Bị ép làm sai, nhiều thuộc cấp của bị cáo Trương Mỹ Lan quyết liệt chống đối
Theo luật sư, dù đang nằm trên giường bệnh để điều trị ung thư giai đoạn cuối nhưng bị cáo Thắng, nguyên là thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan vẫn tiếp tục làm văn bản báo cáo những bất thường tại SCB với HĐQT.
Ngày 1/4, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm.
Trong phần tranh luận, các luật sư đã trình bày quan điểm bào chữa cho các bị cáo và các bị cáo cũng tự bào chữa cho chính mình.
Hầu hết, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc của VKS. Tuy nhiên, các bị cáo đều cho rằng bản thân chỉ là người làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo của cấp trên. Nhiều bị cáo còn khẳng định, khi biết sai đã không đồng tình và có phản ứng lại với các chỉ đạo đó.
Bị cáo Trương Mỹ Lan
Theo cáo buộc, giữ vai trò Trưởng ban kiểm soát SCB, từ ngày 17/4/2019 đến ngày 7/7/2022, bị cáo Lưu Quốc Thắng đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng, đầy đủ chức năng nhiệm vụ quy định của Ban kiểm soát; thiếu kiểm tra giám sát hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng SCB nên đã không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của SCB trong việc hợp thức hồ sơ cho vay, giải ngân 652 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB hơn 344 nghìn tỷ đồng.
Với sai phạm này, bị cáo Thắng bị VKS đề nghị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bào chữa cho bị cáo Thắng, luật sư không tranh luận về tội danh, nhưng đề nghị HĐXX xem xét về cáo buộc thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không ngăn chặn kịp thời để Trương Mỹ Lan rút tiề.n của SCB.
Theo luật sư, trong thời gian làm việc tại SCB, bị cáo phát hiện rất nhiều sai phạm nên đã làm hàng chục báo cáo tình hình hoạt động, nêu các kiến nghị để HĐQT chỉ đạo các chi nhánh, phòng ban liên quan giám sát chặt chẽ nguồn vốn, nguồn trả nợ của khách hàng, nhưng không được HĐQT SCB xem xét.
Ngoài ra, quá trình công tác bị cáo còn chủ động đề xuất phải xem xét lại tiến độ thực hiện một số dự án, bất động sản là tài sản đảm bảo cho các khoản vay để kịp thời phát hiện những sai sót trong ngân hàng.
Các bị cáo tại tòa
Bị cáo còn có ý kiến, văn bản, báo cáo gửi HĐQT xem xét định giá tài sản, giá trị tài sản thực tế nhưng không được xem xét. Hoặc báo cáo về việc một số khoản vay có giá trị tài sản đảm bảo được định giá cao hơn thực tế, Ban kiểm soát đề nghị xem xét, định giá lại phù hợp, đề nghị khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo…
Video đang HOT
Thậm chí, từ tháng 2/2022, khi bị phát hiện ung thư giai đoạn cuối phải nằm điều trị trong bệnh viện nhưng bị cáo Thắng vẫn tiếp tục làm văn bản báo cáo những bất thường tại SCB với HĐQT.
Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Huỳnh Lan Chi (nguyên Phó giám đốc phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB), luật sư rằng, bị cáo chỉ là người làm công, ăn lương. Tuy nhiên, khi phát hiện thấy cấp trên chỉ đạo sai pháp luật, bị cáo đã phản đối, không đồng ý thực hiện nên đã xảy ra mâu thuẫn với cấp trên là bà Nguyễn Phương Hồng (hiện đã chế.t). Nhiều lần, lãnh đạo cấp cao là Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng giám đốc SCB), Chiêm Minh Dũng (Phó tổng giám đốc SCB) đứng ra giải quyết.
Theo luật sư, do nhận thức được việc làm sai trái, cuối năm 2017, bị cáo Lan Chi đã 3 lần viết đơn xin nghỉ việc nhưng không được chấp thuận. Để tạo áp lực, bị cáo đã chọn cách không ký tờ trình xin xét duyệt các hồ sơ vay trong 6 tháng để gây áp lực cho cấp trên, buộc phải cho mình nghỉ việc.
