‘Bí ẩn’ 147 triệu USD Trương Mỹ Lan mua cổ phần khu đô thị Sing Việt

Phan Thương11:37 06/05/2024

Bị cáo Trương Mỹ Lan chi 147 triệu USD thông qua Công ty Vivaland mua cổ phần của các cổ đông sở hữu Công ty Amaland PTE.LTD và chỉ định 3 cá nhân nắm giữ vốn góp tại Công ty TNHH đô thị Sing Việt.

Trong vụ án Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hơn 677.000 tỉ đồng, HĐXX tuyên giao SCB tiếp tục quản lý, xử lý đối với 1.121 mã tài sản đang được thế chấp cho ngân hàng này để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Lan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh NHẬT THỊNH

Ngoài ra, HĐXX cũng đề nghị Bộ Công an tiếp tục làm rõ, trong 147 triệu USD mà bị cáo Lan chi thông qua Công ty Vivaland để mua cổ phần tại Công ty Amaland PTE.LTD, thì có dùng tiền của SCB hay không.

Theo bản án sơ thẩm, khu đô thị và khu tái định cư Sing Việt (H.Bình Chánh, TP.HCM) do Công ty TNHH đô thị Sing Việt làm chủ đầu tư. Trong đó, Công ty Amaland PTE.LTD tại Singapore sở hữu 100% cổ phần tại Công ty TNHH đô thị Sing Việt. Hiện cả hai dự án này chưa được triển khai xây dựng do chưa được cấp phép.

Ngày 5.4.2020, Công ty Amaland PTE.LTD chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH đô thị Sing Việt cho Công ty CP đầu tư Singapore – Việt Nam (gọi tắt SVIC). Giá trị hợp đồng 170 triệu USD, đã thanh toán trước 16,5 triệu USD; 100 triệu USD được chuyển 2 lần vào tài khoản tạm khóa và đề nghị Công ty Amaland PTE.LTD chuyển giao cổ phần. Hợp đồng không hủy ngang.

Tuy nhiên, bị cáo Trương Mỹ Lan dùng 147 triệu USD thông qua Công ty Vivaland mua cổ phần của các cổ đông sở hữu Công ty Amaland PTE.LTD và Công ty Amaland PTE.LTD đã ủy quyền cho 3 cá nhân do bị cáo Lan chỉ định nắm giữ vốn góp tại Công ty TNHH đô thị Sing Việt.

Hiện Công ty SIVC khởi kiện Công ty Amaland PTE.LTD tại TAND TP.HCM. Theo HĐXX, bị cáo Lan dùng rất nhiều tiền của SCB để mua bất động sản, nhưng việc bị cáo Lan có dùng tiền của SCB thông qua Công ty Vivaland để mua cổ phần tại Công ty Amaland PTE.LTD hay không thì chưa được làm rõ. Do đó, HĐXX đề nghị Cơ quan CSĐT – Bộ Công an tiếp tục điều tra để có căn cứ thu hồi số tiền này từ Công ty Amaland PTE.LTD, đảm bảo nghĩa vụ khắc phục của Trương Mỹ Lan cho vụ án.

‘Núi’ tài sản liên quan Trương Mỹ Lan bị xử lý như thế nào?

Trước đó, ngày 11.4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án tử hình vì gây thiệt hại cho SCB hơn 677.000 tỉ đồng và buộc bị cáo này bồi thường toàn bộ cho SCB. 85 bị cáo đồng phạm còn lại, HĐXX tuyên từ 3 năm tù treo đến tù chung thân.

Ngày 4.5, bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, 21 bị cáo đồng phạm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Riêng bị cáo Nguyễn Cao Trí (54 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo này 8 năm tù về hành vi chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng của Trương Mỹ Lan.

'Núi' tài sản liên quan Trương Mỹ Lan bị xử lý như thế nào?

Ngoài 1.122 mã tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan được tòa sơ thẩm tuyên giao SCB xử lý thu hồi nợ, thì bị cáo Trương Mỹ Lan còn 1.237 bất động sản bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn cho toàn bộ vụ án, bao gồm vụ án ở các giai đoạn tiếp theo.

Ngày 11.4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) do gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hơn 677.000 tỉ đồng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị tòa sơ thẩm tuyên tử hình. Ảnh THẢO NHÂN

Liên quan nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Lan cho SCB, HĐXX tuyên giao cho SCB tiếp tục quản lý, xử lý đối với 1.122 mã tài sản đang được thế chấp cho SCB.

Ngoài ra, đối với nghĩa vụ bồi hoàn của Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, HĐXX xác định là bao gồm trong vụ án này, và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo nhưng ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu.

'Núi' tài sản liên quan Trương Mỹ Lan bị xử lý như thế nào?

