Chủ sàn đa cấp Dogecoin Thổ Nhĩ Kỳ bỏ trốn cùng 119 triệu USD
Nghi phạm chính của vụ lừa đảo khai thác Dogecoin ở Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã biến mất cùng với số tiền của nạn nhân.
Trang tin Thổ Nhĩ Kỳ tv100 đưa tin người có biệt danh “Turgut V”, nghi phạm của một vụ lừa đảo lớn tại nước này, đã biến mất với số tiền 119 triệu USD.
Turgut V đã sắp xếp nhiều cuộc họp cá nhân và tổ chức hàng loạt sự kiện quảng bá nhằm thu hút các nhà đầu tư tham gia vào hoạt động “khai thác DOGE”. Turgut V và cộng sự hứa với những người tham gia rằng số tiền của họ sẽ tăng gấp đôi chỉ trong 40 ngày.
Theo báo cáo, những người tham gia đã gửi Dogecoin mà họ sở hữu vào hệ thống của Turgut V. Tại đây, họ thường xuyên nhận được cổ tức trong 3 tháng đầu tiên, khiến rất nhiều người tham gia vào hệ thống này.
Video đang HOT
Nghi phạm đã bỏ trốn cùng số Dogecoin trị giá 119 triệu USD
Một vài nạn nhân cho biết số Dogecoin mà họ gửi vào hệ thống sẽ được dùng để mua thiết bị khai thác tiền mã hóa mới. Tương tự như Bitcoin, Dogecoin cũng phải thông qua hệ thống “Proof of Work” hay PoW (Tạm dịch: Bằng chứng công việc) để khai thác. Thiết bị càng mới, quá trình giải mã và tạo khối mới trong chuỗi càng diễn ra nhanh hơn.
Tv100 cho biết có tổng cộng 1.500 nhà đầu tư đã chuyển Dogecoin của họ vào hệ thống với hy vọng có thể sớm nhận lại lợi nhuận khổng lồ.
Tuy nhiên, đến tháng thứ tư hoạt động, Turgut V và các đồng phạm đã đột ngột đóng quyền truy cập hệ thống, khiến những người tham gia không thể giao dịch. Tại thời điểm đó, hệ thống đã thu được về tổng cộng 350 triệu Dogecoin với trị giá lên tới 119 triệu USD.
“Tôi đã gửi 4 triệu đồng Dogecoin vào hệ thống. Tôi mất tới 12 triệu lira (1,44 triệu USD)”, Ecem Ashyrova, nạn nhân của Turgut V chia sẻ.
Ngay khi nhận thấy các dấu hiệu lừa đảo, nạn nhân đã tìm kiếm sự trợ giúp từ cơ quan quản lý nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà chức trách đã ban hành lệnh cấm đi lại để ngăn Turgut V và bạn gái. Hiện chưa có thông tin thêm về vụ việc.
Hiện Cục Chống Khủng bố và Tội phạm Có tổ chức Thổ Nhĩ Kỳ đang điều tra đối với Turgut V cùng 11 đồng phạm.
Tại Việt Nam, nhiều nhà đầu tư từng tố cáo một mô hình đa cấp tương tự vào tháng 7/2018. Ngày 25/7, ông Lê Minh Tâm, Chủ nhiệm Hợp tác xã Bầu trời Công nghệ, Tổng giám đốc Sky Mining bỏ trốn. Hơn 5.000 nhà đầu tư có nguy cơ mất trắng tiền.
Hệ thống này hoạt động bằng cách huy động vốn từ người đầu tư để mua máy khai thác tiền số. Mỗi nhà đầu tư bỏ ra 5.000 USD cho một máy đào, ủy quyền lại cho Sky Mining khai thác.
Sky Mining cam kết lo tất cả phần kỹ thuật, nhập máy, điều hành. Nhà đầu tư chỉ cần lôi kéo thêm nhiều người vào để ăn hoa hồng hoặc “ngồi không” chờ 3-4 tháng để nhận 300% tiền đầu tư. Sky Mining hoạt động từ tháng 3-7/2018, huy động được 7.000 máy với số tiền ước tính lên tới 35 triệu USD của 5.000 người.
Coinbase Pro chấp nhận giao dịch Dogecoin
Dogecoin là tiền điện tử lớn thứ bảy với vốn hóa thị trường 43,7 tỷ USD, tăng 5% trong giờ qua và đang được bán với giá 0,33 USD.
Sàn giao dịch nổi tiếng của Mỹ, Coinbase Pro, thông báo bổ sung Dogecoin vào nền tảng của mình từ 3/6. Sàn giao dịch này sẽ cho nhà đầu tư trao đổi đồng Doge với USD, Euro, bảng Anh, Tether và Bitcoin, theo trang Decrypt.
Dogecoin là tiền điện tử lớn thứ bảy với vốn hóa thị trường là 43,7 tỷ USD. Giá DOGE đã tăng hơn 5% trong giờ qua và đang được bán với giá 0,39 USD. Mức tăng trưởng tuy không lớn so với sự biến động của thị trường tiền điện tử gần đây, nhưng là đại diện cho xu hướng tăng giá lớn vượt bậc so với bất kỳ loại tiền điện tử nào khác trong top 100 của CoinGecko. Giá Bitcoin và Ethereum đang giảm trong ngày 2/6.
Tỷ phú Elon Musk là một trong những người thúc đẩy tích cực sự tăng trưởng của Dogecoin.
DOGE hay Dogecoin, ban đầu được tạo ra như một trò chơi vui nhộn trên Bitcoin, giữ giá trị dưới 1 xu cho đến năm 2021. Tuy nhiên, từ khi Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk và "cá mập công nghệ" Mark Cuban công khai ủng hộ đồng tiền này, giá trị của nó đã tăng đến 0,74 USD/ đồng vào tháng 5/2021. Theo CoinMarketCap , Dogecoin từng đạt mức vốn hóa 69,8 tỷ USD, cao hơn hãng xe Honda Motor.
Coinbase Pro nằm trong top 5 sàn giao dịch có khối lượng giao dịch hàng ngày cao nhất thế giới, và là sàn giao dịch hàng đầu cho các nhà đầu tư kỹ thuật số của Mỹ, theo Nomics, một trang chuyên đánh giá về tiền điện tử.
'Cá voi' đang tích trữ Dogecoin Theo Chainalysis, 0,01% nhà đầu tư nắm trong tay phần lớn Dogecoin. Trong báo cáo ngày 13/8 của Chainalysis, 535 chủ thể tài chính sở hữu tổng cộng 106 tỷ đồng Dogecoin, chiếm 82% tổng số Dogecoin lưu hành trên thị trường. 37 tỷ đồng Dogecoin trong số trên thuộc về 31 nhà đầu tư, tức mỗi người có hơn 1 tỷ đồng....