bê bối rửa tiền

Hồ sơ Panama chỉ là phần nổi của tảng băng trôi

214.000 công ty né thuế thuộc sở hữu của người dân 200 nước. 140 chính trị gia, bao gồm lắm thủ tướng, tổng thống dính líu. Đó là những con số chấn động trong vụ hồ sơ Panama. Nhưng cũng chỉ mới là phần nổi.

Thủ tướng Iceland từ chức, đòi giải tán Quốc hội sau vụ ‘Hồ sơ Panama’

Thủ tướng Iceland, Sigmundur Gunnlaugsson ngày 5.4 tuyên bố từ chức và đề nghị Tổng thống Iceland cho giải tán Quốc hội vì cuộc khủng hoảng chính trị liên quan đến "Hồ sơ Panama".

Nga sẽ kiểm tra ‘Hồ sơ Panama’

Các công tố viên Nga sẽ kiểm tra "Hồ sơ Panama" để xem có bất kỳ công dân Nga nào được đề cập trong tài liệu này phạm pháp hay không.

Báo Trung Quốc: ‘Hồ sơ Panama’ là mưu đồ chính trị của Mỹ

Tờ Hoàn Cầu Thời báo (Trung Quốc) ngày 5.4 cáo buộc truyền thông phương Tây do Mỹ hậu thuẫn dùng vụ rò rỉ thông tin "Hồ sơ Panama" với mục đích chính trị nhằm tấn công lãnh đạo các...

Hành trình hé lộ ‘Hồ sơ Panama’ của 400 nhà báo

Marina Walker đến giờ vẫn nhớ như in cái cảm giác cách đây hơn một năm khi nghe một nguồn tin nói rằng người này đang nắm giữ những dữ liệu rò rỉ lớn hơn bất cứ thứ gì mà bà từng t...

Quả bom vụ rửa tiền khủng phát nổ

Những tên tuổi thuộc hàng "tinh hoa" nhất của thế giới đã bị điểm danh trong vụ rò rỉ tài liệu mật lớn nhất lịch sử tài chính toàn cầu.

Trung Quốc kiểm duyệt mạng xã hội sau vụ ‘hồ sơ Panama’

Trung Quốc có thể đã tiến hành chiến dịch kiểm duyệt các bài viết trên mạng xã hội sau vụ lộ thông tin hồ sơ Panama, trong đó có tên của anh rể Chủ tịch Tập Cận Bình.

Thủ tướng Iceland bị yêu cầu từ chức vì vụ ‘hồ sơ Panama’

Thủ tướng Iceland đang bị áp lực phải từ chức sau khi hồ sơ Panama cho thấy ông và vợ đã sử dụng một công ty nước ngoài để che giấu các khoản đầu tư hàng triệu USD.

Điện Kremlin lên án thông tin bôi nhọ ông Putin qua ‘hồ sơ Panama’

Truyền thông quốc tế đã đưa tin không đúng về việc ông Putin có liên quan các giao dịch ở nước ngoài trị giá hàng tỉ USD nhằm làm mất uy tín lãnh đạo Nga, phát ngôn viên Tổng thống...

Những tỉ phú trong danh sách ‘đen’ của hồ sơ Panama

Thiên đường trốn thuế, rửa tiền chưa bao giờ dành cho kẻ nghèo. Thế nên dính tới vụ lộ thông tin chấn động hồ sơ Panama toàn người siêu giàu, từ tỉ phú đến tài tử Thành Long hay cầ...

Giới siêu giàu, siêu quyền lực rửa tiền ra sao? – Kỳ 1: Những quả bom sắp nổ

72 đương kim và cựu lãnh đạo quốc gia giấu tiền, rửa tiền ở nước ngoài. Đó chỉ là số lẻ trong danh sách người siêu giàu, siêu quyền lực "hở sườn" trong vụ rò rỉ thông tin "tiền bẩn...

