chống rửa tiền quốc gia

Daikin và Panasonic đặt cược lớn vào máy bơm nhiệt

Ông Hirokazu Umeda, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính của Panasonic, cho biết mảng kinh doanh máy bơm nhiệt nước nóng không khí (ATW) của công ty này ở châu Âu đang đối mặt với tình trạng thị trường suy yếu kéo dài.

Việt Nam tiếp tục lọt Top 20 điểm đến ưa thích nhất thế giới

Trang Business Insider vừa qua dẫn nguồn tin từ CNT giới thiệu với độc giả 20 quốc gia yêu thích nhất do du khách bình chọn.

Ngắm ’siêu trăng xanh’ hiếm hoi tại nhiều quốc gia trên thế giới

Siêu Trăng Xanh hiếm gặp lớn nhất và sáng nhất năm 2024 đã xuất hiện vào đêm và rạng sáng hôm nay 20/8, thắp sáng bầu trời đêm trên toàn cầu.

Nhật Bản dẫn đầu danh sách điểm đến ưa thích của du khách quốc tế

Với 34,6% số phiếu bình chọn, Nhật Bản trở thành điểm đến yêu thích nhất của du khách toàn cầu , theo khảo sát của Dentsu.

9X Việt tới Tân Cương, choáng ngợp vì cảnh siêu thực, ngỡ đi lạc vài nước

Tân Cương (Trung Quốc) sở hữu địa hình đa dạng, từ sa mạc khô cằn đến thảo nguyên xanh mướt, có cả núi tuyết và hồ trên cao khiến chàng trai Việt ngỡ như đi lạc tới vài quốc gia kh...

Tôi đi roadtrip khám phá Con đường Tơ lụa ở Trung Á

Hành trình 21 ngày khám phá Trung Á cho tôi cơ hội ngắm nhìn vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, tìm hiểu về nền văn hóa đặc sắc cùng những vết tích còn sót lại của Con đường Tơ lụa.

Ngày 30/8 hết hạn nhận đơn yêu cầu bồi thường của người mua trái phiếu trong vụ Trương Mỹ Lan giai đoạn 2

Ngày 19/8, TAND TP Hồ Chí Minh phát đi thông báo về thời gian nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của các nhà đầu tư trái phiếu trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Vẻ đẹp siêu thực hàng đầu thế giới của Mù Cang Chải

Năm 2019 danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích Quốc gia Đặc biệt.

Trồng hoa Mộc Hương trước cửa có tốt cho phong thủy gia đình hay không?

Gia đình trồng mộc hương trước cửa nhà có tốt cho phong thủy hay không, hãy cùng tìm hiểu.Văn khấn cúng cô hồn Rằm tháng 7 chuẩn nhất

Quốc gia ‘rẻ nhất thế giới’: Chỉ cần lương 15 triệu là thành ‘đại gia’

Không chỉ sở hữu phong cảnh đẹp như Thụy Sĩ, nơi đây vật giá siêu rẻ, chẳng hạn, bạn có thể đi tàu điện ngầm với mức giá chỉ khoảng 0,5 Gel (4.600đ)/lượt.

12 quốc gia lý tưởng để phượt một mình

Việt Nam nằm trong danh sách 12 quốc gia lý tưởng để du lịch một mình, cùng với những địa điểm khác như Thái Lan, Australia, Chile..., theo trang tin worldofwanderlust.

9 điểm đến hấp dẫn dành cho tín đồ rượu vang

Du lịch rượu vang đã trở nên phổ biến với hầu hết các quốc gia và ngày càng đa dạng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của du khách.

10 lý do để đến thăm Argentina

Argentina là nước có số dân đông thứ ba ở Nam Mỹ và là quốc gia có số người nói tiếng Tây Ban Nha cao nhất thế giới. Ngoài ra, Argentina còn có phong cảnh hữu tình, cuộc sống về đê...

5 loại cây trồng trong dương trạch, cả nhà lao đao ‘gánh hạn’ quanh năm, đó là 5 cây gì?

Không phải loại cây nào cũng phù hợp để trồng trong nhà. Dưới đây là 5 loại cây không nên trồng trong Dương Trạch vì chúng có thể khiến gia đình gặp nhiều trắc trở, gánh hạn quanh ...

Rằm tháng 7 nên đặt chén nước lên ban thờ bên trái hay bên phải mới hút lộc, may mắn?

