Trùm rửa tiền khét tiếng Matxcơva hầu tòa
Tuy chỉ là Chủ tịch Hội Các chủ sở hữu nhà ở, Sergei Magin lại sở hữu một loạt các ngân hàng thương mại và thành lập nhiều công ty một ngày để thực hiện các hoạt động tài chính bất hợp pháp như rút tiền mặt, đổi và chuyển ra nước ngoài 196 tỷ rúp thu lợi với quy mô đặc biệt lớn.
Các thành viên trong tổ chức tội phạm của Magin được dẫn ra tòa
Thành lập 14 công ty trong 1 ngày
Ngày 23-11-2015, Tòa án Matxcơva, Nga đã bắt đầu xét xử vụ án Sergei Magin và 11 đồng phạm tổ chức hoạt động tài chính bất hợp pháp thu lợi với quy mô đặc biệt lớn. Đây là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất trong những năm gần đây ở Nga. Ngoài 12 bị cáo, còn 2 đối tượng bị truy nã trong nước và quốc tế là Alexei Potapov, phụ tá thân cận nhất của Magin và Dmitry Agramakov, cổ đông chính của các ngân hàng thương mại của Magin.
Theo kết luận điều tra, cầm đầu tổ chức tội phạm này là Sergei Magin 42 tuổi và Vadim Rybalchenko, cộng sự thân cận của Magin. Ngoài một loạt ngân hàng thương mại, Magin và Rybalchenko còn thành lập mạng lưới 14 công ty hoạt động một ngày để chuyển những khoản tiền rất lớn ra nước ngoài nhằm hưởng lợi bất chính và rửa tiền.
Theo cơ quan điều tra, thực hiện sự ủy nhiệm của tổ công tác liên ngành về chống các giao dịch tài chính bất hợp pháp được thành lập theo quyết định của Tổng thống Vladimir Putin, Tổng cục An ninh Kinh tế và Chống tham nhũng của Bộ Nội vụ Nga đã triệt phá tổ chức tội phạm của Magin vào ngày 5-7-2013 và tiến hành 80 cuộc khám xét ở Matxcơva và vùng ngoại ô, thu giữ hơn 1 tỷ rúp tiền mặt, bắt 7 thành viên cốt cán. Riêng Magin bị bắt khi đang ăn tối tại một nhà hàng ở Matxcơva, Rybalchenko bị bắt tại sân bay Sheremetyevo khi chuẩn bị bay sang Litva. Ngoài ra, còn có 400 người đã dính líu tới hoạt động bất hợp pháp của tổ chức tội phạm này.
Mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia
Video đang HOT
Theo cơ quan điều tra, tổ chức tội phạm của Magin đã xuất hiện ở Matxcơva vào năm 2012. Đây là một trong những tổ chức tội phạm rửa tiền chính ở Nga. Mặc dù, chỉ giữ một chức vụ khiêm tốn là Chủ tịch Hội các chủ sở hữu nhà Panorama, nhưng Magin là chủ sở hữu thực sự của một loạt các ngân hàng thương mại, trong đó có các ngân hàng Oksky và Mast-bank. Theo cáo trạng của Viện Công tố Nga, Magin và các đồng phạm đã rút tiền mặt, đổi và chuyển ra nước ngoài trái phép 169 tỷ rúp, thu lợi bất chính 846 triệu rúp.
Theo cơ quan điều tra, để thực hiện hoạt động tài chính bất hợp pháp, các thành viên băng tội phạm đã sử dụng các ngân hàng thương mại do chúng kiểm soát, trong đó các ngân hàng Oksky, Mast-bank và ngân hàng Công nghiệp quân sự (VPB). Những khoản tiền của khách hàng được chuyển theo phương thức không dùng tiền mặt cho các công ty một ngày thông qua các tài khoản đã được mở tại hệ thống ngân hàng này, sau đó tiền mặt được rút ra và được gửi vào tài khoản của các ngân hàng ở Síp và các nước vùng Baltic… Cũng theo cơ quan điều tra, thay vì gửi tiền qua hệ thống ngân hàng nhà nước, các thương nhân Trung Quốc tại Tổ hợp Hội chợ Thương mại Matxcơva ở Liublino cũng thường gửi tiền thu được về nước thông qua tổ chức của Magin với khoản hoa hồng là 2%. Các thành viên băng tội phạm hợp pháp hóa số tiền thu được bằng việc mua bất động sản, các xí nghiệp công nghiệp ở nước ngoài…
Tùy từng vai trò khác nhau, 12 bị cáo bị xét xử về các tội thành lập, tham gia tổ chức tội phạm ( mức cao nhất của khung hình phạt là tù chung thân) và hoạt động ngân hàng bất hợp pháp (mức cao nhất là 7 năm tù). Magin và Rybalchenko còn bị xét xử về tội thành lập các pháp nhân bất hợp pháp (mức cao nhất là 5 năm tù).
