Cựu chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự TP.HCM ‘vòi’ tiền của nữ Việt kiều

Thanh Phương16:32 05/11/2023

Thấy nữ Việt kiều muốn được sớm giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh, bị can Hạnh (nguyên cán bộ Cục Thi hành án dân sự TP.HCM) đã yêu cầu phải đưa tiền cho mình để đi “lo lót”.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Kim Thanh Hạnh (44 tuổi, nguyên chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự TP.HCM) về tội “Nhận hối lộ”.

Theo truy tố, bà Hạnh được phân công tổ chức thi hành án dân sự vụ việc bà Nguyễn Thị Bích Ngân (quốc tịch Mỹ) phải trả cho ông Nguyễn Quốc Vương (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Cuối tháng 11/2022, bà Ngân cùng chồng nhập cảnh về Việt Nam. Khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất thì bà Ngân được cán bộ hải quan thông báo về việc đang bị tạm hoãn xuất cảnh theo quyết định của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM (THADS), do bà đang phải thi hành án, trả ông Vương số tiền hơn 2,5 tỷ đồng và tiền lãi phát sinh.

Chiều ngày 12/12/2022, bà Ngân tới Cục THADS gặp bà Hạnh trình bày về việc mình đang mang thai, việc tạm hoãn xuất cảnh sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe nên sẽ nộp tiền thi hành án sớm và nhờ bà Hạnh giúp đỡ làm thủ tục giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh để về Mỹ sinh con.

Đến ngày 14/12/2022, bà Hạnh hẹn gặp vợ chồng bà Ngân tại một quán cà phê ở quận Gò Vấp và nói việc giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh sẽ rất mất thời gian, muốn nhanh phải lo “chi phí” đưa cho nhiều người. Tiếp đó, nữ chấp hành viên ghi số tiền yêu cầu vợ chồng bà Ngân phải đưa cho mình 500 triệu đồng.

Thấy số tiền quá lớn, chồng bà Ngân đề nghị giảm bớt thì bà Hạnh đồng ý giảm xuống còn 350 triệu đồng.

Sau khi bà Ngân nộp đủ tiền thi hành án, Hạnh đã trình lãnh đạo Cục THADS ký quyết định giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh cho bà Ngân nhưng nữ chấp hành viên không giao quyết định này cho bà Ngân mà giữ lại với mục đích ép vợ chồng bà Ngân phải giao tiền cho mình.

Video đang HOT

Đồng ý giao tiền, nhưng ông Chu Stenve Le (chồng bà Ngân) đã gửi đơn tố cáo hành vi của bà Hạnh tới Cơ quan điều tra VKSND Tối cao kèm theo các bằng chứng gồm các file ghi âm nội dung nói chuyện trực tiếp và qua điện thoại, ảnh chụp số seri khoản tiền 350 triệu mà vợ chồng ông sẽ giao cho bà Hạnh.

Theo hẹn, 18h40 ngày 20/12/2022, nữ chấp hành viên tới Bệnh viện Phụ sản Mê Kông để giao quyết định và nhận tiền của vợ chồng bà Ngân. Tuy nhiên, khi đang nhận tiền từ ông Chu Stenve Le, bà Hạnh đã bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao phát hiện, bắt quả tang.

Quá trình điều tra, bị can Hạnh không nhận tội, khai báo loanh quanh.

Công an tỉnh Nghệ An: Bắt đối tượng giả danh Việt kiều, bẫy tình lừa tiền

Với việc dùng hình ảnh của hotgirl sạch sẽ, một lòng ăn chay hướng Phật, rồi ngụy tạo gia thế khủng với bố là Việt kiều Canada, mẹ là Việt kiều Hong kong, Đào Thị Mộng Thường đã lập ra một group về Phật pháp trên mạng xã hội để tiếp xúc với các "con mồi".

Sau khi tạo dựng được niềm tin, đối tượng đã đánh vào tình cảm của những người đàn ông có tiền để lừa đảo. Với thủ đoạn tinh vi này, đối tượng đã nhiều lần lừa đảo và chiếm đoạt tổng cộng số tiền 12 tỉ đồng của người đàn ông tên H.