Một kinh nghiệm cho thấy rằng, việc đặt kỷ nước đúng có thể mang lại sự giàu sang, phú quý và may mắn cho gia chủ.8 cây phong thuỷ trồng trước

Tản bộ trong công viên quốc gia không cần chạm chân xuống đất ở Brunei

Đó là cảm nhận của du khách khám phá rừng rậm trên con đường gỗ dốc đứng dài 7km dẫn lên đỉnh đồi Pukit Patoi ở công viên quốc gia Ulu Temburong, Brunei.

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cổ tích của rừng còng Djawatan ở đảo Java, Indonesia

Thiên nhiên ưu đãi cho quốc gia vạn đảo Indonesia không chỉ các bãi biển trong xanh nổi tiếng, những ngọn núi lửa hùng vĩ mà còn có những khu rừng nhiệt đới kì thú.

Vẻ đẹp của những quốc gia ít được ghé thăm nhất trên thế giới

Ngoài những điểm đến luôn đông đúc, trên thế giới còn nhiều vùng đất xa lạ mà du khách ít biết tới hoặc hiếm có cơ hội ghé thăm.

Thông qua dự thảo Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng

Bên cạnh đó, dự thảo Công ước cũng đặt ra cơ sở cho sự phối hợp giữa các chính phủ và khu vực tư nhân trong phòng ngừa tội phạm trên không gian mạng, trong đó chính phủ đóng vai tr...

Những điều thú vị bạn nên biết về Luxembourg

Luxembourg là một trong những quốc gia nhỏ ở Châu Âu không chỉ xinh đẹp mà còn có nhiều điều hấp dẫn từ lịch sử đến văn hóa.

5 lý do để bạn nên ghé thăm Luxembourg ngay

Nằm ở trung tâm Tây Âu, Luxembourg nổi tiếng với những tòa lâu đài cổ kính và bề dày lịch sử văn hóa. Đất nước nổi tiếng với những tòa lâu đài

Phá băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng và rửa tiền hàng tỷ đồng

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng cầm đầu thường dùng tên giả, địa chỉ giả, liên lạc với đàn em bằng nhiều tài khoản khác nhau qua các ứng dụng trên mạng x...

Việt Nam lọt Top 10 nước du lịch rẻ nhất thế giới

Việt Nam đứng thứ 6 trong danh sách 10 quốc gia du lịch giá rẻ năm 2016, cùng với các quốc gia khác như Ấn Độ, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Guatemala.

Khám phá vẻ đẹp kỳ thú của hang Luồn, Hòa Bình

Ẩn mình trong dãy núi Đầm Khánh bên bờ sông Bôi, hang Luồn (có tên gọi khác là hang Trinh Nữ) thuộc địa phận các xã Đồng Tâm, Yên Bồng và thị trấn Chi Nê (Lạc Thuỷ, Hòa Bình).

Suối Côn Sơn (Chí Linh, Hải Dương) – Giá trị tiềm ẩn

Suối Côn Sơn thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (Chí Linh, Hải Dương) bắt nguồn từ hai khe núi Ngũ Nhạc và Côn Sơn dài khoảng 3 km.

Hang Ngườm Bốc (Cao Bằng) – di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia

Nằm trong tuyến trải nghiệm phía Bắc Hành trình về nguồn cội của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, hang Ngườm Bốc thuộc địa phận xóm Bản Nưa, thôn Lam Sơn, xã H...

Thông báo tìm chủ sở hữu trái phiếu của 4 công ty liên quan vụ án Trương Mỹ Lan

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện, hiện nay TAND TP Hồ Chí Minh đã...

Cận cảnh những ‘bóng hồng’ rực rỡ tại Olympic Paris 2024

Olympic Paris 2024 hội tụ những nữ vận động viên không chỉ xinh đẹp mà còn xuất sắc với kỳ vọng sẽ mang vinh quang về cho quốc gia của mình.

20 quốc gia đẹp nhất thế giới

Đến du lịch một trong những quốc gia đẹp nhất thế giới này là mong ước của nhiều người. Nhật Bản kết hợp độc đáo giữa nét cổ xưa truyền thống và sự hiện đại, từ các ngôi đền Shinto...

Vẻ đẹp của những rạn san hô Hòn Yến

Tại Di tích danh thắng Quốc gia Hòn Yến (xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) hiện có 17 loài san hô sinh sống. Do được hình thành trên trầm tích của núi lửa, nên san hô ở Hò...

Cận cảnh Di tích Quốc gia Đặc biệt Hang xóm Trại ở Hòa Bình

Di tích Quốc gia Đặc biệt Hang xóm Trại (xã Tân Lập, Lạc Sơn) được phát hiện từ năm 1975, có niên đại 21.000 năm và đã được xếp hạng Di tích Khảo cổ học cấp Quốc gia năm 2001.

