Biết bà Trương Mỹ Lan rút tiền sai quy định nhưng hai cán bộ cấp cao vẫn làm ngơ

Ngọc Thiện - Văn Hào - Đức Mừng12:31 07/03/2024

Biết rõ bà Trương Mỹ Lan rút hàng trăm tỷ đồng từ Ngân hàng SCB để trả nợ cũ tại Ngân hàng SCB, trả khoản vay ở các ngân hàng khác, mua dự án mới…

sai quy định nhưng cả Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB vẫn làm ngơ.

Ngày thứ 3 xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn là người đầu tiên được HĐXX gọi lên bục xét hỏi. Bị cáo giữ nguyên lời khai tại CQĐT, xác định hành vi của bị cáo là phù hợp với cáo trạng.

Võ Tấn Hoàng Văn vào SCB từ tháng 7/2013. Trước đó, Văn làm công ty kiểm toán Quốc tế, công tác ở Hà Nội 18 năm và muốn trở về miền Nam để làm việc tại quê. Nguyễn Thị Thu Sương, Chủ tịch HĐQT đã đưa Văn sang làm việc tại SCB. Văn cho biết, bản thân có vị trí trong ngành kiểm toán nên được chọn vào vị trí Phó chủ tịch Ủy ban chiến lược của ngân hàng SCB.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn trả lời Hội đồng xét xử (ảnh chụp qua màn hình)

Sau 6 tháng, Văn được lên làm Phó Tổng giám đốc rồi được HĐQT bổ nhiệm làm Tổng giám đốc tạm quyền. Văn cho biết, sau một thời gian làm việc tại SCB, Văn nhận thấy bà Lan là người nắm cổ phần lớn và có ảnh hưởng đến thành viên HĐQT cũng như ban điều hành SCB.

Khai với CQĐT, Văn cho biết chính bà Lan đã đưa mình lên vị trí Tổng giám đốc. Văn thừa nhận bà Lan cũng là người đứng sau điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động của ngân hàng SCB huy động trong một thời gian dài là hơn 511.000 ngàn tỷ đồng từ trong dân. Văn xác định rõ tất cả các khoản vay cho bà Lan vay đều không đúng, nhưng vì bà Lan nắm giữ phần lớn cổ phần trong SCB nên đã bị cáo đã “nhắm mắt đưa chân”.

Video đang HOT

Bà Trương Mỹ Lan tại tòa ngày 7/3.

Mặt khác, Văn tin tưởng với chiến lược kinh doanh của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Lan sẽ là nơi nương tựa, giúp cho ngân hàng SCB phục hồi trong tái cơ cấu. Văn thừa nhận, ngân hàng SCB chính là công cụ của bà Lan. Văn khẳng định bản thân không được hùn hạp hay ăn chia gì mà chỉ ăn lương, nhưng động cơ chỉ là tin tưởng vào trình độ điều hành của bà Lan. Văn cho rằng mình chỉ là người làm thuê nên trách nhiệm bồi thường cho các cá nhân, tổ chức đã gửi tiền, góp vốn vào SCB đều do bà Lan chịu trách nhiệm, vì bà Lan là người hưởng lợi.

Khi biết có đoàn thanh tra, những lần Văn ra Hà Nội đều được bà Lan nhờ mang hộp trái cây gửi cho Đỗ Thị Nhàn. Thời điểm đưa hộp quà, Văn không hề biết có bao nhiêu tiền trong đó. Tổng cộng Văn đã gặp và đưa cho Nhàn 3 lần quà, trong đó một lần là 200.000 USD tại cơ quan của Nhàn. Với tư cách là Tổng giám đốc SCB, biết rất rõ tình hình tài chính rất xấu của ngân hàng nên Văn đã nghe theo lời bà Lan, đưa tiền cho Nhàn. Sau khi đưa tiền thì SCB không bị thanh tra.

Các bị cáo tại tòa.

