Đề nghị truy tố hai đối tượng mang hơn 1 triệu đô la Mỹ giả qua Thái Lan bán
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố hai bị can Nguyễn Khắc Việt (SN 1976, ngụ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) và Trần Cẩm Tú (SN 1972, ngụ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cùng về tội Vận chuyển t.iền giả.
Theo kết quả điều tra, tháng 9/2021, Nguyễn Khắc Việt mua 12 cọc t.iền (mỗi cọc khoảng 100 tờ, mệnh giá 100 đô la Mỹ) của một người đàn ông tên Hùng (không rõ lai lịch) tại quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, với giá 30 triệu đồng.
Việt đem cọc t.iền về nhà kiểm tra thì biết là t.iền giả nên cất giữ. Khi Trần Cẩm Tú đến nhà chơi thì Việt cho Tú xem và hỏi Tú tìm người mua lại cọc t.iền, nhưng Tú nói không quen biết ai mua loại t.iền này.
Các cọc t.iền đô la giả trong valy của Việt và Tú thời điểm bị phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Sau đó, trong một lần sang Campuchia, Tú gặp và quen biết với một người phụ nữ Thái Lan tên Kim Hen (khoảng 60 t.uổi). Đến giữa tháng 8/2022, Kim Hen sang Việt Nam chơi và hẹn gặp Tú tại quận 1.
Tại đây, Kim Hen đưa cho Tú xem 1 tờ t.iền bên ngoài có phủ một lớp hóa chất màu đen, bên trong có in hình tờ t.iền 100 đô la Mỹ và hỏi Tú “Có biết ai bán loại t.iền giả này ở Việt Nam hay không?”. Kim Hen nhờ Tú mua số lượng nhiều với giá khoảng 5.000 đô la Mỹ thật cho 1.000 tờ t.iền đô la Mỹ giả (tương đương 100.000 đô la Mỹ thật), nhưng không nói rõ mục đích mua để làm gì.
Các tờ giấy bạc phủ bằng hóa chất màu đen, có in hình của đồng t.iền mệnh giá 100 USD.
Video đang HOT
Sau khi biết Kim Hen cần mua loại t.iền giống với loại t.iền mà Việt đã cho xem trước đó, Tú gặp Việt hỏi thì được biết Việt vẫn còn giữ 12 cọc t.iền giả tại nhà. Tú rủ Việt mang t.iền sang Thái Lan bán (không nói rõ giá cụ thể nhưng biết sẽ lớn hơn 30 triệu đồng), t.iền lời sẽ chia đôi và được Việt đồng ý.
Ngày 15/9/2022, Tú và Việt mang theo 2 vali t.iền đô la Mỹ giả trên đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh đi Thái Lan thì bị cơ quan chức năng phát hiện.
Theo kết quả giám định đối với 24 tờ và 10.494 tờ (tổng cộng 10.518 tờ) giấy bạc thu giữ của Việt, Tú, Phòng kỹ Thuật hình sự Công an TP Hồ Chí Minh xác định các tờ giấy bạc này là giả. Chúng được làm giả bằng cách in hình ảnh giấy bạc mệnh giá 100 USD trên chất liệu giấy rồi nhuộm đen 2 mặt, do bề mặt các tờ giấy bạc đã bị nhuộm đen nên không xác định được phương pháp in
Đại gia chiếm 56 tỷ trốn ra nước ngoài, người phụ nữ 'bén gót' đòi t.iền
Khi biết tin vị đại gia chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của mình và nhiều người khác xuất cảnh trốn sang Mozambique, bà H đã đặt vé máy bay, sang tận nơi tìm bị can để đòi t.iền.
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội " Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Ông Quyền vốn là giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Phú Quyền Thế (địa chỉ ở quận Ba Đình, Hà Nội).
Thời điểm năm 2007, Công an TP Hà Nội nhận được đơn thư của nhiều công ty, cá nhân tố cáo ông Nguyễn Xuân Quyền có hành vi vay t.iền của họ rồi bỏ trốn để chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra (CQĐT) sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Quyền về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Sau khi lệnh truy nã ông Quyền được phát đi, đến ngày 18/3/2023, cơ quan chức năng tại Tanzania phát hiện đại gia này là đối tượng đang bị truy nã quốc tế nên đã trục xuất về Việt Nam.
Ngày 3/4/2023, khi ông Quyền nhập cảnh Việt Nam qua sân bay Nội Bài đã bị CQĐT bắt giữ.
