Đề nghị truy tố hai đối tượng mang hơn 1 triệu đô la Mỹ giả qua Thái Lan bán

Theo dõi VGT trên

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố hai bị can Nguyễn Khắc Việt (SN 1976, ngụ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) và Trần Cẩm Tú (SN 1972, ngụ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cùng về tội Vận chuyển tiền giả.

Theo kết quả điều tra, tháng 9/2021, Nguyễn Khắc Việt mua 12 cọc tiền (mỗi cọc khoảng 100 tờ, mệnh giá 100 đô la Mỹ) của một người đàn ông tên Hùng (không rõ lai lịch) tại quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, với giá 30 triệu đồng.

Việt đem cọc tiền về nhà kiểm tra thì biết là tiền giả nên cất giữ. Khi Trần Cẩm Tú đến nhà chơi thì Việt cho Tú xem và hỏi Tú tìm người mua lại cọc tiền, nhưng Tú nói không quen biết ai mua loại tiền này.

Đề nghị truy tố hai đối tượng mang hơn 1 triệu đô la Mỹ giả qua Thái Lan bán - Hình 1

Đề nghị truy tố hai đối tượng mang hơn 1 triệu đô la Mỹ giả qua Thái Lan bán - Hình 2
Các cọc tiền đô la giả trong valy của Việt và Tú thời điểm bị phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sau đó, trong một lần sang Campuchia, Tú gặp và quen biết với một người phụ nữ Thái Lan tên Kim Hen (khoảng 60 tuổi). Đến giữa tháng 8/2022, Kim Hen sang Việt Nam chơi và hẹn gặp Tú tại quận 1.

Tại đây, Kim Hen đưa cho Tú xem 1 tờ tiền bên ngoài có phủ một lớp hóa chất màu đen, bên trong có in hình tờ tiền 100 đô la Mỹ và hỏi Tú “Có biết ai bán loại tiền giả này ở Việt Nam hay không?”. Kim Hen nhờ Tú mua số lượng nhiều với giá khoảng 5.000 đô la Mỹ thật cho 1.000 tờ tiền đô la Mỹ giả (tương đương 100.000 đô la Mỹ thật), nhưng không nói rõ mục đích mua để làm gì.

Đề nghị truy tố hai đối tượng mang hơn 1 triệu đô la Mỹ giả qua Thái Lan bán - Hình 3

Đề nghị truy tố hai đối tượng mang hơn 1 triệu đô la Mỹ giả qua Thái Lan bán - Hình 4
Các tờ giấy bạc phủ bằng hóa chất màu đen, có in hình của đồng tiền mệnh giá 100 USD.

Video đang HOT

Sau khi biết Kim Hen cần mua loại tiền giống với loại tiền mà Việt đã cho xem trước đó, Tú gặp Việt hỏi thì được biết Việt vẫn còn giữ 12 cọc tiền giả tại nhà. Tú rủ Việt mang tiền sang Thái Lan bán (không nói rõ giá cụ thể nhưng biết sẽ lớn hơn 30 triệu đồng), tiền lời sẽ chia đôi và được Việt đồng ý.

Ngày 15/9/2022, Tú và Việt mang theo 2 vali tiền đô la Mỹ giả trên đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh đi Thái Lan thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Theo kết quả giám định đối với 24 tờ và 10.494 tờ (tổng cộng 10.518 tờ) giấy bạc thu giữ của Việt, Tú, Phòng kỹ Thuật hình sự Công an TP Hồ Chí Minh xác định các tờ giấy bạc này là giả. Chúng được làm giả bằng cách in hình ảnh giấy bạc mệnh giá 100 USD trên chất liệu giấy rồi nhuộm đen 2 mặt, do bề mặt các tờ giấy bạc đã bị nhuộm đen nên không xác định được phương pháp in

Đại gia chiếm 56 tỷ trốn ra nước ngoài, người phụ nữ 'bén gót' đòi tiền

Khi biết tin vị đại gia chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của mình và nhiều người khác xuất cảnh trốn sang Mozambique, bà H đã đặt vé máy bay, sang tận nơi tìm bị can để đòi tiền.

Đại gia chiếm 56 tỷ trốn ra nước ngoài, người phụ nữ bén gót đòi tiền - Hình 1

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội " Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ông Quyền vốn là giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Phú Quyền Thế (địa chỉ ở quận Ba Đình, Hà Nội).

Thời điểm năm 2007, Công an TP Hà Nội nhận được đơn thư của nhiều công ty, cá nhân tố cáo ông Nguyễn Xuân Quyền có hành vi vay tiền của họ rồi bỏ trốn để chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra (CQĐT) sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Quyền về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Sau khi lệnh truy nã ông Quyền được phát đi, đến ngày 18/3/2023, cơ quan chức năng tại Tanzania phát hiện đại gia này là đối tượng đang bị truy nã quốc tế nên đã trục xuất về Việt Nam.