Cũng theo luật sư, sau khi nghỉ việc Lan Chi, bị cáo Chiêm Minh Dũng (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT) còn liên tục gọi điện thoại yêu cầu quay trở lại SCB để ký hợp thức hóa các hồ sơ khoản vay mà trước đây không chịu ký. Tuy nhiên, Lan Chi cương quyết không quay lại ký mà quyết định đổi số điện thoại khác.
“Đây là một tình tiết đặc biệt quan trọng thể hiện thái độ bị cáo không đồng ý với chỉ đạo của cấp trên, mong HĐXX lưu tâm khi xem xét trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Chi”, luật sư dẫn chứng.
Theo cáo buộc, từ 2015 đến 2018, bị cáo Lan Chi với vai trò Trưởng phòng, Phó giám đốc phụ trách Phòng Tái thẩm định SCB, đã ký hợp thức hồ sơ của 83 khoản vay liên quan đến Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại cho SCB hơn 18 nghìn tỷ đồng.
Bị cáo Chi bị VKS đề nghị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Những khối tài sản trên đất vàng của bị cáo Trương Mỹ Lan
Đại án Vạn Thịnh Phát vẫn đang trong những ngày tranh tụng nón.g bỏn.g xoay quanh vai trò, hành vi, tội trạng của bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm.
Những điều được làm rõ, sáng tỏ ngoài chiêu trò tinh vi rút ruột tiề.n trong ngân hàng SCB, người ta còn choáng ngợp với khối tài sản chất cao như núi của bà Lan rải nhiều nơi.
Từ những tòa nhà triệu đô...
Bà Trương Mỹ Lan đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đang tích cực cùng gia đình khắc phục hậu quả của vụ án. Từ đây, hé lộ những khối tài sản khổng lồ hàng trăm triệu đô la nằm trong tay bà Lan, trải dài từ Bắc vào Nam.
Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án t.ử hìn.h
Đầu tiên phải kể đến là khách sạn Daewoo, tổ hợp Trung tâm Thương mại Daeha, với tổng diện tích gần 3 ha; khách sạn Daewoo Hà Nội 5 sao, khu văn phòng Daeha Bussiness Center và khu căn hộ cho thuê Daeha Serviced Aparment. Trong thời gian đầu hoạt động, Daewoo là khách sạn lớn nhất Hà Nội, thu hút giới doanh nhân và nguyên thủ các quốc gia chọn là nơi nghỉ ngơi khi đến Việt Nam. Khách sạn Daewoo Hà Nội nằm ở vị trí đắc địa với 4 mặt phố bao quanh, nằm ở trung tâm cửa ngõ phía Tây của Hà Nội với hơn 400 phòng nghỉ. Phần không gian mở của cụm tổ hợp Daewoo hướng về phía hồ Thủ Lệ.
Trước khi về tay Vạn Thịnh Phát, khách sạn Deawoo trải qua 3 đời chủ. Đến năm 2015, Công ty cổ phần Bông Sen (Bông Sen Corp) công bố tại đại hội đồng cổ đông có kế hoạch đầu tư 3.650 tỷ đồng để sở hữu 51% vốn khách sạn Daewoo Hà Nội. Như vậy, tổ hợp khách sạn Daewoo được định giá lên tới gần 7.160 tỷ đồng vào thời điểm 2015.
Đến năm 2016, Công ty Bông Sen đã mua được 34,83% vốn khách sạn nhưng sau đó, công ty không công khai tiến độ thương vụ này. Cho đến phiên tòa này, qua lờ.i kha.i của bà Trương Mỹ Lan thì Bông Sen Corp khi ấy là chủ của khách sạn Daewoo. Toàn bộ khối tài sản này gia đình bà Trương Mỹ Lan chiếm trên 93% cổ phần. Trong phiên xét xử, bà Lan đã đề nghị bán khách sạn Daewoo để khắc phục hậu quả vụ án.
Bị cáo Trương Mỹ Lan
Cách khách sạn Deawoo vài chục mét là tòa nhà Capital Place 29 Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội), là tòa nhà văn phòng hạng A với hai tòa tháp văn phòng cao 37 tầng, diện tích cho thuê thực là 100.000m 2. Về kiến trúc, Capital Place lấy cảm hứng kiến trúc hình ảnh con rồng từ trong truyền thuyết dân gian Việt Nam, ý tưởng vẩy rồng trên nền kính và thiết kế của tòa nhà để mô phỏng một con rồng đang bay nhảy.