10 quốc gia thu hút du khách nhất thế giới

Đây là những quốc gia thu hút khách du lịch hàng đầu thế giới, được du khách quốc tế ưa chuộng nhất trong những năm gần đây.

Việt Nam lọt top 4 quốc gia du lịch tiết kiệm nhất Đông Nam Á

Trang Travel of Path đã chia sẻ về du lịch Đông Nam Á và 4 điểm đến có giá cả hợp lý nhất cho những du khách Mỹ muốn tiết kiệm.

Việt Nam vào top 10 điểm đến tuyệt vời nhất tại khu vực Châu Á

Theo The Travel, Việt Nam xếp vị trí thứ 5 và được đánh giá là một trong những quốc gia thanh bình nhất thế giới, với sức sống trẻ trung và năng động, nhiều kỳ quan thiên nhiên hùn...

Sập bẫy cuộc gọi giả danh công an, cụ bà ở Hà Nội bị mất 500 triệu đồng

Bị đối tượng tự xưng công an dọa liên quan tới đường dây ma túy, rửa tiền, bà L. lo sợ rồi chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trong hơn 4 năm, ông Chu Lập Cơ ‘quẹt thẻ’ hết 225,5 tỷ đồng

Chỉ từ tháng 1/2018 đến tháng 10/2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225,5 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan cho nhân viên chuyển vào tài khoản cá nhân.

Những người ‘dính líu’ nhưng không bị xem xét hình sự trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can bị truy tố theo các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên gi...

Gia tăng hoạt động rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số

Những kẻ rửa tiền sử dụng nhiều cách thức khác nhau như dịch vụ trộn tiền kỹ thuật số, cầu nối chuỗi chéo (cross-chain bridge) và giao dịch chuyển tiền kỹ thuật số thực hiện qua nh...

Chiêm ngưỡng Núi Cầu Vồng ảo diệu như tranh vẽ ở Peru

Peru là quốc gia Nam Mỹ có vô số cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục, trong đó đặc sắc nhất phải kể đến Núi Cầu Vồng nổi tiếng thế giới.

Kỳ vọng vào khu bảo tồn biển quốc gia Bái Tử Long

Hiện nay, Ban Quản lý Vườn Quốc gia (VQG) Bái Tử Long đang thực hiện các trình tự thủ tục để xét công nhận phần diện tích mặt nước của VQG là khu bảo tồn biển.

Những quốc gia không muốn khách du lịch đến ồ ạt

Nhiều quốc gia áp dụng thuế cho khách du lịch để giảm thiểu tình trạng quá tải nhằm cân bằng lợi ích kinh tế với việc bảo tồn di sản, thiên nhiên.

Trương Mỹ Lan dùng thủ đoạn gì để chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài?

Trương Mỹ Lan khai, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam

Chùa Từ Quang – di tích lịch sử cấp quốc gia

Chùa Từ Quang nằm trên triền núi Xuân Đài, nhìn về hướng đông - nam, tọa lạc tại thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An.

Truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu, rửa tiền và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển hơn 4,5 tỉ USD ra nước ngoài

Cơ quan tố tụng xác định bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm đã chuyển qua biên giới số tiền hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106 ngàn tỉ đồng

Từ thiện & lừa đảo: Lằn ranh mong manh

Nhiều người hẳn sẽ ngạc nhiên khi biết ngành hoạt động từ thiện là một trong những lĩnh vực nóng nhất trên mặt trận chống tội phạm.

Bạc Liêu: Bắt tạm giam 2 đối tượng vi phạm quy định về đấu thầu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa Bạc Liêu khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tòa yêu cầu làm rõ số tiền hàng chục tỷ đồng bị tẩu tán

Rơi vào bẫy đầu tư sàn nhị phân, gần 400 nạn nhân đã bị các đối tượng chiếm đoạt số tiền 98 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ khi vụ việc được cơ quan Công an bóc mẽ , toàn bộ số tiền này đã ...

Bắt 5 đối tượng liên quan đến rửa tiền

Ngày 10/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép t...

Hành trình màu xanh

Là khu rừng nhiệt đới lớn thứ hai thế giới, song rừng nhiệt đới Congo tại châu Phi có nguy cơ biến mất hoàn toàn trong 80 năm, do gia tăng trồng trọt, các hoạt động đốn gỗ và khai ...