Người thứ 2 bước lên bục xét xử là Bùi Anh Dũng (nguyên Chủ tịch SCB). Bùi Anh Dũng thừa nhận bản luận tội trong bản cáo trạng của VKS. Dũng cho biết lương được hưởng mức thấp 70 triệu đồng/tháng vào các năm 2013 – 2014 và sau này cao nhất là khoảng 500 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Dũng còn được bà Lan cho 5.000 ngàn cổ phiếu trị giá khoảng 5 tỷ đồng. Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền tại SCB để chia và cho những người thân tín và giúp sức cho mình trong suốt quá trình chiếm đoạt. Riêng hai cái tết 2020 và 2021, Dũng được Lan cho 40 tỷ đồng. Bị cáo Dũng chỉ nghĩ đó là chủ cho nhân viên chứ không có suy nghĩ gì nhiều.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Bùi Anh Dũng muốn khắc phục 35 tỷ đồng và 500.000 cổ phiếu tại SCB

Vai trò của các bị cáo đang bỏ trốn trong đại án Vạn Thịnh Phát

Chiều 6/3, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và đồng phạm hoàn tất việc công bố cáo trạng.

Trong cáo trạng do đại diện VKS công bố có tên 5 bị cáo gồm Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Chiêm Minh Dũng (nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Trầm Thích Tồn (thành viên HĐQT Ngân hàng SCB), Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Nguyễn Lâm Anh Vũ (nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB). Tuy nhiên cả 5 bị cáo đều vắng mặt tại phiên tòa.

Bà Trương Mỹ Lan người đứng sau hơn 1.000 công ty thuộc "hệ sinh thái" Vạn Thịnh Phát.

Trước khi phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát diễn ra, TAND TP Hồ Chí Minh đã kêu gọi bị cáo này ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Nếu các bị cáo này không ra đầu thú, tiếp tục bỏ trốn, coi như các bị cáo từ bỏ quyền tự bào chữa, tòa sẽ xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Trong vụ án này cả 5 bị cáo (đang bị truy nã) đều giữ vai trò quan trọng trong Ngân hàng SCB. Đinh Văn Thành từng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đệ Nhất. Sau khi sáp nhập vào SCB, Đinh Văn Thành được Trương Mỹ Lan sắp xếp làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB. Tháng 12/2020, Đinh Văn Thành xin nghỉ, ra nước ngoài và giới thiệu Bùi Anh Dũng thay thế vị trí Chủ tịch HĐQT.

Trong quá trình làm việc tại SCB, Đinh Văn Thành đã ký Quyết định thành lập 3 đơn vị mới. Các đơn vị này chỉ thực hiện các hồ sơ vay trái pháp luật của Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Với các vai trò là Chủ tịch Hội đồng tín dụng Hội sở, Chủ tịch - Thừa ủy quyền Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, thực hiện chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Đinh Văn Thành đã ký hồ sơ cấp tín dụng cho các khoản vay của Trương Mỹ Lan nhưng cho công ty "ma", cá nhân được thuê đứng tên, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan phạm tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Trong thời gian từ ngày 28/6/2012 đến ngày 19/10/2017, với các vai trò là Chủ tịch Hội đồng tín dụng Hội sở, Chủ tịch - Thừa ủy quyền Chủ tịch HĐQT, Đinh Văn Thành đã ký 41 Biên bản họp/Phiếu biểu quyết của HĐQT, đã ký 12 Nghị quyết đồng ý cho 140 khách hàng vay 174 khoản vay để Trương Mỹ Lan sử dụng không đúng mục đích, phương án vay vốn gây thiệt hại cho SCB số tiền 42,77 ngàn tỷ đồng. Chưa hết, từ ngày 9/2/2018 đến ngày 6/12/2020, với vai trò là Chủ tịch HĐQT, Đinh Văn Thành đã ký các biên bản, nghị quyết cho cho 129 khách hàng vay 305 khoản vay, hành vi này đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 189,1 ngàn tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số nợ lãi phát sinh gần 100 ngàn tỷ đồng.

Các luật sư bảo tham dự phiên tòa.

Chiêm Minh Dũng nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB. Từ ngày 20/11/2012 đến ngày 4/4/2019, Chiêm Minh Dũng với các vai trò và chức vụ khác nhau, Dũng đã ký 75 tờ trình thẩm định cho vay, 143 Biên bản họp Hội đồng kinh doanh và đầu tư hội sở, 9 Biên bản họp Hội đồng kinh doanh và đầu tư trung ương, 123 Biên bản họp/Phiếu biểu quyết của HĐQT, 58 Nghị quyết đồng ý cho 305 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc "hệ sinh thái" Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 362 khoản vay tại Ngân hàng SCB. Hành vi nêu trên của Chiêm Minh Dũng đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB gây hậu quả thiệt hại số tiền hơn 140,71 ngàn tỷ đồng.

