêng ngày đi hỏi vợ khiến nhiều người trầm trồ
Chuyện gì đã xảy ra với Á hậu Phương Nhi và Hoa hậu Lương Thùy Linh?
Sự thật về việc Á hậu Phương Nhi âm thầm xây dựng biệt thự khủng như lâu đài
Vụ gần 1.600 con lợn bị thiêu sống: "Tôi mất bình tĩnh quên cúp điện"
Sự trùng hợp khó tin: 4 Á hậu thi Hoa hậu Quốc tế xong đều lấy chồng, đàng trai toàn gia thế cực "khủng"