Danh sách chi tiết 50 bị cáo vụ Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán

BÙI TRANG12:58 21/07/2024

Bị cáo Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm đã nâng khống vốn điều lệ rồi niêm yết cổ phiếu ROS bán qua sàn HOSE, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư…

Ngày 22-7, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm vụ Trịnh Văn Quyết lừa đảo và thao túng chứng khoán.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết và 49 đồng phạm bị xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thao túng thị trường chứng khoán; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.

TAND TP Hà Nội – nơi diễn ra phiên tòa.

Ông Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng Faros, niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM (HOSE) rồi bán qua sàn HOSE để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

CQĐT xác định ông Trịnh Văn Quyết đã chiếm đoạt của hơn 30.000 nhà đầu tư với số tiền hơn 3.600 tỉ đồng.

Cùng với đó, ông Trịnh Văn Quyết còn bị cáo buộc thao túng giá 5 mã cổ phiếu AMD, ART, HAI, GAB, FLC; từ đó thu lợi bất chính hơn 684 tỉ đồng.

Nhóm 4 bị cáo ở Sở GDCK TP.HCM gồm Trần Đắc Sinh (Chủ tịch); Lê Hải Trà (Tổng giám đốc); Trầm Tuấn Vũ (Phó Tổng giám đốc); Lê Thị Tuyết Hằng (Giám đốc ) đã đồng ý, chỉ đạo, thực hiện việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu ROS của Công ty Faros trái pháp luật, để Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Nhóm 3 bị cáo ở UBCK, Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) gồm Lê Công Điền, Dương Văn Thanh, Phạm Trung Minh đã chấp thuận Công ty Faros là công ty đại chúng, cấp chứng nhận đăng ký chứng khoán cho cổ phiếu ROS để Trịnh Văn Quyết niêm yết, bán cổ phiếu.

Dưới đây là danh sách chi tiết 50 bị cáo trong vụ án:

Tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

1. Trịnh Văn Quyết: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC

2. Trịnh Thị Minh Huế: Cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC (em gái ruột ông Trịnh Văn Quyết)

3. Trịnh Thị Thúy Nga: Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS (em gái ruột ông Quyết)

4. Hương Trần Kiều Dung: Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC

5. Trịnh Văn Đại: Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros (anh họ Quyết)

6. Nguyễn Văn Mạnh: Trưởng nhóm vật tư cảnh quan, phòng mua sắm của Công ty TNHH MTV FLC Land (em rể ông Quyết, chồng Trịnh Thúy Nga)

7. Trịnh Tuân: Nguyên giám đốc Công ty FLC Land (cháu họ ông Quyết)

Video đang HOT

8. Nguyễn Thị Hồng Dung: Lao động tự do (vợ Nguyễn Quang Trung, họ hàng với ông Quyết)

Tội Thao túng thị trường chứng khoán:

9. Nguyễn Quỳnh Anh: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán BOS

10. Chu Tiến Vượng: Cựu phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty BOS

11. Nguyễn Thị Thanh Phương: Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS

12. Bùi Ngọc Tú: Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS

13. Nguyễn Thị Thu Thơm: Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS

14. Quách Thị Xuân Thu: Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS

15. Trần Thị Lan: Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS

16. Trịnh Văn Nam: Nhân viên Công ty CP Hàng không Tre Việt (cháu họ ông Quyết, con trai bị can Trịnh Văn Đại)

17. Trịnh Thị Thanh Huyền: Nhân viên Công ty FLC Homes (chị họ ông Quyết)

18. Nguyễn Thị Nga: Nhân viên Ban kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết)

19. Hoàng Thị Huệ: Nhân viên Công ty CP Thương mại và dịch vụ số FLC (cháu họ ông Quyết)

20. Đỗ Thị Huyền Trang: Phó phòng kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết)

