Đề nghị truy tố 22 bị can vụ mua bán hóa đơn khống hơn 4.336 tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 22 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn khống quy mô lớn do bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.
Những bị can này bị truy tố với 2 tội danh “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”.
Theo kết luận điều tra, đường dây mua bán hóa đơn này do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu; Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy là các đối tượng giúp sức.
Bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang.
Ngày 9/3/2023, sau khi nắm rõ hoạt động của đường dây này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt kiểm tra, bắt giữ đối các đối tượng, đồng thời tiến hành khám xét 9 địa điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Công an đã thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại di động, một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung, trị giá.
Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận từ năm 2018 đến khi bị bắt, chúng đã sử dụng thông tin CMND của người thân và CMND, CCCD mua ở các tiệm cầm đồ để thành lập nhiều công ty “ma” tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Sau đó, chúng tìm khách hàng trên mạng Internet, liên hệ qua ứng dụng Zalo để chào bán hóa đơn GTGT ghi khống nội dung, với mức giá thỏa thuận là 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.
Trang và các đối tượng thuê người (hoặc sử dụng CMND/CCCD giả) đứng tên thành lập hàng loạt công ty “ma” khắp các quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, kêu gọi người thân hoặc người có quan hệ thân thiết tham gia vào đường dây mua bán hóa đơn trên và phân công nhiệm vụ, vai trò cho từng người rất chặt chẽ và cụ thể. Qua đó, tạo ra các mắt xích công ty F1, F2, F3… để xuất khống hóa đơn cho các doanh nghiệp, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng và gây thiệt hại lớn đến ngân sách nhà nước.
Video đang HOT
Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 pháp nhân mua, bán trái phép 34.292 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho 3.273 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh, thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 3.956 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 380 tỷ đồng, tổng giá trị là hơn 4.336 tỷ đồng.
Con dấu và t.iền Cơ quan Công an thu giữ trong vụ mua bán hóa đơn.
Vào tháng 3/2023 và tháng 6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 12 bị can, trong đó có 3 bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân, Ngô Thị Bích Thủy về tội danh “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” và 9 bị can Nguyễn Bảo Khánh, Mai Thị Luyện, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Ninh, Nguyễn Thị Thu Hiếu, Phan Thị Thùy Trang, Đỗ Thị Cát Trinh, Phan Tiến Dũng, Trần Duy Hiếu về tội danh “Mua bán trái phép hóa đơn”. Trong số này, Đỗ Thị Cát Trinh nguyên là cán bộ thuế Tân Bình.
Mở rộng điều tra, ngày 20/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố 8 bị can Huỳnh Văn Hồng, Võ Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Bá Hòa, Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Hạnh Chi, Nguyễn Thị Minh Thủy, Trần Mỹ Linh về tội “Trốn thuế”; 4 bị can Lê Trọng Đông, Lê Thị Tuyến và Phạm Thị Thu Ngọc về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
177 tỷ đồng phi pháp, giám đốc rửa t.iền qua các con và mua đất ở Lào Cai
Để hợp thức hóa nguồn t.iền thu được từ việc khai thác quặng trái phép, doanh nghiệp dùng t.iền do phạm tội mà có đầu tư vào kinh doanh, giao dịch tài chính ngân hàng nhằm che dấu nguồn gốc bất hợp pháp số t.iền hơn 177 tỷ đồng.
Như VietNamNet đã đưa, VKSND tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can về các tội "Rửa tiền", "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Mạnh Thừa (Giám đốc Công ty Lilama) bị truy tố tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Rửa tiền".
Theo cáo buộc, ông Thừa và các đồng phạm biết rõ việc khai thác quặng Apatit phải có giấy phép, từ năm 2012- 2015 dù chưa được cơ quan có thẩm quyền nào cấp giấy phép khai thác quặng nhưng ông Thừa đã lợi dụng việc Công ty Lilama được UBND tỉnh Lào Cai cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án khách sạn, nhà hàng và sử dụng các văn bản của UBND tỉnh Lào Cai ban hành chưa đúng quy định của pháp luật để chỉ đạo khai thác trái phép.
Phạm vi khai thác trái phép trong diện tích 5,99 ha (trong đó có 3,77 ha là diện tích Công ty Lilama được cấp giấy chứng nhận đầu tư xây sựng dự án khách sạn, nhà hàng và 2,22 ha khai thác ngoài) được 1.532,709,91 tấn quặng Apatit các loại trị giá hơn 610 tỷ đồng.