1.237 bất động sản liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan

Vậy, đối với 1.237 bất động sản bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kê biên liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan, HĐXX đã giải quyết như thế nào?

658 bất động sản do các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao các cá nhân đứng tên hộ: HĐXX xét bản chất các tài sản này là của bị cáo Trương Mỹ Lan nên cần tiếp tục kê biên, xử lý để thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

76 bất động sản tại H.Nhơn Trạch, Đồng Nai: các bất động sản này có dấu hiệu liên quan đến sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ cho Trương Mỹ Lan, nên HĐXX tuyên phải tách ra giải quyết trong một vụ án khác, nên cần tiếp tục kê biên, giao cho Bộ Công an để điều tra, làm rõ xử lý sau.

475 bất động sản liên quan đến Công ty CP Quốc Cường Gia Lai: theo tòa, nếu phía công ty hoàn trả lại đủ 2.882,8 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan, thì Quốc Cường Gia Lai sẽ nhận lại toàn bộ bất động sản cùng giấy tờ liên quan.

475 bất động sản sẽ được giao lại cho Quốc Cường Gia Lai nếu công ty hoàn trả 2.882,8 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh T.L

16 bất động sản tại xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM (diện tích khoảng 1 ha thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển): bị cáo Trương Mỹ Lan khai chi 500 tỉ đồng để Nguyễn Ngọc Dương (đã chết) mua, nhưng hiện do người khác đứng tên. Theo tòa, hiện không có tài liệu nào xác định 16 bất động sản này của Trương Mỹ Lan nên tiếp tục kê biên giao Bộ Công an làm rõ, để giải quyết trong giai đoạn tiếp theo của vụ án.

2 bất động sản tại tỉnh Long An do Công ty Phú An đứng tên: tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty Phú An và bà Phan Thị Phương Thảo nộp lại 145,26 tỉ đồng và 1.000 lượng vàng SJC cho bị cáo Trương Mỹ Lan.

Biệt thự cổ tại 110 - 112 Võ Văn Tần (P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM): đây là tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan, tiếp tục kê biên đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo trong toàn bộ vụ án.

Biệt thự cổ Võ Văn Tần được xác định là của bị cáo Trương Mỹ Lan, tiếp tục kê biên đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo trong toàn bộ vụ án. Ảnh NHẬT THỊNH

Căn hộ tại 78 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé (Q.1, TP.HCM): tiếp tục kê biên xử lý tài này để thi hành nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

Nhà đất 75B Trần Tế Xương, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM: tài sản này do Mai Ngọc Ngà đứng tên, thế chấp cho bà Vũ Thị Hồng Hạnh (vợ ông Trương Lập Hưng là cháu Trương Mỹ Lan) vay 19,3 tỉ đồng. Vì vậy, tài sản này tiếp tục bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ của bà Ngà nộp lại 19,3 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan.

Tòa nhà 19 - 21 - 23 - 25 Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM): đây là tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan, tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án.

Toà nhà 19 - 21 - 23 - 25 Nguyễn Huệ là tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan, đang cho SCB thuê làm trụ sở. Tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo trong toàn bộ vụ án. Ảnh NHẬT THỊNH

Bất động sản tại P.Tân Phú, Q.7 (TP.HCM): thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV phát triển và kinh doanh nhà. Nhưng vẫn tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ của công ty phải hoàn trả 400 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan.

Nhà đất 145 - 147 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4 (TP.HCM): tiếp tục bị kê biên theo nguyên tắc nếu UBND TP.HCM giao đất cho Công ty CP Logistics Vinalink, công ty này phải hoàn trả lại 68,8 tỉ đồng và tiền này dùng thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

3 bất động sản của Công ty CP T&H Hạ Long, 8 bất động sản của Công ty Âu Lạc Quảng Ninh: tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả hơn 6.095 tỉ đồng cho bị cáo Trương Mỹ Lan.

Bất động sản tại xã Phước Vĩnh Đông, H.Cần Giuộc, tỉnh Long An: sau khi Công ty Sơn Long Thọ nộp đủ 1.275 tỉ đồng để bảo đảm nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Trương Mỹ Lan, thì tài sản sẽ được giải tỏa giao lại cho công ty.

Các nội dung đã tuyên như trên hiện chưa có hiệu lực thi hành, do có kháng cáo của những người liên quan.

Ngày 11.4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án tử hình vì gây thiệt cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hơn 677.000 tỉ đồng, và buộc bị cáo này bồi thường toàn bộ cho SCB.

85 bị cáo đồng phạm còn lại, HĐXX tuyên từ 3 năm tù treo đến tù chung thân.