Hong Kong, Trung Quốc – điểm nóng rửa tiền của tội phạm quốc tế

Chỉ chưa đầy 2 năm, Chikli đã đút túi hàng triệu Euro bằng cách đóng giả vai giám đốc điều hành, thuyết phục nhân viên của một số công ty hàng đầu thế giới, như Disney hay American...

Những chiến dịch bí ẩn của trùm đánh thuê Mỹ

Erik Prince, nhà sáng lập tổ chức đánh thuê khét tiếng Blackwater, đang bị Mỹ điều tra vì tội rửa tiền và môi giới dịch vụ quân sự.

Hoạt động rửa tiền đang gia tăng tại Trung Quốc

Theo AP, hoạt động rửa tiền đang nở rộ tại Trung Quốc nhờ vào những mạng lưới ngân hàng ngầm và tình trạng tham nhũng.

Mexico bắt kẻ rửa tiền cho trùm ma túy Guzman

Giới chức bắt giữ một người được cho là đã rửa khoảng 4 tỷ USD trong thập kỷ qua cho trùm ma túy Joaquin El Chapo Guzman.

Trung Quốc bắt giữ hơn 130 người liên quan bê bối vaccine quá hạn

Phát biểu với báo giới, Cơ quan Dược phẩm và thực phẩm Trung Quốc (CDFA) và Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và Y tế cho biết các loại vaccine bị buôn bán bất hợp pháp trị giá 310 triệ...

Nhóm người Trung Quốc vào Việt Nam ‘rửa tiền’

Wang Hui và 6 đồng hương được thuê vào Việt Nam để nhận tiền từ Trung Quốc chuyển sang và chuyển đi cho khách hàng, số tiền hơn 800 tỷ đồng.

Nạn rửa tiền – vết đen ngành tài chính Philippines

Kế hoạch trộm gần 1 tỉ USD từ tài khoản ngân hàng Bangladesh tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), một doanh nhân người Trung Quốc - Philippines liên quan đến casino ở Manila và luật ...

Con cựu thủ tướng Thaksin bị nghi rửa tiền 9,9 tỉ baht

Cục điều tra đặc biệt đã triệu tập Panthongtae Shinawatra, con trai cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin để thẩm vấn vào ngày 4.3 vì cáo buộc rửa tiền 9,9 tỉ baht (khoảng 278 triệu USD) ...

Italy triệu Đại sứ Mỹ vì bê bối nghe lén điện thoại

Nguồn tin ngoại giao Italy cho biết, Đại sứ Mỹ John Phillips đã tới trụ sở Bộ Ngoại giao Italy vào chiều 23/2 (theo giờ địa phương).

Con trai tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị điều tra rửa tiền ở Italy

Các công tố viên Italy đang điều tra con trai của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan với cáo buộc rửa tiền.

Tây Ban Nha bắt 5 giám đốc ngân hàng Trung Quốc vì rửa tiền

Trung Quốc bày tỏ sự quan ngại khi cảnh sát Tây Ban Nha bắt 5 giám đốc của một ngân hàng Trung Quốc vì nghi ngờ rửa tiền xuyên quốc gia qui mô lớn.

Con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị điều tra rửa tiền ở Italia

Ngày 16/2, các công tố viên thành phố Bologna, miền Bắc Italia đã tiến hành điều tra ông Bilal Erdogan, con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan với cáo buộc rửa tiền.

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản từ chức do cáo buộc nhận hối lộ

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Akira Amari hôm nay 28/1 đã tuyên bố từ chức sau khi một tạp chí đưa tin ông này nhận tiền hối lộ của một giám đốc công ty xây dựng.

GDP 190 tỷ USD, mất 20 – 40 tỷ USD vì tham nhũng

Trong 10 năm trở lại đây, Việt Nam ít nhất đã 3 lần rúng động vì những vụ tham nhũng ODA. Tham nhũng là kẻ thù của phát triển nhưng vẫn đang hiện diện từng ngày trong đời sống kinh...

