đại án buôn lậu

Nam sinh viên Thái Lan lĩnh án tù vì buôn lậu Iphone vào Việt Nam

Ngày 16/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Natus Temmaythawittayalert (tên thường gọi Natus, SN 2001, quốc tịch Thái Lan) về tội buôn lậu.

Tập đoàn Thuận An đã trúng dự án nào tại Đắk Lắk?

Ngày 16/4, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị tỉnh cung cấp hồ sơ, tài liệu ...

Hải quân Pháp chuẩn bị cho chiến tranh

Hải quân Pháp đang chuyển đổi tập trung hoạt động từ chống buôn lậu và đánh bắt trái phép sang việc chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh chống lại kẻ thù đe dọa sự tồn vong của đất nư...

Đề nghị truy tố 7 bị can buôn lậu thuốc lá hàng trăm tỷ đồng

Ngày 12/4, cơ quan CSĐT Công an quận 10 TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố 7 bị can về hành vi Buôn bán hàng cấm .

Bắt 3 nguyên trưởng phòng giáo dục ở Quảng Nam

Quá trình tổ chức thực hiện các gói thầu, các đối tượng Vân, Lộc, Tùng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, thỏa thuận và nhận tiền của Quốc để thực hiện hành vi vi phạm pháp ...

Vì sao vẫn… vàng lậu?

Các đối tượng đã sử dụng nhiều chiêu trò tuồn vàng vào nội địa, tập kết tại các tụ điểm ở những huyện, thị giáp biên để xóa ký hiệu cũ, in ký hiệu mới trước khi đưa đến các cửa hàn...

Tịch thu 470 kg lạp xưởng có dấu hiệu bốc mùi

Điều khiến dư luận xã hội hoang mang là nếu không phát hiện kịp thời, số hàng thực phẩm bẩn này sẽ bị kẻ xấu tuồn vào thị trường tiêu thụ, gây ảnh hưởng sức khỏe cho nhiều người dâ...

Hải quan Hong Kong (Trung Quốc) triệt phá vụ buôn lậu vàng lớn nhất từ trước đến nay

Hong Kong là một trong những trung tâm giao dịch vàng lớn nhất thế giới và giá kim loại quý này đã tăng lên trong thời gian gần đây, khi các nhà đầu tư nỗ lực bảo toàn tài sản trướ...

Vì sao 4 gói thầu của AIC nhận tại Quảng Nam bị chuyển cơ quan điều tra?

4 gói thầu này gồm: Gói thầu số 1 có giá trị gần 4 tỷ đồng, giá trị trúng thầu là 3,99 tỷ đồng, đơn vị trúng thầu là AIC, hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh.

TPHCM: Điều tra một công ty nhập khẩu 55 lô hàng cấm

Ngày 01/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án: Buôn lậu thông qua pháp nhân của Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát

Gần 1,6 tấn ngà voi nhập lậu đóng trong container gửi cho công ty “ma”

Ngày 1/4, Cục Hải quan Hải Phòng vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng khác bắt giữ vụ nhập lậu ngà voi quy mô lớn tại khu vực Cảng quốc tế Lạch Huyện.

Bắt tạm giam giám đốc giả chữ ký tham ô tài sản

Để qua mặt Công ty, giám đốc chi nhánh đã giả chữ ký rồi ký vào biên bản đối chiếu công nợ với các đại lý để chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Vụ buôn lậu hơn 6.000kg vàng: Mang vàng khối qua cửa an ninh để lên máy bay

Bị can Đặng Nam Trung cùng một số tiếp viên hàng không Vietnam Airlines đã mang vàng nguyên khối (vàng thỏi) qua cửa an ninh để lên máy bay từ TP.HCM ra Hà Nội.

Để ‘lọt’ hơn 6.000 kg vàng thỏi nhập lậu, nhiều cán bộ cửa khẩu bị nhắc tên

Trong thời gian 3 tháng, 2 bị can chủ mưu 2 đường dây buôn lậu hơn 6.000 kg vàng, trị giá trên 8.400 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam.

Shark Thủy bị bắt, người bị hại có đòi được tiền?

