Chủ tịch Công ty vàng Phú Quý bị khởi tố liên quan vụ buôn lậu 3 tấn vàng
Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý bị khởi tố về tội trốn thuế vì liên quan đường dây buôn lậu 3 tấn vàng từ Lào về Việt Nam.
Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý Lê Xuân Tùng (bìa trái) và Lê Thúy Quỳnh – Ảnh: Bộ CA
Ngày 24-6, Trung tướng Tô Ân Xô , người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “buôn lậu” và “trốn thuế” xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.
Đường dây buôn lậu 3 tấn vàng trị giá 5.000 tỉ đồng
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan cảnh sát điều tra của bộ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác lập, tổ chức đấu tranh chuyên án làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu.
Đồng thời cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc.
Video đang HOT
Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa, trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỉ đồng.
Số lượng vàng lậu được đưa từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính.
Tổng giám đốc Công ty Đầu tư vàng Phú Quý trốn thuế
Kết quả điều tra cũng xác định Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, có dấu hiệu trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỉ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với hai người gồm: Lê Xuân Tùng – chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và Lê Thúy Quỳnh về tội “trốn thuế”.
Các bị can Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái (từ trái qua) cùng một số bị can bị khởi tố – Ảnh: Bộ CA
Đồng thời cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 người về tội “buôn lậu”, trong đó có: Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Vân (điều hành cửa hàng vàng Kim Linh)…
Sau khi Viện Kiểm s.át n.hân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước.
Triệt phá đường dây lên mạng rao bán hóa đơn cho gần 4.000 công ty
Công an TP.HCM vừa triệt phá vụ án lập 59 công ty ma, lên mạng rao bán hóa đơn cho gần 4.000 công ty, với tổng trị giá ghi trên hóa đơn khoảng 4.000 tỉ đồng.
Ngày 5.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với 4 bị can về hành vi "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" và 1 bị can về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn".
Số hóa đơn công an thu giữ. Ảnh PHAN TUẤN VŨ
Trong đường dây này, công an xác định việc in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh thành như Đồng Nai, Bình Dương...
Nhóm này khai nhận, từ 5 năm trước đã mua CMND, CCCD ở các tiệm cầm đồ và lấy CMND của người thân để thành lập 59 công ty "ma". Trong số đó có 49 cty tại TP.HCM, 10 cty tại Đồng Nai.
Sau đó, nhóm này lên mạng tìm khách hàng chào bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) ghi khống nội dung với mức giá thỏa thuận là 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.
Nghi phạm H.Đ.N.M.Tr (được xác định cầm đầu đường dây) phối hợp thành lập 31 cty "ma" rồi xuất khống hơn 20.000 tờ hóa đơn GTGT cho gần 4.000 cty khác nhau trên 35 tỉnh thành, với tổng trị giá ghi trên hóa đơn khoảng 4.000 tỉ đồng.
Số con dấu công an thu giữ. Ảnh CTV
Sau quá trình điều tra, đầu tháng 3.2023 Công an TP.HCM đồng loạt triển khai nhiều mũi kiểm tra, bắt giữ các nghi phạm trong đường dây; khám xét 9 địa điểm ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai.
Ngoài ra, công an tạm giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại di động, một số lượng lớn hóa đơn, chứng từ khống liên quan trong vụ án.
Hiện PC03 mở rộng điều tra đối với 28 công ty "ma" còn lại và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân môi giới, đơn vị mua, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, các đối tượng giúp sức khác có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Tây Ninh: Khởi tố 5 bị can trong đường dây buôn lậu máy công nông nghiệp Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong đường dây buôn lậu máy công nông nghiệp từ Campuchia về Việt Nam. Ngày 19.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Cầu cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm: Huỳnh Văn Năm (34 t.uổi, ngụ...