buôn lậu tiền mặt

Nhiều người dân bị Vạn Thịnh Phát lừa đảo đi nộp hồ sơ tố cáo

Còn đối với hồ sơ không nằm trong 25 gói trái phiếu đã thông báo trước đó, Công an vẫn tiếp nhận cho các bị hại. Sau khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan công an sẽ ký biên nhận cho từng người.

“Đoạn kết” của chuyến hàng 20 điện thoại Iphone 15 Promax nhập lậu

Chiều 2/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Natus Temmaythawittayalert (SN 2001, quốc tịch Thái Lan) về...

Cơ quan CSĐT Bộ Công an tìm bị hại trong vụ án lừa đảo tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không xem xét, giải quyế...

Bắt tạm giam nguyên Phó Vụ trưởng của Bộ Công Thương

Ông Nguyễn Lộc An, chuyên viên Vụ Thị trường trong nước, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương bị khởi tố, bắt tạm giam.

Hưng Yên: Phát hiện hơn 300kg sản phẩm động vật bốc mùi hôi thối

Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra ôtô biển kiểm soát 89C-121.75, phát hiện trên xe vận chuyển 302kg sản phẩm động vật bốc mùi hôi thối.

Quảng Nam: Truy quét ‘vàng tặc’ để đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Gần 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 tổ công tác truy quét tại các khu vực Hố Gần, Núi Kẽm, bãi thải, trạm nghiền...

Tạm giữ 21.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên phát hiện xe tải đang vận chuyển 21.000 chiếc bánh trung thu, trên nhãn mác có ghi chữ nước ngoài nhưng tài xế không chứng mìn...

Khởi tố 6 bị can đưa, nhận hối lộ tại các công ty đăng kiểm, cải tạo xe cơ giới

Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an Tây Ninh đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách, thiết bị có liên quan đến hành vi đưa, nhận hối lộ trong quá t...

Đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với vụ án xảy ra tại Chi Cục Thú y vùng VI

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP HCM đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo đối với vụ án Buôn lậu , Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại Chi Cục Thú y vùng VI,...

Hoàn tất hồ sơ để khởi tố CEO bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy

à Thúy bị tạm giữ vì có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụn...

Vụ khai thác cát vượt trữ lượng ở An Giang: Bắt thêm 1 bị can

Sau thời gian điều tra mở rộng vụ khai thác cát vượt trữ lượng tại mỏ cát ở An Giang, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm bị can Phạm Quốc Văn.

Thư ký tài chính Công ty AIC về nước đầu thú

Chiều 28/8, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Thư ký tài chính Công ty AIC Nguyễn Thị Thu Phương đã về nước đầu thú.

Cục Hải quan TP.HCM: Những chiến công thầm lặng

Cục Hải quan TP.HCM không chỉ giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa mà còn giám sát, phòng chống buôn lậu, ma túy.

Hôm nay tuyên án cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chiều nay, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án đối với ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội và 14 bị cáo khác trong vụ án nâng khống giá cây xanh.

Phát hiện hàng nghìn quyển sách giáo khoa giả tại công ty ở Bình Dương

Kiểm tra một địa điểm kinh doanh sách giáo khoa, lực lượng chức năng ở Bình Dương phát hiện 3.455 quyển sách giả. Vụ việc sau đó được chuyển cho cơ quan điều tra xử lý.

Nhìn lại 4 vụ án mà ông Nguyễn Đức Chung ‘dính chàm’

Cho đến hiện tại, ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội, đang thi hành tổng cộng 12 năm tù trong ba vụ án và đang hầu tòa trong vụ án thứ tư.

Sáng 25/8, xét xử cựu Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ nâng giá cây xanh

Sáng mai (25/8), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ nâng giá cây xanh. Đây là vụ án thứ 4, bị cáo Nguyễn Đứ...

Vụ Việt Á: Nữ chuyên viên có quan hệ “khủng” làm điều mà Phan Quốc Việt không làm được

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thanh Thủy, một chuyên viên nhà xuất bản, đã tác động để mời bị can Nguyễn Thanh Long, khi đó là thứ trưởng Bộ Y tế, đến dự buổi trao tặng kit tes...

Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt có liên quan gì đến vụ Việt Á?

Theo C03, Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt có liên quan việc quản lý đề tài, khen thưởng, thông tin tuyên truyền đề tài nghiên cứu, chế tạo test xét nghiệm có trách nhiệm liên qu...