Ngụy tạo gia thế khủng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa khám phá thành công chuyên án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bước đầu bắt giữ đối tượng Đào Thị Mộng Thường (sinh năm 1978), trú tại ấp Hòa Định, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Điều đáng nói, chỉ với vài thủ đoạn tinh vi, thông qua mạng xã hội, đối tượng đã giả vờ thiết lập mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông và bằng nhiều cách khác nhau đã chiếm đoạt tiền tỉ của nạn nhân.

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Đào Thị Mộng Thường

Theo đó, vào tháng 8/2019, một đối tượng sử dụng facebook "Đào Ngọc Minh" tham gia một group về phật pháp trên mạng xã hội để tiếp xúc với những người theo đạo Phật. Qua đó đã quen biết anh Nguyễn Việt H. (sinh năm 1977), trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Quá trình nói chuyện về phật giáo, nick name Đào Minh Ngọc thấy anh H. là phật tử, tham gia đạo Phật, hiện làm kiến trúc sư tại tỉnh Thừa Thiên Huế, anh H. làm các dự án kiếm được nhiều tiền và hiện đang ly thân vợ nên Thường nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh H. bằng hình thức lừa tình.

Để thực hiện ý đồ của mình, đối tượng xây dựng một nhân vật tên "Đào Ngọc Minh", trên facebook đăng các ảnh thời trẻ, chỉnh sửa thật đẹp khiến người khác nhìn vào không thể nhận ra đó là ảnh của đối tượng hiện tại. Sau đó đối tượng giới thiệu với anh H. mình là Đào Ngọc Minh (SN 1994), quốc tịch Canada, còn tại Việt Nam có địa chỉ ở 1046/TL ấp Tân Lộc, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, thường gọi Út Tịnh, Ngọc Tịnh.

Không những thế, để lấy được lòng tin của nạn nhân, đối tượng còn vẽ ra công việc trong mơ của một Việt kiều là Ngọc Minh thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Canada. Đồng thời ngụy tạo ra gia thế hết sức "khủng" như: Đào Ngọc Minh có bố tên là Nguyễn Gia Nam, Việt kiều Canada có nick facebook là "Nam Nguyen" (thực tế Nguyễn Gia Nam là chồng của đối tượng), có mẹ tên Nguyễn Thị Kim Phụng người gốc Hong Kong (thực tế đây là mẹ đối tượng quê ở Đồng Tháp, không phải người gốc Hong Kong). Đồng thời giới thiệu với nạn nhân là bố mẹ Đào Ngọc Minh đang sống, làm doanh nghiệp về vận tải tàu biển, địa chỉ ở tầng 13, tòa nhà Bitexco, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đào Ngọc Minh có cổ phần trong công ty và cùng chị gái là Đào Thị Mộng Thường phụ trách tài chính công ty; bố của Đào Ngọc Minh ở bên Canada có 3 chung cư cho thuê ở thành phố Morean.

Bản thân Đào Ngọc Minh và anh, chị đều mang quốc tịch Canada, nhưng hiện tại đang ở Việt Nam để làm việc. Về anh chị em, trong vai Đào Ngọc Minh, đối tượng giới thiệu với anh H. là nhà có 3 anh chị em nuôi gồm chị Đào Thị Mộng Thường (sinh năm 1978) quốc tịch Việt Nam, phụ trách tài chính công ty của bố mẹ Đào Ngọc Minh, có 15% cổ phần trong công ty và anh nuôi tên Bi (thực tế Bi là con rể của chồng đối tượng, lấy con gái riêng của chồng), chị nuôi tên Thy (thực tế là con gái riêng của chồng). Để thêm tin tưởng, đối tượng còn dùng một Facebook khác đổi tên thành tên "BiBi Đào" và vào facebook của chồng đối tượng lưu một bức ảnh chụp người đàn ông và người phụ nữ là con đẻ và con rể của chồng để đăng lên làm ảnh đại diện rồi đối tượng tự đóng vai Ngọc Minh giới thiệu với anh H. về việc hai người trong Facebook "BiBi Đào" này là anh nuôi tên Bi và chị nuôi tên Thy nói trên. Sau đó, đối tượng dùng facebook nick "BiBi Đào" để nói chuyện với anh H. về nhân vật Đào Ngọc Minh để nạn nhân tin tưởng nhân vật này là có thật.