21. Nguyễn Quang Trung: Lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành (em rể ông Quyết)

Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

22. Đỗ Như Tuấn: Cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros

23. Đỗ Quang Lâm: Cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros

24. Nguyễn Văn Thanh: Cựu trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng Faros

25. Đàm Mai Hương: Cựu kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros

26. Nguyễn Bình Phương: Cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros

27. Hoàng Thị Thu Hà: Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land (em họ ông Quyết)

28. Nguyễn Tiến Dũng: Cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros; (bạn ông Quyết)

29. Lê Thành Vinh: Cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros

30. Nguyễn Thanh Bình: Cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty RTS; (bạn cùng quê ông Quyết)

31. Lê Tân Sơn: Cựu phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC

32. Trần Thế Anh: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC

33. Đặng Thị Hồng: Cựu phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC

34. Lê Văn Sắc: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land;

35. Trương Văn Tài: Nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC (lái xe cho ông Quyết)

36. Nguyễn Minh Điểm: Nhân viên hành chính nhân sự Công ty CP Chứng khoán BOS

37. Trịnh Thị Út Xuân: Nhân viên Công ty dịch vụ số FLC

38. Phạm Thanh Hương: Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Sevin

39. Phạm Thị Hải Ninh: nguyên phó ban đầu tư Tập đoàn FLC

40. Nguyễn Thiện Phú: Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros

41. Nguyễn Ngọc Tỉnh: Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội;

42. Lê Văn Tuấn: Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

43. Trần Thị Hạnh: Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

44. Trần Đắc Sinh: Nguyên Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

45. Lê Hải Trà: Nguyên ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

46. Trầm Tuấn Vũ: Nguyên Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

47. Lê Thị Tuyết Hằng: nguyên Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM

Tội Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán:

48. Lê Công Điền: Vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

49. Dương Văn Thanh: Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

50. Phạm Trung Minh: nguyên Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Riêng bị can Doãn Văn Phương, cựu tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros đang bỏ trốn nên C01 tạm tách hành vi để xử lý sau.

Sức khỏe của bị cáo Trịnh Văn Quyết ra sao trước khi hầu tòa?

Theo thông tin từ luật sư, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đang được điều trị bệnh trước khi hầu tòa, tuy nhiên tinh thần vẫn ổn định.

Ngày 22/7, TAND TP Hà Nội dự kiến sẽ đưa ra xét xử cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 đồng phạm trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thao túng thị trường chứng khoán; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" xảy ra tại FLC.

Trong vụ án này, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị đưa ra xét xử về các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ông Trịnh Văn Quyết

Tổng cộng khoảng 80 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo trong vụ án này. Riêng bị cáo Trịnh Văn Quyết có 4 luật sư bào chữa gồm: Luật sư Vũ Đặng Hải Yến thuộc Công ty Luật TNHH SMiC, Luật sư Phạm Đức Giang thuộc Công ty Luật TNHH GMC, Luật sư Lê Ngọc Hà thuộc Văn phòng luật sư Đa Phúc, Luật sư Trần Nam Long thuộc Công ty Luật TNHH Trần Long và cộng sự.

Theo luật sư Vũ Đặng Hải Yến (thuộc Công ty luật TNHH SmiC), ông Trịnh Văn Quyết bị bệnh cách đây 1 tháng và đang trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, cựu chủ tịch FLC tinh thần vẫn ổn định.

Theo luật sư Yến, đến thời điểm này, cựu chủ tịch FLC đã nhận thức về các hành vi sai phạm. Trong văn bản trình bày tới các cơ quan về tâm tư, nguyện vọng và đề xuất của ông Trịnh Văn Quyết có những nội dung như: Xin được giảm nhẹ cho các bị cáo bị liên đới; xin được chịu trách nhiệm bồi thường đối với toàn bộ thiệt hại trong vụ án; cam kết sẽ thực hiện nộp khắc phục đối với toàn bộ hậu quả, thiệt hại từ vụ án bằng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu cá nhân...

Cáo trạng xác định, ông Quyết bị truy tố bởi hai hành vi. Thứ nhất là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến việc nâng khống vốn góp chủ sở hữu tại công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên tận 4.300 tỷ đồng. Qua đó, Trịnh Văn Quyết sử dụng sàn giao dịch HOSE làm phương tiện để bán hơn 391 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, chiếm đoạt trên 3.621 tỷ đồng.

Hành vi bị truy tố thứ hai của ông Quyết là Thao túng thị trường chứng khoán. Liên quan đến việc ông Quyết chỉ đạo người thân, cấp dưới lập 500 tài khoản chứng khoán đứng tên các cá nhân, pháp nhân tại 41 công ty chứng khoán. Từ đó, các bị cáo thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, tạo cung cầu giả với các mã chứng khoán AMD, HAI, GAB, FLC, ART và thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Phía truy tố xác định, trong quá trình điều tra, ông Trịnh Văn Quyết khai nhận hành vi như đã nêu và tự nguyện nộp khắc phục số tiền trên 189 tỷ đồng.

