Bà chủ Xuyên Việt Oil mang cả ‘chai nước tương và đôi dép’ đi tặng
Ngoài hối lộ 900.000 USD cùng nhiều quà tặng giá trị khác, bà chủ Xuyên Việt Oil còn khai đã tặng cho cựu Bí thư Bến Tre “chai nước tương và đôi dép”.
Chiều (20/11), phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) tiếp tục phần xét hỏi.
Về việc đưa hối lộ cho bị cáo Đặng Công Khôi (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính), bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) khai từ tháng 7/2017, công ty không thực hiện gửi sao kê tài khoản quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến Cục Quản lý giá nhưng vẫn được bỏ qua.
Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh. Ảnh: Đào Phương
Ngày 25/3/2021, bị cáo Khôi làm Trưởng đoàn kiểm tra tại Công ty Xuyên Việt Oil và phát hiện doanh nghiệp này không thực hiện việc nộp tiề.n và.o quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Tuy nhiên, bị cáo Hạnh đã chung chi cho bị cáo Khôi 20.000 USD để được bỏ qua lỗi.
Thừa nhận lờ.i kha.i của bị cáo Hạnh là đúng, bị cáo Khôi bày tỏ sự hối hận trước sai phạm này.
Cựu Bí thư Bến Tre trần tình về việc nhận hối lộ
Bị cáo Hạnh khai năm 2018 quen biết với bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Bến Tre, thời điểm này đang là Chủ tịch HĐQT Vietinbank) nên có 2 lần tặng quà vào dịp tết, với tổng số tiề.n là 600.000 USD.
Theo lờ.i kha.i của bị cáo Hạnh, việc đưa hối lộ này để bị cáo Thọ giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp và kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil. Sau đó, bị cáo Thọ đã phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỷ đồng cho công ty này.
Bị cáo Lê Đức Thọ. Ảnh: Đào Phương
Cũng theo lờ.i kha.i của bị cáo Hạnh, tháng 7/2021, bị cáo Thọ được điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Lúc này, bị cáo Thọ nhiều lần đề nghị bị cáo Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Công ty Xuyên Việt Oil tại tỉnh Bến Tre để nộp thuế, tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.
Video đang HOT
Đến tháng 12/2021, bị cáo Hạnh thành lập Công ty CP Việt Oil, đăng ký kinh doanh tại tỉnh Bến Tre, đề nghị bị cáo Thọ có chính sách ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi để vay vốn ngân hàng. Bị cáo Thọ đồng ý và tác động Vietinbank Bến Tre hỗ trợ giải quyết nhanh về hồ sơ, thủ tục vay vốn cho Xuyên Việt Oil.
Để cảm ơn, bị cáo Hạnh đã đưa hối lộ cho ông Thọ 200.000 USD và tặng xe Mercedes Benz S450 Luxury, 1 bộ gậy golf, đồng hồ hiệu Patek Philippe Plus.
Khi HĐXX hỏi còn tặng gì cho bị cáo Thọ nữa không, bị cáo Hạnh trả lời “chỉ còn chai nước tương và đôi dép”.
Bị cáo Thọ thừa nhận lờ.i kha.i của bị cáo Hạnh là đúng, đồng thời bày tỏ sự ăn năn, hối hận. Hiện gia đình bị cáo Thọ đã khắc phục được hơn 20 tỷ đồng.
Ngoài ra, bị cáo Thọ trình bày rằng cơ quan điều tra đang thu giữ các giấy tờ đất, sổ tiết kiệm, tiề.n mặt… Bị cáo muốn dùng số tài sản này để khắc phục hậu quả.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Đào Phương
Lý giải về việc cấp hạn mức tín dụng cao cho Công ty Xuyên Việt Oil, bị cáo Thọ cho rằng đây là doanh nghiệp xăng dầu lớn, là khách hàng tiềm năng nên nhiều ngân hàng muốn cấp tín dụng.
Đối với việc mời gọi bị cáo Hạnh đầu tư ở tỉnh Bến Tre, bị cáo Thọ khai khi về làm Bí thư, địa phương này còn rất nghèo. Vì thế, bị cáo đã họp Ban thường vụ Tỉnh ủy để đưa ra giải pháp thúc đẩy phát triển cho địa phương, trong đó có việc kêu gọi các nhà đầu tư. Từ đó, bị cáo thông qua các mối quan hệ, tìm kiếm doanh nghiệp mời đầu tư vào tỉnh với mục đích tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo công ăn việc làm cho người lao động.
“Công ty Xuyên Việt Oil là doanh nghiệp lớn, bị cáo cũng có mối quan hệ từ trước nên đã kêu gọi bị cáo Hạnh đầu tư vào tỉnh” – bị cáo Thọ khai.
Loạt quan chức nhận hối lộ trong vụ Xuyên Việt Oil hầu tòa
Nhận hàng trăm ngàn USD, xe Mercedes Benz S450 Luxury, đồng hồ, gậy golf trị giá nhiều tỷ đồng từ bà chủ Xuyên Việt Oil, loạt quan chức Bộ Công thương và cựu Bí thư Bến Tre chuẩn bị hầu tòa.