Đối tượng Đào Thị Mộng Thường

Để tạo thêm niềm tin cho anh H., khi gặp trực tiếp anh H. với vai là Đào Thị Mộng Thường (là chị gái của Đào Minh Ngọc), anh H. hỏi Thường về Ngọc Minh, Thường đã nói với anh H. đúng như những thông tin mà khi Thường đóng vai Ngọc Minh nói với anh H., khiến anh H. thêm tin tưởng về người có tên Đào Ngọc Minh là có thật.

Từ giả vờ yêu đương đến chiếm đoạt tiền tỉ

Quá trình trao đổi, nói chuyện qua mạng xã hội, anh H. đã tin tưởng và có tình cảm yêu đương với nhân vật Ngọc Minh mà Thường đã dựng lên. Từ đó, đối tượng này kể cho anh H. về việc Ngọc Minh cần tiền để lo công việc, mua sắm, trả nợ, làm thủ tục thừa kế, làm giấy tờ cá nhân nhằm mục đích để anh H. chuyển tiền vào số tài khoản của chị gái tên Thường từ đó Thường chiếm đoạt số tiền này. Trong quá trình anh H. chuyển tiền đến số tài khoản của Thường thì Thường đóng vai Đào Ngọc Minh nói anh H. ghi nội dung chuyển tiền là "Cho, tặng Ngọc Minh, cho tặng Mộng Thường, cho tặng vợ yêu, tặng quà..." nhằm mục đích đề phòng anh H. phát hiện và tố cáo.

Ngoài ra, để che đậy thân phận của mình khi đóng vai là Đào Ngọc Minh, Thường lừa anh H. là đã có lần anh Bi bị bắt cóc tống tiền ở Thái Lan nên gia đình Ngọc Minh không cho Ngọc Minh sử dụng tài khoản ngân hàng vì sợ có tiền trong tài khoản ngân hàng sẽ bị bắt cóc hoặc lừa lấy tiền. Nên gia đình Ngọc Minh đã giao cho chị Đào Thị Mộng Thường lo giữ tiền, lo ăn ở, mua sắm cho Ngọc Minh, khi Ngọc Minh cần đi đâu, làm gì cần tiền thì lấy thẻ ngân hàng của Thường để tiêu và sử dụng. Mục đích để khi anh H. tin tưởng chuyển tiền cho Ngọc Minh vào số tài khoản của Thường thì Thường sẽ chiếm đoạt số tiền đó. Quá trình sử dụng Facebook, Thường cũng đặt một cái bánh sinh nhật và ghi nội dung "Mừng sinh nhật Ngọc Minh" có cắm nến thể hiện sinh nhật 29 tuổi đăng lên facebook "Đào Ngọc Minh" để tạo thêm niềm tin từ anh H. cho nhân vật Ngọc Minh mà Thường đã xây dựng.

