Khởi tố 2 đối tượng lưu hành tiền giả
Trần Minh Quang và Lê Tuấn Kiệt thừa nhận đã mua 8 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, sau đó mang đi lưu hành để được trả lại tiền thật.
Ngày 27/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long, đã khởi tố bị can và tạm hoãn xuất cảnh đối với Trần Minh Quang (SN 2006, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) và Lê Tuấn Kiệt (SN 2004, ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) điều tra về hành vi lưu hành tiền giả.
Theo kết quả điều tra, ngày 21/4, Quang và Kiệt ghé vào tiệm thuốc tây của vợ ông Phạm Thế Ngọc (ngụ xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm) mua chai dầu gió với giá 30.000 đồng. Quang và Kiệt đã dùng tờ tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng đưa cho chủ tiệm và nhận lại 470.000 đồng.
Quang và Kiệt tại cơ quan Công an.
Nhận tiền thừa xong, cả hai nhanh chóng lên xe máy rời đi. Vợ ông Ngọc kiểm tra, sau đó phát hiện tiền giả nên liền báo cho chồng đuổi theo. Ông Ngọc đuổi theo đến khu vực xã Hòa Thạnh (huyện Tam Bình), đã phát hiện Quang và Kiệt đang mua đồ của tiệm tạp hóa ven đường nên tiếp cận.
Ông Ngọc tri hô và bắt giữ được Quang, giao cho cho cơ quan Công an. Kiệt đã nhanh chóng tẩu thoát, sau đó đã ra trình diện.
Quang và Kiệt khai nhận đã mua 8 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng trên mạng xã hội với giá 2 triệu đồng, mục đích lấy số tiền giả này để lừa người dân đổi lấy tiền thật
Làm hàng trăm triệu tiền giả, hai đối tượng lãnh 32 năm tù
Ngày 21/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo: Lê Hoàng Mãi (SN 1995, ngụ tại Sóc Trăng) 17 năm tù, Trần Văn Phương (SN 1999, ngụ tại Bình Định) 15 năm tù cùng về tội "Làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả".
Đồng thời buộc Mãi và Phương phải nộp phạt bổ sung từ 30 đến 50 triệu đồng. Liên quan đến vụ án, toà tuyên phạt Trần Văn Dũng (SN 1993, ngụ tại Bình Phước) 6 năm tù về tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả" cộng bản án cũ là 1 năm 6 tháng, Dũng phải chịu mức án 7 năm 6 tháng tù.
Theo cáo trạng, vào lúc 13h6' ngày 18/11/2020, tại Ngân hàng Techcombank thuộc quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, phát hiện có 21 tờ giấy bạc giả, mệnh giá 500.000 đồng do khách hàng nộp tiền vào ngân hàng.
Lúc 20h15' cùng ngày, tại chung cư 584, địa chỉ 785/1 Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, Công an quận Tân Phú phát hiện, bắt quả tang trong ví của Trần Văn Dũng có 9 tờ giấy bạc giả, mệnh giá 500.000 đồng và 0,8525 gram ma túy ở thể rắn, loại MDMA và 1,7446 gram ma túy ở thể rắn, loại Ketamine.
Mở rộng điều tra, CQĐT xác định được đây là vụ án "Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả" do Lê Hoàng Mãi, Trần Văn Phương và Trần Văn Dũng trực tiếp thực hiện. Vì động cơ tư lợi, từ tháng 10/2020 đến tháng 11/2020, Lê Hoàng Mãi và Trần Văn Phương cùng tổ chức làm tiền giả để bán.
Mãi cung cấp các công cụ, nguyên liệu làm tiền giả và cùng Phương làm tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng tại phòng trọ 205, khu nhà trọ 238 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. Lê Hoàng Mãi, Trần Văn Phương thừa nhận đã làm tổng cộng 375.000.000 đồng tiền giả...
Triệt xóa đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre vừa triệt xóa thành công đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả. Ngày 11/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Huỳnh Văn Đực (SN 1948, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai); Trần...