Bắt tạm giam nguyên giám đốc Quỹ tín dụng Đại An
Ngày 18/7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 bị can để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An (thuộc xã Đại An, huyện Trà Cú).
Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Trần Thị Hồng (SN 1981, nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Đại An), Huỳnh Công Văn (SN 1968, nguyên Phó chủ tịch HĐQT, kiêm cán bộ tín dụng) và Tăng Vinh Quang (SN 1984, nguyên cán bộ tín dụng).
Cơ quan điều tra thi hành các quyết định đối với bị can Trần Thị Hồng.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến năm 2018, Hồng, Văn và Quang, lợi dụng nhiệm vụ được giao đã cố ý thực hiện trái quy định của pháp luật trong hoạt động cho vay vốn, vi phạm về điều kiện cấp tín dụng.
Video đang HOT
Hồng, Văn và Quang đã tạo điều kiện cho 3 bị can khác trong cùng vụ án sử dụng hành vi gian dối lập khống nhiều hồ sơ vay vốn, nhận t.iền giải ngân từ Quỹ tín dụng nhân dân Đại An, gây thiệt hại số t.iền hơn 17 tỷ đồng.
Bị can Huỳnh Công Văn và Tăng Vinh Quang.
Liên quan đến sai phạm xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can, trong đó 5 bị can điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và 2 bị can điều tra về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản
Nhờ người đóng giả nhân viên ngân hàng để l.ừa đ.ảo
Chiều 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Phước Long (SN 1988, trú phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Được biết đầu tháng 7/2023, Trần Phước Long nói dối với bà L.A.T (trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là đang cần t.iền đáo hạn ngân hàng nên đề nghị vay của bà L.A.T số t.iền 700 triệu đồng trong thời hạn 2 ngày, lãi suất 0,2%/ngày.
Để bà T tin tưởng, Long đưa hợp đồng vay vốn, giấy nhận nợ kèm theo số điện thoại di động của một người mà theo Long là nhân viên tín dụng của ngân hàng. Long nói bà T có thể gọi vào số trên để kiểm tra khoản vay đáo hạn của Long. Khi bà T gọi vào số điện thoại do Long cung cấp để xác minh khoản vay và việc giải ngân thì "nhân viên tín dụng" này khẳng định thông tin do Long đưa ra là đúng.
Tin tưởng vào "kịch bản" do Long dựng lên, ngày 17/7, bà T đã chuyển vào tài khoản của Long yêu cầu số t.iền 700 triệu đồng. Sau khi nhận được số t.iền trên, Long sử dụng trả nợ và tiêu xài hết chứ không dùng để đáo hạn ngân hàng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam Trần Phước Long.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã mời làm việc đối với người được Long giới thiệu là "nhân viên tín dụng" của ngân hàng. Tuy nhiên, người này thừa nhận mình được Long nhờ đóng giả, nếu có ai gọi xác minh thì trả lời là đúng. Xác minh tại ngân hàng cũng cho kết quả không có ai là nhân viên ngân hàng có tên như Long nói.
Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, hành vi của Trần Phước Long đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Lợi dụng quen biết, nhân viên ngân hàng mượn gần 5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt Lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước, Quốc nhờ anh Đ. cho mượn gần 5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân. Sáng 4/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Ngô Đình Quốc (32...