Hình ảnh đối tượng dùng để lừa đảo

Với thủ đoạn hết sức tinh vi đó, Đào Thị Mộng Thường đã rất nhiều lần lừa anh H. để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 29/6/2020 đến tháng 4/2022, Đào Thị Mộng Thường trong vai Đào Ngọc Minh đã đưa ra rất nhiều thông tin gian dối như bố của Ngọc Minh chết có để lại tài sản, anh Bi và chị Thy không chia tài sản và có gây sức ép với Ngọc Minh, không đưa tiền cho Ngọc Minh để lo cuộc sống nên Ngọc Minh đã đi sang Hong Kong, Trung Quốc (vì trước đó Ngọc Minh đã giới thiệu với anh H về việc quê mẹ của Ngọc Minh là ở Hong Kong). Lúc này, Ngọc Minh nói với anh H. về việc đang ở Hong Kong, hiện hết tiền và bị anh, em bên mẹ xé hết giấy tờ tùy thân, không có tiền để làm lại giấy tờ và thủ tục để sang Canada nên đang rất cần tiền để làm những thủ tục trên và nhờ anh H. cho Ngọc Minh vay tiền để lo công việc, sau khi lấy được tiền thừa kế của bố mẹ để lại thì Ngọc Minh sẽ trả lại tiền cho anh H. Do tin tưởng nên thời điểm này anh Nguyễn Việt H. đang ở Nghệ An đã vay mượn tiền của bạn bè để chuyển tổng số tiền 2,6 tỷ đồng cho nhân vật Đào Ngọc Minh qua tài khoản của Đào Thị Mộng Thường. Sau khi nhận được số tiền này Đào Thị Mộng Thường đã rút tiền mặt ra để tiêu xài cá nhân.

Tang vật trong vụ án

Với thủ đoạn tương tự, trong quá trình quen biết với nhân vật Đào Ngọc Minh, anh Nguyễn Việt H. đã chuyển tiền cho mượn, cho tặng nhân vật Đào Ngọc Minh với số tiền hơn 12 tỷ đồng. Anh H. cũng đã nhiều lần đề nghị gặp mặt Đào Ngọc Minh nhưng Đào Thị Mộng Thường đều đưa ra nhiều lý do khác nhau để tránh việc gặp mặt. Sau nhiều lần như thế anh H. đã nghi ngờ nên ngày 27/4/2022, anh H. hẹn gặp chị nuôi của Đào Ngọc Minh là Đào Thị Mộng Thường ở một khách sạn tại Đà Nẵng, tại đây anh H. có điện thoại cho nhân vật Đào Ngọc Minh thì phát hiện Đào Thị Mộng Thường nghe điện thoại của Đào Ngọc Minh. Lúc này anh H. mới tá hỏa phát hiện Đào Thị Mộng Thường chính là Đào Ngọc Minh, nhân vật Đào Ngọc Minh không hề có thật.

Tá hỏa vì bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt với số tiền quá lớn, ngày 28/8/2023, nạn nhân đã đến Cơ quan điều tra để cầu cứu lực lượng chức năng vào cuộc. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Việt H., Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Qua xác minh ban đầu xác định nhân vật Đào Ngọc Minh không hề có thật mà chỉ do đối tượng dựng lên nhằm mục đích lừa đảo. Việc xác định nhân thân đối tượng cũng gặp nhiều khó khăn do từ đầu đối tượng đã dùng lai lịch giả để lừa dối nạn nhân. Chính vì thế, nhằm tập trung lực lượng, phương tiện nhanh chóng truy bắt đối tượng, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để vào cuộc điều tra.

Ngay sau đó, nhiều tổ công tác đã đi các tỉnh xác minh thông tin về nhân thân đối tượng, từ các thông tin nắm được xác định Đào Ngọc Minh chính là "nhân vật" do Đào Thị Mộng Thường có địa chỉ tại tỉnh Đồng Tháp dựng lên nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Từ những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan điều tra triệu tập Đào Thị Mộng Thường để làm việc. Tại đây, Đào Thị Mộng Thường đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Khám xét nơi ở của Đào Thị Mộng Thường, Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ các tài liệu liên quan đến vụ án.

Đối tượng sau đó được đưa về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để điều tra, làm rõ. Tại đây, Đào Thị Mộng Thường thừa nhận trong quá trình đóng vai nhân vật Đào Ngọc Minh, đối tượng đã đưa ra nhiều thông tin, nội dung khác nhau để lừa anh H. chuyển cho Thường tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Trước những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 8/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đào Thị Mộng Thường để tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Tạm hoãn xuất cảnh 2 lãnh đạo công ty trà ở Lâm Đồng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với giám đốc và phó giám đốc một công ty chuyên sản xuất trà ở TP.Bảo Lộc. Ngày 11.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 2 lãnh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: việt kiều truy tố quận gò vấp quận bình thạnh bị can nhập cảnh cáo trạng nhận hối lộ tạm hoãn xuất cảnh

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

CSGT chặn bắt xe máy chạy quá tốc độ, phát hiện ra xe mất trộm

21:24:17 13/03/2025

Ngày 13.3, Công an P.Đông Giang (TP.Đông Hà, Quảng Trị) cho biết sau khi tiếp nhận nghi phạm và tang vật từ lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị đang khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định.