Ngày 3/4/2023, khi ông Quyền nhập cảnh Việt Nam qua sân bay Nội Bài đã bị CQĐT bắt giữ.

Cáo buộc cho rằng, công ty mà ông Quyền làm giám đốc và đại diện theo pháp luật hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, mua bán, môi giới nhà đất, thuê và cho thuê nhà, dịch vụ cầm đồ.

Trong các năm 2006-2007, đại gia này đã dùng pháp nhân của Công ty Phú Quyền Thế để lợi dụng việc kinh doanh mua bán bất động sản, đầu tư xây dựng nhà đất tại 124 Kim Mã, Hà Nội, để tạo dựng lòng tin, vay tiền của 17 cá nhân rồi sau đó bỏ trốn, chiếm đoạt.

Để tạo dựng lòng tin nhằm vay được tiền của 17 cá nhân, khi vay tiền ông Quyền viết giấy vay nợ, thỏa thuận lãi suất 4-4,5%/tháng. Giai đoạn đầu, bị can trả lãi theo thỏa thuận, nhưng sau đó không có khả năng trả nợ nên bỏ trốn để chiếm đoạt.

Theo cáo buộc, ông Quyền đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của 17 bị hại số tiền hơn 59,5 tỷ đồng. Đến nay, bị can còn chiếm đoạt 56,9 tỷ đồng của các bị hại.

Trong số các bị hại phải kể đến bà Hoàng Thị H. (SN 1959, ở quận Tân Bình, TP.HCM). Từ tháng 7/2006- 1/2007, bà H. đã cho ông Quyền vay hơn 5 tỷ đồng với lãi suất thỏa thuận 4-4,5%/tháng. Sau khi vay, thời gian đầu ông Quyền trả lãi cho bà H. rồi sau đó khất nợ, bỏ trốn.

Đến tháng 11/2013, khi biết tin đại gia xuất cảnh trốn sang Mozambique, bà H. đã đặt vé máy bay, sang tận nơi tìm bị can để đòi tiền. Nhờ vậy, bà H. đòi được 20.000 USD.

Đến nay, bà H. đề nghị CQĐT xử lý bị can theo pháp luật và yêu cầu ông Quyền trả lại hơn 3,4 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Một nạn nhân khác bị mất rất nhiều tiền là ông Trương Anh T. (SN 1958, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Theo lời khai của ông T., bị can Quyền đã nhiều lần hỏi vay tiền ông với lãi suất 6%/tháng để mua bán nhà đất.

Ông T. cho vay hơn 26 tỷ đồng. Sau đó dù ông Quyền chưa trả được nợ nhưng ông T. vẫn tiếp tục cho vay thêm hơn 1,8 tỷ đồng. Ông T. đề nghị CQĐT xử lý hành vi của bị can, yêu cầu ông Quyền trả lại mình hơn 28 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ông Quyền phủ nhận khoản nợ trên và khai rằng đã trả hết nợ cho ông T. nhưng không thu lại giấy vay tiền.

Theo CQĐT, không có căn cứ, tài liệu để chứng minh việc ông Quyền đã trả tiền cho ông T. Trong khi đó, kết quả giám định chữ viết, chữ ký trên giấy vay tiền đúng là của ông Quyền.

Thêm một nạn nhân bị ông Quyền chiếm đoạt tiền là ông Bùi Xuân Tr. (ở quận Ba Đình, Hà Nội). Ông Tr. được bị can mời góp vốn xây dựng tòa nhà tại địa chỉ 124 Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) từ năm 2006.

Ông Tr. đã đến xem hiện trạng xây dựng và thấy ông Quyền đã xây xong móng nhà, tầng hầm nên đã đặt niềm tin vào bị can.

Dù biết tòa nhà xây dựng không phép nhưng ông Tr. vẫn đồng ý góp vốn 11,9 tỷ đồng để rồi sau đó bị chiếm đoạt. Ông Quyền không triển khai xây dựng tòa nhà mà bỏ trốn cùng số tiền góp vốn của người bị hại.

Tại CQĐT, ông Quyền khai, do làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả nợ nên đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

"Phi công" 16 tuổi đâm bạn gái trọng thương trong nhà nghỉ
10:15:52 08/11/2024
Bắt cóc, cưỡng ép người mẫu, ca sĩ nổi tiếng quan hệ tình dục rồi quay clip phát tán tại Mỹ
07:24:48 08/11/2024
Giang hồ Bình 'Kiểm' âm mưu bắt cóc người mẫu, ca sĩ quay clip khiêu dâm
18:16:41 07/11/2024
Bất ngờ về bà chủ chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu bị khởi tố cùng ca sĩ Quốc Kháng
17:53:04 08/11/2024
Tổng giám đốc Công ty NIPPON EPC "ôm" gần 171 tỷ đồng bỏ trốn
07:07:09 08/11/2024
Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu cục trưởng thanh tra 'bị cáo đã mất tất cả'
15:36:24 07/11/2024
Vụ Trương Mỹ Lan: SCB đề nghị được xử lý hàng loạt bất động sản
07:36:07 08/11/2024
Hai chú cháu bị bắt trong vụ buôn lậu hơn 6kg vàng từ Campuchia về Việt Nam
12:15:58 07/11/2024

Tin đang nóng

1 sao nam thay thế MC Quyền Linh ở gameshow vì các hoàn cảnh khó khăn
06:31:44 09/11/2024
Diễn viên Anh Thư: "Tôi là người mẹ không biết dạy con"
06:03:26 09/11/2024
Hoa hậu Vbiz và "tình tin đồn" hẹn hò tại nước ngoài, ngày công khai không còn xa?
06:43:09 09/11/2024
Cô bạn thân báo tin có bầu, ngay tối hôm đấy tôi và chồng quyết định ly hôn
07:52:37 09/11/2024
Phim Hoa ngữ bị mỉa mai khắp MXH vì cái kết như đấm vào mặt khán giả: Nữ chính đẹp hiếm có mà diễn đơ không chịu nổi
06:01:30 09/11/2024
Tổng thống Ukraine bác bỏ đề xuất về 'kế hoạch hòa bình' của ông Trump
06:07:16 09/11/2024
Bà Phạm Khánh Phong Lan: 'Chúng ta là quốc gia duy nhất mua hóa chất dễ như vậy'
06:54:01 09/11/2024
1 sao nữ hạng A bị cấm sóng vì hành hung đạo diễn, biết nguyên nhân không ai phẫn nộ mà còn thông cảm
06:02:04 09/11/2024

Tin mới nhất

Đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lợi dụng dịch vụ chuyển phát, bưu chính vận chuyển ma tuý

08:29:20 09/11/2024
Theo lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội, tội phạm lợi dụng hình thức chuyển phát, bưu chính, ký gửi hàng hóa để mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài về Việt Nam

Màn kịch tinh vi nhằm chiếm đoạt 2kg vàng của người đàn ông nước ngoài

08:27:01 09/11/2024
Từ tin báo của nạn nhân người nước ngoài, chỉ trong thời gian ngắn xác lập chuyên án đấu tranh, Cảnh sát hình sự Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã truy bắt được các đối tượng gây án.

Quy mô "khủng" của đường dây rửa tiền hàng chục ngàn tỷ đồng

08:23:33 09/11/2024
Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" được dư luận quan tâm.

Nhân viên bảo vệ rừng cầm đầu nhóm "lâm tặc" khai thác gỗ quý

07:30:52 09/11/2024
Ngày 11/8, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi khai thác lâm sản trái pháp luật.

Bắt giữ 8 đối tượng trong vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn trên đường

07:22:47 09/11/2024
Ngày 11/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 8 đối tượng để điều khiển về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan trong vụ nổ súng làm mạnh mẽ trên đường Đồng Khởi trước đó...

Công ty Quốc Cường Gia Lai rút kháng cáo, đồng ý trả 2.882 tỷ đồng

07:20:22 09/11/2024
Ngày 8/11, HĐXX phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm cùng kháng cáo của các cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan, trong đó có Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Cán bộ tín dụng ngân hàng ở Phú Quốc cùng bạn lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

07:17:11 09/11/2024
Cùng hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Văn Đức (SN 1988, thường trú: ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc).

Đụng tổ 141, kẻ ém ma tuý trong túi quần vẫn luôn miệng "không có gì"

07:14:41 09/11/2024
Gói ma túy vừa mua được đối tượng giấu trong túi quần, đang trên đường mang về nhà để sử dụng thì bị Cảnh sát 141 phát hiện, bắt giữ.

Nghi mâu thuẫn làm ăn, kho lúa gạo bị 2 đối tượng lạ mặt tạt sơn

07:12:47 09/11/2024
Bà T. cho hay, gia đình không xảy ra mâu thuẫn với ai trong thời gian qua nhưng lại bị các đối tượng lạ mặt tạt sơn đỏ khiến cả gia đình bà T. hoang mang, lo lắng...

Vận động đối tượng trốn truy nã ở Campuchia về nước đầu thú

07:07:55 09/11/2024
Ngày 8/11, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, vừa vận động đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 2002, trú xã Bình Trị, huyện Thăng Bình) trốn truy nã tại Campuchia về đầu thú.