Campuchia kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu cá piranha

Được biết đến với hàm răng lớn hình tam giác, đầu rộng và cơ má khỏe, cá piranha có thể cắn bất kỳ loài động vật nào đến gần môi trường sống của chúng.

Xét xử ‘trùm’ buôn lậu Mười Tường vụ vận chuyển gần 51kg vàng

Ngày 9/8, TAND tỉnh An Giang mở lại phiên toà xét xử trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 24 bị cáo khác trong vụ vận chuyển gần 51kg và vận chuyển trái phép tiề...

Nhân viên hàng không xóa án tích 5 năm có thể hành nghề trở lại

Theo thông tư mới được Bộ GTVT ban hành, nhân viên hàng không xóa án tích 5 năm có thể hành nghề trở lại thay vì cấm suốt đời như quy định hiện hành.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất quần áo thể thao giả thương hiệu

Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất quần áo thể thao giả thương hiệu xảy ra tại Công ty TNHH sản xuất may mặc V.N.S, khởi tố 2 người về hành vi sản xuất, buôn bán hàng ...

Con trai Tổng thống Colombia bị bắt vì nghi án rửa tiền

Nicolas Petro, một nhà lập pháp ở tỉnh Atlantico, trước đó đã phủ nhận các cáo buộc, đồng thời khẳng định những cáo buộc là vô căn cứ .

Giới khoa học cảnh báo về hiện tượng cá mập có thể ‘nghiện ma túy’

Các nhà khoa học lo ngại những con cá mập ở vùng biển Florida (Mỹ) có thể ăn phải cocaine do những băng nhóm buôn lậu vứt xuống biển. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho loài vật nà...

Sau 16 năm ngồi tù vì ma túy lại tiếp tục mua bán heroin

Tang vật thu giữ gồm 4 bánh heroin (khoảng 1,5 kg), 1 xe máy, 3 điện thoại di động, 3 triệu đồng tiền mặt và một số vật chứng khác.

“Điểm huyệt” hoạt động đấu thầu trong lĩnh vực y tế, giáo dục (Kỳ 3)

Ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim bị khởi tố cùng những cán bộ có liên quan trong sai phạm đấu thầu, cung cấp thiết bị tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Người phụ nữ bị bắt vì nhét 5 con rắn vào áo ngực để buôn lậu

TRUNG QUỐC - Dáng vẻ kỳ lạ của người phụ nữ khiến các nhân viên hải quan tỉnh Quảng Đông nghi ngờ, và tiến hành kiểm tra.

Nhức nhối buôn lậu vàng qua biên giới

Thị trấn Lao Bảo lâu nay được xác định là địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự, nhất là túy từ biên giới tuồn về Việt Nam và tình trạng mua bán hàng lậu, hàng cấm

Azerbaijan đóng tuyến đường quan trọng dẫn đến khu vực Nagorny-Karabakh

Cuối tháng 6 vừa qua, chi nhánh của Tổ chức Chữ thập Đỏ tại Armenia cho biết Azerbaijan đang chặn lối vào Nagorny-Karabakh do gia tăng quan ngại về tình hình nhân đạo tại khu vực b...

Điểm sang chiết “bóng cười” cực lớn ngụy trang trong khu vực bãi xe

Khoảng 100 bình khí N20 nhiều trọng lượng khác nhau và máy sang chiết khí đã bị Phòng CSĐT tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị tr...

Đề nghị truy tố 7 bị can trong đường dây sản xuất thuốc tây giả ở TP.HCM

Liên quan đường dây sản xuất, mua bán thuốc tây giả bị công an phát hiện tại Q.8 (TP.HCM) năm 2022, ngày 5.7, Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 7 bị can...

Bắt tạm giam cựu trưởng phòng và điều tra viên liên quan đến vụ Mười Tường

Năm 2022, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Tấn Tài, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh An Giang để điều t...

“Bộ sậu” Thuduc House và các đồng phạm lãnh án

Chiều 30/6, sau gần 1 tháng xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 67 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) ...

Những hình ảnh mới nhất trong vụ buôn lậu hơn 3 tấn vàng

Tới thời điểm này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự Buôn lậu và Trốn thuế xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơ...