Hàng chục người dương tính với ma túy tại quán bar D1

18:35:53 13/03/2025

Khoảng 0h10 ngày 13/3, Công an phường Bình Hòa (TP Thuận An, Bình Dương) huy động 40 người là cán bộ chiến sĩ Công an phường và lực lượng An ninh trật tự cơ sở tiến hành kiểm tra hành chính quán cafe nhạc (bar D1) ở khu phố Đồng An 3.

Triệt phá đường dây rửa tiền tới 30 tỷ đồng/ngày cho công ty cờ bạc

18:31:16 13/03/2025

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công chuyên án rửa tiền lên tới 30 tỷ đồng mỗi ngày, bắt giữ 23 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Băng nhóm làm giả hồ sơ để bác sĩ Trung Quốc chữa bệnh "chui" hoạt động như thế nào?

17:56:05 13/03/2025

Việc TP Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử nhóm bác sĩ Trung Quốc làm giả giấy tờ, hồ sơ tài liệu để mục đích khám chui tại một cơ sở Y tế đã thể hiện ngành Y tế Đà Nẵng kiên quyết ngăn chặn những chiêu trò gây bất bình trong dư luận này.

Bắt 3 đối tượng mang tiền án mua bán ma túy trên không gian mạng

17:39:14 13/03/2025

3 đối tượng có tiền án gồm: Lương Đình An, Nguyễn Trung Kiên và Trần Văn Dương vừa bị Công an tỉnh Nam Định bắt giữ do nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Đến nhà bạn nhậu, 2 thanh niên trộm luôn xe máy và điện thoại

17:35:16 13/03/2025

Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng trú tại tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Tuyên Quang để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Tội lỗi của cựu trung úy công an giết người tình, phi tang xác xuống sông

16:32:18 13/03/2025

Cựu trung úy công an ở Tiền Giang giết người tình, rồi phi tang xác nạn nhân xuống sông. Gã bị truy tố hai tội giết người và cướp tài sản.

Diễn cảnh hành hung người khác để câu like bán hàng, 1 thanh niên bị triệu tập

14:00:22 13/03/2025

Đ.T.C. (SN 2001, trú phường Đức Chính, TP Đông Triều, Quảng Ninh) bị lực lượng công an triệu tập về hành vi đăng tải video chứa nội dung hành hung người khác gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh tại địa phương.

Kinh doanh thua lỗ, nam thanh niên lập kế lừa đảo hàng chục tỷ đồng

12:31:37 13/03/2025

Hoạt động kinh doanh liên tục bị thua lỗ, lâm vào cảnh nợ nần nên Hòa sử dụng nhiều thủ đoạn, đưa ra hàng loạt thông tin gian dối về bản thân nhằm lấy lòng tin của mọi người để vay tiền.

Thông tin về kết quả điều tra vụ nữ nhân viên y tế bị đánh

12:30:06 13/03/2025

Sau khi báo chí phản ánh, Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích nhân viên y tế trên địa bàn.

Thuê 6 ôtô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu

11:45:46 13/03/2025

Do làm ăn thua lỗ, Nguyễn Ngọc Sâm đã thuê 6 xe ôtô tự lái rồi đưa đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Đâm bạn nhậu suýt chết chỉ vì không uống hết ly bia

11:43:33 13/03/2025

Từ việc không uống hết ly bia, Nguyễn Khắc Huy (SN 2000, ngụ tỉnh Vĩnh Long) xảy ra cự cãi với bạn nhậu và dẫn đến đánh nhau. Huy cầm hung khí đâm nạn nhân thương tích 45%.