Nữ diễn viên bị điều tra tội rửa tiền với trùm ma túy Guzman

Kate del Castillo, nữ diễn viên Mexico giúp trùm ma túy Joaquin Chapo Guzman gặp một tài tử Mỹ, đang bị điều tra vì tội rửa tiền.

Bể bơi trong trường học ‘đuối sức’

Sau khi thời hạn tài trợ của Tổ chức Liên minh vì sự an toàn của trẻ em Hoa Kỳ chấm dứt, 11 bể bơi di động cho các trường tiểu học tại Đà Nẵng rơi vào tình trạng đuối sức.

Phát hoảng khách sạn nuôi cá ăn thịt người trong bể bơi

Được mệnh danh là nghĩa địa của Đại Tây Dương, khách sạn Frying Pan đang trở thành điểm đến ưa thích cho những người thích xem cá ăn thịt người.

Làm rõ nguồn tiền bẩn đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Quá trình bóc gỡ tổ chức tội phạm có dấu hiệu rửa tiền xuyên quốc gia, có sự câu kết của đối tượng người Việt và nước ngoài, cảnh sát đã làm rõ được nguồn tiền bẩn.

Lộ hình xăm Phát Xít, chính trị gia Đức lĩnh 6 tháng tù treo

Trước đó, chính trị gia Marchel Zech đã vô tình để lộ một hình xăm hơi hướng Phát Xít Đức tại một bể bơi công cộng.

Nỗ lực chặn dòng tiền bẩn

Hiện nguồn thu này đã bị giảm xuống, chỉ còn khoảng 40 triệu USD/năm. Hiện tại, tổ chức khủng bố này đã có đồng dinar vàng, được đúc từ vàng thật để củng cố tầm ảnh hưởng như một N...

Trùm rửa tiền khét tiếng Matxcơva hầu tòa

Tuy chỉ là Chủ tịch Hội Các chủ sở hữu nhà ở, Sergei Magin lại sở hữu một loạt các ngân hàng thương mại và thành lập nhiều công ty một ngày để thực hiện các hoạt động tài chính bất...

DN Nguyễn Quốc Hòa muốn thử tàu ngầm Hoàng Sa trên biển

Sau khi thử nghiệm thành công trong bể bơi, doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa (Thái Bình) đang lên kế hoạch chạy thử tàu ngầm mini Hoàng Sa ở hồ.

Trung Quốc triệt phá các ngân hàng rửa tiền

Từ tháng 4/2015, Cục trinh sát kinh tế Bộ CA và cơ quan chống rửa tiền Ngân hàng Trung Quốc đã phát hiện tài khoản mang tên Dư X Hòa ở thị xã Phúc Thanh có những giao dịch khả nghi...

14 bí mật và bê bối chấn động của Hoàng gia Anh

Vua Edward VIII thoái vị để kết hôn với người tình đã ly dị, Hoàng tử Harry lộ ảnh khỏa thân khi tiệc tùng ở Las Vegas... là những scandal của Hoàng gia Anh.

Những bể bơi tuyệt vời nhất thế giới vào mùa đông

Những hồ nước nóng tự nhiên hay bể bơi nhân tạo giúp du khách có thể thoải mái ngâm mình trong nước ngay giữa mùa đông lạnh giá.

Jorge Lorenzo là nhà vô địch mới tại MotoGP 2015

Nếu không có scandal gạt chân khiến Marc Marquez ngã tại MotoGP 2015 chặng Sepang - Malaysia cách đây vài tuần, có lẽ Rossi đã không phải xếp chót ở vạch xuất phát và có một cuộc đ...

Romania: Thủ tướng từ chức vì cháy vũ trường, dân tình vẫn không tha

"Tôi từ chức thủ tướng. Tôi hy vọng điều này sẽ thỏa mãn những ai đã đổ ra đường biểu tình", Thủ tướng Romania, Victor Ponta tuyên bố sau vụ cháy vũ trường làm dân tình nổi giận. N...