Theo_An ninh thủ đô
Trung Quốc triệt phá các ngân hàng rửa tiền
Trước những diễn biến xấu của thị trường chứng khoán và tiền tệ trong nước, Bộ Công an Trung Quốc đã tập trung chỉ đạo triệt phá các ngân hàng ngầm. Từ tháng 4 đến nay, đã phá được 170 vụ ngân hàng ngầm hoạt động chuyển tiền tham nhũng, rửa tiền với số tiền lên tới hơn 800 tỷ NDT (126 tỷ USD).
Các mạng lưới ngân hàng ngầm này được các quan chức tham nhũng, tội phạm, thậm chí các phần tử khủng bố lợi dụng để rửa tiền, chuyển tiền. Sự tồn tại của mạng lưới ngân hàng ngầm cũng gây nên tình trạng chảy vốn ra nước ngoài bất hợp pháp ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề quản lý tài chính của Trung Quốc.
Chiết Giang: Lợi dụng tài khoản không đăng ký nơi cư trú
Mới đây, Cục cảnh sát Kim Hoa tỉnh Chiết Giang đã phá vụ án dùng thủ đoạn lập tài khoản NRA (Non Resident Account - không đăng ký nơi cư trú) để chuyển tiền bất hợp pháp ra ngoài. Đây là vụ án kiểu này đầu tiên được phát hiện ở Trung Quốc. 100 nghi phạm trong các băng nhóm đã bị bắt, gần 200 tên khác bị chuyển cho Cục quản lý ngoại hối để tiến hành xử phạt hành chính. Đây là vụ án ngân hàng chui có số người liên quan nhiều nhất, số tiền lớn nhất ở Trung Quốc từ trước đến nay.
Tang vật thu được tại ngân hàng ngầm ở Phúc Kiến.
Tài khoản NRA vốn là loại được hệ thống ngân hàng lập ra cho các công ty nước ngoài để kết toán nghiệp vụ trong nước. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện, nghi phạm Triệu X Nghi từ tháng 1/2013 đến nay đã lợi dụng kẽ hở trong quản lý, đăng ký lập ra hàng chục công ty ma ở Hồng Kông rồi xin lập các tài khoản NRA ở các ngân hàng trong nước để chuyển hàng trăm tỷ tệ ra ngoài. Có tới gần 850 tài khoản NRA được lập ở các địa phương Bắc Kinh, Quảng Đông, Ninh Hạ, An Huy, Giang Tây...Trong đó, có 21 người có lượng tiền giao dịch 1 tỷ trở lên với tập đoàn này, 610 người mức 100 triệu tệ, 1.128 người mức trên 50 triệu tệ...
Cảnh sát cũng phát hiện, tập đoàn của Triệu X Nghi chủ yếu lợi dụng kẽ hở trong việc lập tài khoản NRA và đặc điểm không hạn chế mua ngoại tệ ở nước ngoài để chuyển NDT tới các ngân hàng như Hối Phong của Hồng Kông. Chúng lập ra các công ty ma, thuê người lập ra các hợp đồng giao dịch giả để chuyển lượng nội tệ rất lớn ra. Cảnh sát đã phối hợp hành động với ngân hàng trung ương rà soát phong tỏa hơn 3.000 tài khoản tại 91 ngân hàng ở khắp 31 tỉnh, thành, bắt 58 nghi phạm, thu giữ nhiều thẻ ngân hàng và công cụ gây án như máy tính...
Sau hơn 1 năm điều tra, mới đây cảnh sát đã "cất vó" và tuyên bố kết thúc vụ án. Cảnh sát tiết lộ, có tổng số hơn 1,3 triệu vụ giao dịch được thực hiện; tập đoàn tội phạm này thu lãi rất lớn, ngày ít nhất 50 ngàn tệ, ngày nhiều nhất 1,53 triệu, trong 10 tháng qua chúng đã kiếm được 20,72 triệu tệ.