Luật sư cho rằng, những người bị hại cần khẩn trương cung cấp thông tin hồ sơ cho Cơ quan điều tra để được xác định tư cách là người bị hại và được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp...

2 cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam nhận hối lộ bao nhiêu tiền?

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ đại án tiêu cực ở ngành đăng kiểm, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 254 bị can về 11 tội danh.

Bí thư, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc nhận bao nhiêu tiền từ Hậu ‘pháo’?

Cơ quan điều tra xác định, Hậu pháo , Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, đã đưa hối lộ hàng chục tỉ đồng, trong đó Chủ tịch và Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc nhận nhiều tỉ đồng.

Khởi tố hai cán bộ Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ nhận hối lộ

Đây là kết quả của quá trình điều tra, mở rộng vụ án Buôn lậu dầu FO, DO do đối tượng Lê Tấn Hòa (SN 1976; cư trú phường Phú Mỹ, quận 7) cùng đồng bọn thực hiện.

Các bị cáo “giải quỹ” theo “nếp” để hợp lý hóa dòng tiền của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Quá trình bào chữa, luật sư đã làm rõ việc "giải quỹ", được xem thành "nếp" tại Tập đoàn vạn Thịnh Phát. Theo luật sư, bị cáo Hồ Bửu Phương thừa nhận hành vi tham ô tài sản như cáo...

Bi kịch của người đẹp doanh nhân gọi bị cáo Trương Mỹ Lan là mẹ

Tại phiên tòa xét xử đại án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, HĐXX cho luật sư và chính bị cáo Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Vạn ...

Điều tra mở rộng vụ buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các đối tượng phạm tội liên quan đến đường dây buôn lậu trên sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luậ...

Ngân hàng SCB đề nghị triệt để thu hồi tài sản khắc phục hậu quả

Chiều 14/3, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử đại án Vạn Thịnh Phát với phần hỏi bị hại và các tổ chức, cá nhân có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Bị hại trong vụ án này là Ng...

Bị cáo Trần Mỹ Dung: Sai thì nhận, không né tránh!

Luật bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) muốn làm rõ trách nhiệm, vai trò xoay quanh các khoản vay tái cơ cấu của bà Trương Mỹ Lan mà...

Cựu Chủ tịch SCB coi bà Lan là thần tượng, cựu Phó TGĐ SCB lắc đầu “Tôi thất vọng với bà Lan”!

Các bị cáo trả lời câu hỏi của luật sư Phan Trung Hoài về vai trò và tài sản cũng như các dự án của Vạn Thịnh Phát làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay trong Ngân hàng SCB, trong ...

Tuần thứ 2 xét xử “đại án” Vạn Thịnh Phát: Tiếp tục xét hỏi Trương Mỹ Lan và các bị cáo còn lại

Trong phiên xét hỏi ngày 8/3 đều thừa nhận hành vi phạm tội, xin khắc phục hậu quả. Hôm nay (11/3) tòa tiếp tục xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT kiêm T...

Bắt giám đốc người Hàn Quốc về tội buôn lậu

Chiều 8/3, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội Buôn lậu , xảy ra tại Công ty TNHH MTV Ta...

Ghi lùi ngày, nâng khống giá trị tài sản để Ngân hàng SCB hợp thức hồ sơ thế chấp

Sáng 8/3, phiên tòa xét xử đại án Vạn Thịnh Phát tiếp tục xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm các công ty thẩm định giá.

Bắt nguyên Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng cùng 2 đồng phạm

Trước đó, vào tháng 7/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm...

Bắt cựu giám đốc công ty tham ô tài sản trốn truy nã 14 năm

Từ tháng 9.2009, với vai trò là giám đốc, Nguyễn Quang Vinh đã nhận tiền bán hàng của công ty nhưng không tiến hành nhập quỹ, tham ô tài sản tiêu xài cá nhân.

Những hình ảnh “nóng hổi” tại phiên khai mạc xét xử đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Trương Mỹ Lan bị tuy tố về 3 tội danh Tham ô tài sản , Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng . Phát

Phức tạp hành vi mua bán trái phép hóa đơn

Khám xét 9 địa điểm tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai, Công an TP Hồ Chí Minh đã thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại, rất nhiều hóa đơn, ...