Gia đình quyền thế nhất Honduras bị “sờ gáy”

Nhà chức trách Mỹ vừa cáo buộc những thành viên chính của một trong những gia đình quyền thế nhất Honduras về tội rửa tiền, buôn bán ma túy và hối lộ. Giới chức Mỹ gọi đây là "một ...

Malaysia bắt luật sư kêu gọi nước ngoài điều tra Thủ tướng Najib tham nhũng

Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ một luật sư sau khi người này cùng một cựu nghị sĩ đảng cầm quyền kêu gọi Mỹ và một số nước khác điều tra nghi án thủ tướng Najib Razak tham nhũng và r...

Nghi vấn nhiễm viêm gan C từ kim tiêm tại Singapore

Bệnh viện đa khoa Singapore (SGH) hiện đối mặt với vụ bê bối lớn sau vụ 22 bệnh nhân thận nội trú tại đây được chẩn đoán nhiễm viêm gan siêu vi C (HCV) qua các mũi tiêm, với 4 ngườ...

Audi xác nhận 2,1 triệu xe “dính” bê bối khí thải Volkswagen

Audi, đơn vị con của tập đoàn Volkswagen, hôm nay vừa xác nhận chính thức có hơn 2,1 triệu xe của mình cũng được trang bị phần mềm và thiết bị đánh lừa các phép thử nghiệm môi trườ...

Đệ nhất phu nhân Peru bị điều tra vì cáo buộc rửa tiền

Các công tố viên Peru ngày 25.9 tuyên bố mở lại cuộc điều tra đệ nhất phu nhân Nadine Heredia bị tình nghi rửa tiền.

Volkswagen AG đã lựa chọn xong CEO mới

Volkswagen AG (VW) đã lựa chọn giám đốc nhãn hiệu Porsche Matthias Mueller trở thành CEO mới của hãng, đồng thời cho biết sẽ có cải tổ lớn đối với đội ngũ điều hành nhằm khôi phục ...

Sếp Porsche nắm quyền điều hành tập đoàn Volkswagen

Giữa lúc đang phải đối mặt với bê bối lớn về gian lận khí thải, tập đoàn sản xuất ôtô lớn nhất thế giới phải bổ nhiệm giám đốc điều hành của Porsche lên đứng đầu Volkswagen AG.

CEO Volkswagen từ chức vì bê bối gian lận

Ông Martin Winterkorn, Giám đốc điều hành hãng xe hơi khổng lồ Volkswagen (VW) chính thức từ nhiệm. Ông phủ nhận hành vi sai trái của cá nhân, nhưng vẫn ra đi bởi lợi ích chung.

CEO Volkswagen từ chức vì bê bối gian lận

Ông Martin Winterkorn, Giám đốc điều hành hãng xe hơi khổng lồ Volkswagen (VW) chính thức từ nhiệm. Ông phủ nhận hành vi sai trái của cá nhân, nhưng vẫn ra đi bởi lợi ích chung.

Hãng xe Volkswagen dính bê bối gian lận ở Mỹ

Hãng sản xuất xe hơi lớn nhất của Đức Volkswagen vừa "dính" xì-căng-đan tại Mỹ về khai gian lượng khí thải.

Bê bối gián điệp phủ bóng thượng đỉnh Mỹ – Trung

Truyền thông Mỹ ngày 22-9 đồng loạt đưa tin một nữ doanh nhân nước này bị Trung Quốc giam giữ suốt 6 tháng qua với cáo buộc gián điệp và đánh cắp bí mật quốc gia. Vụ việc nhạy cảm ...

FBI điều tra vụ rửa tiền liên quan thủ tướng Malaysia

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt đầu tiến hành điều tra vụ rửa tiền thông qua quỹ nhà nước đang có nhiều rắc rối và liên quan đến thủ tướng Malaysia, theo tờ Wall Street Jour...