Cáo buộc cho rằng, công ty mà ông Quyền làm giám đốc và đại diện theo pháp luật hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, mua bán, môi giới nhà đất, thuê và cho thuê nhà, dịch vụ cầm đồ.
Trong các năm 2006-2007, đại gia này đã dùng pháp nhân của Công ty Phú Quyền Thế để lợi dụng việc kinh doanh mua bán bất động sản, đầu tư xây dựng nhà đất tại 124 Kim Mã, Hà Nội, để tạo dựng lòng tin, vay tiền của 17 cá nhân rồi sau đó bỏ trốn, chiếm đoạt.
Để tạo dựng lòng tin nhằm vay được tiền của 17 cá nhân, khi vay tiền ông Quyền viết giấy vay nợ, thỏa thuận lãi suất 4-4,5%/tháng. Giai đoạn đầu, bị can trả lãi theo thỏa thuận, nhưng sau đó không có khả năng trả nợ nên bỏ trốn để chiếm đoạt.
Theo cáo buộc, ông Quyền đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của 17 bị hại số t.iền hơn 59,5 tỷ đồng. Đến nay, bị can còn chiếm đoạt 56,9 tỷ đồng của các bị hại.
Trong số các bị hại phải kể đến bà Hoàng Thị H. (SN 1959, ở quận Tân Bình, TP.HCM). Từ tháng 7/2006- 1/2007, bà H. đã cho ông Quyền vay hơn 5 tỷ đồng với lãi suất thỏa thuận 4-4,5%/tháng. Sau khi vay, thời gian đầu ông Quyền trả lãi cho bà H. rồi sau đó khất nợ, bỏ trốn.
Đến tháng 11/2013, khi biết tin đại gia xuất cảnh trốn sang Mozambique, bà H. đã đặt vé máy bay, sang tận nơi tìm bị can để đòi t.iền. Nhờ vậy, bà H. đòi được 20.000 USD.
Đến nay, bà H. đề nghị CQĐT xử lý bị can theo pháp luật và yêu cầu ông Quyền trả lại hơn 3,4 tỷ đồng đã chiếm đoạt.
Một nạn nhân khác bị mất rất nhiều tiền là ông Trương Anh T. (SN 1958, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Theo lời khai của ông T., bị can Quyền đã nhiều lần hỏi vay t.iền ông với lãi suất 6%/tháng để mua bán nhà đất.
Ông T. cho vay hơn 26 tỷ đồng. Sau đó dù ông Quyền chưa trả được nợ nhưng ông T. vẫn tiếp tục cho vay thêm hơn 1,8 tỷ đồng. Ông T. đề nghị CQĐT xử lý hành vi của bị can, yêu cầu ông Quyền trả lại mình hơn 28 tỷ đồng.
Tuy nhiên, ông Quyền phủ nhận khoản nợ trên và khai rằng đã trả hết nợ cho ông T. nhưng không thu lại giấy vay t.iền.
Theo CQĐT, không có căn cứ, tài liệu để chứng minh việc ông Quyền đã trả t.iền cho ông T. Trong khi đó, kết quả giám định chữ viết, chữ ký trên giấy vay t.iền đúng là của ông Quyền.
Thêm một nạn nhân bị ông Quyền chiếm đoạt tiền là ông Bùi Xuân Tr. (ở quận Ba Đình, Hà Nội). Ông Tr. được bị can mời góp vốn xây dựng tòa nhà tại địa chỉ 124 Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) từ năm 2006.
Ông Tr. đã đến xem hiện trạng xây dựng và thấy ông Quyền đã xây xong móng nhà, tầng hầm nên đã đặt niềm tin vào bị can.
Dù biết tòa nhà xây dựng không phép nhưng ông Tr. vẫn đồng ý góp vốn 11,9 tỷ đồng để rồi sau đó bị chiếm đoạt. Ông Quyền không triển khai xây dựng tòa nhà mà bỏ trốn cùng số tiền góp vốn của người bị hại.
Tại CQĐT, ông Quyền khai, do làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả nợ nên đã bỏ trốn ra nước ngoài.
Truy tố kẻ cưỡng ép 39 người Việt Nam ở lại Nga trái phép Ngày 1/6, Viện KSND tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển TAND cùng cấp đề nghị truy tố Phan Công Quốc (SN 1986, ngụ xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) về tội "Cưỡng ép người khác ở lại nước ngoài trái phép". Trước đó, ngày 15/11/2022, Quốc bị cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bạc Liêu...