Ngày 20/11 tới đây, TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Theo cáo buộc, từ tháng 8/2016, bà Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty Xuyên Việt Oil.
Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng quỹ bình ổn giá và tiề.n bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiề.n là 1.463 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ quỹ bình ổn giá là 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng.
Bà Mai Thị Hồng Hạnh và ông Lê Đức Thọ. Ảnh: CACC
Ngoài hành vi gây thất thoát cho quỹ bình ổn giá, bà Hạnh còn đưa hối lộ cho một loạt quan chức để được "tạo điều kiện" trong quá trình làm ăn.
Cụ thể, do không đủ điều kiện để được cấp lại giấy phép nên nên bà Hạnh đã nhờ ông Nguyễn Lộc An (nguyên Vụ Phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) kết nối với ông Đỗ Thắng Hải (nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương) giúp cấp lại giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Nhận lời giúp đỡ, ông Hải đã chỉ đạo thuộc cấp là ông Hoàng Anh Tuấn (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) giải quyết hồ sơ cho Công ty Xuyên Việt Oil.
Ông Hoàng Anh Tuấn đã báo cáo lại việc này cho ông Trần Duy Đông (nguyên Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) và cả hai đều thống nhất tạo điều kiện giúp đỡ Công ty Xuyên Việt Oil.
Ngày 17/6/2021, bà Hạnh đã chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng (cựu Phó giám đốc Chi nhánh công ty Thương mại và Vận tải du lịch Xuyên Việt Oil) mang 5.000 USD, đưa cho ông Tuấn.
Tuy nhiên, sau đó bà Hạnh nhận được công văn thông báo về việc chưa chấp thuận cấp lại giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil vì hồ sơ của công ty này chưa đáp ứng đủ điều kiện về cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận xăng dầu và hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định.
Khi đó, bà Hạnh tiếp tục liên lạc với ông Tuấn để nhờ giúp đỡ. Qua trao đổi, bà Hạnh hứa sẽ gửi chi phí cho việc cấp phép là 300.000 USD.
Sau đó, bà Hạnh đã đưa 300.000 USD đưa cho ông Nguyễn Văn Thắng để mang đi hối lộ ông Hoàng Anh Tuấn và Trần Duy Đông.
Cựu Bí thư Bến Tre nhận hối lộ xe sang, đồng hồ tiề.n tỷ
Đối với việc đưa hối lộ cho ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre), theo điều tra khoảng đầu năm 2018, bà Hạnh quen biết ông Thọ khi ông này đang là Chủ tịch HĐQT Vietinbank.
Đến đầu tháng 7/2021, ông Thọ được điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Khi mới lên làm Bí thư, ông Thọ nhiều lần đề nghị bà Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Công ty Xuyên Việt Oil tại tỉnh Bến Tre để nộp thuế, tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.
Đến 12/2021, bà Hạnh thành lập Công ty CP Việt Oil, đăng ký kinh doanh tại tỉnh Bến Tre. Sau đó bà Hạnh đề nghị ông Thọ có chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CP Việt Oil được vay vốn ngân hàng.
Nhận lời, nhiều lần ông Thọ gặp, gọi điện cho Giám đốc Vietinbank chi nhánh Bến Tre Nguyễn Thanh Trường yêu cầu liên hệ với bà Hạnh để tìm hiểu nhu cầu vay vốn, hỗ trợ giải quyết nhanh về hồ sơ, thủ tục.
Ngoài ra, ông Thọ còn tác động ông Trường cho công ty của bà Hạnh được vay vốn thuận lợi với hạn mức tín dụng 400 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi và tỷ lệ tín chấp khoản vay là 40%.
Ngày 3/3/2022, Vietinbank chi nhánh Bến Tre và công ty của bà Hạnh đã làm hợp đồng cho vay, sau đó phía ngân hàng đã 20 lần giải ngân vốn vay cho công ty với tổng số hơn 892 tỷ đồng.
Để cảm ơn, đầu năm 2022 bà Hạnh đã tặng cho ông Thọ 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe Plus trị giá 421.000 USD.
Đến ngày 28/3/2022, bà Hạnh đưa tiếp cho ông Lê Đức Thọ 200.000 USD. Tháng 5/2022, bà Hạnh tiếp tục mua tặng ông Thọ chiếc Mercedes Benz S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Hạnh còn nhiều lần gửi tặng tiề.n, quà chúc mừng sinh nhật, chúc mừng ông Thọ khi ông này làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Trước đó, từ năm 2019 đến tháng 1/2020, ông Thọ còn 2 lần nhận hối lộ với tổng số tiề.n hơn 600.000 USD (tương đương hơn 13,8 tỷ đồng) từ bà Hạnh.
Nhận hối lộ gần 14 tỷ đồng, cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ hầu tòa ở TPHCM Ông Lê Đức Thọ có hành vi nhận hối lộ gần 14 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22 tỷ đồng. Ngày 1/11, TAND TPHCM đã có quyết định xét xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh...