Cầm đầu đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng vì thú chơi “siêu xe”

Chiều 12/7, Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an bước đầu làm rõ đường dây đánh bạc liên tỉnh quy mô hàng trăm tỷ đồng do Nguyễn Văn Bình (36 tuổi, quê quán Bắc Giang; ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Vợ chồng Bình

Theo Cục C45, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát về việc đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2018) tại Liên Bang Nga.

Đây là sự kiện thể thao thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Song, cũng là “mảnh đất” màu mỡ để các đối tượng, băng nhóm chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi diễn ra rầm rộ nhất.

Bọn chúng thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng, khiến rất nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần, tan cửa, nát nhà, thậm chí vì trốn nợ mà tự tử…

Siêu xe thu giữ

Trinh sát C., cán bộ phòng 4, Cục C45, cho biết: “Quyết không để loại tội phạm này còn “đất sống”. Hàng chục trinh sát Cục C45 phía Nam ngày đêm đeo bám địa bàn để phát hiện các đường dây cá độ bóng đá, băng nhóm cho thuê nặng lãi nhằm kịp thời tham mưu với lãnh đạo cấp trên xác lập chuyên án đấu tranh.

Qua công tác quản lý địa bàn, chúng tôi phát hiện băng nhóm của Bình hoạt động “núp bóng” các công ty, doanh nghiệp để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với quy mô hàng trăm tỷ đồng. Đường dây này vươn vòi “bạch tuộc” ở nhiều tỉnh thành như TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương…

Cũng như các băng nhóm tội phạm khác được triệt phá trong thời gian vừa qua, Bình đặc biệt chú ý đến những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, xăm trổ rồng phượng đầy mình để chiêu nạp thành “đàn em”. Các đối tượng này phải thông thuộc địa bàn và có nhiều “tay chân” khác. Hai đồng bọn đắc lực của Bình gồm, Nguyễn Văn Đô (ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) và Trần Quang Binh (ngụ Bình Dương)”.

Cán bộ Công an đọc lệnh bắt một đồng bọn của Bình

Cũng theo trinh sát C, để tìm ra những “nút thắt” trong đường dây này, cán bộ, chiến sỹ phòng 4 đã gặp không ít khó khăn. Bởi lẽ, đường dây của Bình hoạt động rất khép kín và không bắt con bạc phải nạp tiền vào tài khoản rồi mới cho cá cược như các đường dây đánh bạc qua mạng khác.

Theo đó, Bình giao tài khoản cho các con bạc với số tiền ảo nhất định để con bạc cá cược theo kiểu “tín chấp”. Hàng tuần, Bình cho đàn em tính toán thắng thua để đi thu tiền hoặc chung tiền cho con bạc. Nếu con bạc không chịu trả tiền thua cá độ sẽ bị chúng dọa xử theo kiểu “ xã hội đen”.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, nếu phát hiện thấy có dấu hiệu khả nghi từ những con bạc, đặc biệt khách hàng mới tham gia, bọn chúng sẽ kiểm tra về nhân thân, tài sản sở hữu để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Cũng để các con bạc yên tâm, Bình cùng đồng bọn thường xuyên nổ về mối quan hệ với “ông này, bà kia” trong các cơ quan có thẩm quyền để tạo sự yên tâm cho người chơi.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cục C45 chia làm 8 tổ công tác phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K20), Công an TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Bình và 8 đồng bọn khác về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm, hơn 500 triệu đồng, 900 USD, 3 ô tô, 6 máy tính, 24 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan Công an bước đầu xác định, đường dây của Bình hoạt động rất tinh vi do chủ yếu giao dịch bằng tiền mặt, rất khó xác định chính xác lượng tiền đánh bạc.

Các nghi can đều thuộc gia đình có điều kiện kinh tế, ở nhà biệt thự, sử dụng “siêu xe” và quen biết trong thời gian cùng là du học sinh ở nước ngoài. Do ăn chơi lêu lỏng, bọn chúng đã cấu kết hoạt động phạm tội. Một phần cũng để thỏa mãn thú chơi “siêu xe” như một số đại gia nổi tiếng tại Việt Nam.

Tại cơ quan Công an, Bình đã thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Đối tượng đứng ra điều hành đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá từ năm 2014 đến nay với lượng giao dịch hàng trăm tỷ đồng. Mọi hoạt động giao dịch với con bạc, Bình chủ yếu phân công cho đàn em.

Để tạo vỏ bọc “đại gia” hoàn hảo, Bình thành lập công ty kinh doanh mua bán hàng hóa, ăn uống trên thị trường và thường xuyên xuất hiện ở nhiều hội trợ triển lãm, mua bán hàng. Tuy hoạt động kinh doanh chẳng đem lại lợi nhuận, nhưng Bình vẫn phải duy trì hoạt động. Bình rất thích chơi “siêu xe”. Để có tiền thường xuyên thay đổi “siêu xe”, Bình đã cầm đầu đường dây phạm tội trên.

Hiện, Cục C45 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đề nghị các đối tượng còn lại trong đường dây của Bình sớm ra cơ quan Công an đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Đ.Mừng-T.Hạnh

Công an nhân dân