Với vai trò là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, Nguyễn Thị Thu Sương, được xem là người có nhiều mối quan hệ tốt, có lợi cho mình, nên bà Trương Mỹ Lan đã mời Sương về làm việc tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Năm 2012, Lan đồng ý để Sương làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB, trực tiếp nhận thông tin chỉ đạo của Trương Mỹ Lan về việc thực hiện các hồ sơ tín dụng, sau đó chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tại ngân hàng SCB thực hiện. Năm 2014, Nguyễn Thị Thu Sương nghỉ việc đi nước ngoài. Kết quả điều tra xác định, từ 25/7/2012 đến ngày 30/7/2013, Nguyễn Thị Thu Sương đã ký, đồng ý cho 79 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc "hệ sinh thái" Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 79 khoản vay tại Ngân hàng SCB, có tổng dư nợ đến ngày 17/10/2022 là 55,81 ngàn tỷ đồng. Hành vi của Nguyễn Thị Thu Sương giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB gần 7 ngàn tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tào ngày 6/3.

Trầm Thích Tồn (nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng SCB), theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, đã ký các biên bản, phiếu biểu quyết của HĐQT cho 80 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc "hệ sinh thái" Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay số tiền có tổng dư nợ đến ngày 17/10/2022 lên tới hơn 56,47 ngàn tỷ đồng. Hành vi nêu trên của Trầm Thích Tồn đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB hơn 7,17 ngàn tỷ đồng.

Nguyễn Lâm Anh Vũ (nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Bến Thành) làm việc tại Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa từ tháng 11/2010, sau đó tiếp tục công tác tại Ngân hàng SCB đến ngày 15/7/2016, qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau. Với vai trò là Phó Giám đốc Ngân hàng SCB CN Bến Thành, Vũ đã ký nhiểu tờ trình, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp tài sản, đồng ý cho 112 khách hàng là các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay 4,48 ngàn tỷ đồng gây thiệt hại cho SCB gần 3,8 ngàn tỷ đồng.

Với vai trò của mình, 5 bị cáo trên đã giúp sức cho các cá nhân, pháp nhân thuộc "hệ sinh thái" Vạn Thịnh Phát vay hàng trăm ngàn tỷ đồng, gây thiệt hai cho Ngân hàng SCB 258,68 ngàn tỷ đồng.

Điểm mặt những công ty thẩm định tiếp tay cho Trương Mỹ Lan Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, tiếp tay cho bị cáo Trương Mỹ Lan quá trình gây án còn có vai trò góp sức của các công ty thẩm định giá, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB hơn 127.040 tỷ đồng. Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Theo đại điện VKS giữ quyền công tố tại...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: ngân hàng bị cáo cổ phần cáo trạng lời khai kiểm toán xét hỏi ngân hàng scb trương mỹ lan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông bị đánh ở Bình Dương: Nạn nhân chết não, bệnh viện trả về02:23

Bắt khẩn cấp kẻ đánh người đàn ông nguy kịch sau va chạm ở Bình Dương01:11

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Kẻ gian bẻ khóa xe máy chưa tới 10 giây trước cửa tiệm bánh ở Hà Nội01:52

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Những con số "khủng" từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế01:19

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đâm chủ quán cà phê rồi cướp tài sản ở Tây Ninh

20:17:11 16/01/2025

Thấy chủ quán cà phê tại huyện Bến Cầu (Tây Ninh) ở một mình, Mẫn đến uống nước rồi dùng hung khí khống chế, cướp tài sản.

Bắt giam tài xế lái xe chặn ô tô để gây sự ở Bình Dương

20:16:44 16/01/2025

Không được ô tô khác nhường đường, Lê Đình Dũng đã điều khiển ô tô cố tình chạy lạng lách, chặn ô tô phía sau để kiếm chuyện.

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ

20:16:00 16/01/2025

Công ty cổ phần Đầu tư tập đoàn Phúc Bình có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó ông Nguyễn Thanh Bình góp 98 tỷ đồng vốn điều lệ.

Chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng từ người chơi hụi online

08:17:54 16/01/2025

Nhận thấy việc huy động tiền của người chơi hụi khá dễ dàng, Chi nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người chơi để tiêu xài cá nhân. Tổng cộng, Chi đã chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của 50 người.

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc

07:37:02 16/01/2025

Chiều 15/1, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, Công an xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu) đã mời nam thanh niên có hành vi đánh nhân viên cây xăng lên làm việc.

Cựu Chủ tịch Thanh Hóa phản bác nội dung cáo trạng nêu "biết sai vẫn làm"

01:23:33 16/01/2025

Trả lời tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chưa đồng tình, phản bác với nội dung cáo trạng nêu biết sai vẫn làm .

Nhóm 5 học sinh ở Hà Tĩnh chế tạo hàng chục quả pháo giấu trong nhà

01:21:54 16/01/2025

Nhóm 5 học sinh ở Hà Tĩnh chế tạo hàng chục quả pháo, trong đó có loại kích thước rất lớn. Số chất nổ này được cất giấu trên gác mái, dưới gầm giường trong nhà.

Bắt giữ 2 đối tượng buôn lậu hơn 1,2 tấn pháo nổ

19:54:38 15/01/2025

Chiều 15/1, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Minh Tân (SN 1996; ngụ tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Việt Nam (SN 1997, ngụ tỉnh Bình Phước) về hành vi buôn bán pháo nổ nhập lậu.

Bắt quả tang 4 cặp nam nữ "mây mưa" trong khách sạn

19:30:33 15/01/2025

Sau khi bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm bên trong khách sạn ở phố biển Nha Trang, cơ quan Công an khẩn trương đấu tranh truy xét, lật tẩy hành tung hai đối tượng môi giới mại dâm.

Người dân truy bắt 2 tên cướp giật trên đường phố

19:04:12 15/01/2025

Khoảng 15h45 ngày 15/1, nam thanh niên vừa điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại lưu thông trên đường Trương Văn Thành (đoạn thuộc phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Bắt tạm giam tài xế ô tô có hành vi côn đồ

19:01:31 15/01/2025

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đình Dũng (SN 1989, ngụ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) về hành vi gây rối trật tự côn...

Mua clip "nóng" trên Telegram, cưỡng đoạt tiền tỷ của nhiều nạn nhân

18:20:18 15/01/2025

Công an thành phố bắt giữ một đối tượng dùng các clip ghi lại những hình ảnh nóng để đe dọa, cưỡng đoạt tiền của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Có thể bạn quan tâm

5 thói quen vào buổi sáng để khắc phục tình trạng gan nhiễm mỡ

Sức khỏe

20:17:43 16/01/2025

Mặc dù nguyên nhân chủ yếu do chế độ dinh dưỡng và lối sống kém, những cải thiện nhỏ nhưng thường xuyên trong thói quen buổi sáng có thể tạo nên sự khác biệt.

Nhóc tỳ Vbiz viết thư vỏn vẹn 10 chữ gửi mẹ, nội dung khiến ai đọc qua cũng phải thốt lên 1 câu!

Sao việt

20:12:45 16/01/2025

Con gái JustaTee khiến mẹ xúc động khi viết thư bày tỏ tình cảm. Màn sai chính tả của nhóc tỳ cũng tạo trend mới là rớt yêu

'Đi về miền có nắng' tập 9: 'Em gái mưa' của Phong đến công ty dằn mặt nữ thư ký

Phim việt

19:59:25 16/01/2025

Trong Đi về miền có nắng tập 9, không cam tâm nhìn Phong ở bên cạnh Dương, Vân tìm đến tận công ty để dằn mặt nữ thư ký.

Quan hệ Nga - Iran chuẩn bị xuất hiện bước ngoặt quan trọng

Thế giới

19:53:08 16/01/2025

Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt từ phương Tây và sự thay đổi địa chính trị ở Trung Đông, mối quan hệ này có tiềm năng định hình lại trật tự khu vực.

Clip ghi lại hành vi khó tin của người phụ nữ đeo vàng kín tay trong quán bánh ngọt tại Hà Nội: Gần tết ai cũng cần đề phòng!

Netizen

19:41:41 16/01/2025

Mới đây, trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh hành vi trộm cắp trong một quán bánh kem tại Hà Nội thu hút sự chú ý của nhiều người.