Nguy cơ vừa trắng tay vừa mang nợ, nhiều người đòi Tổng giám đốc GFDI hiện diện

07:02:08 09/11/2024
Nhiều người kêu khóc, đòi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng... hiện hồn trả lại tiền. Công an quận Cẩm Lệ đã huy động hàng chục CBCS để đảm bảo ANTT.

Đánh CSGT, lĩnh án 15 tháng tù

06:51:04 09/11/2024
Vi phạm giao thông, xin không tạm giữ xe máy nhưng không được, Nguyễn Vũ Duy Anh đã đánh CSGT. Tòa án phạt Anh 15 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Có thể bạn quan tâm

Thấy vợ chồng tôi gặp khó khăn, mẹ vợ quyết định cho 300 triệu để trả nợ, câu nói của vợ sau đó khiến tôi nể phục

Góc tâm tình

08:27:02 09/11/2024
Vợ tôi đã ngất lịm khi biết tôi lén lút làm chuyện động trời, còn bố mẹ vợ thì trách tôi không bàn bạc hỏi ý kiến của ông bà.

Thí sinh bị ghét nhất Rap Việt mùa 4, làm "phí cả nón vàng của B Ray" là ai?

Tv show

08:17:00 09/11/2024
Trong nhiều group, fanpage về rap, hàng trăm bình luận tỏ rõ sự thất vọng khi Tiêu Minh Phụng nhận nón vàng từ B Ray.

Một nơi ở Việt Nam đẹp siêu thực tựa như "thế giới khác", có hồ nước bí ẩn "treo" lơ lửng, vẫn hoang sơ chưa nhiều người biết đến

Du lịch

08:12:52 09/11/2024
Hành trình khám phá địa điểm này sẽ giúp du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và có cả những trải nghiệm mạo hiểm khó quên.

Nhóm nhạc khiếm thính Hàn Quốc sẽ biểu diễn tại Hội Nghị AI toàn cầu

Nhạc quốc tế

08:12:44 09/11/2024
Big Ocean, nhóm nhạc khiếm thính đầu tiên của Hàn Quốc, sẽ biểu diễn tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu AI for Good, dự kiến diễn ra vào tháng 7/2025 tại Geneva.

Ngoại hình gây sốc của Cao Thái Sơn

Nhạc việt

08:10:49 09/11/2024
Cao Thái Sơn ở thời điểm hiện tại tăng cân thấy rõ, gương mặt cũng bầu bĩnh hơn khác hẳn khoảng thời gian anh sở hữu gương mặt góc cạnh, body 6 múi với mệnh danh hoàng tử ballad năm nào.

Ba tựa game siêu phẩm lấy bối cảnh Trung Quốc, Black Myth: Wukong vẫn phải xếp sau một bom tấn

Mọt game

07:19:54 09/11/2024
Black Myth: Wukong là một hit lớn của năm 2024. Sự thành công của bom tấn này cũng đã mang tới những hệ quả tích cực khi nhiều người dần dần tìm đọc cũng như xem lại Tây Du Ký hơn.

Cận cảnh nhan sắc nữ streamer có màn cosplay Đát Kỷ "gây bão", fan ruột không nhận ra

Cosplay

07:02:52 09/11/2024
YuGi - tên thật là Nguyễn Hữu Kiều Oanh, một trong những cái tên thành công trong xây dựng hình ảnh cá nhân với gần nửa triệu người theo dõi.

Chủ tịch Quảng Nam: 'Có dấu hiệu thông đồng đấu giá khoáng sản, nhiễu loạn thị trường'

Tin nổi bật

06:56:30 09/11/2024
Chủ tịch UBND tỉnhQuảng Nam, ông Lê Văn Dũng, cho rằng hiện nay có một số doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanhkhoáng sản.

Động thái mới của Hiền Hồ sau ồn ào đùng đùng bỏ về vì bị hỏi tin đồn cặp đại gia

Sao việt

06:53:47 09/11/2024
Hiền Hồ tìm cảm giác chữa lành giữa lúc bị réo tên liên tục. Hiền Hồ ra sân pickleball sau khi xuất hiện ở sự kiện và không đả động đến ồn ào vừa qua

Phát hiện 5 người vào Vườn quốc gia Phú Quốc khai thác dược liệu trái phép

06:48:31 09/11/2024
Chiều 8.11, tin từ Hạt Kiểm lâm TP.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, đơn vị xác minh làm rõ để xử lý đối với 5 người vào Vườn quốc gia Phú Quốc khai thác dược liệu trái phép.

Núi lửa phun trào chết người, cột tro bụi cao tới 10 km

Thế giới

06:32:08 09/11/2024
Giới chức cho hay núi lửa Lewotobi Laki-laki ở Indonesia đã phun trào nhiều lần hôm nay 8.11, tạo ra cột tro bụi cao tới 10 km.