Sau khi án tuyên, đến ngày 4.5, bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, 21 bị cáo đồng phạm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tòa tuyên thế nào về 'núi' tài sản của Trương Mỹ Lan? Theo tòa, căn biệt thự cổ tại 110 - 112 Võ Văn Tần (Q.3, TP.HCM) là tài sản của Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, nên tiếp tục kê biên để thi hành án. Chiều 11.4, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trương Mỹ Lan (68 tuổi) mức án tử hình cho cả 3 tội danh: đưa hối lộ,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Những con số "khủng" từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế01:19

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá hưởng án treo

14:07:07 18/01/2025

Sau ba ngày xét xử liên tục vụ án Hạc Thành Tower, sáng 18/1, Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá tuyên án 11 bị cáo, trong đó cựu Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến và cựu Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đình Xứng và nhiều đồng phạm hưởng án tre...

Vừa ra tù lại bị khởi tố tội danh cũ "Gây rối trật tự công cộng"

14:04:21 18/01/2025

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hải (SN 2000), trú tại phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá bị Toà án nhân dân thành phố Thanh Hoá xử phạt 12 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng mới ra tù tháng 10/2023 chưa được xoá án tích, nay vẫn tiếp tục...

Tội phạm và các vi phạm về pháo, vật liệu nổ gia tăng dịp cuối năm

13:58:17 18/01/2025

Mặc dù việc cấm pháo ở nước ta thực hiện cách đây đã gần 30 năm, song từ đó đến nay, gần như dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán các vi phạm về pháo vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Công an các địa phương xử lý nghiêm hành vi tụ tập, gây rối trật tự công cộng

13:56:09 18/01/2025

Theo điều tra ban đầu, tối 9/1, Khoa tổ chức sinh nhật tại quán phở ven Quốc lộ 1A thuộc phường Nhị Mỹ (thị xã Cai Lậy) và mời hơn 100 người thân, bạn bè đến dự.

Cựu Bí thư Trịnh Văn Chiến nói hi sinh cả danh dự vì sự phát triển của tỉnh

23:02:48 17/01/2025

Tôi nói thực là đã hi sinh hết cả cuộc đời cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, hi sinh cả sự chăm sóc gia đình... , cựu Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến trình bày trước tòa.

Môi giới bán dâm 20 triệu đồng/tháng, dùng clip "nóng" tống tiền khách

22:59:31 17/01/2025

Sau khi môi giới cho L. và anh H. mua bán dâm với giá 20 triệu đồng/tháng, Quang và Hiền dùng clip sex của anh H. để tống tiền.

Giấu 2 khẩu súng cùng 92 viên đạn trong thùng bia để đưa qua cửa khẩu

22:55:43 17/01/2025

Quá trình nhập cảnh vào Việt Nam, đối tượng Huy bị lực lượng chức năng Quảng Trị bắt quả tang hành vi giấu 2 khẩu súng và 92 viên đạn trong thùng bia.

Xử phạt 3 đối tượng lập nhóm kín thông báo chốt tuần tra, kiểm soát giao thông

22:27:07 17/01/2025

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện trên nền tảng mạng xã hội Zalo có 1 nhóm kín có tên gọi MUA - BÁN ONG

Đột nhập cửa hàng điện thoại, trộm cả ba lô IPhone mang đi bán

22:03:10 17/01/2025

Ngày 17/1, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã bắt giữ Trần Quốc Thái (SN 1992, trú tại TP Hồ Chí Minh), đối tượng trộm 17 điện thoại di động hiệu Iphone, trị giá khoảng 500 triệu đồng của một cửa hàng kinh doanh điện thoại.

Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng nói lời "gan ruột" khi tự bào chữa

22:00:01 17/01/2025

Chiều 17/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiếp tục điều hành phiên tòa hình sự xét xử vụ án Đưa hối lộ , Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên q...

Thuê hàng loạt ô tô mang đi bán, chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

21:57:39 17/01/2025

Để có tiền tiêu xài, một đối tượng tại Đồng Nai đã thuê hàng loạt ô tô rồi làm giả giấy tờ, mang cầm cố hoặc bán chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.

Nhân viên ngân hàng ở Bình Dương dùng ma túy, lừa đảo hơn 9 tỷ đồng

21:49:40 17/01/2025

Với chiêu trò làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng, Nguyễn Giang Vũ Vi đã lừa tiền của nhiều khách hàng, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Thi thể bé trai 7 tuổi mất tích được phát hiện dưới ao nước gần nhà

Tin nổi bật

16:56:15 18/01/2025

Trước đó, vào khoảng 18h30 chiều 16/1, gia đình Elvin trình báo với cảnh sát về việc con trai mất tích. Theo đó, cậu bé đạp xe rời khỏi nhà vào khoảng 14h30 chiều cùng ngày. Một nhóm cảnh sát đã tìm kiếm Elvin cho đến tận đêm khuya.