Xét xử 50 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC vào ngày 22/7 Trịnh Văn Quyết đã sử dụng sàn HOSE làm phương tiện để bán 391.155.480 cổ phiếu hình thành từ vốn góp nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, chiếm đoạt 3.621 tỷ đồng. Lực lượng chức năng khám xét và thu giữ tài liệu tại trụ sở FLC tháng 3/2022. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN) Tòa án Nhân dân thành phố...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Giơ ví chứa thẻ thanh tra xây dựng, người đàn ông ở TPHCM bị CSGT khống chế

16:38:18 21/02/2025

Thấy CSGT xử lý người vi phạm ở huyện Bình Chánh, người đàn ông đến can thiệp, giơ ví chứa thẻ thanh tra xây dựng và bị một cán bộ giật lấy, khống chế tại chỗ.

Mờ mắt vì tiền, buông lỏng quản lý (Kỳ 1)

10:01:13 21/02/2025

Y tế và giáo dục được xem là hai trong số nhiều lĩnh vực thiết yếu, nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân cũng như có tác động xã hội rất lớn.

Triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu dữ liệu cá nhân

09:57:52 21/02/2025

Cơ quan Công an vừa triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cựu cán bộ cảng vụ hàng không lừa đảo xin việc vào sân bay

07:03:47 21/02/2025

Ngày 20/2, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc (65 tuổi, trú tại quận Hải Châu) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

30 phút giúp người phụ nữ lấy lại 692 triệu đồng vì chiêu "nợ tiền điện"

07:00:44 21/02/2025

Được hướng dẫn vào một liên kết để nộp tiền điện còn nợ, tài khoản ngân hàng của người phụ nữ tại Nghệ An bị trừ 692 triệu đồng.

Vụ vườn cà phê bị chặt phá: Nghi phạm lộ diện từ 2 giây trong video

06:50:47 21/02/2025

Liên quan đến vụ việc vườn cà phê của chị Giang Phương Thanh bị chặt phá, cơ quan công an phát hiện camera khu vực ghi lại cảnh Thêm mang cưa đến gần khu vực rẫy của em họ.

Kịch bản nào khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo XFI?

06:48:12 21/02/2025

Công an quận Cầu Giấy cho biết, MPX thực chất do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị. Tuy nhiên, các đối tượng dẫn dắt các nhà đầu tư mua đồng này để đào ra đồng XFI.

Truy tìm đối tượng liên quan vụ án tổ chức đánh bạc mùng 2 Tết

06:39:47 21/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Trọng Huyền (SN 1983, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cô gái tự bịa chuyện "đánh thuốc mê" bị xử phạt 7,5 triệu

23:37:21 20/02/2025

H.K.L. cho biết không chở người lạ trên mà chỉ tải app đặt xe giúp; sau đó, thấy có dấu hiệu mệt nên nghi ngờ mình bị... chuốc thuốc mê. Theo thông tin đã đăng tải, nạn nhân đã chạy vào một nhà hàng gần đó và được người dân đưa đi cấp c...

Đối tượng cuối cùng trong vụ xô xát tại Hội xuân Mù Là đã ra đầu thú

23:06:11 20/02/2025

Trước đó, vào ngày 9/2, tại Hội xuân Mù Là (huyện Pác Nặm), do mâu thuẫn từ trước nên nhóm củaNguyễn Văn Duy, Trần Văn Quân và Hoàng Văn Trường đã đến gây sự với một nhóm người đang bán hàng tại đây.

Liên quan sai phạm đất đai, nguyên Chủ tịch phường bị bắt

22:29:57 20/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Viện KSND tỉnh thi hành lệnh tạm giam 2 tháng đối với Trần Ngọc Hiền (SN 1968, nguyên Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình, TP.

Gã thanh niên lạ mặt ập vào quán cơm hành hung người rửa chén đến ngất xỉu

22:26:17 20/02/2025

Nguồn tin của PV Báo CAND chiều tối 20/2 cho biết, các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vẫn đang ráo riết truy xét hành tung đối tượng lạ mặt đã hành hung một phụ nữ ngất xỉu.