Vụ gần 47 tỷ đồng gửi Sacombank “bốc hơi”: Tạm dừng phiên tòa

HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định tạm dừng phiên tòa phúc thẩm để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ về 12 giao dịch khiến gần 47 tỷ đồng của một người gửi ở Sacombank bị “ bốc hơi”.

Quyết định trên đã được Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa công bố tại phiên xét xử vụ kiện đòi tài sản và bồi thường giữa nguyên đơn là bà Hồ Thị Thùy Dương (trú tỉnh Khánh Hòa) và bị đơn là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vào sáng 17/1.

Bà Dương là người tố bị mất gần 47 tỷ đồng khi gửi tiền tại ngân hàng này.

Tòa muốn thu thập thêm lời khai của bà Nguyễn Thị Thanh Hà, cựu Phó phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh, người mà phía ngân hàng cho rằng có làm ăn với nguyên đơn.

Ngân hàng đã nhiều lần đề nghị tòa làm rõ có hay không việc bà Hà và bà Dương “bắt tay” lấy tiền của Sacombank.

Đại diện nguyên đơn tại phiên tòa (Ảnh: Trung Thi).

Ở phiên tòa ngày 15/1, phía ngân hàng đã nộp cho HĐXX vi bằng thể hiện tin nhắn bà Hà mượn tiền bà Dương và được nguyên đơn đồng ý bằng chữ “OK EM”.

Tuy nhiên, luật sư của nguyên đơn lại cho rằng, từ chữ “OK EM” đến hành động bà Dương đưa tiền cho bà Hà mượn phải có quá trình. Mà việc quan trọng nhất là bà Dương phải trực tiếp đến ngân hàng làm các thủ tục để rút tiền trong tài khoản Sacombank chuyển cho bà Hà, chứ không thể “OK EM” là xong.

Sau đó, HĐXX hỏi phía bị đơn: “Tin nhắn thoại có nằm trong quy trình rút tiền hay không”. Đại diện Sacombank trả lời: “Không”.

Bà Hà đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố tội Tham ô tài sản xảy ra vào năm 2022, tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh.

Tại phiên tòa sáng nay, Sacombank thừa nhận có lỗi trong 2 giao dịch (một rút tiền mặt, một ủy nhiệm chi) giá trị hơn 5 tỷ đồng. Những giao dịch này phát sinh giữa tháng 6/2022, lúc này bà Dương không có mặt tại Khánh Hòa nhưng tiền từ trong tài khoản của người phụ nữ này được ngân hàng chi trả ra ngoài.

Phía bị đơn đề nghị tòa chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa để làm rõ.

Luật sư của bà Dương không đồng ý với ý kiến của bị đơn, đề nghị HĐXX tiếp tục giải quyết vụ kiện với lý do, trước đó Sacombank làm đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, nhưng cơ quan trên đã có công văn gửi tòa án về việc không thụ lý giải quyết.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa xem xét, làm rõ 2 giao dịch vào giữa tháng 6/2022 vừa nêu ở trên.

Sau thời gian hội ý, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định tạm ngừng phiên tòa.

Theo nội dung vụ kiện, giữa năm 2022, tài khoản của bà Dương mở tại Phòng giao dịch Cam Ranh thuộc ngân hàng Sacombank bỗng “bốc hơi” 46,9 tỷ đồng. Bà Dương khẳng định không làm, không ủy quyền cho người khác thực hiện các giao dịch trên.

Đến tháng 4/2023, ngân hàng đồng ý tạm chi cho bà Dương 20 tỷ đồng. Đổi lại vợ chồng bà Dương phải giao nộp cho Sacombank 2 sổ đỏ.

Do đã nhận 20 tỷ đồng nên nguyên đơn kiện Sacombank phải trả lại 2 sổ đỏ và hơn 36 tỷ đồng bao gồm tiền gốc 26,9 tỷ đồng và phần còn lại là bồi thường thiệt hại, lãi suất.

Đại diện Sacombank bác bỏ tất cả yêu cầu của nguyên đơn vì cho rằng 12 chứng từ rút 46,9 tỷ đồng đều có chữ ký của bà Dương. Các chữ ký trên đã được trưng cầu giám định, qua đó xác định đúng là bút tích của bà Dương.

Bà Dương lại cho rằng đã bị cán bộ ngân hàng “gài” ký 12 giao dịch trên khi hoàn thiện hợp đồng vay 5 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh.

Tháng 7/2024, Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh đưa vụ kiện trên ra xét xử sơ thẩm phán quyết chấp nhận đơn kiện của bà Hồ Thị Thùy Dương, tuyên buộc Sacombank trả cho nguyên đơn hơn 36 tỷ đồng và 2 sổ đỏ.

Sau đó, Sacombank đã kháng cáo lại toàn bộ bản án.