Cảnh sát khám xét nhà bị can liên quan đến vụ khai thác triệu tấn quặng chui. Ảnh: CAND
Rửa t.iền để che dấu nguồn gốc bất hợp pháp
Để hợp thức hóa nguồn t.iền thu được từ việc khai thác quặng trái phép, ông Thừa đã sử dụng t.iền do phạm tội mà có vào kinh doanh, giao dịch tài chính ngân hàng và sử dụng vào nhiều việc khác nhằm che dấu nguồn gốc bất hợp pháp số t.iền hơn 177 tỷ đồng.
Căn cứ vào kết quả điều tra xác định, toàn bộ số t.iền hơn 451 tỷ đồng thu được từ việc khai thác, bán 1.365.519,71 tấn quặng Apatit từ năm 2013- 2015, ông Nguyễn Mạnh Thừa đã chỉ đạo nhân viên Công ty Lilama đưa vào hạch toán hoạt động sản xuất kinh doanh.
Theo sổ sách, chứng từ và hồ sơ báo cáo quyết toán thuế hàng năm của Công ty Lilama, toàn bộ số t.iền thu được từ việc khai thác, bán quặng đã được Công ty sử dụng vào chi phí bốc xúc, vận chuyển quặng, chi phí thuê phương tiện, máy móc, trả lương...
Quá trình điều tra xác định, để hợp thức hóa nguồn t.iền thu được từ việc khai thác quặng Apatit trái phép, ông Thừa đã thỏa thuận với 12 cá nhân mà Công ty Lilama thuê vận chuyển quặng và đất đá cho ông Thừa mượn tài khoản để công ty chuyển nhờ số t.iền thu được từ việc bán quặng vào tài khoản của các cá nhân này, khi thanh toán thì trả lại cho ông Thừa.
Khi được các cá nhân này đồng ý, ông Thừa đã chỉ đạo các kế toán của công ty lập các hợp đồng, biên bản nghiệm thu để nâng khống giá cước vận chuyển quặng, đất đá và nâng khống khối lượng đất đá.
Sau đó ông Thừa đến Chi cục thuế huyện Bảo Thắng và Chi cục thuế thành phố Lào Cai mua hóa đơn bán lẻ theo hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu khống. Tiếp đó, Giám đốc Công ty Lilama chỉ đạo nhân viên kế toán chuyển t.iền thu được từ việc bán quặng Apatit đã khai thác trái phép từ tài khoản của công ty vào tài khoản của 12 cá nhân này.
Từ năm 2013- 2015, ông Thừa đã chỉ đạo thực hiện chuyển t.iền từ tài khoản của công ty và một tài khoản khác của 12 cá nhân này nhiều lần với tổng số t.iền hơn 182 tỷ đồng. Trong đó hơn 5,6 tỷ đồng là số t.iền cước vận chuyển quặng, đất đá thực tế 12 cá nhân này được nhận, số t.iền còn lại hơn 177 tỷ đồng là t.iền nâng khống về giá cước vận chuyển quặng, đất đá, khối lượng vận chuyển đất đá.
Sau khi 12 cá nhân nhận được t.iền v.ào tài khoản đã cùng kế toán của Công ty Lilama rút t.iền mặt về đưa cho ông Thừa hoặc nộp vào tài khoản cá nhân của bị can.
Đối với số t.iền hơn 177 tỷ đồng, ông Thừa khai đã dùng 21,1 tỷ đồng mua 1 lô đất ở TP Lào Cai rồi cho con trai đứng tên chủ sở hữu; chuyển hơn 33 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty CP Đồng Tả Phời để mua cổ phần; rút 5 tỷ đồng mở tài khoản tiết kiệm mang tên con gái và cho 2 cô con dâu gửi tiết kiệm.
Cáo trạng xác định, ông Thừa còn dùng hơn 6,5 tỷ đồng để mua đất của các hộ dân ngoài phạm vi 3,77 ha để khai thác khoáng sản trái phép; dùng 5 tỷ đồng để biếu cựu Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh vào dịp Tết năm 2015.
Số t.iền còn lại, bị can khai đã dùng vào nhiều việc khác và đưa cho một số cán bộ lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo của Công ty Apatit Việt Nam và một số người khác nhưng quá trình điều tra không làm rõ được.
Đề nghị truy tố 2 cựu nhân viên bệnh viện ở Cần Thơ vì liên quan Việt Á Hai bị can Phạm Ngọc Thùy, Đỗ Thị Yến Phương (cựu nhân viên Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ) bị đề nghị truy tố vì liên quan đến Công ty Việt Á. Ngày 18/10, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VSKND cùng cấp đề nghị truy tố 3...
