Bắt Tổng Giám đốc công ty Phúc Gia Bảo
Chỉ cần đầu tư từ 12,6 triệu đến 72 triệu đồng, t.iền lãi khách hàng được hưởng có thể gấp 300-400% số vốn ban đầu bỏ ra.
Ngày 21-4, một lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) – Bộ Công an, cho biết cơ quan này đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (gọi tắt là công ty Phúc Gia Bảo) về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
C46 cũng thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc tại các chi nhánh công ty tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Công ty Phúc Gia Bảo được giới thiệu tham gia kinh doanh trong các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng chuỗi cà phê nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi nhà hàng, siêu thị mini trên toàn quốc, mở các tour du lịch.
Nguyễn Thế Anh (bìa trái) bị bắt giam để điều tra về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản (ảnh: phucgiabao.com)
Với “chiêu bài” huy động vốn được hưởng lãi suất cao, công ty Phúc Gia Bảo đã “tung” ra các gói hợp đồng hợp tác kinh doanh núp bóng đa cấp. Theo đó, khách hàng khi tham gia hợp tác kinh doanh cùng công ty sẽ có hai gói để lựa chọn. Các hợp đồng kinh doanh đều có chữ ký của Tổng giám đốc Nguyễn Thế Anh và đóng dấu công ty.
Video đang HOT
Các gói hợp đồng bao gồm mức 12,6 triệu, 36,6 triệu và 72 triệu đồng. Sau khi góp vốn, khách hàng sẽ “an nhàn” được hưởng các khoản t.iền lãi “béo bở” tương ứng, có thể gấp 300-400% số vốn ban đầu. Ngoài ra, khi tham gia các gói hợp đồng, khách hàng sẽ được 5 hộp cà phê hoặc một thẻ VIP 500 lần uống cà phê.
Chưa dừng lại, nếu khách hàng có thể giới thiệu thêm người tham gia kí kết các gói hợp đồng cũng được hưởng hoa hồng bằng t.iền mặt, trị giá cả chục triệu đồng. Đặc biệt, nếu mời được nhiều người tham gia, số t.iền hoa hồng mà khách hàng được hưởng có thể lên tới cả trăm triệu đồng.
Bằng thủ đoạn huy động vốn với lãi suất cao như trên, hàng nghìn khách hàng đã đặt bút kí kết hợp đồng với công ty Phúc Gia Bảo. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn được thanh toán, nhiều người đã bị công ty “lơ” trả lãi hàng tháng, khiến bản thân và gia đình rơi vào cảnh điêu đứng, nợ nần. Phát hiện bị lừa, hàng loạt người dân là khách hàng của Phúc Gia Bảo đã tới trình báo cơ quan công an.
Được biết, số t.iền công ty Phúc Gia Bảo huy động từ khách hàng lên tới cả trăm tỉ đồng, với hàng ngàn hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Hiện C46 đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.
TUYẾN PHAN
Theo_PLO
Truy tố nguyên tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma tội buôn lậu
VKSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 9 bị can về tội Buôn lậu và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại TP HCM và một số tỉnh, thành khác.
Ông Hùng phát biểu tại một hội nghị của Công ty VN Pharma trước khi bị bắt. (Ảnh Website VN Pharma)
VKSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 9 bị can về tội Buôn lậu và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại TP.HCM và một số tỉnh, thành khác.
Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có: Nguyễn Minh Hùng (38 t.uổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma (Công ty VN Pharma), trụ sở ở phường 14, quận 10, TP HCM; 3 phó tổng giám đốc, 3 nhân viên là trưởng phòng, kế toán trưởng Công ty VN Pharma...
Theo hồ sơ vụ án, tháng 8/2014, Cục quản lý Dược có công văn yêu cầu Công ty VN Pharma tạm ngừng lưu hành thuốc H-Capital 500 mg Caplet nguồn gốc Canada, có tác dụng chữa bệnh ung thư, vì nghi ngờ lô thuốc này kém chất lượng.
Cục quản lý Dược đã đề nghị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác minh thông tin nghi vấn liên quan loại thuốc trên.
Kết quả giám định của Bộ Y tế cho thấy, lô thuốc H-Capital 500 mg Caplet nói trên chứa 97% hoạt chất Capectitabine không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.
Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Minh Hùng (38 t.uổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma (Công ty VN Pharma), trụ sở ở phường 14, quận 10, TP HCM; 3 phó tổng giám đốc, cùng một số nhân viên là trưởng phòng, kế toán trưởng Công ty VN Pharma...
Khám xét tại kho chứa thuốc của Công ty VN Pharma, cơ quan chức năng thu giữ hơn 9.200 hộp H-Capital 500 mg Caplet.
Lời khai của các nhân chứng cho thấy: Từ năm 2013 đến khi bị phát hiện, Hùng thông qua Võ Mạnh Cường (38 t.uổi, trú tại quận 7, TP HCM), Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hàng hải quốc tế H&C làm và sử dụng các giấy tờ giả, con dấu bất hợp pháp, để đóng vào Hồ sơ thuốc H-Capita 500 mg Caplet, nhằm hợp thức hoá tiêu chuẩn và chất lượng số tân dược trên.
Tiếp đó, họ làm giả chứng từ, thủ tục thanh toán t.iền để được Bộ Y tế cấp giấy phép nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500 mg Caple, không rõ nguồn gốc. Theo nhà chức trách, trị giá hàng buôn lậu hơn 251.000 USD, tương đương hơn 5,3 tỷ đồng.
Với thủ đoạn tương tự, từ 2012- 2014, Hùng và các đồng phạm khác còn làm giả hợp đồng mua bán với Công ty Austin Hồng Kông để làm thủ tục nhập khẩu một số thuốc khác có nhãn mác Health 2000 của Canada
Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra có thu giữ được một số giấy tờ biên nhận chi t.iền cho nhân viên phòng bán hàng, để chi phí cho bác sĩ các bệnh viện mà công ty này có quan hệ cung cấp thuốc, tổng cộng gần 7,5 tỷ đồng.
Theo Pháp luật TPHCM.
Theo_Người Đưa Tin
Bắt 9 đối tượng vụ gây thiệt hại t.iền tỷ tại Công ty MHBS Đến ngày 2-2, cơ quan tố tụng đã bắt tạm giam 9 đối tượng về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty CP chứng khoán Ngân hàng phát triển Đồng bằng sông Cửu Long (Công ty MHBS), Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (Ngân hàng MHB), nay...