Phúc Kiến: Lật mặt quan chức rửa tiền tham nhũng
Cùng ngày 20/11, khi cảnh sát Chiết Giang tuyên bố phá vụ án ngân hàng ngầm lớn nhất, cảnh sát Phúc Kiến cũng triệt phá 1 ngân hàng ngầm niêm phong hàng chục tỷ tệ, đồng thời lôi ra một phần núi băng trong vụ án tham nhũng lớn: Một lãnh đạo cao cấp của xí nghiệp trung ương ở phía Bắc nhờ người khác đứng tên để chuyển ra nước ngoài số tiền lớn thông qua ngân hàng ngầm, thực hiện hành vi rửa tiền tham nhũng.
Từ tháng 4/2015, Cục trinh sát kinh tế Bộ CA và cơ quan chống rửa tiền Ngân hàng Trung Quốc đã phát hiện tài khoản mang tên Dư X Hòa ở thị xã Phúc Thanh có những giao dịch khả nghi: Người này đã giao dịch 28.678 lượt, tổng số tiền tới trên 16,2 tỷ tệ. Quy mô giao dịch lớn,đối tượng nhiều, địa bàn rộng, phù hợp với các đặc điểm của một ngân hàng ngầm. Dư X Hòa là người tàn tật, văn hóa thấp, thân nhân và bạn bè đều là nông dân, không thể là người buôn bán ngoại tệ phi pháp, hơn nữa số điện thoại ông ta đăng ký với ngân hàng không thể liên lạc, vì vậy chắc chắn đây là tài khoản đội lốt. Đi sâu điều tra, cảnh sát phát hiện chủ tài khoản thực sự là Lâm X Lan, phía sau y là cả một tập đoàn tội phạm dùng nhiều thủ đoạn lập ra hàng ngàn tài khoản ở trong nước và hải ngoại để tiến hành giao dịch đổi ngoại tệ.
Khi điều tra Chu, người đã chuyển 3 triệu USD từ Ả rập Xê út về nước, cảnh sát phát hiện số tiền này chính là tang vật tham nhũng của lãnh đạo cấp cao của xí nghiệp trung ương. Quan tham trong nước đã chuyển hơn 18 triệu tệ qua ngân hàng ngầm ra ngoài để thực hiện hành vi rửa tiền. Tuy nhiên, số tiền này chỉ là phần nổi của tảng băng, toàn bộ vụ án tham nhũng lên tới hàng trăm triệu USD, hiện quan chức này đang bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương điều tra.
Thâm Quyến phá 10 ngân hàng ngầm
Ngày 20/11, Cục cảnh sát kinh tế CA Thâm Quyến thông báo: Đã triệt phá được 10 ngân hàng ngầm, bắt 23 nghi phạm, phong tỏa 1.009 tài khoản với số tiền lên tới 51,6 tỷ NDT.
Ngày 25/7, cảnh sát đã phát hiện các tài khoản của một nhóm người ở 5 ngân hàng chuyển tiền phi pháp cho một tội phạm đang trốn ở nước ngoài. Qua điều tra phát hiện hai tên Lâm và Từ chủ mưu lập ra hàng trăm tài khoản ngân hàng để chuyển tiền ra nước ngoài. Ngoài ra, ngày 12/10, cảnh sát nhận được tin tố giác 8 công ty liên quan đến việc kinh doanh ngoại tệ phi pháp.
Qua điều tra phát hiện nghi phạm Ngụy X lập 8 công ty xuất nhập khẩu giả, lừa hải quan để làm thủ tục hợp pháp, sau đó mua ngoại tệ của các ngân hàng rồi chuyển ra ngoài kiếm lợi. Ngày 4/11, cảnh sát đã tiến hành "thu lưới" 2 vụ án trên, triệt phá 10 ngân hàng ngầm, bắt 23 nghi phạm, phong tỏa 1.009 tài khoản với tổng số tới 51,6 tỷ tệ (8,5 tỷ USD).
Các mạng lưới ngân hàng ngầm được các quan chức tham nhũng, tội phạm, thậm chí các phần tử khủng bố lợi dụng để rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài.
Theo_24h
Nổ bom gần Quảng trường Đỏ, ít nhất 5 người thiệt mạng Sáng qua 9-11, một chiếc ô tô đã phát nổ ngay bên ngoài một khách sạn gần Quảng trường Đỏ, Thủ đô Matxcơva (Nga) khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Cảnh sát Nga bảo vệ hiện trường Vụ nổ đã khiến người dân Nga lo sợ những nguy cơ khủng bố liên quan tới việc Nga tham gia không kích phiến quân...
