3 người bị truy tố vụ ‘giám đốc Agribank mất tích cùng 17 tỷ’
Phó giám đốc và nhân viên tín dụng bị cáo buộc làm sai quy trình khi áp giải t.iền, làm hồ sơ khống… để giám đốc chiếm đoạt t.iền rồi bỏ trốn.
Ảnh minh họa
Ngày 30/5, Công an TP HCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Đặng Thị Thu Hương (42 t.uổi, nguyên Phó giám đốc phòng giao dịch Hoa Hưng ngân hàng Agribank) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Liên quan đến vụ án, Phú Minh Hòa (33 t.uổi, nguyên nhân viên tín dụng phòng giao dịch Hoa Hưng ngân hàng Agribank) bị cáo buộc Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Nguyễn Lê Kiều Quang (38 t.uổi, nguyên Giám đốc phòng giao dịch Hoa Hưng ngân hàng Agribank) bị khởi tố về tội Tham ô tài sản nhưng đã bỏ trốn nên cảnh sát tạm đình chỉ điều tra cho đến khi bắt được.
Video đang HOT
Theo kết luận điều tra, sáng 30/1/2015, Hòa được phân công đến Chi nhánh Ngân hàng Agribank Mạc Thị Bưởi để áp tải 17 tỷ đồng về Phòng giao dịch Hòa Hưng. Với vai trò là tổ trưởng phụ trách nhận, áp tải t.iền nhưng người này đã làm sai hàng loạt các quy định.
Theom đó, Hòa đã để Quang tham gia vào việc chuyển t.iền tại Agribank Mạc Thị Bưởi. Khi nhận t.iền, Hòa bỏ vào 2 túi xách của giám đốc đưa cho. Hòa còn chỉ đạo tài xế xe áp tải t.iền đi sai tuyến, chạy xe tới một ngân hàng trên đường Hai Bà Trưng (phường Đa Kao, quận 1) để đổi t.iền. Sau đó, Hoà tự đi xe máy về Phòng giao dịch Hoa Hưng.
Kết luận điều tra xác định, những việc làm sai quy trình của Hoà đã tạo điều kiện cho Quang đi theo xe vận chuyển t.iền, đến ngân hàng trên đường Hai Bà Trưng và lấy toàn bộ 17 tỷ đồng bỏ trốn.
Ngoài ra, Quang còn bị cho đã lập khống nhiều hồ sơ tín dụng vay vốn, giải ngân, chiếm đoạt của Ngân hàng Agribank hơn 22 tỷ đồng. Trong việc này có sự giúp sức của Hòa và Hương.
Trong đó, cảnh sát cho rằng Hòa giúp Quang lập khống 9 hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt gần 8,5 tỷ đồng. Còn Hương, do tin tưởng Quang và thiếu trách nhiệm trong việc giám sát hoạt động cho vay vốn, thẩm định hồ sơ tín dụng nên đã ký tên vào 4 hồ sơ khống. Giám đốc Quang dùng các hợp đồng này giải ngân, chiếm đoạt của Agribank gần 4 tỷ đồng.
Tổng cộng trong vụ án này, các bị can đã chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của Agribank.
Quốc Thắng
Theo VNE
Đề nghị truy tố 5 nguyên cán bộ VRB
Cục CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an giữ nguyên đề nghị truy tố 5 bị can nguyên là cán bộ VRB.HCM.
Ảnh minh họa
Ngày 17.5, Cục CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga, chi nhánh TP.HCM (VRB.HCM), đồng thời giữ nguyên đề nghị truy tố 5 bị can nguyên là cán bộ VRB.HCM.
Trước đó, vụ án được TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm 3 lần - lần gần nhất là 30.9.2015 nhưng HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu Viện kiểm sát làm rõ thiệt hại mà các bị cáo phải chịu xảy ra tại VRB.HCM và vai trò của những cá nhân đã tạm ứng hơn 100 tỉ đồng từ Công ty TNHH SX-TM-DV-VT Minh Chí (TP.HCM, viết tắt Công ty Minh Chí), Công ty TNHH An Phúc (Bình Dương, Công ty An Phúc). Tuy nhiên, kết quả điều tra bổ sung vẫn xác định các bị can phải chịu trách nhiệm về thiệt hại của VRB.HCM.
Các bị can gồm Trần Hoàng (55 t.uổi), nguyên phó giám đốc; Lê Vũ Trường Sanh (43 t.uổi) và Phạm Bá Chánh (44 t.uổi, cùng là nguyên phó phòng quan hệ khách hàng); Trần Đình Diệu (34 t.uổi), nguyên cán bộ phòng quan hệ khách hàng, cùng bị đề nghị truy tố tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; bị can Lê Nông (47 t.uổi), nguyên Giám đốc VRB.HCM bị đề nghị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Ngọc Lê
Theo Thanhnien
Đề nghị truy tố bà Châu Thị Thu Nga Cơ quan điều tra đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 7 bị can về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có nguyên đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga. Theo tin tưc trên bao Kinh tê va Đô thi, ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra,...