Tiền Giang: Xử lý hơn 2.000 vụ vi phạm, nộp ngân sách gần 81 tỷ đồng

Năm 2023, lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 3.600 vụ, phát hiện và xử lý hơn 2.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách gần 81 tỷ đồng.

Làm giả giấy tờ buôn lậu, gây thất thoát hơn 16 tỷ đồng tiền thuế

Để thực hiện hành vi buôn lậu, khi mở tờ khai hải quan, Dương đã khai sai chủng loại thịt trâu đông lạnh, tên mã hàng từ thịt nạc, thăn, đùi, bắp thành loại thịt vụn, rìa, gân để g...

Nhiều giải pháp phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tội phạm kinh tế

Những ngày đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế) liên tiếp triệt phá nhiều chu...

Buôn hơn 1 tấn ma túy, sao Hà Lan bị phạt 6 năm tù

Quincy Promes bị tòa án tuyên phạt 6 năm tù vì hành vi buôn lậu chất cấm. Theo Sky Sports, Quincy Promes bị kết án 6 năm tù vì liên quan đến một đường dây buôn lậu ma túy.

‘Lật tẩy’ nhiều phương thức, thủ đoạn buôn lậu mới

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, thời gian qua, rất nhiều phương thức, thủ đoạn buôn lậu mới đã bị lực lượng chức năng lật tẩy , triệt phá.

Buôn lậu pháo nổ, ma túy nổi lên thành hiện tượng ‘nóng’

Theo Bộ Tài chính, trong những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục tiềm ẩn, diễn biến phức tạp. Cơ quan hải quan đã phát hiện các ...

Hưng Yên: Phá chuyên án sản xuất trái phép pháo nổ, thu giữ gần 369 kg pháo

Ngày 1.2, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này vừa triệt phá chuyên án sản xuất trái phép pháo n...

Ngăn chặn hàng giả, hàng gian tuồn vào các tỉnh phía Nam

Bình Dương là tỉnh không có biên giới quốc gia nên hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm không diễn ra công khai, phức tạp như một số địa phương.

Khởi tố cặp vợ chồng sản xuất mì chính giả

Tại thời điểm kiểm tra, Cương không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng trên. Đỗ Phúc Cương trình bày số hàng trên do Cương sản xuất, đóng gói tại nơ...

Tạm giam Giám đốc buôn lậu gần 600 tấn hạt điều thô

Từ năm 2017 đến tháng 5/2022, Đồng Minh Duy sử dụng pháp nhân Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Duy Phúc Thịnh do mình làm Giám đốc để mở nhiều tờ khai nhập khẩu nguyên liệu hạt ...

Lật lại siêu dự án khiến cả Chủ tịch và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng bị bắt

Ngày 24/1, ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bắt 3 cán bộ thuộc Sở Công thương Lâm Đồng

Chiều 24/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 cán bộ Trung tâm ...

Bắt Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận bị công an bắt tạm giam liên quan siêu dự án Khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Bắt đối tượng truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau 10 năm lẩn trốn

Ngày 02/12/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Đức Thanh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mexico yêu cầu Mỹ điều tra đường dây buôn lậu vũ khí quân dụng

Nhiều vũ khí quân dụng có nguồn gốc từ Mỹ hiện đang được các băng đảng tội phạm ở Mexico bày bán công khai trên mạng xã hội.

Bình Thuận: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 13 kg pháo nổ

Công an tỉnh Bình Thuận và Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng Võ Đức Anh. Qua kiểm tra lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm ...

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tạm giữ gần 400 đôi giày không rõ nguồn gốc

Kiểm tra tại một cửa hàng kinh doanh giày dép, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện 389 đôi giày không rõ nguồn gốc, giá trị hơn 67 triệu đồng.

Bắt đối tượng khai thác hơn 6.000m3 cát trên sông Đạ Cho Mo

Ngay khi phát hiện sự việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Lâm Hà khẩn trương củn...

Thêm bản án của ‘bà trùm buôn lậu’ Mười Tường

Trong giới kinh doanh mua bán, Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) được xem là người có tiếng nói.