Chủ tịch Công ty vàng Phú Quý bị khởi tố liên quan vụ buôn lậu 3 tấn vàng

Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý bị khởi tố về tội trốn thuế vì liên quan đường dây buôn lậu 3 tấn vàng từ Lào về Việt Nam.

Phát hiện 2 xe ô tô vận chuyển 19.000 gói thuốc lá nhập lậu

2 đối tượng sử dụng 2 xe ô tô vận chuyển thuốc lá lậu ngoại nhập từ biên giới về đến huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì bị tổ công tác phối hợp phát hiện bắt giữ...

Xét xử vụ sai phạm tại Thuduc House liên quan 25 cán bộ thuế, hải quan

Từ ngày 6.6 - 10.7, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan khác.

Cựu công an Hoàng Duy Tiến lãnh 13 năm tù vì buôn lậu

HĐXX tuyên bị cáo Hoàng Duy Tiến 13 năm tù. 25 bị cáo đồng phạm còn lại, HĐXX tuyên phạt tiền từ 1,5 tỉ đồng đến 11 năm tù.

Điều tra đường dây buôn lậu ma túy trên tàu sân bay USS Ronald Reagan

Hãng AFP đưa tin Hải quân Mỹ ngày 25.5 cho biết đang điều tra nghi án một số thủy thủ trên tàu sân bay USS Ronald Reagan tại căn cứ Yokosuka (Nhật Bản) sử dụng và buôn lậu ma túy.

Truy tố các bị cáo đúng người, đúng tội…

Là người có vai trò cầm đầu, phạm tội có tổ chức... với cáo buộc thành lập 47 công ty, nhập lậu 1.287 container, cựu cán bộ chống buôn lậu Hoàng Duy Tiến bị VKS đề nghị mức án 14-1...

Cựu cán bộ chống buôn lậu tổ chức buôn lậu hơn 1.000 container hàng hóa

Ngày 22/5 TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Duy Tiến, Võ Văn Đông (cựu cán bộ Đội chống buôn lậu, Công an TP Hồ Chí Minh) và 24 đồng phạm tội Buôn lậu hơ...

Iraq chật vật đối phó với nạn buôn lậu USD

Dưới áp lực của Mỹ, Iraq đang phải thắt chặt việc kiểm soát buôn lậu USD tới các nước láng giềng, đặc biệt là Iran. Nhưng đấy là bài toán không dễ giải với chính quyền Baghdad.

Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty nhập lậu sữa từ Mỹ về Việt Nam

Sử dụng giấy tờ giả để nhập sữa từ Mỹ về Việt Nam, Trần Quốc Khánh (Giám đốc chi nhánh Công ty Busan) còn chỉ đạo đồng bọn khai báo hải quan số lượng thấp hơn thực tế để giảm thuế ...

Xét xử 2 cựu công an và đồng phạm buôn lậu

Từ ngày 8 - 12.5, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Duy Tiến, Võ Văn Đông (cựu cán bộ Đội chống buôn lậu, Công an TP.HCM) và 24 đồng phạm tội buôn lậu 1.287 container hàng...

Triệt phá đường dây lên mạng rao bán hóa đơn cho gần 4.000 công ty

Công an TP.HCM vừa triệt phá vụ án lập 59 cty ma, lên mạng rao bán hóa đơn cho gần 4.000 công ty, với tổng trị giá ghi trên hóa đơn khoảng 4.000 tỉ đồng.

Thanh tra giao thông “làm luật” với hàng loạt tài xế

Ngày 29/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ đưa và nhận hối lộ liên quan đến m...

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và tài liệu chứng cứ thu thập được, ông Hòa bị Công an xác định có hành vi giả mạo trong công tác.Đây là diễn biến trong quá trình điều tra những ...

Hành khách nhập cảnh qua Nội Bài mang theo hơn 15kg sừng tê giác và ngà voi

Khi tiến hành soi chiếu 2 kiện hành lý nêu trên qua máy soi xách tay, Đội thủ tục hành lý nhập khẩu phát hiện hình ảnh nghi vấn là sừng tê giác, ngà voi nên đã tiến hành mời hành k...

Sắp xét xử đường dây buôn lậu 1.287 container hàng

Theo lịch xét xử, từ ngày 8 - 12.5, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Duy Tiến, Võ Văn Đông (cựu cán bộ Công an TP.HCM) và 24 đồng phạm tội buôn lậu . Số tiền các bị can đ...