Tòa nhà vốn là một phần của dự án Vinhomes Metropolis, sau đó được chuyển nhượng sang cho pháp nhân Công ty cổ phần Twin-Peaks thuộc sở hữu của Tập đoàn bất động sản Singapore CapitaLand.
Đầu năm 2022, CapitaLand thông báo thoái vốn khỏi tòa nhà Capital Place và chuyển nhượng tòa nhà văn phòng này cho một bên thứ 3 với giá trị 751 triệu đô la Singapore, tương đương 550 triệu USD (khoảng 12.500 tỷ đồng). Chủ mới tòa nhà văn phòng tọa lạc tại trung tâm quận Ba Đình, Hà Nội được giới thiệu là Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Viva Land (Viva Land). Viva Land từng được giới bất động sản nhắc đến là doanh nghiệp có mối liên hệ với Vạn Thịnh Phát. Trên Website chính thức của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trước đó cũng xuất hiện thông tin Viva Land là đối tác.
Một tòa nhà đẹp lộng lẫy giữa thủ đô, giá trị hàng trăm triệu đô la nhưng bấy lâu nay thiên hạ vẫn chỉ dừng lại ở việc đồn đoán về chủ nhân của nó. Sự giàu có xa hoa cùng những bí ẩn thâm sâu trong gia tộc Trương Mỹ Lan được hé mở một phần khi bà Lan phải đứng trước tòa, với tư cách bị cáo trong một vụ đại án "vô tiề.n khoáng hậu".
Trả lời trước HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan thừa nhận đây là tài sản của gia đình mình, được mua với giá 700 triệu USD, chưa kể chi phí làm thủ tục hồ sơ hoàn thiện. Nay bị cáo muốn bán tài sản này với giá 1 tỷ USD. Tuy nhiên, tòa thông báo, đã nhận được thông tin con gái bị cáo Lan gửi cho HĐXX thì tòa nhà Capital Place 29 Liễu Giai dự kiến được trả khoảng 360 triệu USD, chứ không phải 1 tỷ USD như bị cáo Lan nói.
... đến Trung tâm thương mại trên đất vàng
Ngoài những tài sản khổng lồ được bị cáo Lan lần đầu xác nhận tại tòa, Vạn Thịnh Phát còn sở hữu hàng loạt dự án đắc địa tập trung tại cung đường Nguyễn Huệ (nơi đặt trụ sở chính Vạn Thịnh Phát), Đồng Khởi cùng các địa điểm xung quanh ở trung tâm TP Hồ Chí Minh (Quận 1, Quận 3). Trong đó phải kể đến khách sạn 4 sao Palace Hotel Saigon trên đường Nguyễn Huệ, thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Bông Sen (công ty con của Vạn Thịnh Phát).
Cũng tại khu đất vàng trung tâm Quận 1, Vạn Thịnh Phát còn sở hữu khu phức hợp trung tâm mua sắm Union Square với 4 mặt tiề.n đường Đồng Khởi - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn, gần kề với trụ sở HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh. Nơi này có tổng diện tích sàn lên đến 91.000m 2, quy mô 6 tầng hầm và 9 tầng nổi, trong đó có 5 tầng nổi là khách sạn 5 sao.
Kế đến là Trung tâm mua sắm An Đông Plaza và khách sạn 5 sao Windsor Plaza (đường An Dương Vương, quận 5) cũng thuộc sở hữu của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. An Đông Plaza và khách sạn 5 sao Windsor Plaza có tổng vốn đầu tư hơn gần 1.300 tỷ đồng, với tòa nhà cao 25 tầng và trung tâm thương mại, hội nghị. Windsor Plaza là khách sạn đầu tiên do tư nhân Việt Nam đầu tư và quản lý, đạt tiêu chuẩn 5 sao và được chọn làm nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn như Hội nghị APEC năm 2006. Thời điểm hiện tại, An Đông Plaza - Winsor Hotel vẫn hoạt động bình thường nhưng lại rơi vào trạng thái khá vắng khách.
