Bắt nhóm thuê người đi dán tờ rơi cho vay lãi nặng ở TP.HCM
Ngày 31.5, Công an Q.Tân Phú ( TP.HCM) đang tạm giữ Trần Ngọc Tùng (29 tuổi, quê Hải Phòng), để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2023, Trần Ngọc Tùng vào TP.HCM, thuê căn nhà trên đường Trịnh Đình Thảo (P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú) để hoạt động cho vay lãi nặng.
Trần Ngọc Tùng (29 tuổi, quê Hải Phòng). Ảnh CACC
Sau đó, Tùng thuê Nguyễn Văn Thắng (29 tuổi, quê Hải Phòng) làm nhiệm vụ đi dán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, với tiền công 9 triệu đồng/tháng.
Trung bình mỗi đêm, nhóm của Thắng đi dán hơn 1.000 tờ quảng cáo trên các cột điện, tường nhà dân ở gần các công ty, xí nghiệp, vào khung giờ từ 2 giờ đến 4 giờ, để tìm kiếm khách hàng vay tiền.
Để không bị cơ quan chức năng phát hiện, Thắng tiếp tục thuê những người khác đi dán với tiền công từ 1,2 – 2 triệu đồng/tháng.
Video đang HOT
Nguyễn Văn Thắng tại cơ quan điều tra. Ảnh CACC
Từ tài liệu thu thập được, công an xác định tính đến tháng 5, Tùng đã cho hơn 30 khách vay nợ với mức lãi suất ghi nhận từ 25% – 36%/tháng, tương ứng từ 300% đến trên 400%/năm. Cơ quan công an đã mời 11 bị hại của Tùng lên làm việc để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.
Qua đấu tranh, Tùng còn khai nhận đã tiêu hủy các tài liệu, chứng cứ chứng minh hoạt động cho vay lãi nặng khi lực lượng chức năng đẩy mạnh truy quét tội phạm tín dụng đen.
Trước đó, ngày 29.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trịnh Xuân Tuấn (41 tuổi, quê Thái Nguyên).
Theo điều tra, Trịnh Xuân Tuấn thuê nhà tại Q.Bình Tân. Tuấn được một người tên Nguyễn Đắc Hiếu (41 tuổi, quê Hải Phòng) thuê, trả công mỗi tháng 8 triệu đồng.
Nhiệm vụ của Tuấn là tìm khách và cho vay lấy lãi, rồi trực tiếp đi dán giấy quảng cảo với nội dung “cho vay tiền không giữ giấy tờ, không thế chấp” tại Q.Tân Bình, Q.Bình Tân và Q.6. Khi khách hàng gọi điện sẽ gặp Hiếu và Tuấn sẽ đến nơi xác minh và “giải ngân”.
Để mở rộng quy mô cho vay, Hiếu yêu cầu Tuấn kết nạp thêm người là Vũ Tùng Lâm và Vũ Đình Hùng.
Nhiệm vụ của Lâm, Hùng là cùng Tuấn tham gia cho khách vay tiền và hằng ngày đi thu tiền người vay trả góp cho Tuấn, với tiền công 8 triệu đồng/tháng.
Công an lấy lời khai đối với Trịnh Xuân Tuấn. Ảnh CACC
Ngoài ra, cả nhóm Tuấn, Hùng và Lâm sẽ nhận thêm tờ rơi do Hiếu chuyển qua mạng xã hội rồi in và đi dán tại các cột điện, tường nhà dân ở các quận, huyện thuộc địa bàn TP.HCM để quảng cáo việc cho vay.
Nhóm này đã cho tổng cộng 23 khách vay với số tiền 469 triệu đồng. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định, Tuấn đã cho vay với lãi suất trên 300%/năm.
Bắt 3 đối tượng tạt sơn, 'khủng bố' đòi nợ thuê ở TP.HCM
Liên tục trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã thực hiện 3 vụ tạt sơn vào nhà người khác để gây sức ép nhằm đòi nợ.
Ngày 3/5, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Tấn Lợi (41 tuổi), Trương Vĩnh Kim (37 tuổi, cùng ngụ quận 7), Vũ Văn Hùng (54 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi tạt sơn vào nhà người khác và có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA TP.HCM
Theo thông tin ban đầu, ngày 16/3, nhà của chị N.T.T ở đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình bị tạt sơn vào cửa cuốn trước nhà. Bốn ngày sau, gia đình chị T. tiếp tục bị tạt sơn. Gia đình chị T. lo lắng nên đã trình báo với công an địa phương.
Trong khi công an đang điều tra vụ việc trên, đầu tháng 4, nhà của cha chồng chị T. tại quận 3 cũng bị tạt sơn.
Công an quận Tân Bình điều tra, khoanh vùng nhóm đối tượng thực hiện hành vi gồm: Kim, Hùng, Lợi và Nguyễn Thị Kim Thảo (50 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, ngụ quận 7).
Cơ quan công an xác định, đầu năm 2011 Kim Thảo có hùn 400 triệu đồng với chị T. để cho vay đáo hạn ngân hàng, lãi suất 0,3%/ngày. Tuy nhiên, hơn 1 năm sau việc làm ăn này phải ngừng vì phó phòng giao dịch của một chi nhánh ngân hàng - người nhận tiền từ chị T. đã biến mất.
Chị T. không có tiền trả lại cho Kim Thảo nên suốt thời gian dài, Kim Thảo đòi nợ chị T.
Giữa tháng 4/2017, Kim Thảo cùng một số người đến tận nhà, gây áp lực buộc chị T. xác nhận nợ 1,2 tỷ đồng gồm tiền gốc và lãi.
Ngoài ra, Kim Thảo buộc chị T. xác nhận thêm khoản nợ hơn 1,7 tỷ đồng, là khoản tiền mà Kim Thảo cho bà Đ.K.T mượn trước sự chứng kiến của chị T. nhưng chị T. quả quyết không biết việc này.
Năm 2019, Kim Thảo thuê công ty mua bán nợ tìm đến nhà, gây áp lực và đã đòi được của chị T. 85 triệu đồng.
Cuối năm 2022, Kim Thảo nhờ nhóm của Lợi, Kim, Hùng đòi nợ chị T. với thoả thuận cho hưởng 10% trên tổng số tiền đòi được. Thảo và nhóm đối tượng liên tục hăm doạ, yêu cầu chị T. phải trả hơn 2,9 tỷ đồng trong 2 giấy xác nhận nợ nói trên.
Chị T. cho rằng, đã nhiều lần chuyển tiền và chỉ còn nợ 600 triệu đồng, còn khoản nợ của bà Đ.K.T thì chị không liên quan. Tháng 1/2023, chị T. đã 2 lần chuyển trả nợ 500 triệu đồng cho Kim Thảo, yêu cầu gặp gỡ để xác nhận lại nợ nhưng hai bên không gặp nhau.
Kim Thảo cho rằng chị T. còn nợ hơn 2,4 tỷ đồng nên yêu cầu của nhóm của Kim, Hùng, Lợi thực hiện các vụ tạt sơn, gây áp lực để đòi nợ.
2 đường dây "tín dụng đen khủng" tại các tỉnh miền Trung bị triệt phá Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá 2 đường dây cho vay lãi nặng hoạt động tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh miền Trung, bắt giữ 8 đối tượng. Đường dây cho vay lãi nặng thứ nhất do Nguyễn Thành Thái (SN 1989, trú TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Thái là người...