Biệt thự cổ trị giá 700 triệu USD bị cáo Lan xin giữ lại để bảo tồn
Một tài sản khác được bị cáo Trương Mỹ Lan nhắc đến tại tòa chính là biệt thự cổ nằm tại số 110-112 Võ Văn Tần (quận 3). Căn biệt thự cổ được xây dựng trên khu đất 2.819m 2 theo kiến trúc Pháp cổ, là nhà cấp 2, 3 gồm 2 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 2.000m 2. Vào năm 2013, khi thị trường bất động sản diễn ra sôi động, căn biệt thự trên 100 tuổ.i này được rao bán với giá 47 triệu USD. Nhưng đến năm 2015, Công ty cổ phần Minerva (được bà Lan giao đứng tên chủ sở hữu) đã mua thành công với giá trị 35 triệu USD (khoảng hơn 700 tỷ đồng theo tỷ giá giai đoạn đó).
Ngay sau khi mua lại căn biệt thự này, bà Lan đã cho trùng tu lại theo nguyên bản vào năm 2019. Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, lực lượng chức năng đã đến nơi này làm việc rồi nhà thầu đã thông báo đóng cửa công trình, ngưng thi công. Trả lời trước tòa, bị cáo Lan xin được giữ lại căn biệt thự này vì là di tích cổ, gia đình muốn bảo tồn.
Một mắt xích quan trọng trong vụ án Vạn Thịnh Phát là bị cáo Chu Lập Cơ - chồng của Trương Mỹ Lan - người nắm vai trò là cổ đông chính sở hữu 99,26% cổ phần và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square - doanh nghiệp sở hữu Toà nhà Times Square tọa lạc ngay mặt tiề.n đường Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1).
Tổ hợp tòa nhà, khách sạn Capital Place 29 Liễu Giai (Hà Nội) đang được con gái bị cáo Lan rao bán để khắc phục hậu quả vụ án
Times Square là cao ốc phức hợp nằm vị trí trung tâm đường Nguyễn Huệ. Tòa nhà cũng được xem là "trái tim" của TP Hồ Chí Minh. Tổng thể kiến trúc của Times Square gồm tòa tháp cao 39 tầng (163.5m) có khối bệ 6 tầng và 3 tầng hầm với tổng diện tích xây dựng khoảng 90.000m 2. Chiều cao của Times Square lên tới gần 165m và là tòa nhà thứ 2 của TP Hồ Chí Minh có sân đậu trực thăng trên sân thượng.
Toàn bộ mặt ngoài của Time Square là The Reverie Saigon, được giới thiệu là một trong số những khách sạn 6 sao đầu tiên ở Việt Nam, từng ở vị trí thứ 4 trong danh sách 50 khách sạn tốt nhất thế giới. Khách sạn có mặt tiề.n hướng ra đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ với thiết kế vương giả lộng lẫy, tinh xảo đến từng chi tiết, vừa phóng khoáng hiện đại lại vừa cổ điển quý phái.
Bị cáo Chu Lập Cơ thừa nhận đồng ý để vợ là Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng, huy động vốn, vay vốn Ngân hàng SCB thực hiện công trình tòa nhà Times Square - khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại. Sau đó, Chu Lập Cơ lại thống nhất với vợ sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, pháp nhân do bà Trương Mỹ Lan chỉ định.
Chủ tịch HĐQT Công ty Times Square ký các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết chấp thuận thế chấp để hợp thức hóa giấy tờ bảo lãnh khoản vay tại Ngân hàng SCB, giúp cho bà Trương Mỹ Lan "rút ruột" tiề.n tại SCB, gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng.
Những khối tài sản khổng lồ của bà Lan từ đâu mà có? Những thương vụ mua bán hàng trăm triệu đô la chỉ trong "chớp mắt" mang dấu ấn Trương Mỹ Lan? Chỉ đến khi bà Lan bị bắt, bị truy tố về 3 tội danh: Tham ô tài sản; Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng thì cả xã hội mới bàng hoàng, vỡ lẽ. Bị cáo "rút ruột" của ngân hàng SCB 1 triệu tỷ đồng, từng đó tiề.n thì bà muốn làm gì cũng được. Những góc khuất sẽ được hé lộ và phơi bày trong những cuộc tranh luận tiếp theo tại phiên tòa cũng như quá trình điều tra giai đoạn 2 của đại án này.
Làm rõ hành vi "giải quỹ" và đảo nợ của bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm Ngày 22/3, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. HĐXX tiếp tục phần các luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án. Quá trình bào chữa,...